Photon Group SpA

摘要官方正文

ANDRES FELIPE RIEUTORD ALVARADO, Abogado, Notario Público, Titular de la Trigésima Sexta Notaría de Santiago, con oficio en La Concepción N° 65, piso 2, comuna de Providencia, certifico: Que por escritura pública de fecha 08 de marzo de 2022, REP. N°4.248/2022, ante mí: se redujo Acta Junta Extraordinaria de Accionistas de “PHOTON GROUP Spa” Celebrada con fecha 07 de marzo de 2022, en la cual se acordó por unanimidad de las acciones, modificar el Artículo Cuarto de los estatutos permanentes de la sociedad, en el siguiente sentido: El objeto de la sociedad será: efectuar toda clase de inversiones en bienes corporales e incorporales, muebles e inmuebles, inclusive acciones, participaciones sociales o derechos en sociedades de personas, su administración y la percepción de las rentas y frutos que se deriven de las anteriores. La adquisición a cualquier título de bienes raíces, su explotación bajo la forma de compraventa, subdivisiones, enajenaciones de cualquier especie, arrendamientos y otros, el desarrollo de toda clase de proyectos inmobiliarios, la administración de los mismos y la percepción de sus frutos. La compra, venta, importación, exportación, distribución, transporte, marketing y comercialización de toda clase de bienes, corporales e incorporales, productos, materias primas, partes y piezas. Participar en capital y gestión en otras empresas, como socio capitalista o gestor en sociedades en comanditas, sociedades de personas, por acciones o anónimas. Prestación de asesorías y representación de entidades nacionales y extranjeras. explorar, reconocer, prospectar, investigar y explotar toda clase de yacimientos de minerales, con el fin de extraer, producir y procesar minerales; denunciar, reconocer y constituir pertenencias y derechos mineros de cualquier naturaleza, sobre cualquier clase de sustancias minerales; explotar sus yacimientos mineros u otros y sus anexos; para estos efectos, podrán instalar y operar plantas de beneficio y tratamiento de los productos que, de ellos, se extraigan; venderlos o vender éstos sin beneficiarlos previamente; importar o exportar minerales u otros bienes; comprar, vender, transportar o comercializar, de cualquier forma, toda clase de sustancias y de productos minerales; celebrar contratos de compraventa, arrendamiento, explotación, hipoteca, avío u opciones respecto de pertenencias o de derechos mineros, y enajenarlos o cederlos a cualquier título; y, en general, celebrar y ejecutar todos los actos y contratos, de todo tipo, encaminados a la consecución de los objetivos señalados. Explorar, reconocer, prospectar, investigar y explotar toda clase de derechos de agua, marítima, fluvial, subterránea, solicitar concesiones marítimas, construcción y explotación de plantas de tratamiento de aguas, desaladoras, purificadoras, y de aguas servidas, potabilizadoras para uso domestico o industrial, construcción de ductos y acueductos. Podrá también realizar todas las actividades conexas o conducentes a los objetivos señalados u otros negocios que digan relación directa con el giro de la sociedad y, en general, llevar a cabo por sí misma o a través de terceros cualesquier negocio que acuerden los socios. Para el cumplimiento de este objeto, la sociedad podrá celebrar y ejecutar toda clase de actos y contratos e incluso formar sociedades o ingresar a ellas”. Capital Social: 1.000.000 de pesos. Demás acuerdos en acta extractada. Santiago, 08 de marzo de 2022.

公报所载公司沿革

1. 设立· 2013年1月1日

   Se deja constancia de que PHOTON GROUP SpA se encuentra inscrita en el Registro de Comercio desde 2013.

2. 管理人变更· 2020年2月6日

   La junta extraordinaria de accionistas revoca a Gustavo Adolfo Riveros San Martín como administrador, ratifica a Santiago Madrigal González y designa como nuevos administradores a Francisco Rodríguez Carmona y René Maximiliano Alcafuz Orellana.

