Don Petrolero S.a.

公报所载公司沿革

1. 设立· 2012年1月1日

   Se indica que la sociedad fue inscrita en el registro de comercio en 2012.

2. 管理人变更· 2019年11月19日

   Carlos Ignacio Huerta Serafini renuncia al directorio y se designa como nueva directora a Claudia Andrea Hernández Hinojosa; además se ratifica como gerente general a Juan Daniel Alcoholado Sepúlveda.

   CARLOS HUERTA SERAFINI · CLAUDIA ANDREA HERNANDEZ HINOJOSA · JUAN DANIEL ALCOHOLADO SEPULVEDA

摘要官方正文

CAROL RAFIDE CUADRA, Notario Público, Suplente de la Titular doña Esmirna Vidal Moraga, con oficio en calle Antonio Varas N°979, Temuco, Certifico: Por escritura pública de fecha 20 de Junio de 2019, otorgada ante María Ignacia Vásquez Arango, Suplente de la Titular, bajo el Repertorio Nº3213-19doña CLAUDIA ANDREA HERNANDEZ HINOJOSA, chilena, independiente, casada y separada de bienes, Cédula 15.547.999-1, domicilio Longitudinal Sur 3220, Padre las Casas, quien, redujo a escritura pública el acta de sesión de directorio “DON PETROLERO S.A.”, sociedad anónima cerrada, del giro venta de combustibles, Rut 76.060.910-2. Capital $100.000.000, inscrita en el registro de comercio del Conservador de Bienes Raíces de Temuco a fojas 1233 n°1002 de año 2012, primera sesión de directorio inscrita a fojas 2083 n°1614 del mismo registro y año; y que es del siguiente tenor: "ACTA TERCERA SESION DE DIRECTORIO. DON PETROLERO S.A." En Temuco, 19 de noviembre de 2018, siendo las 15:40, en las oficinas de la sociedad, ubicada en la longitudinal sur 3220, comuna de padre las casas, se celebró la tercera sesión del directorio de la sociedad anónima cerrada “DON PETROLERO S.A.”, en adelante la sociedad con la asistencia de los directores, señores CRISTIAN ANDRES HADWEH SIADE, don CARLOS HUERTA SERAFINI, JUAN DANIEL ALCOHOLADO SEPULVEDA, y doña CLAUDIA ANDREA HERNANDEZ HINOJOSA. CONSTITUCION LEGAL DE LA SESION. El señor presidente manifiesta que de conformidad al articulo 47 de la ley 18.046, sobre la sociedad anónimas y atendidas la circunstancias que se encuentran presentes la totalidad de los directores de la sociedad, declara por constituida la tercera sesión del directorio de la sociedad “DON PETROLERO S.A.” OBJETO DE SESION: El Señor presidente indica que las materias a tratar son las siguientes: UNO. Instalación del nuevo directorio. DOS: Elección del presidente y secretario de la sociedad. TRES: elección del gerente de la sociedad. CUATRO: El otorgamiento de poderes. CINCO: designación nuevo director. SEIS: agradecimientos director saliente. DESARROLLO DE LA JUNTA. Uno: INSTALACIÓN DEL NUEVO DIRECTORIO: la segunda sesión de directorio, designo como directores a las siguientes personas: don Cristian Andrés Hadwe Siade, don Carlos Ignacio huerta Serafini y don Juan Daniel Acoholado Sepúlveda. Don Carlos Ignacio Huerta Serafini comunica su decisión de dejar el directorio. Los directores presentes aceptan su renuncia y agradecen al director su gestión. De esta forma los directores presentes, por la unanimidad proceden a designar como nuevo director a doña CLAUDIA ANDREA HERNANDEZ HINOJOSA. Por lo tanto, queda como nuevos directores don Juan Daniel alcoholado Sepúlveda, don Cristian Andrés Sadweh Siade y doña Claudia Andrea Hernández Hinojosa, teniendo por instalado el directorio de la sociedad con las personas referidas. DOS Elección del presidente y secretario de la sociedad: Acto seguido, y de conformidad al nuevo directorio ratificado, se procedió a ratificar al presidente