Resimex Sociedad Anonima

公报所载公司沿革

1. 设立· 2025年8月5日

   La sociedad fue constituida inicialmente como ECOPROCESS SOCIEDAD ANONIMA, también ECOPROCESS S.A.

摘要官方正文

Ministerio del Interior IVÁN TORREALBA ACEVEDO, Abogado y Notario Público Titular de 33º Notaría de Santiago, con oficio en Huérfanos 979, oficina 501, Santiago, certifica que, por escritura pública de 5 de Agosto de 2025 ante don Iván Torrealba Acevedo, Notario Público Titular de la Trigésima Tercera Notaría de Santiago, Repertorio Nº 11.543-2025, se redujo a escritura pública, Acta de la Junta de Accionistas Extraordinaria Nº 9 de RESIMEX SOCIEDAD ANONIMA, celebrada el 21 de Julio de 2025 en presencia de doña Verónica Torrealba Costabal, Notario Público Suplente del Titular de la Trigésima Tercera Notaría de Santiago, don Iván Torrealba Acevedo, y la asistencia del 100% de los accionistas con derecho a voto, según está certificado, sociedad constituida inicialmente con la razón social de ECOPROCESS SOCIEDAD ANONIMA, también ECOPROCESS S.A. (Sociedad Anónima Cerrada), Rol Único Tributario Nº 76.186.954-K, la cual se encuentra inscrita a Fojas 50.509 Nº 19.621 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago, correspondiente al año 2025, Junta de Accionistas Extraordinaria Nº 9 en la que se adoptaron los siguientes acuerdos, por la totalidad de los asistentes: 1) Modificar la razón social de la sociedad por la de "RESIMEX S.A.". 2) Modificar la duración de la sociedad, para lo cual se reemplaza la cláusula Tercero por el siguiente Artículo Tres: "Artículo Tres: La sociedad tendrá duración indefinida, a contar de la fecha de su escritura de constitución.". 3) Reemplazar la cláusula Quinto, relativa al capital, por el siguiente Artículo Cinco: " Artículo Tres: El capital de la sociedad es la suma de cincuenta millones de pesos, dividido en quinientas acciones ordinarias, nominativas, de una misma serie y sin valor nominal, sin perjuicio de las modificaciones que se produzcan de pleno derecho en conformidad a la Ley. Las acciones podrán pagarse en dinero efectivo o con otros bienes." 4) Se deja constancia que el capital de la sociedad se encuentra íntegramente suscrito y pagado en su totalidad, de conformidad al siguiente Artículo Primero Transitorio: " Artículo Primero Transitorio: El capital de la sociedad, ascendente a cincuenta millones de pesos, dividido en quinientas acciones ordinarias, nominativas, de una misma serie y sin valor nominal, se encuentra íntegramente suscrito y pagado en su totalidad, con anterioridad a esta fecha." 5) Se acordaron otros acuerdos que no son materia de extracto. 6) Se fijó texto refundido del estatuto social. Demás estipulaciones constan escritura extractada. Santiago, 21 de Agosto de 2025.- IVÁN TORREALBA ACEVEDO. Notario Público.

公报所载公司沿革

1. 设立· 2012年1月3日

   Constitución de ECOPROCESS SOCIEDAD ANONIMA, también ECOPROCESS S.A. (Sociedad Anónima Cerrada).

2. 其他行为· 2012年3月22日

   Junta General Extraordinaria de Accionistas sanea la sociedad.

3. 其他行为· 2018年11月26日

   Se modifica la sociedad por Junta Extraordinaria de Accionistas Nº 4.

4. 名称变更· 2019年7月30日

   La razón social cambia a RESIMEX SOCIEDAD ANONIMA.

5. 其他行为· 2025年4月17日

   Junta de Accionistas acuerda modificar el domicilio social de Antofagasta a Santiago.

