Servicios Financieros Concreces S.a.

公報所載公司沿革

1. 設立· 2016年9月26日

   Se menciona la escritura de constitución de la sociedad.

2. 資本變更· 2019年11月29日

   La junta extraordinaria de accionistas acuerda aumentar el capital social y modificar los artículos cuarto y primero transitorio.

   Inversiones Ecomac Tres S.A. · Inversiones San Carlos Limitada · Edmundo Marcelo Ramírez Chacón

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Cosme Gomila Gatica, Notario Público Titular 4 Notaría de Santiago, Paseo Ahumada 341, piso 4 certifica: Con fecha 07/01/2020, repertorio N° 263 / 2020, ante mí, se redujo a escritura pública Acta Junta Extraordinaria de Accionistas de Servicios Financieros Concreces S.A., sociedad inscrita a fojas 1.191 Nº 508 del Registro de Comercio del Conservador de La Serena del año 2016, celebrada con fecha 29 de noviembre de 2019, por la cual la totalidad de los accionistas acordaron: UNO. Aumentar el capital social de la suma de $6.302.833.755, que corresponde al actual capital de la sociedad, dividido en 15.895.321 acciones nominativas, sin valor nominal, divididas en 14.170.000 acciones de la Serie A y 1.725.321 acciones de la Serie B; a la suma de $6.614.833.755 dividido en 16.695.321 acciones nominativas, sin valor nominal, divididas en 14.883.166 acciones de la Serie A y 1.812.155 acciones de la Serie B. DOS. Autorizar que los accionistas paguen la totalidad de las acciones suscritas dentro del plazo de 3 años contados desde esta fecha y serán pagaderas en dinero efectivo. TRES Como consecuencia del aumento de capital se acordó sustituir los artículos Cuarto y Primero transitorio de los estatutos sociales establecidos en la escritura de constitución de fecha 26 de Septiembre de 2016 de la Notaría de Santiago de don Patricio Raby Benavente por los siguientes: “ARTICULO CUARTO: “El capital de la sociedad es la suma de seis mil seiscientos catorce millones ochocientos treinta y tres mil setecientos cincuenta y cinco pesos ($6.614.833.755) dividido en dieciséis millones seiscientas noventa y cinco mil trescientas veintiuna acciones nominativas (16.695.321), sin valor nominal, el que se suscribe, entera y paga del modo que se indica en el artículo primero transitorio de estos estatutos. Existirán dos series de acciones: acciones Serie A y acciones Serie B. La Serie A o de acciones ordinarias está compuesta de un total de catorce millones ochocientas ochenta y tres mil ciento sesenta y seis acciones sin valor nominal y la Serie B o de acciones preferentes, está compuesta de por un total de un millón ochocientas doce mil ciento cincuenta y cinco acciones sin valor nominal. Las acciones Serie B no tendrán derecho a voto y gozarán de las preferencias y estarán sujetas a las condiciones que se señalan en el artículo segundo transitorio de estos estatutos. Tales preferencias deberán constar en los títulos respectivos y tendrán un plazo de vigencia de cincuenta años.”; “ARTICULO PRIMERO TRANSITORIO: El capital de la sociedad es la cantidad de seis mil seiscientos catorce millones ochocientos treinta y tres mil setecientos cincuenta y cinco pesos, dividido en dieciséis millones seiscientas noventa y cinco mil trescientas veintiuna acciones nominativas, sin valor nominal, divididas en catorce millones ochocientas ochenta y tres mil ciento sesenta y seis acciones de la Serie A y un millón ochocientos doce mil ciento cincuenta y cinco acciones de la Serie B, que se suscribe entera y paga por los accionistas de la siguiente manera: UNO. Inversiones Ecomac Tres S.A. suscribe y paga un total de dieciséis millones seiscientos treinta y seis mil quinientos cincuenta y tres acciones nominativas (16.636.553), sin valor nominal, catorce millones ochocientas ochenta y tres mil ciento sesenta y seis acciones de la Serie A y un millón setecientos cincuenta y tres mil trescientos ochenta y siete acciones de la Serie B, equivalentes a seis mil quinientos noventa y un millones quinientos cuarenta y tres mil seiscientos sesenta y un pesos ($6.591.543.661), de la siguiente manera: a) con la suma de seis mil doscientos ochenta millones trescientos un mil cuatrocientos treinta y un pesos ($6.280.301.431), correspondientes a quince millones ochocientas treinta y ocho mil cuatrocientas noventa y seis acciones, divididas en catorce millones ciento setenta mil acciones de la Serie A y un millón seiscientas sesenta y ocho mil cuatrocientas noventa y seis acciones de la Serie B, sin valor nominal, capital íntegramente suscrito y pagado con anterioridad; y b) con la suma de trecientos once millones doscientos cuarenta y dos mil doscientos treinta pesos ($311.242.230), correspondiente al aumento de capital acordado en la Junta Extraordinaria de Accionistas celebrada el día veintinueve de noviembre de dos mil diecinueve, suscribiendo íntegramente el total de setecientas noventa y ocho mil cincuenta y siete acciones (798.057) de la nueva emisión, divididas en setecientos trece mil ciento sesenta y seis acciones de la Serie A y ochenta y cuatro mil ochocientas noventa y un acciones de la Serie B; las cuales se pagará dentro del plazo de tres años contados desde el 29 de noviembre de 2019 y serán pagaderas en dinero efectivo. DOS. Inversiones San Carlos Limitada suscribe y paga un total de cuarenta mil quinientos cincuenta y dos acciones nominativas (40.552), sin valor nominal, correspondientes a cuarenta mil quinientos cincuenta y dos acciones de la Serie B (40.552), sin valor nominal, equivalentes a dieciséis millones sesenta y siete mil sesenta y dos pesos ($16.067.062), de la siguiente manera: a) con la suma de quince millones trescientos nueve mil doscientos noventa y dos pesos ($15.309.292), correspondientes a treinta y ocho mil seiscientas nueve acciones de la Serie B, capital íntegramente suscrito y pagado con anterioridad; y b) setecientos cincuenta y siete mil setecientos setenta pesos ($757.770), correspondiente al aumento de capital acordado en la Junta Extraordinaria de Accionistas celebrada el día veintinueve de noviembre de dos mil diecinueve, suscribiendo íntegramente el total de mil novecientas cuarenta y tres acciones (1.943) de la nueva emisión, de la Serie B; que se pagará dentro del plazo de tres años contados desde el 29 de noviembre de 2019 y serán pagaderas en dinero efectivo. TRES. Edmundo Marcelo Ramírez Chacón suscribe y paga un total de dieciocho mil doscientas dieciséis acciones nominativas de la Serie B (18.216), sin valor nominal, equivalentes a siete millones doscientos veintitrés mil treinta y dos pesos ($7.223.032), capital íntegramente suscrito y pagado con anterioridad.” pam.

