Fibras Industriales Chile S.a.

Texto oficial do extrato

Ministerio del Interior FELIPE SAN MARTÍN SCHRÖDER, Abogado, Notario Público Titular de la 2° Notaría de Puerto Montt, con oficio en calle Urmeneta número 478, comuna de Puerto Montt, certifica: con fecha 28.10.2025, ante mi, se redujo a escritura pública bajo el repertorio N°10.338, el acta de 15ª Junta Extraordinaria de Accionistas celebrada el 28.10.2025, de la sociedad FIBRAS INDUSTRIALES CHILE S.A., Rut.96.784.390-3, en la que la unanimidad de los accionistas aprobó: Aumentar el capital, para el solo efecto de reconocer la revaloración del capital propio, que se consigna en el balance de la compañía al 31 de diciembre de 2024 a la suma de $2.055.729.070, al siguiente tenor: “Artículo Tercero: El Capital de la sociedad será la suma de $2.055.729.070 como consecuencia de la revalorización del capital propio que se consigna en el balance aprobado para el año comercial 2014, capital que quedará dividido en 3.251 acciones de igual valor inicial de $632.337,45 seiscientos treinta y dos mil trescientos treinta y siete coma cuarenta y cinco pesos cada una de ellas, todas de la serie “A”, suscritas y pagadas y tendrán todos los derechos y privilegios que le reconoce el estatuto social a sus propietarios”. Acto seguido, reducir el capital social, para el solo efecto de reconocer la disminución del capital propio revalorizado, como consecuencia de la devolución del valor de adquisición o aporte a los socios a la suma de mil trescientos treinta y tres millones de pesos, por lo cual se hace necesario modificar el texto ya modificado del artículo Tercero del estatuto social por el siguiente, que quedará como texto final: “Artículo Tercero: El Capital de la sociedad será la suma de $1.333.000.000, como consecuencia de la devolución del valor de adquisición o aporte a los socios, capital que quedará dividido en 3.251 acciones de igual valor inicial de $410.027,684 cada una de ellas, todas de la serie “A”, suscritas y pagadas y tendrán todos los derechos y privilegios que le reconoce el estatutos social a sus propietarios”. Otras estipulaciones en escritura extractada. Puerto Montt, 28 octubre 2025.-

Histórico societário relatado

1. Mudança de capital· 5 de maio de 2017

   Se menciona como antecedente una modificación acordada en junta extraordinaria de accionistas para ampliar facultades del Gerente General y corregir/ sanear un vicio formal.

   Fibras Industriales Chile S.A.

Texto oficial do extrato

Felipe San Martin Schröder, Abogado, Notario Público, Titular Segunda Notaría Puerto Montt, con oficio calle Urmeneta 414, certifico que con fecha de hoy ante mí, repertorio N°4756, fue reducida a escritura pública Acta 14a. Junta Extraordinaria de Accionistas de Fibras Industriales Chile S.A., RUT.96.784.390-3, celebrada el 16.08.2018, se acordó entre otras materias corregir y sanear el vicio formal en conformidad ley N° 19.499, respecto a la omisión de publicación del extracto de modificación artículo 2° Transitorio estatutos sociales a fin ampliar facultades con las que obra Gerente General. La modificación propuesta consistió en incorporar nuevas facultades que se consignaron letra h) citado artículo y que se detallaron artículo 4° del primer punto de la tabla del Acta 13ª. Junta Extraordinaria Accionistas FIBRAS INDUSTRIALES CHILE S.A., otorgada ciudad Puerto Montt, República de Chile, 5 mayo 2017 en Oficio Notario Interino Notaría de Puerto Montt don Christian Löbel Emhart, reducida escritura pública, citada notaría, 10 mayo 2017, inscrito extracto fs. 709 vta. N 406, Registro Comercio Conservador Bienes Raíces Puerto Montt, año 2017. Capital actual. $1.558.637.615. Demás estipulaciones en escritura extractada. Puerto Montt, 16 agosto 2018.