   Gustavo Adolfo Riveros San Martín · Santiago Madrigal González · Francisco Rodríguez Carmona · René Maximiliano Alcafuz Orellana

摘要官方正文

ANDRÉS FELIPE RIEUTORD ALVARADO, Notario Público titular de la 36 Notaría de Santiago, con oficio en calle La Concepción N° 65, Piso 2, comuna de Providencia, certifico que: con fecha 17 de Marzo de 2020, Repertorio N° 6123-2020 comparece ante mí, don FRANCISCO RODRÍGUEZ CARMONA, español, casado, C.I. 24.340.163-1, domiciliado en calle Hamlet N° 4000, dpto. 803, comuna de Las Condes, Región Metropolitana, quien debidamente facultado viene en reducir a escritura pública Junta Extraordinaria de Accionistas de la sociedad PHOTON GROUP SpA, inscrita a Fojas 82344 Número 54042 en el Registro de Comercio del año 2013, en el Conservador de Bienes Raíces de Santiago, celebrada el 6 de Febrero de 2020 en dependencias de la sociedad, en la que compareció su único accionista, don Santiago Madrigal González, Pasaporte Español PAA 300531, quien modifica la sociedad en los siguientes términos: -REVOCACIÓN: Se revoca del cargo de Administrador a don Gustavo Adolfo Riveros San Martín, dejando sin efectos cualquier tipo de facultad conferida con anterioridad. -RATIFICACIÓN: Se ratifica en el cargo de Administrador a don Santiago Madrigal González, conservando todas y cada una de sus facultades conferidas en la cláusula séptima de los estatutos sociales. -NOMBRAMIENTO: Se designa como nuevos administradores de la sociedad a don Francisco Rodríguez Carmona y a don René Maximiliano Alcafuz Orellana, quienes, administrarán conjunta o separadamente, en forma indistinta, con don Santiago Madrigal González, con todas y cada una de las facultades que la cláusula séptima de los estatutos sociales confiere. -MODIFICACIÓN: Se reemplaza la Cláusula Séptima de los estatutos sociales, por el siguiente: “SÉPTIMO: La administración y representación legal de la sociedad, junto con el uso de la razón social, será ejercida por la (las) persona (personas) que designe por mayoría absoluta la Junta Extraordinaria de Accionistas que se celebre para tales efectos, en calidad de Administradores, cuyo acuerdo será reducido a Escritura Pública y debidamente inscrito en el Conservador de Bienes Raíces respectivo. En conformidad a lo determinado en Junta Extraordinaria de Accionistas celebrada con fecha seis de febrero de dos mil veinte, se designan como administradores de la sociedad a don Francisco Rodríguez Carmona, cédula nacional de identidad para extranjeros número veinticuatro millones trescientos cuarenta mil ciento sesenta y tres guion uno, a don René Maximiliano Alcafuz Orellana, cédula nacional de identidad número trece millones veintitrés mil ochocientos sesenta y cinco guion K, y a don Santiago Madrigal González, debidamente individualizado. Los Administradores podrán actuar en forma conjunta o separada, indistintamente, y tendrán todas y cada una de las facultades necesarias e indispensables para desarrollar el objeto social, sin limitación alguna, de modo que, anteponiendo a su firma el nombre de la sociedad “PHOTON GROUP SpA”, obligará a ésta con las más amplias facultades y atribuciones; y sin que la enumeración que sigue sea taxativa o limitativa de dichas facultades y atribuciones, sino que meramente ejemplar de las mismas, podrá: uno) Abrir y cerrar cuentas corrientes bancarias de depósito y de crédito o de ahorro en moneda nacional o extranjera, girar y sobregirar en cuenta corriente y dar órdenes de cargos en cuenta corriente, mediante procedimientos cibernéticos y/o telefónicos, girar, depositar, endosar, cobrar, revalidar, cancelar, dar orden de no pago y hacer protestar cheques y otros documentos a la vista, retirar talonarios de cheques, solicitar, reconocer e impugnar saldos, autorizar cargos en cuenta corriente, abrir y cerrar cuentas de ahorro a la vista o a plazo y realizar depósitos y retiros o giros en las mismas; dos) Girar, aceptar, reaceptar, suscribir, endosar en dominio, en garantía o en comisión de cobranza, cobrar, hacer protestar, descontar, cancelar letras de cambio, pagarés, cheques, y cualquier clase de instrumentos negociables o efectos de comercio; tres) Contratar toda clase de operaciones de crédito, especialmente con Bancos e instituciones financieras, Banco del Estado de Chile, Corporación de Fomento de la Producción u otras instituciones de crédito nacionales o extranjeras, bajo cualquier modalidad y en especial a las que se refiere la Ley dieciocho mil diez, esto es, créditos bajo la forma de apertura de líneas de crédito, préstamos o mutuos, préstamos con letras o avances contra