Caissa S.a.

摘要官方正文

MYRIAM ELIZABETH MARIELA AMIGO ARANCIBIA, Notario Público Titular, 21 Notaría de Santiago, Huérfanos 578, Santiago, certifica, por escritura pública de fecha 12/06/2019, Repertorio número 8.925/2019, ante mí, se redujo a escritura pública el Acta de la Junta Extraordinaria de Accionistas de la sociedad CAISSA S.A., inscrita a fojas 7142 número 4883 en el Registro de Comercio de Santiago del año 2010, celebrada con fecha 11/06/2019, en virtud de la cual se acordó por unanimidad lo siguiente: Uno) Declarar la disminución de pleno derecho del capital estatutario en $149.350.649 al efectivamente pagado, conforme el artículo 24 de la Ley 18046, esto es, desde la suma de $853.352.671 a la suma de $704.002.022. Asimismo, se inutilizaron las 149.350.649 acciones emitidas y representativas del capital impago; es decir, desde las 853.352.671 acciones nominativas, de una misma y única serie y sin valor nominal en que se encontraba divido el capital, quedaron válidamente emitidas, suscritas y pagadas 704.002.022 acciones. Dos) Se aumentó el capital estatutario en $45.851.274, los cuales se pagaron mediante la capitalización la cuenta patrimonial denominada “Revalorización del capital propio”. De esta forma, el capital de la sociedad aumentó desde $704.002.022 a la suma de $749.853.296 dividido en 704.002.022 acciones nominativas, de una misma y única serie y sin valor nominal. Tres) Habiendo acordado los puntos anteriores, se disminuyó el capital en la suma de $633.548.491; es decir, desde $749.853.296 a la suma de $116.304.805, dividido en 704.002.022 acciones nominativas, de una misma y única serie y sin valor nominal. El monto de capital disminuido será devuelto a los accionistas en la forma y montos especificados en la escritura extractada. Cuatro) Se disminuyeron las acciones en que estaría dividido el capital, desde 704.002.022 acciones a la cantidad de 100.000 acciones nominativas, de una misma y única serie y sin valor nominal, las cuales serán distribuidas a los accionistas de acuerdo a la proporción en que cada uno de ellos participa en el capital pagado de la sociedad, detallándose la cantidad en la escritura extractada. Cinco) Se acordó disminuir el numero de directores que componen el Directorio, desde 5 a 4 miembros. Seis) Se modificó el estatuto de la sociedad en aquellas cláusulas pertinentes para reflejar los acuerdos adoptados y, en especial, aquella relativa al capital, indicando que éste es la suma de $116.304.805, dividido en 100.000 acciones nominativas, de una misma y única serie y sin valor nominal, las cuales se encuentran íntegramente suscritas y pagadas por los accionistas en las siguientes cantidades: a) Agrícola Horizon Limitada es titular de 92.466 acciones, íntegramente pagadas y que representan el 92,47 por ciento del capital accionario; b) Karen Sharon Fried Hofmann es titular de 3.767 acciones, íntegramente pagadas y que representan el 3,77 por ciento del capital accionario; y c) Nathalie Ethel Fried Hofmann es titular de 3.767 acciones, íntegramente pagadas y que representan el 3,77 por ciento del capital accionario. Las demás estipulaciones constan en la escritura extractada. Santiago, Junio 24 de 2019. nrs.