Luxmeter Energy SpA

公报所载公司沿革

1. 设立· 2026年4月29日

   Se celebró junta extraordinaria de accionistas de LUXMETER ENERGY SpA.

   LUXMETER ENERGY SpA

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Ministerio del Interior María Paz Mardones Villarroel¸ Notario Público Suplente del Titular de Puerto Montt, don Felipe San Martín Schröder, Urmeneta 478, certifica: Con fecha 18 de Junio 2026, Repertorio 5.715, otorgada en esta Notaria, se redujo a escritura pública el Acta Junta Extraordinaria de Accionistas de LUXMETER ENERGY SpA., RUT 76.170.707-8, celebrada ante el Notario Titular de Puerto Montt, don Felipe San Martín, con fecha 29 de Abril de 2026, en la que se acordó por unanimidad de los accionistas presentes: Fijar Texto Refundido de Los Estatutos Sociales, los que quedaron: NOMBRE: LUXMETER ENERGY SpA.; OBJETO: El objeto de la sociedad será: La compra, venta, importación en todas sus formas, por cuenta propia o ajena, de toda clase de bienes destinados a las telecomunicaciones y generación de energía; y la prestación de todo tipo de servicios relacionados con lo anterior. Podrá también ser agente representante de todo tipo de personas, sean estas naturales o jurídicas, chilenas o extranjeras, y ejecutar y celebrar toda clase de actos y contratos civiles, mercantiles o administrativos, que sean conducentes al cumplimiento de los fines sociales, y en general, cualquier negocio que los socios acuerden; DOMICILIO: Puerto Montt; DURACION: Indefinida; CAPITAL Y ACCIONES: El capital $1.000.000, dividido en 100 acciones; ADMINISTRACION: Don CLAUDIO ANDRES STEINER CAÑAS (13.570.284-6), actuando individualmente, con amplias facultades. Demás estipulaciones constan de escritura extractada. Sociedad inscrita a fojas 1140 N° 987 Registro Comercio Puerto Montt de 2011. Puerto Montt, Junio 25 del 2026.

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Lebby Carolín Barría Gutiérrez, Notaria Pública Titular de la Quinta Notaria de Puerto Montt, con oficio en calle Pedro Montt 180, de esta ciudad, certifico: Junta General Extraordinaria de accionistas celebrada, ante mí, el 31 de enero de 2022, cuya acta se redujo a escritura pública también ante mí, el 2 de febrero de 2022, de la sociedad LUXMETER ENERGY SpA, RUT N° 76.170.707-8, inscrita a fojas 1140 N° 987 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Puerto Montt, la cual se celebró en el domicilio social ubicado en Tucapel N° 321, de la misma ciudad, con la asistencia del 100% de las acciones con derecho a voto, don CLAUDIO ANDRES STEINER CAÑAS, C.N.I. N° 13.570.284-6, por 5 acciones, y doña ISABEL MARGARITA CAÑAS VILLANUEVA, C.N.I N° 7.7731.270-8, por 95 acciones, todos del mismo domicilio, quienes acordaron la modificación de los estatutos, en los siguientes términos: uno) se elimina a los administradores como órgano de administración, reemplazándolo por un Directorio de 4 miembros, y a fin de adecuar los estatutos a dicho acuerdo, se reemplazan íntegramente los estatutos sociales por un texto refundido y sistematizado; dos) se designa el Directorio provisorio de la sociedad, el que ejercerá sus funciones hasta que la Junta Ordinaria designe al Directorio definitivo, con las facultades señaladas en el estatuto social: 1) Claudio Andrés Steiner Cañas, RUT N° 13.570.284-6, 2) Isabel Margarita Cañas Villanueva, RUT N° 7.731.278-1, 3) Jorge Hernán Rubio Parada, RUT N° 9.593.561-3, y 4) Gabriel Leonardo Guajardo González, RUT N° 7.853.905-4. Demás estipulaciones en escritura extractada. Puerto Montt, a 11 febrero de 2022.