Option SpA

公报所载公司沿革

1. 资本变更· 2025年3月31日

   Se aprueba la división de OPTION SpA y la disminución de su capital de $10.000.000 a $9.000.000.

   Fernando Ernesto Oliver · Raimundo Paige Rosselot · Pedro Alberto Oliva Pezoa

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Ministerio del Interior CAROLINA ELIZABETH PIÑA CUEVAS, Notario Suplente del Titular don ALVARO DAVID GONZALEZ SALINAS, Notario Público de la 42° Notaria de Santiago, Avda. Apoquindo Nº 3001, 2º Piso, ante mi, se reduce a escritura pública con fecha 31 de Marzo del 2025, la Junta General Extraordinaria de Accionistas de Sociedad OPTION SpA, Rut.76.019.453-0, 31 de diciembre de 2024, en domicilio del notario, concurrieron totalidad accionistas: Fernando Ernesto Oliver, 4.500.000 acciones; Raimundo Paige Rosselot. 4.500.000 acciones; Pedro Alberto Oliva Pezoa, 1.000.000, que certifica lo siguiente: ACUERDOS: Aprobar división de OPTION SpA. en 2 Sociedades, ambas Sociedad por Acciones, una de ellas será la continuadora legal, y crean de “OPTION VENTURE STUDIO SpA”, asignándole activos y pasivos del patrimonio de OPTION SpA que indican en escritura. Como consecuencia de división aprobar disminución del capital de OPTION SpA. de $10.000.000.- a $9.000.000.- dividido en 1.000 acciones totalmente suscritas y pagadas. Como consecuencia división, se sustituyen cláusulas estatutos sociales de OPTION SpA de forma siguiente: “QUINTO: El capital social es $9.000.000.-, dividido en 9.000.000 acciones nominativas, de igual valor y sin valor nominal, las que se suscriben y pagan en la forma que indica el artículo Primero Transitorio de estos estatutos”. “ARTICULO PRIMERO TRANSITORIO: El capital social de $9.000.000.- dividido en 9.000.000 acciones igual valor y sin valor nominal, íntegramente emitidas, suscritas y pagadas por los accionistas de la sociedad en la proporción en que eran titulares de dichas acciones al 1 DE JUNIO DE 2024”. Además acuerdan aprobar estatutos de nuevas sociedades que se crean a consecuencia de división y que extracto a continuación: OPTION VENTURE STUDIO SpA, accionistas: Fernando Ernesto Oliver, , domicilio Miravalle Nº 9.897, comuna de Las Condes;; Raimundo Paige Rosselot., domicilio Apolo Cuatro Nº 1.866, comuna de Vitacura; Pedro Alberto Oliva Pezoa, domicilio Dos Nº 7.041, comuna de Cerrillos. Domicilio: Santiago sin perjuicio de domicilios especiales de agencias, sucursales u oficinas que puedan instalarse en otros lugares del país o extranjero. Duración: indefinida. Objeto: La sociedad tiene por objeto: a) la adquisición, compra, venta, arrendamiento y explotación de toda clase de bienes inmuebles o raíces; b) el negocio inmobiliario en general; c) la adquisición y enajenación, a cualquier título y la compra, venta, negociación, disposición, administración, transacción, comercialización, explotación e inversión, en cualquier forma y por cuenta propia o ajena, de y en toda clase de bienes muebles e inmuebles, corporales e incorporales, tangibles e intangibles, y especialmente en toda clase de títulos de crédito, de deudas o representativos de obligaciones en dinero y valores mobiliarios, nacionales o extranjeros, tales como acciones, derechos, bonos, debentures, opciones, cuotas de fondos mutuos, letras de crédito, divisas o monedas extranjeras, efectos de comercio, títulos de deuda pública, pudiendo realizar todo tipo de actos, convenciones y negocios respecto de todas las especies de títulos o documentos de valor o valores mobiliarios o negociables; y, d) formar y tomar parte, como socia o accionista, en otras sociedades existentes actualmente o que se formen en el futuro, pudiendo ejecutar y celebrar los actos y contratos correspondientes. Capital: $1.000.000.- dividido en 1.000 acciones, misma serie, sin valor nominal, íntegramente suscrito y pagado el total de las accionistas. Administrador: La administración de la Sociedad, el uso de la razón social y su representación judicial y extrajudicial corresponde a un Administrador Individual, que será el representante legal y gerente general de la sociedad, designado por la junta de accionistas. Demás estipulaciones constan en el Acta que se reduce escritura pública que extracto.- Santiago, 21 de Abril del 2025.

