Sociedad Minera El Clarillo Limitada

Texto oficial del extracto

MARCELA ANDREA MEDINA RICCI, Notario Público Titular de San Miguel, con asiento en San Ramón y oficio en Avenida Santa Rosa N°7955, certifica: Por escritura pública otorgada con fecha 14 de octubre del año 2024, ante mí, doña BIRGIT EICHLER MEIER, don ROLF CHRISTIAN EICHLER MEIER, don GERHARD KARL WILHELM EICHLER JUERGENS y la sociedad INVERSIONES E Y E LIMITADA, todos domiciliados para estos efectos en Avenida Presidente Kennedy N°9070, Oficina 1501, comuna de Vitacura, de paso en esta, Región Metropolitana, celebraron “Modificación de Estatutos SOCIEDAD MINERA EL CLARILLO LIMITADA”, inscrita a fojas 36.825 N°18.422 del Reg. de Com. del CBR de Santiago año 1990, y acordaron modificar el artículo séptimo de los estatutos sociales, relativo a la administración y al uso de la razón social, reemplazándolo por el del siguiente tenor extractado: “ARTÍCULO SÉPTIMO: La administración de la sociedad, su representación y el uso de la razón social se ejercerá a través de la sociedad ADMINISTRADORA FYNVEST SpA, del giro de su denominación, Rol Único Tributario N°76.817.839-9, la que, actuando por medio de sus representantes legales especialmente designados para estos efectos, y anteponiendo sus firmas a la razón social, representarán a la sociedad con las más amplias facultades descritas en la escritura extractada.” Demás estipulaciones constan en escritura extractada. San Ramón, 23 de octubre de 2024. Marcela Andrea Medina Ricci. Notario Público.

Texto oficial del extracto

MARCELA ANDREA MEDINA RICCI, abogada, Notario Público Titular de San Miguel, con asiento en San Ramón y oficio en Avenida Santa Rosa N°7955, certifica: Por escritura pública otorgada con fecha 25 de abril del año 2023, ante mí, doña BIRGIT EICHLER MEIER, don ROLF CHRISTIAN EICHLER MEIER, don GERHARD KARL WILHELM EICHLER JUERGENS y la sociedad INVERSIONES E Y E LIMITADA, todos domiciliados para estos efectos en calle Rosario Norte N°555, oficina 803, comuna de Las Condes, de paso en esta, Región Metropolitana, celebraron “Modificación de Estatutos SOCIEDAD MINERA EL CLARILLO LIMITADA”, sociedad inscrita a fojas 36.825 N°18.422 del Reg. de Com. del CBR de Santiago año 1990, y acordaron modificar el artículo séptimo de los estatutos sociales, relativo a la administración y el uso de la razón social, reemplazándolo por el del siguiente tenor extractado: “ARTÍCULO SÉPTIMO: La administración de la sociedad, su representación y el uso de la razón social se ejercerá de la siguiente manera: i) Doña BIRGIT EICHLER MEIER, cédula de identidad N°6.596.571-2, actuando individualmente, y anteponiendo su firma a la razón social, representará a la sociedad con las más amplias facultades, pudiendo obligarla en toda clase de actos y contratos que digan relación directa o indirecta con el giro de los negocios sociales, sin limitación alguna; o ii) Don SEBASTIÁN TRINCADO EICHLER, cédula de identidad N°17.404.752-9, doña BÁRBARA ELISABETH TRINCADO EICHLER, cédula de identidad N°18.784.730-3, y don MATHIAS ALEXANDER TRINCADO EICHLER, cédula de identidad N°19.617.610-1, actuando conjuntamente dos cualquiera de ellos, y anteponiendo sus firmas a la razón social, representarán a la sociedad con las más amplias facultades, pudiendo obligarla en toda clase de actos y contratos que digan relación directa o indirecta con el giro de los negocios sociales, sin limitación alguna. Los administradores, actuando de la manera indicada, quedan ampliamente facultados para ejecutar y celebrar toda clase de actos y contratos, que de manera meramente enunciativa se enumeran en la escritura extractada.” Demás estipulaciones constan en escritura extractada. San Ramón, 17 de mayo de 2023. Marcela Andrea Medina Ricci. Notario Público.

Historia societaria relatada

1. Transformación· 8 de noviembre de 2021

   La sociedad anónima se transforma en sociedad de responsabilidad limitada bajo la razón social Sociedad Minera El Clarillo Limitada.

