Inversiones Gobengo S.A.

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JORGE REYES BESSONE, Notario Público Titular de San Miguel, con oficio Gran Avenida José Miguel Carrera Nº4886, Comuna de San Miguel, certifica: Por escritura pública de 30 de mayo de 2024, ante mí, se redujo a escritura pública Acta de Junta Extraordinaria de Accionistas de Inversiones Gobengo S.A. RUT Nº 76.949.880-K, sociedad inscrita a fojas 1.067, N° 1.220, en el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Viña del Mar del año 2007, celebrada el 30 de mayo de 2024, con asistencia del 100% de las acciones emitidas en la que se acordó: 1) Fusionar Bordeaux SpA, RUT Nº 77.539.094-8, en calidad de absorbida, con Inversiones Gobengo S.A, en calidad de sociedad absorbente, que continuará operando bajo su nombre de Inversiones Gobengo S.A., que incorporará a su patrimonio todos los activos y pasivos de Bordeaux SpA, de la que será su sucesora y continuadora legal, sucediéndola en todos sus derechos y obligaciones, permisos, autorizaciones, patentes, y otros activos, figuren o no éstos en el balance de la Sociedad Absorbida. Asimismo, de acuerdo artículo 69 del Código Tributario, Inversiones Gobengo S.A, en su calidad de sociedad absorbente y continuadora legal de la sociedad absorbida, se hace responsable de cualquier impuesto que se adeude o se adeudare por la Sociedad absorbida Bordeaux SpA. Fusión propuesta tendrá efecto a partir del 1 de enero de 2024. 2) Se acordó aprobar la fusión por incorporación tomando como base los antecedentes que siguen: a) Balances individuales de Bordeaux SpA, y de Inversiones Gobengo S.A. al 31 de diciembre de 2023; y b) Balance de fusión que representa a Inversiones Gobengo S.A. luego de producida la fusión, presentando la suma de las cuentas de activo, pasivo y patrimonio de las sociedades que se fusionan según escritura extractada. 3) Se acordó aprobar la relación de canje, correspondiendo a los accionistas de la Sociedad absorbida 0,022786063629% acciones de Inversiones Gobengo S.A. por cada acción que posean al momento del canje. El canje se realizará sin considerar fracciones de acciones, es decir, los accionistas de la Sociedad recibirán un número entero de acciones que resulte de aplicar la relación de canje anterior, descontadas las fracciones. 4) Se acordó aprobar un aumento de capital en Inversiones Gobengo S.A., la que como consecuencia de la fusión aumenta su capital de $2.540.380.286 a $2.881.050.893, esto es, en $340.670.607.-, emitiéndose 44.433 nuevas acciones, ordinarias, nominativas, de un misma y única serie de acciones comunes y sin valor nominal, que se distribuirán entre los accionistas de Bordeaux SpA. Conforme lo anterior, accionistas acordaron reemplazar los Artículos Quinto permanente y Segundo Transitorio por los siguientes: “Artículo Quinto: El capital de la sociedad es la suma de dos mil ochocientos ochenta y un millones cincuenta mil ochocientos noventa y tres pesos, dividido en dos millones seiscientos diecinueve mil setecientos veintinueve acciones nominativas, sin valor nominal, suscrito y pagado en la forma indicada en el artículo segundo transitorio de los Estatutos Sociales”. “Artículo Segundo Transitorio. El capital social de la sociedad asciende a la suma de dos mil ochocientos ochenta y un millones cincuenta mil ochocientos noventa y tres pesos, dividido en dos millones seiscientos diecinueve mil setecientos veintinueve acciones nominativas, sin valor nominal, que se ha suscrito y pagado en su totalidad de la siguiente forma: a) Con el capital establecido en los estatutos de la Sociedad, antes de la Junta Extraordinaria de Accionistas celebrada con fecha treinta de mayo de dos mil veinticuatro, que alcanzaba a dos mil quinientos cuarenta millones trescientos ochenta mil doscientos ochenta y seis pesos, dividido en dos millones quinientos setenta y cinco mil doscientos noventa y seis acciones nominativas, sin valor nominal y que se encontraba totalmente suscrito y pagado y b) con trescientos cuarenta millones seiscientos setenta mil seiscientos siete pesos divididos en cuarenta y cuatro mil cuatrocientos treinta y tres acciones nominativas, sin valor nominal, íntegramente suscritas y pagadas como consecuencia de la fusión por incorporación de Bordeaux SpA. en Inversiones Gobengo S.A acordada por Junta Extraordinaria de Accionistas de treinta de mayo de dos mil veinticuatro.” En lo no modificado por este instrumento, se mantienen vigentes las demás estipulaciones del estatuto social. Demás estipulaciones escritura extractada. Conforme Acta Junta Extraordinaria Inversiones Gobengo S.A. Hay certificación notarial en el Acta. Capital $2.540.380.286. San Miguel, 05 de junio de 2024.Jorge Reyes Bessone.