Texto oficial do extrato

CHRISTIAN LÖBEL EMHART, Notario Público Interino Puerto Montt, Urmeneta 414, Puerto Montt, certifica que con fecha de hoy ante mí, Repertorio N°2714, fue reducida a escritura pública el acta de 13° Junta Extraordinaria de Accionistas de FIBRAS INDUSTRIALES CHILE S.A., Rut.N°96.784.390-3, celebrada en mi presencia el 05.05.2017, se acordó, entre otras materias: Reforma estatutos, modificación art. 2° Transitorio a fin ampliar facultades con que obra Gerente General. La modificación propuesta consiste incorporar nuevas facultades las que se detallan en artículo 4° del Primer Punto de la Tabla de escritura que se extracta. Capital actual: $1.459.429.939.- Demás estipulaciones en escritura extractada. Puerto Montt, 10 mayo 2017.-

Histórico societário relatado

1. Mudança de nome· 24 de outubro de 2015

   Se aprueban reformas estatutarias, incluyendo modificación de los artículos segundo, undécimo y vigésimo segundo.

   FIBRAS INDUSTRIALES CHILE S.A.

2. Mudança de nome· 11 de novembro de 2015

   Se ratifica lo obrado en la 11ª junta extraordinaria de accionistas y reformas estatutarias previas.

   FIBRAS INDUSTRIALES CHILE S.A.

