Noble Corral SpA

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Yo GONZALO JESÚS MONTANÉ WENZEL, Abogado, Notario Público titular de la agrupación de comunas de Cañete, Contulmo y Tirua, con oficio en Esmeralda número 280, de esta ciudad, certifica que con fecha 2 de julio del año 2024, se redujo a escritura pública cuyo Repertorio es el número 1023-2024, Acta de Junta de Accionistas celebrada el día 27 de junio del año 2024, de la sociedad Noble Corral SpA, Rut número 76.159.899-6, inscrita a fojas 56 número 80 del año 2016, Registro de Comercio de la agrupación Cañete, Contulmo y Tirua. En la junta a la cual asistieron todos sus accionistas y por unanimidad de ellos se acordó, la siguiente modificación de estatutos: Ratificar como presidente a don MIGUEL ALFREDO FERNANDO BURGOS POBLETE, y; designar como secretario a don PAULO EMILIO ANTONIO BURGOS POBLETE. Modificar y dejar sin efecto cualquier limitación que exista en los Estatutos Sociales, que impidan y/o restrinjan la posibilidad de constituirse en aval, fiador, fiador solidario, y/o codeudor solidario, indistintamente; para constituir hipotecas; prendas; boletas bancarias de garantía; boletas con cláusula de garantía general, o cualquier otra caución y/o garantías, sean tanto personales como reales, respecto de obligaciones contraídas por empresas en que uno o más socios de Noble Corral SpA tengan aportes y/o participación, con terceros, sean éstos personas naturales o jurídicas, con o sin fines de lucro, e instituciones financieras o crediticias en general. En la modificación se ratificaron los poderes otorgados a los señores MIGUEL ALFREDO FERNANDO BURGOS POBLETE, PAULO EMILIO ANTONIO BURGOS POBLETE y GERARDO GONZALO DELGADO ZAMBRANO, para que actúen en representación y uso de la razón social, de acuerdo con los poderes de administración establecidos en escritura pública de fecha 15 de diciembre del año dos mil 2016, Nº de Repertorio 2744-2016, y además, se les confiere expresamente la facultad para obligar a Noble Corral SpA como aval, fiador, fiador solidario, y/o codeudor solidario, indistintamente; para constituir hipotecas; prendas; boletas bancarias de garantía; boletas con cláusula de garantía general, o cualquier otra caución y/o garantías, sean tanto personales como reales, con terceros, sean éstos personas naturales o jurídicas, con o sin fines de lucro, e instituciones financieras o crediticias en general, respecto de obligaciones contraídas por empresas en que uno o más socios de Noble Corral SpA tengan aportes y/o participación, según el listado de empresas antes individualizado. La razón social corresponde a Noble Corral SpA, Rut número 76.159.899-6. El capital social de Noble Corral SpA asciende a la cantidad de $93.325.414, dividido en 1.000 acciones, de igual valor, sin valor nominal. Cañete 03 de julio del año 2024.