   SOCIEDAD MINERA EL CLARILLO SOCIEDAD ANÓNIMA · BIRGIT EICHLER MEIER · ROLF CHRISTIAN EICHLER MEIER · GERHARD KARL WILHELM EICHLER JUERGENS · INVERSIONES E Y E LIMITADA

Texto oficial del extracto

MARCELA ANDREA MEDINA RICCI, abogado, Notario Público Titular de San Miguel, con asiento en San Ramón y oficio en Avenida Santa Rosa N°7955, certifica: Con fecha 08 de noviembre de 2021, ante mí, se redujo a escritura pública “Acta Junta Extraordinaria de Accionistas SOCIEDAD MINERA EL CLARILLO SOCIEDAD ANÓNIMA”, celebrada con la misma fecha ante mí, sociedad inscrita a fojas 36.825 N°18.422 del Reg. de Com. del CBR de Santiago año 1990. Se trató y acordó lo siguiente: I. Aumento de capital de pleno derecho. Se da cuenta que el capital social aumentó de pleno derecho, de la suma de $18.576.079, a la suma de $19.770.262, por revalorización del capital propio, dividido en 9.316 acciones nominativas, sin valor nominal y de una misma serie, íntegramente suscritas y pagadas. II. Modificación Objeto. Se acordó por unanimidad de acciones la ampliación del objeto de la sociedad, incorporando el giro consiste en la realización de inversiones mobiliarias e inmobiliarias, especialmente en acciones, bonos, debentures, créditos, derechos, efectos de comercio y bienes raíces, pudiendo al efecto comprar, vender o conservar tales inversiones; tomar interés como socio en empresas o sociedades de cualquier naturaleza, crear, financiar, promover y administrar por cuenta propia o de terceros, cualquier clase de negocios, empresas o sociedades; y percibir e invertir los frutos de las inversiones. III. Modificación de Estatutos. Como consecuencia de todo lo anterior, se acordó por unanimidad de acciones la modificación el artículo cuarto y el artículo quinto de los estatutos sociales, reemplazándolos por los del siguiente tenor: “CUARTO: El objeto de la sociedad será: a) La obtención de concesiones mineras de exploración y de explotación; la compra, venta, manifestación y constitución de pertenencias mineras; el reconocimiento, exploración, desarrollo y explotación de yacimientos mineros; la adquisición, administración y enajenación de plantas de beneficio de minerales; la compra, venta, extracción, procesamiento, beneficio, comercialización y exportación de minerales, sea en bruto o elaborados; b) Participar como socia o accionistas en toda clase de sociedades, sean anónimas, colectivas o limitada, civiles o comerciales, industriales, agrícolas, mineras o de cualquier naturaleza, modificarlas, asumir su administración, tomar interés o participar como socio en empresas o sociedades ya constituidas de cualquier naturaleza, sean nacionales o extranjeras; c) La prestación en Chile y exportación al exterior de asesorías y servicios profesionales del ámbito económico, financiero, de gestión y asesoramiento empresarial, producción y estrategia de negocios; y d) Efectuar inversiones mobiliarias e inmobiliarias, especialmente en acciones, bonos, debentures, créditos, derechos, efectos de comercio y bienes raíces, pudiendo al efecto comprar, vender o conservar tales inversiones; tomar interés como socio en empresas o sociedades de cualquier naturaleza, crear, financiar, promover y administrar por cuenta propia o de terceros, cualquier clase de negocios, empresas o sociedades; percibir e invertir los frutos de las inversiones. Podrá también realizar todas las actividades conexas o conducentes a los objetivos señalados u otros negocios que digan relación con el giro de la Sociedad y, en general, llevar a cabo por sí misma o a través de terceros cualquier negocio que acuerden los accionistas. Para el cumplimiento de estos objetos, la Sociedad podrá celebrar y ejecutar toda clase de actos y contratos”. “QUINTO: El capital social asciende a la suma de diecinueve millones setecientos setenta mil doscientos sesenta y dos pesos, dividido en nueve mil trescientas dieciséis acciones nominativas, de una misma serie, y sin valor nominal.” IV. Transformación. A continuación, la unanimidad de los accionistas acordó transformar la sociedad en una sociedad de responsabilidad limitada, con efecto a partir de fecha escritura extractada, la que continuará operando bajo la razón social de “SOCIEDAD MINERA EL CLARILLO LIMITADA”. Asimismo, con motivo de la transformación, y en su calidad de socios continuadores de la sociedad, doña BIRGIT EICHLER MEIER, don ROLF CHRISTIAN EICHLER MEIER, don GERHARD KARL WILHELM EICHLER JUERGENS y la sociedad INVERSIONES E Y E LIMITADA, todos