aceptación o contra valores, descuentos, créditos o avances en cuentas corriente, contratos de factoring. Estos créditos pueden otorgarse o concederse con o sin garantía, en moneda nacional o extranjera, reajustables o no; cuatro) Abrir en Bancos, por cuenta propia o ajena, créditos simples y documentarios, revocables e irrevocables, divisibles e indivisibles, confirmados o no confirmados, autorizar cargos en cuenta corriente, realizar toda clase de depósitos bancarios, simples o en cuenta corriente, para boletas bancarias de garantía o para cualquier otro fin; cinco) Operar en forma amplia en el mercado de capitales y de inversiones, adquirir derechos en fondos mutuos de cualquier tipo; seis) Cobrar y percibir judicial y extrajudicialmente cuanto se adeude a la sociedad y otorgar recibos, finiquitos y cancelaciones, representar en juicio a la sociedad ante toda clase de tribunales, ordinarios o especiales, con las facultades establecidas en ambos incisos del artículo séptimo del Código de Procedimiento Civil, esto es, desistirse en primera instancia de la demanda o acción deducida; aceptar la demanda contraria, renunciar a los recursos o a los términos legales, transigir, comprometer, otorgar a los árbitros facultades de arbitradores, aprobar convenios judiciales y extrajudiciales, percibir, otorgar quitas o esperas y absolver posiciones. La facultad de transigir comprende también la transacción extrajudicial. Otorgar mandatos, generales o especiales, pudiendo otorgar a su vez a los mandatarios la facultad de conferir mandatos y revocarlos, modificarlos y delegar en todo o en parte sus atribuciones de administración o los poderes o representaciones que la sociedad detente de terceros en cualquier persona natural o jurídica, aun todos o cualquiera de los propios administradores; siete) Entregar y retirar bienes y documentos en custodia abierta o cerrada, cobranza o garantía, arrendar cajas de seguridad, abrirlas, retirar lo que en ellas se encuentre y poner término a su arrendamiento; ocho) Realizar toda clase de operaciones de comercio exterior, exportaciones e importaciones de toda clase de bienes, abrir y modificar registros e informes de importación y anexas a los mismos, pudiendo firmar todos los documentos necesarios, retirar mercaderías de Aduanas, depositar y retirar mercaderías o bienes, en almacenes generales de depósito y en almacenes de Aduanas, dejar mercaderías en consignación y otorgar mandatos al efecto, endosar vales de depósito y de prenda; nueve) Representar a la sociedad ante el Banco Central de Chile y Bancos Comerciales en todo lo relativo a comercio exterior, representar a la sociedad ante toda clase de personas, naturales o jurídicas, de derecho público o privado, entre ellas el Instituto de Normalización Previsional, Fondo Nacional de Salud, las Cajas de Previsión, el Servicio de Impuestos Internos, Tesorería General de la República y el Servicio de Aduanas, Administradoras de Fondos de Pensiones, bancos fiscales y privados y la Corporación de Fomento de la Producción y la Empresa Nacional de Minería; diez) Firmar, entregar, negociar, retirar y endosar conocimientos de embarque, cartas de porte y cartas guías relativas al transporte terrestre, aéreo o marítimo; once) Realizar toda clase de operaciones de cambios internacionales, pudiendo en especial comprar y vender y, en general, enajenar divisas, al contrato o a futuro, provengan del comercio exterior visible o indivisible, hacer conversiones y pactar arbitrajes; doce) Abrir acreditivos; trece) Celebrar, modificar, dejar sin efecto, anular, resolver resciliar, prorrogar, terminar, disolver, renovar y poner término a toda clase de contratos o actos jurídicos; catorce) Autocontratar; quince) Comprar, vender, permutar, aportar y, en general, enajenar toda clase de bienes muebles o inmuebles, corporales o incorporales, entre ellos valores mobiliarios y acciones, pactando precios, condiciones, plazos y demás cláusulas, estipulaciones y modalidades, con o sin pacto de retrocompra. Estos actos pueden tener por objeto el dominio, el usufructo, derechos personales sobre los mismos o sobre una parte o cuota de ellos, ceder a cualquier título toda clase de créditos, sean nominativos, a la orden o al portador, y aceptar cesiones; dieciséis) Celebrar toda clase de contratos preparatorios, entre ellos el contrato de promesa de compraventa y el contrato de opción y leasing respecto de toda clase de bienes; diecisiete) Dar y tomar en arriendo toda clase de bienes, con o sin opción de compra, dar y recibir especies en comodato, mutuo y anticresis, convenir