Norconsult Andina SpA

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EDUARDO JAVIER DIEZ MORELLO, Notario Público Titular de la 34 Notaría Santiago, Luis Thayer Ojeda 359, Providencia, Santiago, certifico que, ante mi Notario Reemplazante doña María José Bravo Cruz, con fecha 9 de noviembre de 2020, bajo el repertorio N° 17.278-2020, se redujo a escritura pública el acta de la Junta Extraordinaria de Accionistas de NORCONSULT ANDINA SpA (en adelante la “Sociedad”), celebrada el 3 de noviembre de 2020 y en mi presencia (en adelante, la “Junta”). En la referida Junta, se acordaron, entre otras materias: (i) reemplazar el artículo Cuarto de los estatutos sociales por el siguiente: “ARTÍCULO CUARTO: Duración. La Sociedad durará hasta el 30 de noviembre de 2020”; y (ii) reemplazar el artículo Décimo Octavo de los estatutos sociales por el siguiente: “ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO: Disolución de la Sociedad. La Sociedad quedará disuelta de pleno derecho el 30 de noviembre de 2020. Llegado el plazo antedicho, se agregará al nombre de la Sociedad las palabras “en liquidación”. La comisión liquidadora estará compuesta por un solo liquidador, don Fernando Leigh Court. En caso de que éste no quisiere o no pudiere aceptar el cargo por causal sobreviniente, se convocará a una junta extraordinaria para nombrar a otra persona en su reemplazo. El liquidador tendrá la representación judicial y extrajudicial de la Sociedad y será su responsabilidad efectuar la liquidación con sujeción a la ley, a los estatutos sociales y a los acuerdos que legalmente correspondan a la junta de accionistas. El liquidador durará dos años en sus funciones, sin perjuicio de que su mandato pueda ser revocado en los casos que señala la ley”. Otros acuerdos constan en escritura extractada. Norconsult Andina SpA se encuentra inscrita a fojas 35.827, número 25.572 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago correspondiente al año 2005.- Santiago, 16 de noviembre de 2020.- EDUARDO JAVIER DIEZ MORELLO.- Notario Público.-

公报所载公司沿革

1. 公司形式转换· 2018年6月25日

   La junta extraordinaria acuerda transformar Norconsult Andina S.A. en una sociedad por acciones.