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María Virginia Wielandt Covarrubias, Abogado, Notario Público Reemplazante del titular de la Quinta Notaría de Santiago don Patricio Raby Benavente, domiciliada en Gertrudis Echenique 30 oficina 44, Las Condes, certifico: Por escritura pública otorgada ante mí, con fecha de 20 de junio 2017, se celebró escritura pública por la cual se rectifica, por error de transcripción, el objeto social indicado en el extracto de “Servicios Financieros Concreces S.A.”, el cual se inscribió a fojas 1191 número 508 del año 2016 en el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de La Serena y fue publicado con fecha 11 de octubre de 2016 en el Diario Oficial, en el sentido de reemplazarlo por el siguiente objeto social que fue establecido correctamente en sus estatutos sociales: “OBJETO: El objeto de la sociedad será la inversión de capitales en toda clase de bienes muebles o inmuebles corporales e incorporales tales como acciones, cuotas o derechos en todo tipo de sociedades comerciales o civiles, comunidades, asociaciones, cooperativas y en toda clase de valores mobiliarios, la coordinación y desarrollo de todo tipo de actividades comerciales, negocios e inversiones, de carácter financiero, inmobiliario, o relacionadas, tales como factoring, leasing y mutuos hipotecarios, la prestación de asesorías en administración, materias legales, contables, financieras, tributarias y laborales; la prestación de servicios profesionales de gerencia de recursos humanos, gerencia de finanzas, y contabilidad, gerencia de ventas, gerencia de operaciones, gerencia de marketing, gerencia de negocios y gerencia de atención a clientes. Todos estos servicios se prestarán exclusivamente a sociedades relacionadas al grupo empresarial al que pertenece, ya sean sociedades controladas por Servicios Financieros Concreces S.A. o matrices de esta última, quedando expresamente prohibido prestar dichos servicios u ofrecerlos a sociedades ajenas al mismo grupo.”. Demás estipulaciones escritura extractada. Santiago, 23 de junio de 2017. Maria Virginia Wielandt Covarrubias. Notario Reemplazante.