股份公司76.817.839-9

Administradora Fynvest SpA

MODIFICACIÓN — 2024年10月15日

Diario Oficial

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公司資料

SpA

資本

總資本

$500.000

實繳資本

$500.000

待繳資本

股份

摘要官方正文

MARCELA ANDREA MEDINA RICCI, abogado, Notario Público Titular de San Miguel, con asiento en San Ramón y oficio en Avenida Santa Rosa N°7955, certifica: Por escritura pública otorgada con fecha 03 de septiembre del año 2024, Repertorio N°3.132-2024, ante mí, fue modificada la sociedad ADMINISTRADORA FYNVEST SpA, antes INVERSIONES FYNVEST SpA, sociedad inscrita a fojas 91.683 N°49.030 del Reg. de Com. del CBR de Santiago, correspondiente al año 2017. Un extracto de la citada escritura pública se inscribió a fojas 84.324 N°33.759 del Reg. de Com. del CBR de Santiago año 2024, y se publicó en el Diario Oficial de fecha 09 de octubre del mismo año. En dicha escritura pública se determinó disminuir el capital social a la suma de $500.000, dividido en 36 acciones nominativas y sin valor nominal, de las cuales, la cantidad de 24 acciones son ordinarias, la cantidad de 3 acciones son preferentes de la Serie A, la cantidad de 3 acciones son preferentes de la Serie B, la cantidad de 3 acciones son preferentes de la Serie C, y la cantidad de 3 acciones son preferentes de la Serie D; todas íntegramente suscritas y pagadas. San Ramón, 10 de octubre de 2024. Marcela Andrea Medina Ricci. Notario Público.

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公司資料

SpA

管理方式: Directorio

公司目的

(a) Asumir la administración de empresas y sociedades de todo tipo y la ejecución de todo tipo de mandatos y actuaciones que impliquen la gestión de negocios propios o ajenos; (b) La representación comercial de empresas nacionales e internacionales, actuando en carácter de representante; (c) La participación en toda clase de sociedades, chilenas o extranjeras, civiles o comerciales, ya sean colectivas, en comanditas, anónimas, por acciones o de responsabilidad limitada y cualquiera sea su objeto, para desarrollar los negocios a que se dedican estas sociedades o en las que ellas participen, pudiendo asumir la administración de las mismas; y, (d) Efectuar inversiones mobiliarias e inmobiliarias, especialmente en acciones, bonos, debentures, créditos, derechos, efectos de comercio y bienes raíces, pudiendo al efecto comprar, vender o conservar tales inversiones; tomar interés como socio en empresas o sociedades de cualquier naturaleza, crear, financiar, promover y administrar por cuenta propia o de terceros, cualquier clase de negocios, empresas o sociedades; percibir e invertir los frutos de las inversiones. Podrá también realizar todas las actividades conexas o conducentes a los objetivos señalados u otros negocios que digan relación con el giro de la sociedad y, en general, llevar a cabo por sí misma o a través de terceros cualquier negocio que acuerden los accionistas. Para el cumplimiento de estos objetos, la sociedad podrá celebrar y ejecutar toda clase de actos y contratos e incluso formar sociedades o ingresar a ellas.

