Hipotecaria Concreces S.a.

Texto oficial del extracto

Don Rubén Reinoso Herrera notario de la Cuarta Notaría de La Serena certifica que: Por escritura pública de fecha 30 de Abril del año 2021 repertorio 4029-2021, otorgada en esta notaria, se redujo a escritura pública el Acta de la Junta Extraordinaria de Accionistas de la sociedad HIPOTECARIA CONCRECES S.A., celebrada con fecha 30 de Abril del año 2021, en la cual, se acordó modificar los estatutos sociales de la sociedad inscrita a fojas 425 vuelta número 320 del Registro de Comercio del Conservador de la Serena del año 1996, acordándose, reducir el número de directores de 6 a 3 miembros que no serán remunerados. Como consecuencia de lo anterior, se acordó remplazar el ARTÍCULO SEXTO de los estatutos sociales por el siguiente: “ARTÍCULO SEXTO: La sociedad será administrada por un Directorio compuesto por tres miembros titulares, quienes, no tendrán necesariamente la calidad de accionistas. Los directores durarán tres años en sus funciones y podrán ser reelegidos indefinidamente. Al final de cada periodo deberá procederse a la elección de la totalidad de los miembros del directorio. El quórum para sesionar será de dos directores y los acuerdos se adoptarán por la mayoría absoluta de los directores asistentes a la sesión. En caso de empate, decidirá el voto del que preside la reunión. Las sesiones ordinarias deberán celebrarse a lo menos una vez al año. El directorio podrá reunirse en sesiones extraordinarias cuando las cite especialmente el Presidente, por sí o por indicación de uno o más directores, previa calificación que el presidente haga de la necesidad de la reunión, salvo que ésta sea solicitada por la mayoría absoluta de los directores, caso en el cual, deberá necesariamente celebrarse la reunión, sin calificación previa. En las sesiones extraordinarias, solo podrá tratarse las materias especificas de la convocatoria. Los directores no serán remunerados por el ejercicio de sus funciones.”. Las demás estipulaciones constan de la escritura extractada. La Serena 26 de Mayo 2021.

Historia societaria relatada

1. Constitución· 4 de octubre de 1996

   Se constituyó Hipotecaria Concreces S.A.

2. Cambio de capital· 26 de agosto de 1997

   Se efectuó una modificación estatutaria relacionada con el capital social.

3. Cambio de capital· 27 de noviembre de 2006

   Se efectuó una modificación estatutaria relacionada con el capital social.

Texto oficial del extracto

OSCAR FERNÁNDEZ MORA, Notario Titular de la Segunda Notaría de La Serena, con oficio en Cordovez 588, local 108, Edificio Don Oscar, certifica: Con esta fecha ante mí, se redujo a escritura pública Acta Junta Extraordinaria de Accionistas de Hipotecaria Concreces S.A., sociedad inscrita a fojas 425 vta. Nº 320 del Registro de Comercio del Conservador de La Serena del año 1996, celebrada con fecha 24 de Julio de 2018, por la cual la totalidad de los accionistas acordaron: UNO. Disminuir el capital social de la suma de $512.274.594, que corresponde al actual capital de la sociedad, dividido en 1.168.100 acciones nominativas, sin valor nominal, a la suma de $412.274.594 dividido en 940.078 acciones nominativas, sin valor nominal. DOS. La distribución o número que le corresponderá a cada uno de los accionistas del total de las 228.022 acciones que se eliminarán como consecuencia de la disminución de capital acordada en el punto anterior será la siguiente: a) Servicios Financieros Concreces S.A. acuerda eliminar 223.461 acciones por una suma equivalente a $97.999.754, quedando en consecuencia con la titularidad de 921.277 acciones de la sociedad equivalentes a $404.029.347; b) Inversiones San Carlos Limitada acuerda eliminar 3.512 acciones, por una suma equivalente a $1.540.202, quedando en consecuencia con la titularidad de 14.477 acciones de la sociedad equivalentes a $6.348.941; y c) Sociedad de Inversiones A y H Limitada acuerda eliminar 1.049 acciones, por una suma equivalente a $460.043, quedando en consecuencia con la titularidad de 4.324 acciones de la sociedad equivalentes a $1.896.306. TRES. Rectificar las menciones erróneas de referencia o designación de artículos contenidas en la escritura de constitución de la sociedad de fecha 04 de Octubre de 1996 otorgada en la Notaría Pública de La Serena de don Jaime Morandé Miranda, señalando que la cláusula relativa al Capital corresponde al Artículo Quinto y la cláusula relativa al Caso de no pago y venta de acciones corresponde al Artículo Quinto Bis; y en consecuencia, reemplazar el error de referencia incluida en la modificación de los estatutos sociales contenidos en las juntas extraordinarias de accionistas de fecha 26 de agosto de 1997 y 27 de noviembre de 2006, señalando que la cláusula relativa al capital social del estatuto de Hipotecaria Concreces S.A. que se reemplaza es el Artículo Quinto; ratificando todos y cada uno de los acuerdos adoptados en las juntas extraordinarias de accionistas antes mencionadas, así como los efectos que se produjeron en virtud de los mismos; ratificando además que el Artículo Cuarto del estatuto de Hipotecaria Concreces S.A. corresponde a la cláusula relativa al objeto de la sociedad según los términos contenidos en la escritura de constitución de la sociedad. CUATRO. Como consecuencia de la disminución de capital se acordó sustituir los artículos Quinto y Quinto transitorio de los estatutos sociales establecidos en la escritura de constitución de fecha 04 de Octubre de 1996 otorgada en la Notaría Pública de La Serena de don Jaime Morandé Miranda por los siguientes: “ARTICULO QUINTO: “El capital de la sociedad es la suma de cuatrocientos doce millones doscientos setenta y cuatro mil quinientos noventa y cuatro pesos dividido en novecientas cuarenta mil setenta y ocho acciones de una misma serie y sin valor nominal”; “ARTICULO QUINTO TRANSITORIO: El capital de la sociedad es la suma de cuatrocientos doce millones doscientos setenta y cuatro mil quinientos noventa y cuatro pesos dividido en novecientas cuarenta mil setenta y ocho acciones de una misma serie y sin valor nominal, se suscribe entera y paga por los accionistas de la siguiente manera: UNO. Servicios Financieros Concreces S.A. suscribe un total de novecientas veintiún mil doscientas setenta y siete acciones de una misma serie y sin valor nominal, equivalentes a cuatrocientos cuatro millones veintinueve mil trescientos cuarenta y siete pesos, capital íntegramente suscrito y pagado con anterioridad. DOS. Inversiones San Carlos Limitada suscribe un total de catorce mil cuatrocientas setenta y siete acciones de una misma serie y sin valor nominal, equivalentes a seis millones trescientos cuarenta y ocho mil novecientos cuarenta y un pesos, capital íntegramente suscrito y pagado con anterioridad. TRES. Sociedad de Inversiones A y H Limitada suscribe un total de cuatro mil trescientas veinticuatro acciones de una misma serie y sin valor nominal, equivalentes a un millón ochocientos noventa y seis mil trecientos seis pesos, capital íntegramente suscrito y pagado con anterioridad.” La Serena, 27 de Julio de 2018.