domiciliados para estos efectos en calle Rosario Norte N°555, oficina 803, comuna de Las Condes, de paso en ésta, Región Metropolitana, otorgaron los estatutos sociales de SOCIEDAD MINERA EL CLARILLO LIMITADA, cuyo tenor extractado es el siguiente: Razón Social: SOCIEDAD MINERA EL CLARILLO LIMITADA, la que podrá usar para todos los efectos legales, fines publicitarios y para actuar inclusive ante bancos, instituciones financieras o cualquier organismo público o privado, la sigla comercial o nombre de fantasía de MINERA EL CLARILLO LTDA. o EL CLARILLO LTDA. Domicilio: Santiago, sin perjuicio de las agencias, representaciones o sucursales que pudieren establecerse en otros puntos del país o del extranjero. Objeto: El objeto de la Sociedad será: a) La obtención de concesiones mineras de exploración y de explotación; la compra, venta, manifestación y constitución de pertenencias mineras; el reconocimiento, exploración, desarrollo y explotación de yacimientos mineros; la adquisición, administración y enajenación de plantas de beneficio de minerales; la compra, venta, extracción, procesamiento, beneficio, comercialización y exportación de minerales, sea en bruto o elaborados; b) Participar como socia o accionistas en toda clase de sociedades, sean anónimas, colectivas o limitada, civiles o comerciales, industriales, agrícolas, mineras o de cualquier naturaleza, modificarlas, asumir su administración, tomar interés o participar como socio en empresas o sociedades ya constituidas de cualquier naturaleza, sean nacionales o extranjeras; c) La prestación en Chile y exportación al exterior de asesorías y servicios profesionales del ámbito económico, financiero, de gestión y asesoramiento empresarial, producción y estrategia de negocios; y d) Efectuar inversiones mobiliarias e inmobiliarias, especialmente en acciones, bonos, debentures, créditos, derechos, efectos de comercio y bienes raíces, pudiendo al efecto comprar, vender o conservar tales inversiones; tomar interés como socio en empresas o sociedades de cualquier naturaleza, crear, financiar, promover y administrar por cuenta propia o de terceros, cualquier clase de negocios, empresas o sociedades; percibir e invertir los frutos de las inversiones. Podrá también realizar todas las actividades conexas o conducentes a los objetivos señalados u otros negocios que digan relación con el giro de la Sociedad y, en general, llevar a cabo por sí misma o a través de terceros cualquier negocio que acuerden los socios. Para el cumplimiento de estos objetos, la Sociedad podrá celebrar y ejecutar toda clase de actos y contratos. Capital: $19.770.262, que los socios han aportado y enterado en arcas sociales con anterioridad a esta fecha, de la siguiente manera: i) Doña BIRGIT EICHLER MEIER, aportó la suma de $19.100, equivalentes al 0,09661% del total de los derechos sociales en que se divide el capital social; ii) Don ROLF CHRISTIAN EICHLER MEIER, aportó la suma de $19.100, equivalentes al 0,09661% del total de los derechos sociales en que se divide el capital social; iii) Don GERHARD KARL WILHELM EICHLER JUERGENS, aportó la suma de $2.122, equivalentes al 0,01073% del total de los derechos sociales en que se divide el capital social; y iv) La sociedad INVERSIONES E Y E LIMITADA, aportó la suma de $19.729.940, equivalentes al 99,79605% del total de los derechos sociales en que se divide el capital social. Administración y Uso de Razón Social: La administración de la sociedad y el uso de la razón social corresponderá a sus socios, quienes la ejercerán exclusivamente a través de doña BIRGIT EICHLER MEIER, quien, actuando de manera individual, en nombre y representación de la sociedad, y anteponiendo su firma a la razón social, representará a la sociedad con las más amplias facultades descritas en la escritura extractada. Duración: 50 años contados desde la fecha de la escritura extractada, plazo que se prorrogará por períodos iguales y sucesivos de 5 años cada uno, salvo que alguno de los socios manifieste su voluntad de no prorrogarla, mediante una declaración expresa hecha por escritura pública, inscrita en el Registro de Comercio y anotada al margen de la inscripción del extracto de constitución de la sociedad en el mismo Registro, todo ello con no menos de 6 meses de anticipación al vencimiento del plazo primitivo pactado o de cualquiera de sus prórrogas. Demás estipulaciones constan escritura extractada. San Ramón, 13 de diciembre de 2021. Marcela Andrea Medina Ricci. Notario Titular.