摘要官方正文

Ministerio del Interior IVÁN TORREALBA ACEVEDO, Abogado y Notario Público Titular de 33º Notaría de Santiago, con oficio en Huérfanos 979, oficina 501, Santiago, certifica que, por escritura pública de fecha 29 de Abril de 2025, Repertorio Nº 6.162-2025, ante mí, se redujo a escritura pública, Acta de la Junta de Accionistas Extraordinaria Nº 8 de RESIMEX SOCIEDAD ANONIMA, constituida inicialmente con la razón social de ECOPROCESS SOCIEDAD ANONIMA, también ECOPROCESS S.A. (Sociedad Anónima Cerrada), Rol Único Tributario Nº 76.186.954-K, por escritura pública de fecha 3 de Enero de 2012, otorgada ante don Juan Carlos Bustos Espinosa, Suplente de la Notario Público Titular de la Quinta Notaría de Antofagasta, doña Camila Jorquiera Monardes, cuyo extracto se publicó en el Diario Oficial del día 13 de Enero de 2012, y se inscribió a Fojas 156 Número 104 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Antofagasta, correspondiente al año 2012, saneada por la Primera Junta General Extraordinaria de Accionistas, efectuada el 12 de Marzo de 2012, reducida a escritura pública ante doña Camila Jorquiera Monardes, Notario Público Titular de la Quinta Notaría de Antofagasta, con fecha 22 de Marzo de 2012, cuyo extracto se publicó en el Diario Oficial del día 9 de Abril 2012, y se inscribió a Fojas 902 Vta. Número 634 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Antofagasta, correspondiente al año 2012, la cual ha sido objeto de las siguientes modificaciones: Uno) Modificada por la por la Junta Extraordinaria de Accionistas Nº 4, efectuada el 20 de Noviembre de 2018, reducida a escritura pública otorgada ante don Iván Torrealba Acevedo, Notario Público Titular de la Trigésima Tercera Notaría de Santiago, con fecha 26 de Noviembre de 2018, Repertorio Nº 20.476-2018, cuyo extracto se publicó en el Diario Oficial del 28 de Diciembre de 2018, y se inscribió a Fojas 1.446 Nº 972 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Antofagasta, correspondiente al año 2018; y Dos) Modificada su razón social por la de RESIMEX SOCIEDAD ANONIMA, por la Junta Extraordinaria de Accionistas Nº 6, efectuada el 29 de Julio de 2019, reducida a escritura pública otorgada ante don Iván Torrealba Acevedo, Notario Público Titular de la Trigésima Tercera Notaría de Santiago, con fecha 30 de Julio de 2019, Repertorio Nº 12.619-2019, cuyo extracto se publicó en el Diario Oficial del 24 de Agosto de 2019, y se inscribió a Fojas 900 Nº 597 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Antofagasta, correspondiente al año 2019, Junta de Accionistas celebrada el 17 de Abril de 2025 en su presencia, en la que se adoptaron los siguientes acuerdos: Modificar el domicilio social, actualmente la ciudad de Antofagasta de la Segunda Región, por el de la ciudad y Comuna de Santiago de la Región Metropolitana de Santiago, para lo cual se acuerda reemplazar el Artículo Segundo del Estatuto de la sociedad, por el siguiente: "SEGUNDO: DOMICILIO. El domicilio de la sociedad será la ciudad y comuna de Santiago de la Región Metropolitana de Santiago, sin perjuicio de establecer agencias o sucursales en otras localidades del país o en el extranjero." Se adoptaron otros acuerdos que no son materia de extracto. Santiago, 13 de Mayo de 2025.

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1. 设立· 2012年1月3日

   La sociedad ECOPROCESS SOCIEDAD ANONIMA fue constituida por escritura pública.

摘要官方正文

IVÁN TORREALBA ACEVEDO, Abogado y Notario Público Titular de 33º Notaría de Santiago, con oficio en Huérfanos 979, oficina 501, Santiago, certifica: Por escritura de fecha 30 de Julio de 2019, Repertorio número 12.617-2019, ante mí, se redujo a escritura pública la Junta Extraordinaria de Accionistas N° 6 de la Sociedad ECOPROCESS SOCIEDAD ANONIMA mediante la cual se reformaron los estatutos sociales, la cual se extracta de la siguiente manera: “ACTA SEXTA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS ECOPROCESS SOCIEDAD ANONIMA En Santiago de Chile, 29 de Julio de 2019, siendo las 11:00 horas, en dependencias de la 33a Notaría de Santiago de don IVÁN TORREALBA ACEVEDO, Huérfanos 979, oficina 501, comuna de Santiago, se lleva a efecto la Sexta Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad ECOPROCESS SOCIEDAD ANONIMA, Antecedentes de la Sociedad: La Sociedad denominada ECOPROCESS SOCIEDAD ANONIMA, rol único tributario número 76.186.954-K, se constituyó por escritura pública de fecha 03 de enero de 2012, otorgada ante don JUAN CARLOS BUSTOS ESPINOZA, Suplente del Notario Público Titular de la Quinta Notaria de Antofagasta de doña Camila Jorquiera Monardes, cuyo extracto se inscribió a fojas 156 número 104 del registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Antofagasta del año 2012. I.- ACCIONES PRESENTES. Presente totalidad acciones: a) INVERSIONES CAMILA S.A., titular 495 acciones, que representa el 99% de acciones suscritas b) ALEXIS ROVIRA FORNAZZARI titular de 5 acciones, que representan el 1% de acciones suscritas II.- CALIFICACIONES DE PODERES. Se hace presente que no habiéndose exigido la calificación y aprobación de poderes de conformidad con el Art. 117 del Reglamento de Sociedades Anónimas, se omite expresamente este trámite. III.- ASISTENCIA DE NOTARIO. Presente don IVAN TORREALBA ACEVEDO, Notario Público Titular de la 33a Notaria de Santiago. IV.- INSTALACION DE LA JUNTA. El Presidente declara instalada la Junta General Extraordinaria de Accionistas. V.- FIRMA DEL ACTA. El acta de la Junta será suscrita por los accionistas presentes y por el secretario. VI.- TABLA. Punto unico: Modificación del nombre o razón social de la Sociedad. Se acuerda la modificación del nombre o razón social de la sociedad por el siguiente: “RESIMEX S.A.”. En consecuencia, el artículo primero de la escritura constitutiva de fecha 03 de enero de 2012, suscrita ante don Juan Carlos Bustos Espinoza, suplente del Notario Público Titular de la Quinta Notaria de Antofagasta de doña Camila Jorquiera Monardes, cuyo extracto se inscribió a fojas 156 número 104 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Antofagasta, correspondiente al año 2012 queda del siguiente tenor “Artículo Primero: El nombre de la sociedad será “RESIMEX SOCIEDAD ANONIMA”. Demás estipulaciones constan en escritura extractada. En Santiago, a 21 de agosto de 2019.

