Bgr S.a.

公报所载公司沿革

1. 设立· 2013年4月17日

   La sociedad se constituyó originalmente como BGR S.A.

2. 公司形式转换· 2025年11月24日

   BGR S.A. se transforma en BGR SpA manteniendo la misma persona jurídica.

   Inversiones e Inmobiliaria Hansa Limitada · AMPV S.A. · Evelyn Galarce Gonzalez

摘要官方正文

Ministerio del Interior KARINA ALEJANDRA FLORES MUÑOZ, abogada, notario público, suplente de don ANDRÉS FELIPE RIEUTORD ALVARADO, abogado, notario público, titular de la 36° Notaría de Santiago, con oficio en La Concepción N°65, piso 2, comuna de Providencia, certifico: Que por escritura pública de fecha 24 de noviembre de 2025, ante el titular, REP. N°13.294/2025, se redujo a escritura pública la Junta Extraordinaria de Accionistas de la sociedad “BGR S.A.”, Rut: 76.274.271-3, en la cual, con los quórums y mayorías que exigen la ley y los estatutos, se acordó su transformación en sociedad por acciones, bajo la denominación “BGR SpA”. Se aprobaron nuevos estatutos, quedando la sociedad regida por las siguientes estipulaciones esenciales: 1.- Transformación y denominación social: La sociedad anónima cerrada BGR S.A. se transforma en una sociedad por acciones que continuará existiendo como la misma persona jurídica y que adoptará la denominación “BGR SpA”. Podrá usar como nombre de fantasía “BGR”. 2.- Domicilio: La sociedad fija su domicilio en la ciudad de Santiago, sin perjuicio de poder establecer agencias, sucursales o establecimientos en otros puntos del país o del extranjero. 3.- Duración: La duración de la sociedad será indefinida. 4.- Objeto social: El objeto de la sociedad será prestar servicios a otras sociedades, en especial servicios de outsourcing o subcontratación en servicios de reposición, así como la implementación, desarrollo y planificación de logística. Además, la sociedad podrá asumir la representación de empresas nacionales y extranjeras y realizar toda clase de estudios y prestar toda clase de asesorías relacionadas con su giro. En el cumplimiento de su objeto podrá realizar toda clase de actos y contratos lícitos y participar en toda clase de sociedades. 5.- Capital social: El capital social se fija en la suma de un millón de pesos ($1.000.000), dividido en 1.000 acciones ordinarias, nominativas y sin valor nominal, de una misma y única serie. El capital se encuentra totalmente suscrito y pagado por los accionistas. Las acciones se emiten sin imprimir láminas físicas; el administrador, a solicitud de los accionistas, emitirá un certificado acreditando la titularidad y número de acciones inscritas en el Registro de Accionistas. Las acciones cuyo valor no se encuentre totalmente pagado gozarán de los mismos derechos que las totalmente pagadas, salvo en la participación en beneficios y devoluciones de capital, en los que concurrirán en proporción a lo pagado. Los futuros aumentos de capital deberán quedar totalmente suscritos y pagados dentro de los dos años siguientes a su aprobación. 6.- Accionistas concurrentes: A la junta de transformación concurrieron los accionistas que representan el 100 % de las acciones emitidas, quienes pasan a ser accionistas de la sociedad por acciones: (i) Inversiones e Inmobiliaria Hansa Limitada, Rut: 76.034.620-9 representada por Gabriel Marie Wolf Puntous-Gildemeister y Bruno Marie Bertrand Puntous-Gildemeister, titular de 990 acciones; y (ii) AMPV S.A., Rut: 76.272.987-3 representada por las mismas personas, titular de 10 acciones. Estos accionistas suscriben y pagan el capital conforme a los aportes que constan en la escritura pública. 7.- Administración: La administración de la sociedad corresponderá a un Administrador Único. Se designó en dicho cargo a doña Evelyn Galarce Gonzalez, cédula de identidad Nº16.374.931-9, quien ejercerá sus funciones con las facultades y atribuciones que se indican en los estatutos. La junta de accionistas está facultada para establecer una estructura de poderes, con delegación de atribuciones a distintos niveles ejecutivos, de conformidad a los estatutos. 8.- Constitución original: La sociedad se constituyó originalmente como BGR S.A. por escritura pública de fecha 17 de abril de 2013, otorgada en la notaría de Santiago de don Raúl Iván Perry Pefaur, repertorio 17.875/2013. Su extracto se inscribió a fojas 30.341 Nº 20.184 del Registro de Comercio de Santiago del año 2013, y se publicó en el Diario Oficial el 22 de abril de 2013. La sociedad no ha tenido modificaciones hasta la presente transformación. Demás estipulaciones en la escritura extractada. Santiago, 23 de diciembre de 2025.