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FRANCISCO JAVIER LEIVA CARVAJAL, Notario Público Titular de la Segunda Notaría de Santiago, con oficio en calle Alcántara número ciento siete, comuna de Las Condes, Región Metropolitana, certifica: que por escritura pública de fecha 26 de agosto de 2024, fue reducida a escritura pública, ante mí, el Acta de la Junta Extraordinaria de Accionistas de “OPTION SpA”, RUT 76.019.453-0, con extracto de constitución inscrito a fojas 17.205, número 11.638, del Registro de Comercio de Santiago del año 2008, celebrada en mi presencia el 06 de agosto de 2024, en la que los actuales y únicos socios de la sociedad, don PEDRO ALBERTO OLIVA PEZOA, ingeniero, RUT 16.622.881-6, con domicilio en calle Dos 7.041, Cerrillos, don FERNANDO ERNESTO OLIVER IRARRAZAVAL, ingeniero civil industrial, RUT 13.951.830-6, con domicilio en calle Colina Miravalle 9.897, Las Condes y, don RAIMUNDO PAGE ROSSELOT, ingeniero civil informático, RUT 15.934.951-9, con domicilio en calle Apolo Cuatro 1.866, Vitacura, todos de Santiago, acordaron modificar los Estatutos Sociales de la Sociedad en lo siguiente:1) Declarar la cancelación de acciones emitidas y no suscritas que se encuentran fuera de plazo de suscripción, quedando el capital reducido de pleno derecho al actual vigente de 10.000.000 de pesos chilenos, dividido en 10.000.000 de acciones, ordinarias, nominativas, de una misma y única serie, sin valor nominal, suscrito y pagado.2) Modificar el artículo cuarto de los estatutos, sobre el objeto social quedando como sigue: “El objeto de la Sociedad será el ejercicio de la actividad comercial en sus formas más amplias y, en especial: a) La prestación de servicios profesionales de asesorías en ingeniería informática, comerciales y financieras, en su más amplio sentido, a todo tipo de personas naturales o jurídicas, y la inversión en toda clase de bienes, muebles o inmuebles, corporales o incorporales; b) La realización de todo tipo de estudios, asesorías, consultorías e intermediación de carácter comercial, económico, financiero y técnico; c) El corretaje y la intermediación de propiedades, la compra y venta de inmuebles, estén o no edificados, la promoción de negocios, inversiones, construcciones y planes habitacionales y asesoría en los mismos, la administración y arrendamiento, por cuenta propia o ajena, de bienes raíces o mobiliario retail; d) La prestación de servicios de creación, diseño, desarrollo, implementación, mantención y almacenaje de sitios de internet, asesorías en la implementación y desarrollo de nuevas tecnologías de software y hardware, servicio de casilla de correo electrónico y arriendo de servidores, servicio de diseño, instalación y mantención de redes computacionales y telefónicas, servicio técnico de revisión, diagnóstico y reparación de artículos electrónicos, computacionales y de telefonía en general; e) Realizar toda clase de inversiones mobiliarias e inmobiliarias, especialmente en acciones, bonos, debentures, créditos, derechos efectos de comercio, fondos mutuos, depósitos a plazo y bienes raíces, pudiendo al efecto, comprar, vender o conservar tales inversiones, tomar interés como socio en empresas o sociedades de cualquier naturaleza, crear, financiar, promover y administrar por cuenta propia o de terceros, cualquier clase de negocio, empresa o sociedad, y percibir e invertir los frutos de las inversiones; f) Podrá realizar todas las actividades conexas o conducentes a los objetivos señalados u otros negocios que digan relación directa o con el giro de la sociedad y, en general, llevar a cabo por si misma, o a través de terceros, cualquier otra actividad análoga o complementaria que los socios acuerden. Para el cumplimiento de su objeto, la Sociedad podrá celebrar y ejecutar toda clase de actos y contratos, e incluso formar sociedades o ingresar a ellas”.3) Modificar el artículo quinto y primero transitorio, sobre el capital social, quedando establecido que el capital de la sociedad corresponde a 10.000.000 de pesos, dividido en 10.000.000 de acciones, ordinarias, nominativas, de una misma y única serie, sin valor nominal.4) Modificar el Título Tercero, sobre la administración de la Sociedad para que sea administrada en forma simplificada por un Administrador Individual y estableciendo nuevas facultades. Al Administrador Individual corresponderá el uso de la razón social y la representación judicial y extrajudicial de la Sociedad, será el representante legal y gerente general de la sociedad y actuará con las facultades indicadas en la escritura. Demás estipulaciones constan en la escritura extractada. Santiago, 04 de septiembre de 2024. F. LEIVA C. N.P.

公报所载公司沿革

1. 设立· 2008年1月1日

   La sociedad fue inscrita originalmente en el Registro de Comercio de Santiago en 2008.

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JAVIER IGNACIO HORMAZABAL COLLAO, Notario de Santiago, Suplente del Titular PEDRO RICARDO REVECO HORMAZABAL, Bandera 341, of. 352, certifica que por escritura pública de fecha 3 de abril de 2023, ante mí, Repertorio 15.919, señores FERNANDO ERNESTO OLIVER IRARRAZAVAL, ingeniero civil industrial, RUT 13.951.830-6, calle Colina Miravalle 9.897, Las Condes; RAIMUNDO PAGE ROSSELOT, ingeniero civil informático, RUT 15.934.951-9, calle Apolo Cuatro 1.866, Vitacura; y PEDRO ALBERTO OLIVA PEZOA, ingeniero, RUT 16.622.881-6, calle Dos 7.041, Cerrillos, todos Santiago, Región Metropolitana, en su calidad de actuales y únicos socios, acordaron modificar Estatutos Sociales de la sociedad “OPTION SpA”, RUT 76.019.453-0, del modo siguiente: 1) Aumentar el capital social de la compañía del actual de $3.157.894, divido en 3.157.894 acciones ordinarias y nominativas, de una sola serie y sin valor nominal, íntegramente suscritas y pagadas, al nuevo de $100.000.000, dividido en 100.000.000 de acciones ordinarias y nominativas, de una sola serie y sin valor nominal, parcialmente suscrito y parcialmente pagado, mediante su ampliación en $96.842.106, mediante la emisión de 96.842.106 acciones, de las cuales se suscribieron y pagaron 6.842.106 acciones en dinero efectivo. Las restantes 90.000.000 de acciones, quedaron pendientes de suscripción y pago, lo cual se deberá realizar por los accionistas o por terceros, en el plazo de un año a contar de la fecha de la escritura pública extractada. 2) Se modificó Artículo Quinto de los Estatutos Sociales, referente al capital, del modo establecido en escritura extractada. Sociedad inscrita originalmente a fojas 17.205 número 11.638 Registro de Comercio de Santiago de 2008. Demás estipulaciones constan en escritura que extracto. Santiago, 25 de abril de 2023. JAVIER IGNACIO HORMAZABAL COLLAO, Notario Suplente.