Texto oficial del extracto

MARCELA ANDREA MEDINA RICCI, abogado, Notario Público Titular de San Miguel, con asiento en San Ramón y oficio en Avenida Santa Rosa número 7955, certifica: Por escritura pública de fecha 2 de noviembre del 2020, ante mí, se redujo a escritura pública el acta de la Junta Extraordinaria de Accionistas, celebrada también ante mí con la misma fecha señalada, de SOCIEDAD MINERA EL CLARILLO SOCIEDAD ANÓNIMA, RUT N° 78.069.430-0, inscrita a fojas 36825, número 18422, del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago correspondiente al año 1990, en la que la totalidad de los accionistas de dicha sociedad, entre otras materias, acordaron lo siguiente: UNO. DIVISIÓN DE SOCIEDAD. Se acordó dividir SOCIEDAD MINERA EL CLARILLO SOCIEDAD ANÓNIMA en dos sociedades, con efecto y vigencia a contar de la fecha de celebración de la junta respectiva; la primera, que corresponde a la sociedad dividida, la que subsistirá y mantendrá su vigencia en los términos y condiciones que se indicarán más adelante, la que conservará su razón social, rol único tributario, y se regirá por sus actuales estatutos sociales, con la modificación de su capital social según se expresará; y una nueva sociedad anónima, que se crea y constituye por efecto de la división, bajo el nombre o razón social de INVERSIONES EL RADAL S.A. DOS. DISMINUCIÓN DE CAPITAL: Como consecuencia de la división, se acordó además disminuir el capital de SOCIEDAD MINERA EL CLARILLO SOCIEDAD ANÓNIMA, de la cantidad de $40.882.693, a la cantidad de $18.576.079, correspondiente a una disminución de $22.306.614. En razón de lo anterior se acordó asimismo sustituir el artículo quinto del estatuto social, relativo al capital social, y reemplazarlo íntegramente por el siguiente: “ARTICULO QUINTO: El capital de la sociedad asciende a dieciocho millones quinientos setenta y seis mil setenta y nueve pesos, dividido en nueve mil trescientas dieciséis acciones ordinarias, nominativas, de una única serie y sin valor nominal, íntegramente suscritas y pagadas.”. TRES. RATIFICACIÓN ESTATUTO SOCIAL: Se acordó que, en lo no modificado, rige en su integridad el estatuto social de SOCIEDAD MINERA EL CLARILLO SOCIEDAD ANÓNIMA. Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Santiago, 21 de diciembre de 2020.

Texto oficial del extracto

MARCELA ANDREA MEDINA RICCI, abogado, Notario Público Titular de San Miguel, con asiento en San Ramón y oficio en Avenida Santa Rosa número 7955, certifica: Con fecha 1° de junio de 2020, ante mí, se redujo a escritura pública “Acta Junta Extraordinaria de Accionistas SOCIEDAD MINERA EL CLARILLO SOCIEDAD ANÓNIMA”, celebrada con la misma fecha ante mí; sociedad inscrita a fojas 36.825 N°18.422 del Reg. Com. CBR Santiago año 1990. La Junta acordó por unanimidad: I.- La fusión por incorporación de INVERSIONES G Y U SpA, sociedad inscrita a fojas 35.271 N°28.514 del Reg. Com. de Santiago año 2002, en SOCIEDAD MINERA EL CLARILLO SOCIEDAD ANÓNIMA, disolviéndose la primera, sin necesidad de efectuar su liquidación. Con motivo de la fusión se incorpora a SOCIEDAD MINERA EL CLARILLO SOCIEDAD ANÓNIMA la totalidad del patrimonio y accionistas de la sociedad INVERSIONES G Y U SpA, ajustados por la inversión permanente de INVERSIONES G Y U SpA en SOCIEDAD MINERA EL CLARILLO SOCIEDAD ANÓNIMA, debiendo entenderse que SOCIEDAD MINERA EL CLARILLO SOCIEDAD ANÓNIMA es la sucesora y continuadora legal de la sociedad INVERSIONES G Y U SpA para todos los efectos legales. II.- Como consecuencia de la fusión, y por el ajuste de la inversión de la sociedad absorbida en la sociedad absorbente, se acuerda disminuir el capital social de SOCIEDAD MINERA EL CLARILLO SOCIEDAD ANÓNIMA de la suma de $3.089.320.838, dividido en 10.000 acciones nominativas, de una misma serie, sin valor nominal, íntegramente suscritas y pagadas, a la suma de $40.882.693, dividido en 9.316 acciones nominativas, de una misma serie, sin valor nominal, íntegramente suscritas y pagadas, mediante la emisión de 9.315 acciones de pago, suscritas en su totalidad por los accionistas de INVERSIONES G Y U SpA, según la relación de canje aprobada por la Junta, y la cancelación de 9.999 acciones. III.- Se modifica el texto de los artículos quinto permanente y primero transitorio de los estatutos sociales, cuyo tenor extractado es el siguiente: “QUINTO: El capital social es la suma de $40.882.693, dividido en 9.316 acciones nominativas, sin valor nominal y de una misma serie.” “PRIMERO TRANSITORIO: El capital social es la suma de $40.882.693, dividido en 9.316 acciones nominativas, sin valor nominal y de una misma serie, íntegramente suscrito, pagado y enterado en arcas sociales con anterioridad a esta fecha”. Asistieron unanimidad de acciones emitidas. Demás estipulaciones constan en escritura extractada. San Ramón, 19 de junio de 2020. M. Medina R. Notario Público.