資本

總資本

$500.000

實繳資本

$500.000

待繳資本

股份

股東（1）

姓名	RUT	持股比例	出資
BIRGIT EICHLER MEIER Accionista	-	100%	$500.000

姓名

持股比例

BIRGIT EICHLER MEIER

Accionista

100%

摘要官方正文

MARCELA ANDREA MEDINA RICCI, abogada, Notario Público Titular de San Miguel, con asiento en San Ramón y oficio en Avenida Santa Rosa N°7955, certifica: Por escritura pública otorgada con fecha 3 de septiembre del año 2024, Repertorio N°3.132-2024, ante mí, doña BIRGIT EICHLER MEIER, quien, según consta en el Registro de Accionistas que me fuera exhibido, es la única y actual accionista de la sociedad por acciones INVERSIONES FYNVEST SpA, RUT N°76.817.839-9, inscrita a fojas 91.683 N°49.030 del Reg. de Com. del CBR de Santiago, correspondiente al año 2017, aprobó, en su calidad de tal, lo siguiente: I. Cancelación de acciones y disminución de capital. Habiendo transcurrido el plazo para completar el pago del capital de la sociedad, la única y actual accionista de la sociedad, determina que el capital social quede reducido a la suma efectivamente suscrita y pagada, disminuyéndose de la suma de $10.000.000, dividido en 1.000 acciones nominativas, sin valor nominal y de una misma serie, a la suma de $500.000, dividido en 50 acciones nominativas, sin valor nominal y de una misma serie. La disminución de capital se efectuará mediante la cancelación de las acciones pendientes de pago. II. Modificación del nombre o razón social y objeto. La actual y única accionista de la sociedad, determina modificar el nombre o razón social por el de ADMINISTRADORA FYNVEST SpA, e incorporar al objeto de la sociedad las siguientes actividades, además de las que actualmente ejerce: (a) Asumir la administración de empresas y sociedades de todo tipo y la ejecución de todo tipo de mandatos y actuaciones que impliquen la gestión de negocios propios o ajenos; (b) La representación comercial de empresas nacionales e internacionales, actuando en carácter de representante; y (c) La participación en toda clase de sociedades, chilenas o extranjeras, civiles o comerciales, ya sean colectivas, en comanditas, anónimas, por acciones o de responsabilidad limitada y cualquiera sea su objeto, para desarrollar los negocios a que se dedican estas sociedades o en las que ellas participen, pudiendo asumir la administración de las mismas. III. Administración y preferencia de acciones. La actual y única accionista de la sociedad, determina modificar la actual estructura de administración, por la de un Directorio. A su vez, conforme a lo señalado precedentemente, el capital social quedó reducido a la suma de $500.000, dividido en 50 acciones nominativas, sin valor nominal y de una misma serie, que corresponden al capital efectivamente suscrito y pagado a la fecha. En tal sentido, la actual y única accionista de la sociedad, determina dotar a parte de las acciones ordinarias de la sociedad, la preferencia consistente en el derecho exclusivo de nombrar a un miembro del nuevo directorio de la compañía, dicha preferencia tendrá un plazo de duración máximo de 50 años, contados desde la fecha de la escritura extractada. Al efecto, se determina convertir la cantidad de 26 acciones ordinarias en 12 acciones preferentes, bajo la relación de convertibilidad de una acción ordinaria por 0,461538 acciones preferentes, las cuales se distribuyen de la siguiente manera: a) La cantidad de 3 acciones preferentes corresponderán a la Serie A, b) La cantidad de 3 acciones preferentes corresponderán a la Serie B, c) La cantidad de 3 acciones preferentes corresponderán a la Serie C, y d) La cantidad de 3 acciones preferentes corresponderán a la Serie D. IV. Modificación de Estatutos. Como consecuencia de todo lo anterior, se determina modificar el artículo primero de los estatutos sociales, relativo al nombre o la razón social, el artículo cuarto de los estatutos sociales, relativo al objeto, el artículo quinto de los estatutos sociales, relativo al capital social, y el artículo primero transitorio de los estatutos sociales, relativo a la suscripción y pago del capital, reemplazándolos por los del siguiente tenor: /i/ “PRIMERO: El nombre o razón social será ADMINISTRADORA FYNVEST SpA, pudiendo usar para todos los efectos legales, fines publicitarios y para actuar inclusive ante bancos, instituciones financieras o cualesquier organismo público o privado, la sigla comercial o nombre de fantasía de FYNVEST SpA.” /ii/ “CUARTO: La Sociedad tendrá por objeto: (a) Asumir la administración de empresas y sociedades de todo tipo y la ejecución de todo tipo de mandatos y actuaciones que impliquen la gestión de negocios propios o ajenos; (b) La representación comercial de empresas nacionales e internacionales, actuando en carácter de representante; (c) La participación en toda clase de sociedades, chilenas o extranjeras, civiles o comerciales, ya sean colectivas, en comanditas, anónimas, por acciones o de responsabilidad limitada y cualquiera sea su objeto, para desarrollar los negocios a que se dedican estas sociedades o en las que ellas participen, pudiendo asumir la administración de las mismas; y, (d) Efectuar inversiones mobiliarias e inmobiliarias, especialmente en acciones, bonos, debentures, créditos, derechos, efectos de comercio y bienes raíces, pudiendo al efecto comprar, vender o conservar tales inversiones; tomar interés como socio en empresas o sociedades de cualquier naturaleza, crear, financiar, promover y administrar por cuenta propia o de terceros, cualquier clase de negocios, empresas o sociedades; percibir