Inversiones Amancay SpA

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ADOLFO ANDRES LAPOSTOL DETTORI, Abogado, Notario Público, Suplente de don FRANCISCO NEHME CARPANETTI, Abogado, Notario Público Titular, oficio O’Higgins 744, Copiapó, certifico: Que por Escritura Pública otorgada ante mí, con fecha 19 de Julio de 2022, Repertorio N° 1849-2022, CATALINA IGNACIA HURTADO GUERRA, CI N° 21.409.245-K, chilena, soltera, estudiante, Moisés Arce 5998, Copiapó, viene en reducir a escritura pública “REUNION DE DIRECTORIO “INVERSIONES AMANCAY SpA”, que es del siguiente tenor: “REUNION DE DIRECTORIO “INVERSIONES AMANCAY SpA”. EN COPIAPO, REPUBLICA DE CHILE, a 01 de Junio de 2022, a las 17:00 horas, en las oficinas de la sociedad ubicadas en Panamericana Sur Km. 803 1-2, Cuesta Cardones, Copiapó, tuvo lugar la Sesión de Directorio, de la sociedad “INVERSIONES AMANCAY SpA”. Uno) ASISTENCIA: Se encuentran presentes en la reunión don ALEX WILLIAM HURTADO CAAMAÑO, quien preside la reunión, doña MACARENA ANDREA PIÑONES ROJAS, que actúa como secretaria, y doña CATALINA IGNACIA HURTADO GUERRA, ambas directores titulares de la sociedad. Dos) DESIGNACIÓN DE PRESIDENTE y VICEPRESIDENTE: Los accionistas por unanimidad designan como Presidente del Directorio a don Alex William Hurtado Caamaño, quien de inmediato preside la reunión de Directorio, y como vicepresidente a doña Macarena Andrea Piñones Rojas. Tres) APROBACION DEL ACTA DE LA JUNTA ANTERIOR: La secretaria da lectura al acta Junta anterior, la que fue aprobada sin ningún tipo de observación y por haber sido firmada por todos los asistentes a esa reunión. Cuatro) REVOCACION DE PODERES Y FACULTADES: El Sr. Presidente expone que atendidas las necesidades actuales de la compañía, se ha acordado revocar el nombramiento de Gerente General de doña Macarena Andrea Piñones Rojas, y conjuntamente a revocar todos y cada uno de los poderes y facultades que le fueron otorgados en Reunión de Directorio de fecha 27 de marzo de 2019, lo que es aprobado en forma unánime por el Directorio. Cinco) DESIGNACIÓN DE NUEVO GERENTE GENERAL. OTORGAMIENTO DE FACULTADES: A continuación el Directorio por unanimidad acuerda designar como Gerente General a don ALEX WILLIAM HURTADO CAAMAÑO, confiriéndosele las más amplias facultades para la adecuada marcha y administración de la empresa, sin limitación alguna, correspondiéndole la representación legal, administración y uso de la razón social, asistiéndoles las facultades establecidas en la misma acta.- Demás estipulaciones en escritura extractada.- En Copiapó a 21 de Julio de 2022.