de la sociedad, cargo que recayó por unanimidad, en don CRISTIÁN ANDRÉS HADWE SIADE. El presidente tendrá las atribuciones y deberes que señala los estatutos, la ley y el reglamento de sociedades anónimas, presidiendo además el directorio. El presidente reelegido acepta el cargo y agradece al directorio su designación, asimismo, procedió a elegir al secretario de la sociedad, cargo que cayó por unanimidad de los directores en don Juan Daniel Alcoholado Sepúlveda. El secretario elegido acepta el cargo y agradece al directorio su designación. TRES. Elección del gerente: El señor presidente informa al directorio que es preciso proceder a designar al gerente de la sociedad, en vista de la salida del Directorio y la Gerencia de don Carlos Huerta Serafini, proponiendo designar en este cargo al director don Juan Daniel Alcoholado Sepúlveda, quien desempeñara además como secretario de este directorio. Luego de un breve debate, el directorio, por unanimidad de sus miembros, ratifica en el cargo de GERENTE GENERAL de la sociedad a don JUAN DANIEL ALCOHOLADO SEPÚLVEDA.- Cuatro: Poderes. Que, sin perjuicio que las facultades del gerente general de la compañía son las contempladas en el artículo 49 de la ley 18.046, se le confieren adicionalmente al mandato especial pero tan amplio como en derecho sea necesario, al señor secretario y gerente general de la sociedad, don JUAN DANIEL ALCOHOLADO SEPÚLVEDA, cedula nacional de identidad número 10.600.842-6, para que, haciendo uso de su razón social, represente a la sociedad con todas las facultades que se señalan en la escritura extractada. - Cinco: Designación nuevo director: El señor presidente propone al directorio la designación como director a doña CLAUDIA ANDREA HERNANDEZ HINOJOSA, cedula 14.547.999-1, El directorio por unanimidad de sus miembros acepta la designación. Seis. Agradecimientos director saliente: el señor presidente y la unanimidad de los actuales directores de la sociedad agradecen a don Carlos Ignacio Huerta Serafini por su compromiso y participación durante su periodo. CIERRE DE LA SESION. Se acuerda levantar la presenta acta en hojas sueltas que se pegaran en el libro de actas del directorio. Siendo las 19:40 horas, se levanta la sesión entendiéndose aprobada la presente acta tan pronto sea firmada por los asistentes, fecha desde la cual se llevarán a efecto los acuerdos a que ella se refiere. REDUCCION A ESCRITURAS PÚBLICAS. Finalmente se acuerda facultar a doña Claudia Andrea Hernández Hinojosa, y al abogado Pedro Cristóbal Ibarra Sánchez para que procedan a reducir a escritura pública, total o parcialmente, en el texto de la presente acta. Hay una firma ilegible bajo la cual se lee: CRISTIAN HADWE SIADE. PRESIDENTE. Hay una firma ilegible bajo la cual se lee: JUAN DANIEL ALCOHOLADO. SECRETARIO. Hay una firma ilegible bajo la cual se lee: juan Gonzalo alcoholado castillo. DIRECTOR. Hay una firma ilegible bajo la cual se lee: CLAUDIA ANDREA HERNANDEZ HINOJOSA. DIRECTOR. Hay una firma ilegible bajo la cual se lee CARLOS IGNACIO HUERTA SERAFINI.- CONFORME con el acta copiada, que rola a fojas 7 a fojas 11, del libro de acta de sesión de directorio de “DON PETROLERO S.A. Facúltese al portador de Copia Autorizada para requerir las respectivas inscripciones. Se faculta al abogado Pedro Cristóbal Ibarra Sánchez, Rut 15.972.060-8, para rectificar errores de la presente escritura.- Demás estipulaciones en escritura extractada. Doy Fe. Temuco, 25 de Junio de 2019.

