Hipotecaria Concreces S.a.

Texto oficial del extracto

Don Rubén Reinoso Herrera notario de la Cuarta Notaría de La Serena certifica que: Por escritura pública de fecha 30 de Abril del año 2021 repertorio 4029-2021, otorgada en esta notaria, se redujo a escritura pública el Acta de la Junta Extraordinaria de Accionistas de la sociedad HIPOTECARIA CONCRECES S.A., celebrada con fecha 30 de Abril del año 2021, en la cual, se acordó modificar los estatutos sociales de la sociedad inscrita a fojas 425 vuelta número 320 del Registro de Comercio del Conservador de la Serena del año 1996, acordándose, reducir el número de directores de 6 a 3 miembros que no serán remunerados. Como consecuencia de lo anterior, se acordó remplazar el ARTÍCULO SEXTO de los estatutos sociales por el siguiente: “ARTÍCULO SEXTO: La sociedad será administrada por un Directorio compuesto por tres miembros titulares, quienes, no tendrán necesariamente la calidad de accionistas. Los directores durarán tres años en sus funciones y podrán ser reelegidos indefinidamente. Al final de cada periodo deberá procederse a la elección de la totalidad de los miembros del directorio. El quórum para sesionar será de dos directores y los acuerdos se adoptarán por la mayoría absoluta de los directores asistentes a la sesión. En caso de empate, decidirá el voto del que preside la reunión. Las sesiones ordinarias deberán celebrarse a lo menos una vez al año. El directorio podrá reunirse en sesiones extraordinarias cuando las cite especialmente el Presidente, por sí o por indicación de uno o más directores, previa calificación que el presidente haga de la necesidad de la reunión, salvo que ésta sea solicitada por la mayoría absoluta de los directores, caso en el cual, deberá necesariamente celebrarse la reunión, sin calificación previa. En las sesiones extraordinarias, solo podrá tratarse las materias especificas de la convocatoria. Los directores no serán remunerados por el ejercicio de sus funciones.”. Las demás estipulaciones constan de la escritura extractada. La Serena 26 de Mayo 2021.