Holding Marcas SpA

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IVÁN TORREALBA ACEVEDO, Notario Público Titular de la 33º Notaría de Santiago, con oficio en calle Huérfanos 979, Of. 501, comuna de Santiago, certifica que: con fecha 19 de Diciembre de 2019, ente mi suplente doña VERONICA TORREALBA COSTABAL, se redujo a escritura pública la Junta Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad HOLDING MARCAS SpA, celebrada con fecha 17 de Diciembre de 2019, asistiendo los accionistas i) Asesorías e Inversiones Santa Elisa Limitada, Rol Único Tributario N° 77.735.150-8, representada por don Eduardo Costabal Valdés titular de 900 acciones; y ii) don Eduardo Costabal De La Cruz, Rol Único Tributario N° 17.402.309-3, titular de 100 acciones, por la cual se adoptaron los siguientes acuerdos que se extractan: a) Autorizar la enajenación de la filial Marcas Uno SpA; b) La administración y representación judicial y extra judicial de la sociedad y el uso de la razón social corresponda a un Gerente General, quien tendrá todas las atribuciones de administración y disposición de los bienes y derechos sociales, designándose al efecto a don Eduardo Costabal Valdés, cédula nacional de identidad número 7.810.010-9; y c) Fijar el texto refundido de los estatutos sociales: I. Razón Social: “HOLDING MARCAS SpA”; II. Objeto: a) La adquisición a cualquier título de bienes raíces, su explotación bajo la forma de compraventa, subdivisiones, enajenaciones de cualquier especie, arrendamientos y otros, el desarrollo de toda clase de proyectos inmobiliarios, la administración de los mismos y la percepción de sus frutos; b) Efectuar toda clase de inversiones en bienes corporales e incorporales, muebles e inmuebles, inclusive acciones, participaciones sociales o derecho en sociedades de personas, su administración y la percepción de las rentas y frutos que se deriven de las anteriores; c) La compra, venta, importación, exportación, elaboración, producción, transformación, distribución, transporte y comercialización de toda clase de bienes muebles, productos, marcas y patentes, materias primas, partes y piezas; d) La compra, venta, inscripción, explotación y comercialización en general de todo tipo de marcas comerciales; e) Prestación de asesorías y representación de entidades nacionales y extranjeras; f) Prestación de servicios a clientes en las áreas de administración y de recursos, la contratación de servicios para terceros y la contratación de personal para terceros y la asesoría en relación con tales labores; g) ahorrar en distintos instrumentos tales como cuotas de fondos mutuos, depósitos a plazo, créditos, derechos, efectos de comercio y títulos de crédito en general, incluyendo acciones, para percibir sus dividendos, moneda extranjera, o bienes raíces o muebles, incluyendo cuotas de ellos; y podrá participar como socio, accionista o comunero en empresas o sociedades de cualquier naturaleza si con ello se consigue aumentar los fondos ahorrados, cosa que no será necesario acreditar a terceros; podrá administrar los activos adquiridos con sus ahorros y obtener las rentas y frutos provenientes de ellos y, en general, realizar toda clase de negocios rentísticos; h) Toda actividad que, en la actualidad, o en el futuro, esté relacionado, de cualquiera manera, con todo lo dicho y cualquier otro negocio que acordaren los socios; III. Domicilio: El domicilio de la sociedad es la ciudad de Santiago, Región Metropolitana, sin perjuicio que pueda establecer agencias, sucursales o establecimientos en otros lugares de la República o en el extranjero; IV. Duración: Indefinida; V. Capital: El capital social asciende a la suma de $1.000.000.- dividido en 1.000 acciones, todas nominativas, de igual valor cada una de ellas, de una misma y única serie y sin valor nominal, íntegramente suscritas y pagadas. Demás estipulaciones en escritura extractada. Santiago de Chile, a 17 de Febrero de 2020.