公報所載公司沿革

1. 資本變更· 2020年12月11日

   Se relata una modificación previa de la sociedad acordada en junta extraordinaria.

2. 資本變更· 2020年7月20日

   Junta extraordinaria de accionistas acuerda modificaciones sociales previas.

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FRANCISCO JAVIER FUENZALIDA RODRÍGUEZ, Notario Público Titular de Viña del Mar, con oficio en Arlegui Nº 333, Local 111, certifico: Por escritura pública de fecha 13 de julio de 2.021, ante mí, se redujo a escritura pública Acta de Junta Extraordinaria de Accionistas de “INVERSIONES GOBENGO S.A.”, sociedad inscrita a fojas 1067 Nº 1.220 en el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Viña del Mar, correspondiente al año 2007, efectuada con fecha siete de junio de 2.021, con presencia de Notario autorizante, asistieron accionistas: Inversiones Luisanfran Limitada, Inversiones Santa Mariana Limita, Inversiones Notro Limitada, Inversiones San Diego Limitada, Inversiones Gianna Limitada e Inversiones Dicato Limitada; todos domiciliados en calle Limache 3.730, Viña del Mar. Asistencia ciento por ciento de acciones emitidas, suscritas y pagadas de la Sociedad. En ella se acordó: Sanear de conformidad con la Ley 19.499, el vicio consistente en la omisión involuntaria de incluir el certificado notarial que ordena el artículo 57 de la Ley N° 18.046, en su inciso final, en el Acta y en la reducción a escritura pública de fecha 11 de diciembre de 2.020 de la Junta Extraordinaria de Accionistas celebrada con fecha 20 de julio de 2.020 ante el Notario autorizante, lo que eventualmente puede acarrear la nulidad de las modificaciones de INVERSIONES GOBENGO S.A. acordadas en la Junta señalada precedentemente, cuyo extracto se inscribió a fs. 2.019 N° 1.358 en el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Viña del Mar del año 2.020, y se publicó en el Diario Oficial de fecha Nº 42.834 de 19 diciembre de 2.020. En dicha Junta Extraordinaria de Accionistas que se sanea, se acordaron las siguientes modificaciones: Uno) Modificar artículo “Undécimo”, en cuanto a aumentar el número de directores de la Sociedad de cinco a siete miembros; quedando de la siguiente forma: “ARTÍCULO UNDÉCIMO: DIRECTORIO: La Sociedad será administrada por un Directorio elegido por la Junta General de Accionistas y estará integrada por siete miembros. Para ser director se requerirá ser libre administrador de sus bienes y no se requerirá tener la calidad de accionista. La calidad de Presidente no será compatible con el cargo de gerente de la Sociedad.” Dos) Modificar la forma de citar a Juntas de Accionistas, correspondiendo el nuevo texto del artículo correspondiente a: “TRIGESIMO PRIMERO: Convocatoria: Corresponde al Presidente o a quien haga sus veces, previo acuerdo del Directorio, convocar a Junta General Ordinaria de Accionistas, dentro de los plazos señalados en los presentes estatutos; de la misma forma se debe proceder para citar a Junta General Extraordinaria de Accionistas cuando así se haya acordado y proceda en conformidad a los estatutos. La convocatoria se efectuará materialmente por medio de un aviso que se publicará, a lo menos, por tres veces, en días distintos, en un diario electrónico de circulación nacional o regional, el que contendrá el anuncio de los accionistas con derecho a participar, la fecha para la calificación de los poderes y, en caso de citarse a Junta General Extraordinaria, la especificación de la materia o asunto a tratarse. Estos avisos deben publicarse dentro de los veinte días anteriores a la fecha de la celebración de la Junta, no pudiendo publicarse el primero de ellos con menos de quince días de anticipación a la fecha que corresponda efectuar la Junta. Además, el Directorio o el Administrador deberán enviar, en los mismos plazos ya señalados para la publicación, una citación con el mismo contenido por correo electrónico. Para este último caso, será obligación de cada accionista o su representante, según corresponda, informar y mantener actualizada la dirección de correo electrónico y el número de su teléfono celular, con el objeto de ser avisado por WhatsApp. La responsabilidad sobre los antecedentes que se deberán mantener actualizados por los accionistas en la Sociedad, será de su exclusiva responsabilidad, por lo cual la citación será plenamente válida por la publicación en un diario electrónico, señalada precedentemente.“ Capital $142.400.000.- No hay otras modificaciones extractables. En Viña del Mar, a 14 de Julio de 2021.-

