Constructora Punto5 SpA

公报所载公司沿革

1. 设立· 2014年1月17日

   Constitución de la sociedad con capital inicial de $1.000.000 dividido en 1.000 acciones.

   Cristián Alejandro Andreu Tamayo · Juan José Andreu Tamayo · Sociedad Inmobiliaria, Constructora y Comercializadora El Tranque Limitada · Lucas Mira Hurtado

2. 资本变更· 2014年11月5日

   Aumento de capital a $15.000.000 dividido en 15.000 acciones.

3. 资本变更· 2015年8月17日

   Aumento de capital a $104.000.000 dividido en 104.000 acciones.

4. 资本变更· 2020年11月9日

   Aumento de capital a $235.000.000 dividido en 235.000 acciones.

   Cristián Alejandro Andreu Tamayo · Juan José Andreu Tamayo · Sociedad Inmobiliaria, Constructora y Comercializadora El Tranque Limitada · Lucas Mira Hurtado

摘要官方正文

JUAN CRISTIAN BERRIOS CASTRO, Abogado, Notario Reemplazante del Titular de la Octava Notaría de Santiago don Luis Ignacio Manquehual Mery, ambos con oficio en Huérfanos Nº 941, local 302, Santiago, certifico que por escritura de fecha 9 de noviembre de 2020, otorgada ante el notario titular de esta notaria, fue reducida a escritura pública el acta de Junta Extraordinaria de Accionistas de CONSTRUCTORA PUNTO5 SpA, Sociedad inscrita a fojas 8.205, N° 5.246, del Registro de Comercio del año 2014 del Conservador de Bienes Raíces de Santiago. La Junta fue celebrada con fecha 15 de Septiembre de 2020 y comparecieron la totalidad de los accionistas con derecho a voto: Cristián Alejandro Andreu Tamayo, propietario de 26.000 acciones; Juan José Andreu Tamayo, propietario de 26.000 acciones; la Sociedad Inmobiliaria, Constructora y Comercializadora El Tranque Limitada, representada por don Patricio Rafael Mira Fernández, propietaria de 39.520 acciones y Lucas Mira Hurtado, propietario de 12.480 acciones. En consecuencia, estuvieron representadas 104.000 acciones equivalentes al 100% de las acciones emitidas. En la referida Junta Extraordinaria, se tomaron los siguientes acuerdos: I.- Aumento de Capital: El presidente señala que el Capital de la Sociedad ha sufrido las siguientes variaciones: i) $1.000.000 dividido en 1.000 acciones ordinarias, según escritura de constitución de fecha 17 de Enero de 2014, suscrita ante el Notario de Santiago don Sergio Carmona Barrales e inscrita a fojas 8.205 N° 5.246 del año 2014 del Conservador de Bienes Raíces de Santiago. ii) Aumento a $15.000.000, dividido en 15.000 acciones ordinarias, en Junta Extraordinaria de Accionistas de 30 de Octubre de 2014, reducida a escritura pública de fecha 5 de Noviembre de 2014, inscrita a fojas 84.820 N° 51.730 del año 2014 del Conservador de Bienes Raíces de Santiago, y iii) Aumento a $104.000.000, dividido en 104.000 acciones ordinarias, nominativas, sin valor nominal y de una misma serie, en Junta Extraordinaria de Accionistas de 30 de Julio de 2015, reducida a escritura pública de fecha 17 de Agosto de 2015 e inscrita a fojas 64.328 N° 37.597 del año 2015 del Conservador de Bienes Raíces de Santiago. Teniendo presente lo anterior, el señor Presidente propone a la junta de accionistas, aumentar el capital de la sociedad de $104.000.000 dividido en 104.000 acciones, a la cantidad de $235.000.000, dividido en 235.000 acciones ordinarias, nominativas, de única serie, de igual valor cada una y sin valor nominal.- El aumento de capital se efectuará mediante la emisión de 131.000 acciones de pago, por la cantidad total de $131.000.000, las que se ofrecerán preferentemente a los accionistas para su suscripción y pago. Asimismo, el señor presidente, señala que este aumento será pagado íntegramente con reservas sociales provenientes de utilidades que serán capitalizadas en forma previa al aumento de capital antes indicado. Ofrecidas las acciones, ellas fueron suscritas por los accionistas de las siguiente forma: 1) Cristián Alejandro Andreu Tamayo, suscribe 32.750 por valor de $32.750.000.- 2) Juan José Andreu Tamayo , suscribe 32.750 por valor de $32.750.000.- 3) Inmobiliaria, Constructora y Comercializadora El Tranque Limitada, suscribe 49.780 acciones por valor de $49.780.000.- y 4) Lucas Mira Hurtado, suscribe 15.720 acciones por valor de $15.720.000.- Todas las acciones son pagadas en el acto a valor tributario y se enmarca dentro del tipo de reorganización empresarial, contemplada en el Artículo 64 inciso quinto del Código Tributario y cuya valorización es aceptada en dicho monto por la unanimidad de los accionistas de la sociedad. II.- Modificación de Cláusulas Sociales.- Como consecuencia de los acuerdos, se modifica el artículo quinto del estatuto social de la siguiente manera: “Artículo Quinto: El capital de la sociedad es la suma de $235.000.000, dividido en 235.000 acciones ordinarias, nominativas, de una única serie, de igual valor cada una y sin valor nominal, sin perjuicio de las modificaciones del capital y valor de las acciones que se produzcan de pleno derecho en conformidad con la ley.” Asimismo, también se modifica el artículo 1º transitorio, de la siguiente manera: “Artículo Primero Transitorio: El aumento de capital de la sociedad, de $104.000.000 a $235.000.000, se entera de la manera siguiente: Uno) Con el actual capital de $104.000.000, totalmente suscrito y pagado, dividido en 104.000 acciones, ordinarias, nominativas, de una única serie, de igual valor cada una y sin valor nominal, según se establece en el Artículo Quinto permanente, que se ha suscrito y pagado de la siguiente manera: a) CRISTIÁN ALEJANDRO ANDREU TAMAYO suscribió y pagó 26.000 acciones, ordinarias, nominativas, de una única serie, de igual valor cada una y sin valor nominal con anterioridad a esta fecha. b) JUAN JOSÉ ANDREU TAMAYO suscribió y pagó 26.000 acciones, ordinarias, nominativas, de una única serie, de igual valor cada una y sin valor nominal con anterioridad a esta fecha. c) INMOBILIARIA, CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA EL TRANQUE LTDA. suscribió y pagó 39.520 acciones, ordinarias, nominativas, de una única serie, de igual valor cada una y sin valor nominal con anterioridad a esta fecha; y d) LUCAS MIRA HURTADO suscribió y pagó 12.480 acciones, ordinarias, nominativas, de una única serie, de igual valor cada una y sin valor nominal con anterioridad a esta fecha. Dos) Para completar el resto del capital social establecido en el Artículo Quinto de los Estatutos Sociales; o sea, para completar la suma de $235.000.000, se harán las siguientes capitalizaciones: $131.000.000, con cargo a capitalización de utilidades, de donde nacen 131.000 acciones liberadas de pagos, de las cuales 32.750 corresponden a CRISTIÁN ANDREU TAMAYO, 32.750 a JUAN JOSÉ ANDREU TAMAYO, 49.780 a INMOBILIARIA, CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA EL TRANQUE LTDA., y 15.720 a LUCAS MIRA HURTADO. De este modo, el capital se encuentra íntegramente suscrito y pagado. Demás menciones se encuentran en escritura extractada. Se facultó portador extracto para legalización. – Santiago, 03 de Diciembre de 2020.