Be on Time SpA

公报所载公司沿革

1. 资本变更· 2017年5月4日

   Se acordó un aumento de capital; luego se rectifica el total de acciones a 9.134 y el valor de colocación por acción a aproximadamente $164.750.

   Matías Alejandro Bernasconi · Inversiones y Asesorías Bernasconi y Hakkers limitada · Carlos Santibañez Osses

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Raúl Undurraga Laso, abogado, Notario Público, titular de la 29ª Notaría de Santiago, domiciliado en calle Mac-Iver 225, oficina 302, certifica, que por escritura pública de fecha 8 de octubre de 2018, bajo el repertorio N°6.345, ante mí, certifico: Matías Alejandro Bernasconi, Inversiones y Asesorías Bernasconi y Hakkers limitada, y Carlos Santibañez Osses, únicos y actuales accionistas de Be on Time SpA, inscrita a fs. 3.167 Nº 2.473 del Registro Comercio Santiago año 2004, acordaron sanear vicios contenidos en escritura pública de fecha 4 de mayo de 2017, otorgada en la Notaría de Santiago de don Raúl Undurraga Laso, con domicilio en McIver 225 oficina 302, cuyo extracto se inscribió a fojas 36.195, Nº 19.940 del Registro de Comercio Santiago año 2017, en sentido que: /i/ por error se indicó en dicha escritura y en su extracto que el total de acciones de la Sociedad, una vez acordado el aumento de capital, correspondía a la cantidad de 9.184 acciones, toda vez que el número correcto de dicho total de acciones, una vez acordado el aumento de capital, corresponde a 9.134 acciones; y,/ii/ por error se indicó en dicha escritura y en su extracto que el valor de colocación por acción correspondía a $164.761,5, toda vez que el número correcto de dicho valor de colocación por acción corresponde a aproximadamente a $164.750. Escritura extractada sanea los vicios indicados, estableciendo las cifras numéricas correctas. Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Santiago, 16 de Octubre de 2018.-

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FELIX JARA CADOT Notario Público de Santiago, Titular 41ª Notaría, Huérfanos 1160, subsuelo, Santiago, certifica: Por escritura de fecha 07 de Septiembre de 2018, Rep. N° 29.177/2018, ante mí, don MATÍAS ALEJANDRO BERNASCONI, cédula para extranjero N° 22.007.689-k por sí y en representación deINVERSIONES Y ASESORÍAS BERNASCONI Y HAKKERS LIMITADA,RUT N° 76.183.653-6, ambos con domicilio en Camino El Olivo sin número, lote N° 10, Maipú, Santiagoy donCARLOS SANTIBAÑEZ OSSES, cédula nacional de identidad N° 6.486.021-6, con domicilio en calle As turias N° 257, departamento 1.002, Las Condes, Santiago, son los únicos y actuales accionistas, de la sociedad “BE ON TIME SpA”, RUT N° 76.066.540-1, inscrita a f s. 3.167, N° 2.473, en Registro de Comercio de Santiago año 2.004, vienen en modificar el Artículo Décimo Tercero Permanente y Artículo Segundo Transitorio de los estatutos sociales, reemplazándolos por el siguiente tenor: “ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO. Directorio. Sin perjuicio de las facultades que corresponden a la Junta de Accionistas, la administración de la sociedad corresponderá a un Directorio compuesto de tres miembros que durarán dos años en sus cargos, pudiendo ser reelegidos indefinidas veces. La elección de los Directores deberá ser efectuada en Junta Ordinaria o Extraordinaria de Accionistas, con excepción de la primera designación de Directorio que consta en el Artículo Segundo Transitorio de esta escritura. Los Directores continuarán en sus funciones después de expirado su periodo si no se celebrare la Junta llamada a efectuar la renovación; en tal caso, el Directorio deberá convocar dentro del plazo de treinta días a una Junta para hacer los nombramientos correspondientes.” “ARTÍCULO SEGUNDO TRANSITORIO. Primer Directorio permanente. Quedan designados como Directores permanentes de la sociedad, los señores Matías Alejandro Bernasconi, don Carlos Santibáñez Osses y doña Carolina Vanesa Hakkers, quienes durarán en sus funciones de acuerdo a lo estipulado en el Artículo Décimo Tercero de los estatutos sociales. ”Capital: $775.006.450.Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Santiago.07-09-2018. N.P. Félix Jara cadot.