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FRANCISCO JAVIER FUENZALIDA RODRÍGUEZ, Notario Público Titular de Viña del Mar, con oficio en Arlegui Nº 333, Local 111, certifico: Por escritura pública de fecha 11 de diciembre de 2.020, ante mí, se redujo a escritura pública Acta de Junta Extraordinaria de Accionistas de “INVERSIONES GOBENGO S.A.”, efectuada con fecha 20 de julio de 2.020 con presencia de Notario autorizante, asistieron accionistas: Inversiones Luisanfran Limitada, Inversiones Santa Mariana Limita, Inversiones Notro Limitada, Inversiones San Diego Limitada, Inversiones Gianna Limitada e Inversiones Dicato Limitada; todos domiciliados en calle Limache 3.730, Viña del Mar. Asistencia ciento por ciento de acciones emitidas, suscritas y pagadas de la Sociedad. En ella se acordaron las siguientes modificaciones: Uno) Modificar artículo “Undécimo”, en cuanto a aumentar el número de directores de la Sociedad de cinco a siete miembros; quedando de la siguiente forma: “ARTÍCULO UNDÉCIMO: DIRECTORIO: La Sociedad será administrada por un Directorio elegido por la Junta General de Accionistas y estará integrada por siete miembros. Para ser director se requerirá ser libre administrador de sus bienes y no se requerirá tener la calidad de accionista. La calidad de Presidente no será compatible con el cargo de gerente de la Sociedad.” Dos) Modificar la forma de citar a Juntas de Accionistas, correspondiendo el nuevo texto del artículo correspondiente a: “TRIGESIMO PRIMERO: Convocatoria: Corresponde al Presidente o a quien haga sus veces, previo acuerdo del Directorio, convocar a Junta General Ordinaria de Accionistas, dentro de los plazos señalados en los presentes estatutos; de la misma forma se debe proceder para citar a Junta General Extraordinaria de Accionistas cuando así se haya acordado y proceda en conformidad a los estatutos. La convocatoria se efectuará materialmente por medio de un aviso que se publicará, a lo menos, por tres veces, en días distintos, en un diario electrónico de circulación nacional o regional, el que contendrá el anuncio de los accionistas con derecho a participar, la fecha para la calificación de los poderes y, en caso de citarse a Junta General Extraordinaria, la especificación de la materia o asunto a tratarse. Estos avisos deben publicarse dentro de los veinte días anteriores a la fecha de la celebración de la Junta, no pudiendo publicarse el primero de ellos con menos de quince días de anticipación a la fecha que corresponda efectuar la Junta. Además, el Directorio o el Administrador deberán enviar, en los mismos plazos ya señalados para la publicación, una citación con el mismo contenido por correo electrónico. Para este último caso, será obligación de cada accionista o su representante, según corresponda, informar y mantener actualizada la dirección de correo electrónico y el número de su teléfono celular, con el objeto de ser avisado por WhatsApp. La responsabilidad sobre los antecedentes que se deberán mantener actualizados por los accionistas en la Sociedad, será de su exclusiva responsabilidad, por lo cual la citación será plenamente válida por la publicación en un diario electrónico, señalada precedentemente.“ No hay otras modificaciones extractables. En Viña del Mar, a 15 de diciembre de 2.020.