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1. 设立· 2012年1月3日

   Se constituyó Ecoprocess S.A.

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VERONICA TORREALBA COSTABAL, Notario Suplente de la 33a Notaría de Santiago, Huérfanos N° 979, oficina 501, comuna de Santiago, certifica: don Alexis Pino Molina, debidamente facultado, con fecha 26 de noviembre de 2018, ante el titular, se redujo a escritura pública la 4ta Junta Extraordinaria de Accionistas de Sociedad ECOPROCESS S.A., mediante la cual se reformaron los estatutos sociales, la cual se extracta de la siguiente manera: “ACTA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS N° 4 ECOPROCESS S.A. En Santiago de Chile, 20 de noviembre de 2018, siendo las 10:00 horas, en dependencias de la 33a Notaría de Santiago de don IVÁN TORREALBA ACEVEDO, Huérfanos 979, oficina 501, comuna Santiago, se lleva a efecto Cuarta Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad ECOPROCESS S.A. Antecedentes de la Sociedad: Ecoprocess S.A., RUT. 76.186.954-K, se constituyó por escritura pública de 03 de enero de 2012, otorgada ante don Juan Carlos Bustos Espinosa, suplente del Notario Público Titular de la Quinta Notaria de Antofagasta doña Camila Jorquiera Monardes, cuyo extracto se inscribió a fojas 156 número 104 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Antofagasta, correspondiente al año 2012. I.- ACCIONES PRESENTES. Presente totalidad de acciones: a) INVERSIONES CAMILA S.A., titular 495 acciones, que representa el 99%. b) Don Alexis Rovira Fornazzari, titular 5 acciones, que representa el 1%. II.- CALIFICACIONES DE PODERES: Se omite expresamente este trámite. III.- ASISTENCIA DE NOTARIO: Presente don Iván Torrealba Acevedo, Titular 33a Notaria de Santiago. IV.- INSTALACION DE LA JUNTA: El Presidente declara instalada Junta General Extraordinaria de Accionistas. V.- FIRMA DEL ACTA: El acta de la Junta será suscrita por los accionistas asistentes, y por el Secretario. VI.- TABLA: 1) REFORMA DE LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD: Se modifica el artículo décimo aumentando el número de Directores de 3 a 5, quedando como sigue: “DECIMO: La sociedad será administrada por un Directorio compuesto de cinco miembros elegidos por la Junta de Accionistas. El Directorio durará un período de dos años, al final del cual deberán efectuarse elecciones para renovar todos los cargos. Los Directores podrán ser o no accionistas y podrán ser reelegidos indefinidamente”. 2) REVOCACIÓN DEL ACTUAL DIRECTORIO Y ELECCIÓN DE UNO NUEVO: Se revoca actual Directorio y se elige a nuevo Directorio, integrado por: Directores Titulares. Presidente: Alexis Rovira Fornazzari, cédula identidad N° 10.776.065-2. Secretario: Camila Rovira Costabal, cédula identidad N° 19.606.600-4. Directores: Alejandra Costabal Torrealba, cédula identidad N° 11.833.734-4. Lucas Rovira Costabal, cédula identidad N° 20.074.159-5. Martín León Costabal, cédula identidad N° 18.392.529-6. 3) RATIFICACIÓN GERENTE GENERAL: Se ratifica en su cago al Gerente General, don Alexis Pino Molina, con la totalidad de poderes que le fueron otorgados.” Demás condiciones constan escritura extractada. Santiago, 07 diciembre 2018.