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Yo GONZALO JESÚS MONTANÉ WENZEL, Abogado, Notario Público titular de la agrupación de comunas de Cañete, Contulmo y Tirua, con oficio en Esmeralda número 280, de esta ciudad, certifica que con fecha 2 de julio del año 2024, se redujo a escritura pública cuyo Repertorio es el número 1022-2024, Acta de Junta de Accionistas celebrada el día 28 de junio del año 2024, de la sociedad Noble Corral SpA, Rut número 76.159.899-6, inscrita a fojas 56 número 80 del año 2016, Registro de Comercio de la agrupación Cañete, Contulmo y Tirua. En la junta a la cual asistieron todos sus accionistas y por unanimidad de ellos se acrodó, la siguiente modificación de estatutos: Modificar lo pertinente, a fin de que la Sociedad Noble Corral SpA pueda constituirse en aval, fiador, fiador solidario, y/o codeudor solidario, indistintamente; para constituir hipotecas; prendas; boletas bancarias de garantía; boletas con cláusula de garantía general, o cualquier otra caución y/o garantías, sean tanto personales como reales, para garantizar obligaciones que Agrícola y Ganadera Santa Victoria Limitada, Rut Nº 77.762.260-9, adquiera en el futuro, o bien, las que haya adquirido con anterioridad a la fecha de celebración de la presente Junta Extraordinaria de Accionistas, con el Banco Estado de Chile, tanto respecto del capital inicial, más intereses, reajustes, costas de cobranza judicial o extrajudicial, comisiones, y cualquier otra prestación accesoria que corresponda, incluyendo cualquier prórroga, renovación y/o renegociación de dichas obligaciones y/o pagarés que contraiga Agrícola y Ganadera Santa Victoria Limitada, con o sin abono de la deuda, capitalización de intereses, variaciones en el modo, tiempo y forma de pagar la obligación; como también, los créditos o documentos que sustituyan o reemplacen en todo o parte las obligaciones garantizadas, sea mediante novación, reprogramación, renegociación, repactación, o por cualquier otro modo o a cualquier otro título. Finalmente, los documentos y/o instrumentos en que se otorguen las garantías aquí autorizadas podrán ser extendidos dentro del plazo máximos de 12 meses contados desde la fecha de celebración de cada obligación garantizada. La razón social corresponde a Noble Corral SpA, Rut número 76.159.899-6. El capital social de Noble Corral SpA asciende a la cantidad de $93.325.414, dividido en 1.000 acciones, de igual valor, sin valor nominal. Cañete 03 de julio del año 2024.

公报所载公司沿革

1. 设立· 2011年1月1日

   La sociedad COMERCIAL G S V SOCIEDAD ANONIMA se encuentra inscrita en el Registro de Comercio de Cañete en 2011.

2. 公司形式转换· 2016年12月15日

   La sociedad COMERCIAL G S V SOCIEDAD ANONIMA se transforma en sociedad por acciones bajo la nueva razón social NOBLE CORRAL SpA.

   Miguel Alfredo Fernando Burgos Poblete · Felipe Alejandro Raúl Burgos Poblete · Fernanda Soraya Emilia Burgos Poblete · Paulo Emilio Antonio Burgos Poblete · Gerardo Gonzalo Delgado Zambrano