e invertir los frutos de las inversiones. Podrá también realizar todas las actividades conexas o conducentes a los objetivos señalados u otros negocios que digan relación con el giro de la sociedad y, en general, llevar a cabo por sí misma o a través de terceros cualquier negocio que acuerden los accionistas. Para el cumplimiento de estos objetos, la sociedad podrá celebrar y ejecutar toda clase de actos y contratos e incluso formar sociedades o ingresar a ellas.” /iii/ “QUINTO: El capital social asciende a la suma de quinientos mil pesos, dividido en treinta y seis acciones nominativas y sin valor nominal, de las cuales, la cantidad de veinticuatro acciones son ordinarias, la cantidad de tres acciones son preferentes de la Serie A, la cantidad de tres acciones son preferentes de la Serie B, la cantidad de tres acciones son preferentes de la Serie C, y la cantidad de tres acciones son preferentes de la Serie D, las cuales se suscriben y pagan en la forma indicada en el artículo primero transitorio. Los titulares de las acciones de la Serie A, Serie B, Serie C y Serie D, tendrán, en igualdad de condiciones, la preferencia consistente en el derecho exclusivo de nombrar un director cada uno, resultando en un total de cuatro directores para la compañía, bajo la condición de que dichas acciones se mantenga en poder y bajo la titularidad de la misma accionista constituyente o sus herederos, extinguiéndose en consecuencia de manera automática la preferencia por el sólo hecho de que dichas acciones cambien de titular por actos entre vivos, de manera que las acciones Serie A, Serie B, Serie C y Serie D, pasarán a convertirse en acciones ordinarias, en una relación de canje de una acción preferente por una acción ordinaria, debiendo el Presidente de la Sociedad citar a Junta de accionistas dentro de los quince días corridos siguientes de ocurrido este evento de la extinción, con la finalidad de acordar el canje antes mencionado, y en el intertanto, dichas acciones se considerarán ordinarias y no dará derecho alguno a ejercer la preferencia de la que gozan. En caso de que las acciones de la Serie A, Serie B y Serie C cambien de titular por fallecimiento de la accionista constituyente, se procederá a inscribir las acciones preferentes a nombre de sus herederos, quienes deberán acreditar la calidad de tales con los documentos correspondientes, manteniendo en cualquier caso la preferencia. En cambio, en el evento de que las acciones de la Serie D cambien de titular por fallecimiento de la accionista constituyente, se extinguirá de manera automática la preferencia por ese sólo hecho, pasando a convertirse en acciones ordinarias, conforme al procedimiento anteriormente indicado, reduciéndose la cantidad de directores a tres, según se indica en el artículo décimo primero de los estatutos sociales. El accionista que enajene las acciones de la Serie A, Serie B, Serie C y Serie D, de las que respectivamente sea titular, además de perder la preferencia, deberá pagar a los demás accionistas, a prorrata del número de acciones de que sean titulares, a título de avaluación convencional y anticipada de perjuicios, la suma de diez mil Unidades de Fomento, pagaderas en su equivalente en pesos, moneda de curso legal, al día de pago efectivo, salvo por acuerdo escrito de la unanimidad de los accionistas restantes, o salvo que las enajene el accionista constituyente doña BIRGIT EICHLER MEIER. Con todo, las preferencias precedentemente señaladas tendrán un plazo de duración máximo de cincuenta años, contados desde el día tres de septiembre del año dos mil veinticuatro.” /iv/ “ARTÍCULO PRIMERO TRANSITORIO: El capital social asciende a la suma de quinientos mil pesos, dividido en treinta y seis acciones nominativas y sin valor nominal, de las cuales, la cantidad de veinticuatro acciones son ordinarias, la cantidad de tres acciones son preferentes de la Serie A, la cantidad de tres acciones son preferentes de la Serie B, la cantidad de tres acciones son preferentes de la Serie C, y la cantidad de tres acciones son preferentes de la Serie D, íntegramente suscritas y pagadas con anterioridad a esta fecha, las cuales se distribuyen de la siguiente manera: i) Doña BIRGIT EICHLER MEIER suscribió la cantidad de veinticuatro acciones ordinarias, con la suma de doscientos cuarenta mil pesos, íntegramente pagadas con anterioridad a esta fecha; ii) Doña BIRGIT EICHLER MEIER suscribió la cantidad de tres acciones preferentes de la Serie A, con la suma de sesenta y cinco mil pesos, íntegramente pagadas con anterioridad a esta fecha; iii) Doña BIRGIT EICHLER MEIER suscribió la cantidad de tres acciones preferentes de la Serie B, con la suma de sesenta y cinco mil pesos, íntegramente pagadas con anterioridad a esta fecha; iv) Doña BIRGIT EICHLER MEIER suscribió la cantidad de tres acciones preferentes de la Serie C, con la suma de sesenta y cinco mil pesos, íntegramente pagadas con anterioridad a esta fecha; y v) Doña BIRGIT EICHLER MEIER suscribió la cantidad de tres acciones preferentes de la Serie D, con la suma de sesenta y cinco mil pesos, íntegramente pagadas con anterioridad a esta fecha.” Asimismo, se determina modificar el artículo décimo primero de los estatutos sociales, relativo a la administración y el uso de la razón social, materia no extractable. Demás estipulaciones constan en escritura extractada. San Ramón, 27 de septiembre de 2024. Marcela Andrea Medina Ricci. Notario Público.

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