Transportes Romero Tres SpA

公报所载公司沿革

1. 设立· 2014年8月21日

   Constitución de TRANSPORTES ROMERO TRES SpA.

2. 其他行为· 2026年2月10日

   Junta Extraordinaria de Accionistas amplía las facultades del administrador, en especial para aceptar y constituir fianzas, avales, codeudas solidarias y otras cauciones y garantías.

   Hernán Rojas Meriño · Renta e Inversiones R & R SpA · Manuel Enrique Romero Morgado

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Ministerio del Interior ÁLVARO GERMÁN ORELLANA JARA, abogado, Notario Público Suplente de la 49° Notaría de Santiago, de don Wladimir Alejandro Schramm López, con domicilio en calle Hermanos Amunátegui N°73, comuna de Santiago, Región Metropolitana: Certifica: Por escritura pública de fecha 10 de febrero de 2026, Repertorio 2.485-26, ante Notario Público Titular Wladimir Alejandro Schramm López: Don Hernán Rojas Meriño, C.I. N°6.962.827-3, domiciliado para estos efectos en calle Agustinas 1213, Of. 202, comuna de Santiago, Región Metropolitana; debidamente facultado redujo a escritura pública acta Junta Extraordinaria de Accionistas de la sociedad TRANSPORTES ROMERO TRES SpA, RUT N°76.368.028-2, constituida por escritura pública de fecha 21 de agosto de 2014, otorgada en la 10° Notaría de Santiago de doña Valeria Ronchera Flores, cuyo extracto fue inscrito a fojas 64.245 número 39.349 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago del año 2014. Dicha Junta fue celebrada el 10 de febrero de 2026, a las 15.00 horas, en este oficio, con la asistencia del único accionista de la sociedad, Renta e Inversiones R & R SpA, RUT N°76.368.026-6, representada por don Manuel Enrique Romero Morgado, C.I. N°14.007.828-k, en la cual se acordó lo siguiente: Modificar el Artículo Séptimo de los estatutos sociales, ampliando las facultades del administrador de la sociedad, reemplazando el numeral Dieciocho por el siguiente: "Dieciocho. Aceptar y constituir fianzas, simples o solidarias, avales, codeudas solidarias, y en general, toda clase de cauciones y garantías, tanto en favor de la Sociedad como de terceros, incluyendo especialmente las otorgadas para caucionar obligaciones presentes o futuras de otras sociedades pertenecientes al mismo grupo empresarial, para garantizar toda clase de obligaciones, civiles, naturales, mercantiles o de cualquier naturaleza, pudiendo al efecto suscribir los instrumentos públicos o privados que fueren necesarios para el perfeccionamiento de dichas garantías, en las condiciones, plazos y montos que estime convenientes para el interés social;". Demás estipulaciones escritura extractada. Santiago, 13 de febrero de 2026.-

公报所载公司沿革

1. 资本变更· 2021年9月30日

   Se acuerda una disminución de capital social.