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Marcel Mathieu Pommiez Ilufí, abogado, Notario de Cañete, Esmeralda 280 certifico: Por escritura pública ante mi suplente abogada Carolina Soledad Figueroa Bustos, otorgada el 15.12.2016, compareció Miguel Alfredo Fernando Burgos Poblete, chileno, casado y separado totalmente de bienes, médico veterinario, C.I. N° 12.072.395-2, Condell 55, Cañete, quien declaró que debidamente autorizado reduce a escritura pública el Acta de la Junta Extraordinaria de Accionistas. " COMERCIAL G S V SOCIEDAD ANONIMA ". En Cañete, a 15.12.2016, siendo las 10 hrs., ante Carolina Soledad Figueroa Bustos, Abogada, Notario Público Suplente del Titular, Marcel Mathieu Pommiez Ilufi, se lleva a efecto la Junta Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad "COMERCIAL G S V SOCIEDAD ANONIMA", inscrita a fs. 31, N° 54, Registro de Comercio año 2011, del Conservatorio de Cañete, bajo la presidencia de Miguel Alfredo Fernando Burgos Poblete y como secretario el Gerente General Gerardo Gonzalo Delgado Zambrano, para tratar: 1) Asistencia: Se encuentran presentes accionistas que representan el 100% de las acciones emitidas con derecho a voto: a) Felipe Alejandro Raúl Burgos Poblete, soltero, ingeniero de ejecución en administración, C.I. N° 16.295.965-4, con 187 acciones; b) Fernanda Soraya Emilia Burgos Poblete, soltera, médico veterinario, C.I. N° 13.393.383-2, con 187 acciones; c) Miguel Alfredo Fernando Burgos Poblete, casado y separado totalmente de bienes, médico veterinario, C.I. N° 12.072.395-2, con 188 acciones; d) Paulo Emilio Antonio Burgos Poblete, divorciado, ingeniero agrónomo, C.I. N° 11.987.756-3, con 188 acciones, y e) Gerardo Gonzalo Delgado Zambrano, casado y separado totalmente de bienes, tecnólogo en alimentos, C.I. N° 5.778.244-7, con 250 acciones, todos chilenos, Camino a Coronel N° 5.580, Bodega 15 A, Megacentro, Ruta 160, San Pedro de la Paz. 2) Firma del Acta: A propuesta del Presidente, se acuerda unánime- mente que todos los Accionistas asistentes firmen la presente acta, que de ese modo se entenderá aprobada. 3) Convocatoria, Formalidades Previas, Instalación: El Presidente expone que esta asamblea ha sido autoconvocada, encontrándose presente la totalidad de los accionistas que representan el 100% de las acciones emitidas con derecho a voto. 4) Objeto: La Junta Extraordinaria tiene por objeto la modificación y transformación de la sociedad COMERCIAL G S V SOCIEDAD ANONIMA en sociedad por acciones, cuya nueva razón social será NOBLE CORRAL SpA, y aprobar los estatutos del nuevo tipo social, modificándose la cláusula relativa a la razón social. 5) Capital Social: El capital original de la sociedad asciende a $80.000.000, el cual a la fecha es, de pleno derecho, el monto actualizado de $93.325.414, según último balance y conforme a lo previsto en artículo 10 de la ley 18.046. 6) Acuerdos: Por la unanimidad de las acciones emitidas con derecho a voto, se acuerda: a) Transformar la sociedad COMERCIAL G S V SOCIEDAD ANONIMA en sociedad por acciones cuya nueva razón social será NOBLE CORRAL SpA; y b) Aprobar los estatutos de la sociedad por acciones NOBLE CORRAL SpA, cuyo tenor es el siguiente: Razón social de la compañía será NOBLE CORRAL SpA.- El objeto de la sociedad será la compra, venta, distribución y comercialización de todo tipo de carne, especialmente de bovinas en vara; b) Compra, venta, distribución y comercialización de todo tipo de carne despostada; c) Compra, venta, distribución y comercialización de subproductos comestibles; d) La compra, venta, comercialización, distribución de mercadería y abarrotes en general, tanto al detalle o al por mayor o menor, por cuenta propia o ajena; y e) todo lo anterior tanto para mercados nacionales como internacionales, quedando comprendida la importación y exportación de los mismos. El capital de la sociedad será la cantidad de $93.325.414, que se divide en 1000 acciones nominativas, de igual valor, sin valor nominal. Las acciones en que se divide el capital social se suscriben y han pagado del siguiente modo: a) Felipe Alejandro Raúl Burgos Poblete, 187 acciones, que representan el 18,7% del capital social; b) Fernanda Soraya Emilia Burgos Poblete, 187 acciones, que representan el 18,7% del capital social; c) Miguel Alfredo Fernando Burgos Poblete, 188 acciones, que representan el 18,8% del capital social; d) Paulo Emilio Antonio Burgos Poblete, 188 acciones, que representan el 18,8 % del capital social, y e) Gerardo Gonzalo Delgado Zambrano, 250 acciones, que representan el 25% del capital social. Así quedan suscritas y pagadas la totalidad de las acciones en que se divide el capital social. Duración de la sociedad: indefinida. Domicilio: Cañete, sin perjuicio de las sucursales que puedan establecerse dentro del país o en el extranjero.- La administración de la sociedad será ejercida por la persona que designe, la junta de accionista. En este acto, se designan como administradores provisionales a Miguel Alfredo Fernando Burgos Poblete, Paulo Emilio Antonio Burgos Poblete y Gerardo Gonzalo Delgado Zambrano, debiendo actuar dos en forma conjunta, cualesquiera de ellos, y tendrán esta calidad mientras no se designe el Administrador definitivo. Los accionistas sólo serán responsables hasta el monto de los respectivos aportes en la sociedad.- RUT social N° 76.159.899-6. Se facultó para inscribir. Demás estipulaciones en escritura extractada.