   Norconsult Andina S.A. · Norconsult AS · Norconsult International AS

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Eduardo Javier Diez Morello, Abogado, Notario Público Titular 34° Notaría de Santiago, Luis Thayer Ojeda 359, Providencia, certifico que, ante mí, con fecha 5 de julio de 2018, bajo el Repertorio Número 13.108-2018, se redujo a escritura pública el acta de la Junta Extraordinaria de Accionistas de Norconsult Andina S.A. (en adelante la “Sociedad”), celebrada con fecha 25 de junio de 2018, en mi presencia (en adelante, la “Junta”). En la referida Junta, se acordaron, entre otras materias: /UNO/ Complementar el artículo quinto de los estatutos de la Sociedad en el sentido que en caso de aumentarse el capital mediante la emisión de acciones de pago, el valor de éstas pueda ser pagado en dinero efectivo o en otros bienes. /DOS/ Aumentar el capital de la Sociedad desde la actual suma de $746.475.936, dividido en 1.085.783 acciones ordinarias, nominativas, de igual valor cada una, de una sola serie y sin valor nominal, a la nueva suma de $1.596.475.936, dividido en 2.322.146 acciones ordinarias, nominativas, de igual valor cada una, de una sola serie y sin valor nominal. En consecuencia, se acordó efectuar un aumento de capital por la cantidad de $850.000.000 de pesos, mediante la emisión de 1.236.363 acciones de pago, nominativas, sin valor nominal, todas de una misma y única serie, las que deberán suscribirse y pagarse en un plazo de tres meses contado desde la fecha de la Junta, a un valor de colocación de $687,5002416 por acción. /TRES/ No capitalizar las reservas sociales provenientes de resultados acumulados o revalorizaciones legales, que registre la Sociedad. /CUATRO/ Aprobar que las nuevas acciones de pago puedan pagarse mediante el aporte en dominio de parte de los créditos que el accionista Norconsult AS, tiene en contra de la Sociedad, y que fueron aprobados y valorizados en la Junta, por la unanimidad de las acciones emitidas con derecho a voto de la Sociedad, en la suma total de $850.000.000 correspondiente al valor contable en que dichos créditos se encuentran registrados en la cuenta denominada “Cuentas por Pagar de Largo Plazo con Entidades Relacionadas” (v.gr. Long-Term Liabilities in Group companies) de la contabilidad de Norconsult Andina S.A. al 31 de mayo de 2018. /CINCO/ Reemplazar los artículos quinto permanente y segundo transitorio de los estatutos sociales por los siguientes: Artículo Quinto: El capital de la sociedad es la suma de $1.596.475.936, dividido en 2.322.146 acciones ordinarias, nominativas, de igual valor, de una sola serie y sin valor nominal. En caso de aumentarse el capital mediante la emisión de acciones de pago, el valor de éstas podrá ser enterado en dinero efectivo o en otros bienes; Artículo Segundo Transitorio: El capital de la sociedad es la suma de $1.596.475.936, dividido en 2.322.146 acciones ordinarias, nominativas, de igual valor, de una sola serie y sin valor nominal, el que se encuentra suscrito, pagado, por suscribir y por pagar, en la forma que se indica a continuación: (a) Con la cantidad de $746.475.936, que corresponden a 1.085.783 acciones ordinarias, nominativas, de igual valor, de una sola serie y sin valor nominal, que se encuentran suscritas y pagadas íntegramente con anterioridad a esta fecha; (b) Con la cantidad $850.000.000, que corresponden a 1.236.363 nuevas acciones nominativas de pago, emitidas de conformidad con el aumento de capital acordado en Junta Extraordinaria de Accionistas de la sociedad celebrada con fecha veinticinco de junio de dos mil dieciocho, las que deberán ser suscritas y pagadas a un valor de colocación de $687,5002416 por acción, dentro del plazo de tres meses contado desde la fecha de la Junta antes indicada, mediante el aporte en dominio de parte de los créditos que el accionista Norconsult AS tiene en contra de Norconsult Andina S.A., los que, para efectos de lo dispuesto en el artículo quince de la Ley de Sociedades Anónimas número dieciocho mil cuarenta y seis, fueron valorizados, por la unanimidad de las acciones emitidas y con derecho a voto de la Sociedad, en la cantidad de $850.000.000, correspondiente al valor contable en que dichos créditos se encontraban registrados en la cuenta denominada “Cuentas por Pagar de Largo Plazo con Entidades Relacionadas” (v.gr. Long-Term Liabilities in Group companies) de la contabilidad de Norconsult Andina S.A. al 31 de mayo de 2018. /SEIS/ Transformar la Sociedad, en una sociedad por acciones bajo la razón social “Norconsult Andina SpA” (en adelante también la “SpA”), la cual será la continuadora legal y sucesora de la sociedad transformada, cuyos accionistas serán Norconsult AS y Norconsult International AS. Los estatutos de la SpA fueron aprobados en la Junta, de los cuales se extractan las siguientes menciones: Razón Social. Norconsult Andina SpA; Objeto. El objeto de la sociedad será; a) la prestación de toda clase de asesorías técnica y peritales, especialmente en las áreas e ingeniería, economía y construcción, tanto en Chile como en el extranjero; b) actuar como mandataria, agente, comisionista o representante de toda clase de personas y de empresas nacionales o extranjeras en las actividades propias del giro social; c) la administración de proyectos de toda clase, en Chile o en el extranjero, en especial de ingeniería de manutención de grandes equipamientos; la administración de empresas, actividades o sociedades cualquiera sea su naturaleza jurídica; y d) la realización de cualquier actividad anexa, complementaria y/o relacionada, directa o indirectamente, con los objetos sociales; Capital Social. El capital social asciende a la suma de $1.596.475.936 el que se encuentra dividido en 2.322.146 acciones nominativas, de una única serie y sin valor nominal, capital que se encuentra suscrito, pagado, por suscribir y por pagar, en la forma que se indica a continuación: (a) Con la cantidad de $746.475.936, que corresponden a 1.085.783 acciones ordinarias, nominativas, de igual valor cada una, de una sola serie y sin valor nominal, que se encuentran suscritas y pagadas íntegramente con anterioridad a la fecha de la Junta; (b) Con la cantidad de $850.000.000, que corresponden a 1.236.363 nuevas acciones nominativas de pago, emitidas de conformidad con el aumento de capital acordado en la Junta, las que deberán ser suscritas y pagadas a un valor de colocación de $687,5002416 por acción, dentro del plazo de tres meses contado desde la fecha de la Junta, mediante el aporte en dominio de parte de los créditos que el accionista Norconsult AS tiene en contra de la Sociedad, los que, para efectos de lo dispuesto en el artículo quince de la Ley de Sociedades Anónimas número dieciocho mil cuarenta y seis, fueron valorizados, por la unanimidad de las acciones emitidas y con derecho a voto de la Sociedad, en la cantidad de $850.000.000 correspondiente al valor contable en que dichos créditos se encontraban registrados en la cuenta denominada “Cuentas por Pagar de Largo Plazo con Entidades Relacionadas” (v.gr. Long-Term Liabilities in Group companies) de la contabilidad de Norconsult Andina S.A. al 31 de mayo de 2018; Administración: La administración de la sociedad y el uso de la razón social corresponderán al accionista Norconsult AS, quien la ejercerá a través de uno o más delegados que serán designados por escritura pública. Domicilio: Comuna de Las Condes, ciudad de Santiago, sin perjuicio de las agencias o sucursales que pueda establecer en otros lugares del país y/o del extranjero. Duración: Indefinida. Otros acuerdos constan en escritura extractada. Norconsult Andina S.A. se encuentra inscrita a fojas 35.827, Número 25.572, en el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago correspondiente al año 2005.- Santiago, 24 de julio de 2018.- Eduardo Javier Diez Morello. Notario Publico.