Mbi S.a.
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Iván Torrealba Acevedo, Notario Público Titular de la 33ª Notaría de Santiago, con domicilio Huérfanos 979, oficina 501, Santiago, certifica: con fecha 24 de abril de 2023, ante mí, se redujo a escritura pública bajo el repertorio Nº 6.457-2023, el acta de Junta Extraordinaria de Accionistas de la sociedad MBI S.A. (la “Sociedad”), inscrita a fojas 11790, número 7340 del Registro de Comercio de Santiago del año 2014, Rol Único Tributario Nº 76.362.185-5, celebrada con fecha 20 de abril de 2023, mediante la cual sus accionistas acordaron por unanimidad lo siguiente: 1) Disminuir el número de miembros del directorio, de siete a tres. 2) Como consecuencia de lo anterior, se modifican los Artículos Séptimo y Decimo de los estatutos de la Sociedad, reemplazándolos por los siguientes: “ARTICULO SÉPTIMO: Sin perjuicio de las facultades que correspondan a las Juntas de Accionistas en conformidad a estos estatutos y a las normas legales y reglamentarias pertinentes, la sociedad será administrada por un directorio compuesto de tres miembros, sean o no accionistas. Los directores serán elegidos en Junta de Accionistas, durarán tres años en el ejercicio de sus funciones, se renovarán en su totalidad al final del período respectivo y podrán ser reelegidos indefinidamente”. “ARTICULO DECIMO: El Directorio sesionará en sesiones ordinarias y extraordinarias. Las sesiones ordinarias se celebrarán por lo menos una vez al año, en las fechas, horas y lugar predeterminadas por el Directorio y no requerirán de citación especial. Las sesiones extraordinarias se celebrarán cuando las cite especialmente el Presidente por iniciativa propia o a indicación de uno o más Directores. La citación a sesión extraordinaria de directorio se practicará mediante comunicación escrita a cada uno de los Directores mediante fax, correo electrónico, carta certificada o por cualquier otro medio, la que deberá despacharse con a lo menos tres días de anticipación a su celebración. La citación a sesión extraordinaria podrá omitirse si a la sesión concurriere la unanimidad de los Directores. Las reuniones de Directorio se constituirán con un quórum de tres miembros y los acuerdos se adoptarán por la mayoría absoluta de los Directores asistentes, y, en caso de empate, decidirá el que presida la reunión”. En lo no modificado, permanecen plenamente vigentes los estatutos sociales. Demás estipulaciones y acuerdos constan en escritura extractada. Santiago, 12 de junio de 2023.
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股份
107,432
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Iván Torrealba Acevedo, Notario Público Titular de la 33 Notaría de Santiago, Huérfanos 979, oficina 501, Santiago, certifica: que con fecha 11 de Agosto del 2017, ante mi Suplente doña Verónica Torrealba Costabal, se redujo a escritura pública Acta Junta Extraordinaria Accionistas "MBI S.A.", celebrada el 03 de agosto de 2017, que acordó disminuir capital social, de $2.498.672.172.- dividido en 107.432 acciones a la cantidad de $1.698.672.172.- dividido en 107.432, todas sin valor nominal. Consecuencia, se sustituye artículo quinto estatutos por siguiente: “ARTICULO QUINTO: El capital de la sociedad será la suma de $1.698.672.172.-, dividido en 107.432 acciones sin valor nominal, que se encuentra íntegramente suscrito y pagado según lo que se indica en el artículo segundo transitorio. En caso de aumentarse el capital mediante la emisión de acciones de pago, el valor de estas podrá ser enterado en dinero efectivo o en otros bienes”. Demás estipulaciones escritura extractada. Iván Torrealba Acevedo. Notario Público. Santiago, 21 de Agosto del 2017.
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