   TRANSPORTES ROMERO TRES SpA

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Ministerio del Interior WLADIMIR ALEJANDRO SCHRAMM LÓPEZ, Abogado, Notario Público Titular de la 49° Notaría de Santiago, con oficio en calle Hermanos Amunátegui N°73, comuna de Santiago, Región Metropolitana; certifico: Por escritura pública otorgada con fecha 9 de enero de 2026, bajo el repertorio N°376-26, ante mí, don Hernán Rojas Meriño, C.I. N°6.962.827-3, domiciliado para estos efectos en calle Agustinas 1213, Of. 202, comuna de Santiago, Región Metropolitana; debidamente facultado redujo a escritura pública acta Junta Extraordinaria de Accionistas de la sociedad TRANSPORTES ROMERO TRES SpA, RUT N°76.368.028-2, constituida por escritura pública de fecha 21 de agosto de 2014, otorgada en la 10° Notaria de Santiago de doña Valeria Ronchera Flores, cuyo extracto fue inscrito a fojas 64.245 número 39.349 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago del año 2014. Dicha Junta fue celebrada el 6 de enero de 2026, a las 15.25 hrs., en este oficio, con la asistencia del único accionista de la sociedad, Renta e Inversiones R & R SpA, RUT N°76.368.026-6, representada por don Manuel Enrique Romero Morgado, C.I. N°14.007.828-K, en la cual se acordó lo siguiente: A) Sanear la inscripción de la Junta Extraordinaria de Accionistas celebrada con fecha 30 de septiembre del año 2021 y reducida a escritura pública con fecha 26 de octubre del año 2021, la cual fue otorgada ante el Notario Público Interno de la 45° Notaria de Santiago, don Gino Paolo Beneventi Alfaro, cuyo extracto fue publicado en el Diario Oficial con fecha 2 de noviembre de 2021, pero no se inscribió en el Registro de Comercio respectivo en el plazo legal permitido. Además, los socios reiteran y ratifican lo acordado en dicha Junta Extraordinaria de Accionistas, señalando al efecto lo siguiente: Que rige plenamente todo lo acordado en ella; b) La disminución del capital social, modificando los Artículos Quinto y Primero Transitorio, disminuyendo de $1.005.000.000.- dividido en 201.000 acciones ordinarias de una misma y única serie y sin valor nominal, a la suma de $5.000.000.- dividido en 1.000 acciones nominativas, sin valor nominal y de una misma serie, atendiendo que el capital suscrito no fue pagado en el plazo establecido, quedando de la siguiente forma: “ARTICULO QUINTO: El capital de la sociedad es la suma de cinco millones de pesos, dividido en mil acciones ordinarias, nominativas, de una misma serie y sin valor nominal, el que se encuentra íntegramente suscrito y que se ha pagado, paga y pagará, de acuerdo a lo señalado en el Artículo Primero Transitorio.”. "ARTÍCULO PRIMERO TRANSITORIO: El capital de la Sociedad asciende a la suma de cinco millones de pesos, dividido en mil acciones ordinarias, nominativas, de una misma serie y sin valor nominal que se han emitido, y suscrito y se pagan de la siguiente manera: a) RENTA E INVERSIONES R & R SpA, con la suma de cinco millones de pesos, que equivalen a mil acciones, que se pagaron con anterioridad a esta fecha, ya ingresados a caja social. En consecuencia, el capital se encuentra suscrito y pagado en su totalidad.”. Demás estipulaciones escritura extractada. Santiago, 9 de enero de 2026.

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GINO PAOLO BENEVENTI ALFARO, abogado, Notario Público Interino de la 45° Notaría de Santiago, calle Paseo Huérfanos N°979, 7° piso, comuna de Santiago, Región Metropolitana: Certifica: Por escritura pública de hoy, ante mí, don Hernán René Rojas Meriño, domiciliado para estos efectos en calle Agustinas 1213, Of. 202, comuna de Santiago, Región Metropolitana; debidamente facultado redujo a escritura pública acta Junta Extraordinaria de Accionista de la sociedad "TRANSPORTES ROMERO TRES SpA", R.U.T. Nº76.368.028-2, capital estatutario $5.000.000.- constituida por escritura pública de fecha 21 de agosto de 2014, otorgada en la Décima Notaría de Santiago de doña Valeria Ronchera Flores, inscrita en el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago a Fs. 64.245 N°39.349 del año 2014. Dicha Junta fue celebrada el 30 de septiembre 2021, a las 10.35 horas, en el domicilio del oficio notarial con la presencia del accionista Gabriel Enrique Romero Silva, quien en su calidad de único accionista, de acuerdo a Libro de accionista tenido a la vista, acordó la revocación de las facultades y poderes dados a don Gabriel Enrique Romero Silva, y la designación del nuevo administrador y gerente general de la compañía, modificando y reemplazando el Artículo Séptimo del Estatuto Social: quedando de la siguiente forma: “ARTÍCULO SÉPTIMO: Dos) La sociedad será administrada por don Manuel Enrique Romero Morgado, cédula de identidad N°14.007.828-K, quien tendrá las más amplias facultades de administración y disposición de bienes, incluso la facultad de autocontratar.”.- Demás facultades constan en reducción a escritura pública que se extracta. En todo lo no modificado, queda vigente escritura constitución, que deben considerarse como un sólo todo. Se facultó portador de copia autorizada de este extracto para su legalización. Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Santiago, 26 de octubre de 2021.