公报所载公司沿革

1. 管理人变更· 2018年11月19日

   Se renuncia a Carlos Ignacio Huerta Serafini y se designa como nueva directora a Claudia Andrea Hernandez Hinojosa; además se ratifica a Cristián Andrés Hadweh Siade como presidente y a Juan Daniel Alcoholado Sepúlveda como gerente general.

   CARLOS IGNACIO HUERTA SERAFINI · CLAUDIA ANDREA HERNANDEZ HINOJOSA · CRISTIÁN ANDRÉS HADWE SIADE · JUAN DANIEL ALCOHOLADO SEPÚLVEDA

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HECTOR EFRAIN BASUALTO BUSTAMENTE, abogado, Notaría Público Temuco, con oficio en Antonio Varas 854, Temuco: ANTE MI, por escritura de hoy agregada al repertorio con el número 1870-2019 ,doña CLAUDIA ANDREA HERNANDEZ HINOJOSA, chilena, independiente, casada y separada de bienes, Cédula 14.547.999-1, domicilio Longitudinal Sur 3220, Padre las Casas, quien, redujo a escritura pública el acta de sesión de directorio “DON PETROLERO S.A.”, sociedad anónima cerrada, del giro venta de combustibles, Rut 76.060.910-2. capital $100.000.000, inscrita en el registro de comercio del Conservador de Bienes Raices de Temuco a fojas 1233 n°1002 de año 2012, primera sesion de directorio inscrita a fojas 2083 n°1614 del mismo registro y año; y que es del siguiente tenor: "ACTA TERCERA SESION DE DIRECTORIO. DON PETROLERO S.A." En Temuco, 19 de noviembre de 2018, siendo las 15:40, en las oficinas de la sociedad, ubicada en la longitudinal sur 3220, comuna de padre las casas, se celebró la tercera sesión del directorio de la sociedad anónima cerrada “DON PETROLERO S.A.”, en adelante la sociedad con la asistencia de los directores, señores CRISTIAN ANDRES HADWEH SIADE, don CARLOS HUERTA SERAFINI, JUAN DANIEL ALCOHOLADO SEPULVEDA, JUAN y doña CLAUDIA ANDREA HERNANDEZ HINOJOSA . CONSTITUCION LEGAL DE LA SESION. El señor presidente manifiesta que de conformidad al articulo 47 de la ley 18.046, sobre la sociedad anónimas y atendidas la circunstancias que se encuentran presentes la totalidad de los directores de la sociedad, declara por constituida la tercera sesión del directorio de la sociedad “DON PETROLERO S.A.” OBJETO DE SESION: El Señor presidente indica que las materias a tratar son las siguientes: UNO. Instalación del nuevo directorio. DOS: Elección del presidente y secretario de la sociedad. TRES: elección del gerente de la sociedad. CUATRO: El otorgamiento de poderes. CINCO: designación nuevo director. SEIS: agradecimientos director saliente. DESARROLLO DE LA JUNTA. Uno: INSTALACIÓN DEL NUEVO DIRECTORIO: la segunda sesión de directorio, designo como directores a las siguientes personas: don Cristian Andres Hadwe Siade, don Carlos Ignacio huerta Serafini y don Juan Daniel Acoholado Sepúlveda. Don Carlos Ignacio Huerta Serafini comunica su decisión de dejar el directorio. Los directores presentes aceptan su renuncia y agradecen al director su gestión. De esta forma los directores presentes, por la unanimidad proceden a designar como nuevo director a doña CLAUDIA ANDREA HERNANDEZ HINOJOSA. Por lo tanto, queda como nuevos directores don Juan Daniel alcoholado Sepúlveda, don Cristian Andrés Sadweh Siade y doña Claudia Andrea Hernandez Hinojosa, teniendo por instalado el directorio de la sociedad con las personas referidas. DOS Elección del presidente y secretario de la sociedad: Acto seguido, y de conformidad al nuevo directorio ratificado, se procedió a