intereses y multas; dieciocho) Contratar y modificar seguros que caucionen contra toda clase de riesgos, cobrar pólizas, endosarlas y cancelarlas; diecinueve) Realizar toda clase de operaciones de bolsa y corretaje, celebrar toda clase de contratos de cuentas en participación, comprar y vender bonos, acciones y valores mobiliarios en general, con o sin garantía, con o sin pacto de retroventa o recompra, suscribir bonos, letras de crédito y acciones, nombrar agentes, representantes, comisionistas, distribuidores y concesionarios, celebrar contratos de corretaje o meditación, distribución y comisiones para comprar y vender; veinte) Celebrar, modificar y poner término a toda clase de contratos de trabajo y de prestación de servicios, sean ellos profesionales o no, celebrar y modificar contratos colectivos, firmar actas de avenimiento, otorgar finiquitos; veintiuno) Realizar y pactar la extinción de toda clase de obligaciones por pago, novación, compensación o cualquier otra forma de extinguir obligaciones; veintidós) Pedir y otorgar rendiciones de cuentas, convenir, aceptar y pactar estimaciones de perjuicios de cuentas, convenir y aceptar y pactar estimaciones de perjuicios, cláusulas penales y multas; veintitrés) Celebrar toda clase de contratos de transporte y fletamento, sea como fletante, fletador o beneficiario; veinticuatro) Ingresar a sociedades ya constituidas, constituir sociedades de cualquier tipo, cooperativas, asociaciones gremiales, asociaciones o cuentas en participación, sociedades anónimas, modificarlas, disolverlas, liquidarlas, dividirlas y fusionarlas y transformarlas de un tipo a otro, formar parte de comunidades, pactar indivisión, designar administradores proindiviso, representar a la sociedad con voz y voto en las sociedades en que forme parte; veinticinco) Dar y tomar bienes en hipoteca, posponer, alzar, cancelar hipotecas, incluso con cláusula de garantía general, dar y recibir en prenda bienes muebles, valores mobiliarios, derechos, acciones y demás cosas corporales o incorporales, sea en prenda civil o comercial de cualquier tipo o mediante prendas especiales y cancelarlas. Las hipotecas y prendas pueden caucionar obligaciones propias o de terceros a la sociedad, aún de sus propios socios; constituir a la sociedad en fiadora y codeudora solidaria, otorgar y aceptar fianzas simples y solidarias, avalar letras de cambio, pagarés y toda clase de instrumentos negociables, sea para caucionar obligaciones propias o ajenas, aceptar, posponer y cancelar toda clase de garantías, c6onceder quitas o esperas, constituir y aceptar usufructos, fideicomisos, servidumbres y censos; veintiséis) Pedir y aceptar adjudicaciones de toda clase de bienes. Pagar en efectivo, por dación en pago, por consignación, por subrogación, por cesión de bienes, todo lo que el mandante adeudare, y, en general, extinguir obligaciones, novar y asumir deudas de terceros; veintisiete) Constituir pactar domicilios especiales; veintiocho) Solicitar propiedad comercial sobre marcas comerciales, modelos industriales, patentes de invención, pudiendo oponerse a inscripciones de terceros, transferir, adquirir y celebrar contratos de royalties o licencia sobre toda clase de propiedad intelectual o industrial y procedimientos industriales. Solicitar concesiones administrativas de cualquier naturaleza u objeto, terrestres o marítimas; veintinueve) Enviar, recibir y retirar toda clase de correspondencia, certificada o no, giros y encomiendas; treinta) Celebrar toda clase de contratos de construcción por suma alzada o administración y subcontratar, presentarse a toda clase de propuestas y registros de contratistas y firmar los documentos que se requieran al efecto; treinta y uno) Manifestar pertenencias mineras, solicitar mensuras, oponerse a manifestaciones o mensuras, enajenar derechos sobre pertenencias mineras, comprar, vender y enajenar acciones de sociedades mineras, modificarlas, designar administradores en dichas sociedades, celebrar contratos de arrendamiento, explotación y avío sobre las minas y minerales. Sin perjuicio de las atribuciones que por este acto se otorgan al (a los) administrador (administradores), éstos actuarán de conformidad a las instrucciones de los accionistas de la sociedad, las que serán indicadas en forma expresa y por escrito, mediante correo electrónico enviado desde la casilla grupofotones@grupofotones.com, situación que no será necesario acreditar ante terceros.” En todo lo no modificado, rige plenamente pacto social. Demás estipulaciones constan en reducción de escritura extractada. Santiago 20 de marzo de 2020.-