ratificar al presidente de la sociedad, cargo que recayó por unanimidad, en don CRISTIÁN ANDRÉS HADWE SIADE. El presidente tendrá las atribuciones y deberes que señala los estatutos, la ley y el reglamento de sociedades anónimas, presidiendo además el directorio. El presidente reelegido acepta el cargo y agradece al directorio su designación, asimismo, procedió a elegir al secretario de la sociedad, cargo que cayo por unanimidad de los directores en don Juan Daniel Alcoholado Sepúlveda. El secretario elegido acepta el cargo y agradece al directorio su designación. TRES. Elección del gerente: El señor presidente informa al directorio que es preciso proceder a designar al gerente de la sociedad, en vista de la salida del Directorio y la Gerencia de don Carlos Huerta Serafini, proponiendo designar en este cargo al director don Juan Daniel Alcoholado Sepúlveda, quien desempeñara además como secretario de este directorio. Luego de un breve debate, el directorio, por unanimidad de sus miembros, ratifica en el cargo de GERENTE GENERAL de la sociedad a don JUAN DANIEL ALCOHOLADO SEPÚLVEDA.- Cuatro: Poderes. Que, sin perjuicio que las facultades del gerente general de la compañía son las contempladas en el articulo 49 de la ley 18.046, se le confieren adicionalmente al mandato especial pero tan amplio como en derecho sea necesario, al señor secretario y gerente general de la sociedad, don JUAN DANIEL ALCOHOLADO SEPÚLVEDA, cedula nacional de identidad numero 10.600.842-6, para que, haciendo uso de su razón social, represente a la sociedad con todas las facultades que se señalan en la escritura extractada. - Cinco: Designación nuevo director: El señor presidente propone al directorio la designación como director a doña CLAUDIA ANDREA HERNANDEZ HINOJOSA, cedula 14.547.999-1, El directorio por unanimidad de sus miembros acepta la designación. Seis. Agradecimientos director saliente: el señor presidente y la unanimidad de los actuales directores de la sociedad agradecen a don Carlos Ignacio Huerta Serafini por su compromiso y participación durante su periodo. CIERRE DE LA SESION. Se acuerda levantar la presenta acta en hojas sueltas que se pegaran en el libro de actas del directorio. Siendo las 19:40 horas, se levanta la sesión entendiéndose aprobada la presente acta tan pronto sea firmada por los asistentes, fecha desde la cual se llevarán a efecto los acuerdos a que ella se refiere. REDUCCION A ESCRITURAS PÚBLICAS. Finalmente se acuerda facultar a doña Claudia Andrea Hernandez Hinojosa, para que proceda a reducir a escritura pública, total o parcialmente, en el texto de la presente acta. Hay una firma ilegible bajo la cual se lee: CRISTIAN HADWE SIADE. PRESIDENTE. Hay una firma ilegible bajo la cual se lee: JUAN DANIEL ALCOHOLADO. SECRETARIO. Hay una firma ilegible bajo la cual se lee: juan Gonzalo alcoholado castillo. DIRECTOR. Hay una firma ilegible bajo la cual se lee: CLAUDIA ANDREA HERNANDEZ HINOJOSA. DIRECTOR. Hay una firma ilegible bajo la cual se lee CARLOS IGNACIO HUERTA SERAFINI.- CONFORME con el acta copiada, que rola a fojas 7 a fojas 11, del libro de acta de sesión de directorio de “DON PETROLERO S.A. Facultese al portador de Copia Autorizada para requerir las respectivas inscripciones- Así lo otorga y firma previa lectura ante mi.- Se da copia autorizada DOY FE.-" Temuco 19 de marzo de 2019.

公报所载公司沿革

1. 管理人变更· 2018年11月19日

   Se designa nuevo director y se acepta la renuncia de Carlos Ignacio Huerta Serafini del directorio.

   CARLOS IGNACIO HUERTA SERAFINI · CLAUDIA ANDREA HERNANDEZ HINOJOSA

摘要官方正文

HECTOR EFRAIN BASUALTO BUSTAMANTE, Abogado, Notario Público Temuco, Varas N° 854. Certifico: Por escritura pública hoy, ante mí, según repertorio número 109-2019.- doña CLAUDIA ANDREA HERNANDEZ HINOJOSA, chilena, independiente, casada y separada de bienes, Cédula 13.729.937-2, domicilio Longitudinal Sur 3220, Padre las Casas, quien, redujo a escritura pública el acta de sesión de directorio “DON PETROLERO S.A.”, sociedad anónima cerrada, del giro venta de combustibles, Rut 76.060.910-2. capital $100.000.000, y que es del siguiente tenor: “ACTA TERCERA SESION DE DIRECTORIO. DON PETROLERO S.A." En Temuco, 19 de noviembre de 2018, siendo las 15:40, en las oficinas de la sociedad, ubicada en la longitudinal sur 3220, comuna de padre las casas, se celebró la tercera sesión del directorio de la sociedad anónima cerrada “DON PETROLERO S.A.”, en adelante la sociedad con la asistencia de los directores, señores CRISTIAN ANDRES HADWEH SIADE, don CARLOS HUERTA SERAFINI, JUAN DANIEL ALCOHOLADO SEPULVEDA, JUAN GONZALO ALCOHOLADO CASTILLO y doña CLAUDIA ANDREA HERNANDEZ HINOJOSA . CONSTITUCION LEGAL DE LA SESION. El señor presidente manifiesta que de conformidad al artículo 47 de la ley 18.046, sobre la sociedad anónimas y atendidas la circunstancias que se encuentran presentes la totalidad de los directores de la sociedad, declara por constituida la tercera sesión del directorio de la sociedad “DON PETROLERO S.A.” OBJETO DE SESION: El Señor presidente indica que las materias a tratar son las siguientes: UNO. Instalación del nuevo directorio. DOS: Elección del presidente y secretario de la sociedad. TRES: elección del gerente de la sociedad. CUATRO: El otorgamiento de poderes. CINCO: designación nuevo director. SEIS: agradecimientos director saliente. DESARROLLO DE LA JUNTA. Uno: INSTALACIÓN DEL NUEVO DIRECTORIO: la segunda sesión de directorio, designo como directores a las siguientes personas: don Cristian Andres Hadwe Siade, don Carlos Ignacio huerta Serafini y don Juan Daniel Acoholado Sepúlveda. Don Carlos Ignacio Huerta Serafini comunica su decisión de dejar el directorio. Los directores presentes aceptan su renuncia y agradecen al director su gestión. De esta forma los directores presentes, por la unanimidad proceden a designar como nuevo director a doña CLAUDIA ANDREA HERNANDEZ HINOJOSA. Por lo tanto, queda como nuevos directores don Juan Daniel alcoholado Sepúlveda, don Cristian Andrés Sadweh Siade y doña Claudia Andrea Hernandez Hinojosa, teniendo por instalado el directorio de la sociedad con las personas referidas. DOS Elección del presidente y secretario de la sociedad: Acto seguido, y de conformidad al nuevo directorio ratificado, se procedió a ratificar al presidente de la sociedad, cargo que recayó por unanimidad, en don CRISTIÁN ANDRÉS HADWE SIADE. El presidente tendrá las atribuciones y deberes que señala los estatutos, la ley y el reglamento de sociedades anónimas, presidiendo además el directorio. El presidente reelegido acepta el cargo y agradece al directorio su designación, asimismo, procedió a elegir al secretario de la sociedad, cargo que cayo por unanimidad de los directores en don Juan Daniel Alcoholado Sepúlveda. El secretario elegido acepta el cargo y agradece al directorio su designación. TRES. Elección del gerente: El señor presidente informa al directorio que es preciso proceder a designar al gerente de la sociedad, en vista de la salida del Directorio y la Gerencia de don Carlos Huerta Serafini, proponiendo designar en este cargo al director don Juan Daniel Alcoholado Sepúlveda, quien desempeñara además como secretario de este directorio. Luego de un breve debate, el directorio, por unanimidad de sus miembros, ratifica en el cargo de GERENTE GENERAL de la sociedad a don JUAN DANIEL ALCOHOLADO SEPÚLVEDA.- Cuatro: Poderes. Que, sin perjuicio que las facultades del gerente general de la compañía son las contempladas en el articulo 49 de la ley 18.046, se le confieren adicionalmente al mandato especial pero tan amplio como en derecho sea necesario, al señor secretario y gerente general de la sociedad, don JUAN DANIEL ALCOHOLADO SEPÚLVEDA, cedula nacional de identidad numero 10.600.842-6, para que, haciendo uso de su razón social, represente a la sociedad con todas las facultades que se señalan en la escritura extractada. - Cinco: Designación nuevo director: El señor presidente propone al directorio la designación como director a doña CLAUDIA ANDREA HERNANDEZ HINOJOSA, cedula 14.547.999-1, El directorio por unanimidad de sus miembros acepta la designación. Seis. Agradecimientos director saliente: el señor presidente y la unanimidad de los actuales directores de la sociedad agradecen a don Carlos Ignacio Huerta Serafini por su compromiso y participación durante su periodo. CIERRE DE LA SESION. Se acuerda levantar la presenta acta en hojas sueltas que se pegaran en el libro de actas del directorio. Siendo las 19:40 horas, se levanta la sesión entendiéndose aprobada la presente acta tan pronto sea firmada por los asistentes, fecha desde la cual se llevarán a efecto los acuerdos a que ella se refiere. REDUCCION A ESCRITURAS PÚBLICAS. Finalmente se acuerda facultar a doña Claudia Andrea Hernandez Hinojosa, para que proceda a reducir a escritura pública, total o parcialmente, en el texto de la presente acta. Hay una firma ilegible bajo la cual se lee: CRISTIAN HADWE SIADE. PRESIDENTE. Hay una firma ilegible bajo la cual se lee: JUAN DANIEL ALCOHOLADO. SECRETARIO. Hay una firma ilegible bajo la cual se lee: juan Gonzalo alcoholado castillo. DIRECTOR. Hay una firma ilegible bajo la cual se lee: CLAUDIA ANDREA HERNANDEZ HINOJOSA. DIRECTOR. Hay una firma ilegible bajo la cual se lee CARLOS IGNACIO HUERTA SERAFINI.- CONFORME con el acta copiada, que rola a fojas siete a fojas 11, del libro de acta de sesión de directorio de “DON PETROLERO S.A.- Así lo otorga y firma previa lectura ante mi.- Se da copia autorizada DOY FE.-" Temuco, 07 de enero de 2019.