Texto oficial do extrato

Angélica Lorena Paredes Haeger, Notario Público Puerto Montt, Suplente del Titular Hernán Tike Carrasco, Urmeneta 414 certifica: Por escritura hoy ante mí, bajo el Repertorio N°4754, RUBÉN ERICO SANTIBÁÑEZ VELÁSQUEZ, domiciliado calle Andacollo N° 2301, Parque Industrial, Puerto Montt, redujo a escritura pública lo siguiente: “ACTA DE LA DECIMA SEGUNDA JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD FIBRAS INDUSTRIALES CHILE S.A. En la ciudad de Puerto Montt, República de Chile, a 1° septiembre de 2016, en Oficio de doña Angélica Lorena Paredes Haeger, Abogado, Notario Público, Suplente del Titular Hernán Tike Carrasco, según Resolución que se protocolizó bajo N° 350, ubicado en calle Urmeneta 414, siendo las 16:00 horas y por acuerdo unánime de la compañía se celebra la 12ª. Junta Extraordinaria de Accionista de Sociedad FIBRAS INDUSTRIALES CHILE S.A,, bajo presidencia de Rubén Erico Santibáñez Velásquez, cédula identidad N° 9.818.197-0 y actuando como secretario ad- hoc Víctor Lemus Peñaloza cédula de identidad N° 9.289.860-1. PRIMERO.- ASISTENCIA.- Presentes junta Daniel Paillacar Villanueva, cédula identidad N° 15.299.460-5 representación de Abraham Radzinski Hilsenroth por 20 acciones clase A suscritas, equivalente 0,62 % participación capital y en representación FIBRAS INDUSTRIALES S.A. por 3.231 acciones clase A suscritas equivalente al 99,38 % participación capital. El secretario informó, a junta asistencia total 3.251 acciones, corresponde 100 % acciones suscritas y legalmente emitidas, total capital social y conforme art. 60 ley sociedades anónima. SEGUNDO.- PODERES.- El presidente solicito se dejara constancia que se había procedido con trámite calificación poderes, que se encuentran conforme a derecho. TERCERO.- INSTALACION LEGAL JUNTA EXTRAORDINARIA.- El presidente manifiesta que por encontrarse reunido totalidad 3.251 acciones que componen capital social, la presente junta extraordinaria accionistas, se declara legalmente constituida y abierta la sesión de acuerdo lo dispone art. 70 de la ley N° 18.046. CUARTO.- CONVOCATORIA Y OTRAS FORMALIDADES.- El presidente solicita dejar constancia en actas siguientes formalidades previas: A) Por contarse con participación todos accionistas titulares 100 % acciones emitidas por sociedad, se omitieron formalidades legales y estatutarias citación, conforme lo autoriza art. 60 ley N° 18.046 y estatuto social. De acuerdo a lo señalado y encontrándose presente todas acciones, el presidente tuvo por constituida junta extraordinaria sin más trámites. B) El registro accionistas no ha tenido movimientos hasta esta fecha.- QUINTO.- MATERIA DE LA JUNTA.- El presidente informa que tabla a tratar esta Junta Extraordinaria de Accionista es: Uno. Ratificación todo lo obrado 11ª. Junta Extraordinaria de Accionistas compañía, celebrada Puerto Montt, República de Chile, día 11 noviembre 2.015, para efectos ley 19.499 relación art. 57 ley 18.046; Dos. Ratificación todo lo obrado 10ª. Junta Extraordinaria Accionistas compañía, celebrada Puerto Montt, República Chile, 24 de octubre 2.014, para efectos ley 19.499 relación art. 57 ley 18.046; Tres. Facultad para reducir escritura pública la presente acta y Cuatro. Firma Acta y cumplimiento acuerdos. PRIMERO PUNTO DE LA TABLA: El Presidente expuso accionistas era objeto esta junta, ratificar todo lo obrado 11ª. Junta Extraordinaria Accionistas compañía, celebrada Puerto Montt, República de Chile, 11 noviembre 2.015, para efectos ley 19.499 en relación art. 57 ley 18.046, reducida escritura pública 16 febrero 2.016 en Notaría Puerto Montt Hernán Tike Carrasco, extracto publicado Diario Oficial 08 abril 2.016 inscrita Conservador Comercio Arica fs. 265 bajo N° 114 año 2.016 y en que se acordó reforma estatutos; modificación art. Primero estatutos: El Presidente expuso a accionistas objeto esta junta era modificar el art. Primero estatutos sociales a fin modificar domicilio social compañía de ciudad Arica a ciudad Puerto Montt dado que en esta última desarrollan sus operaciones sociales mayor relevancia, dejando invariable en restante dicho artículo primero. La modificación propuesta consiste modificar texto artículo primero estatuto social, por el que sigue: “Artículo Primero: Se denomina a la Sociedad Anónima cerrada que se constituye con el nombre FIBRAS INDUSTRIALES CHILE S.A. la que podrá actuar y funcionar inclusive con bancos y entidades estatales con el nombre de fantasía de FISA CHILE S.A., siendo su domicilio la ciudad de Puerto Montt sin perjuicio de las agencias, sucursales o representaciones que el directorio acuerde establecer en el país o en el extranjero y su duración será indefinida” Sometido a votación y después breve análisis, todos accionistas concurrentes presente junta extraordinaria, debidamente representados en forma que se ha indicado, acuerdan aprobar unanimidad la reforma artículo primero estatutos sociales en términos propuestos. SEGUNDO PUNTO DE LA TABLA: El Presidente expuso a accionistas que era objeto también esta junta, ratificar todo obrado 10ª.Junta Extraordinaria Accionistas compañía, celebrada ciudad Puerto Montt, República de Chile, 24 octubre 2.014, para efectos ley 19.499 relación art. 57 ley 18.046, reducida escritura pública 30 marzo 2.015 Notaría Puerto Montt María Paz Olavarría Pérez, Suplente Titular Hernán Tike Carrasco, extracto publicado Diario Oficial fecha 18 abril 2.015 inscrita Conservador Comercio Arica fs. 372 bajo N° 166 año 2.015 y en que se acordó reformar estatutos sociales en artículos Segundo, Undécimo y Vigésimo Segundo estatutos, en siguientes términos por los que siguen: “Artículo Segundo: El objeto de la sociedad será producir, fabricar, importar, exportar, comercializar, representar y promocionar firmas nacionales o extranjeras en el país o en el extranjero toda clase de artículos o materias primas para la industria, especialmente para aquellas que utilicen fibras industriales, pudiendo comprar, vender, fabricar, arrendar, distribuir, comercializar y promocionar por cuenta propia o de terceros, con o sin comisión todo tipo de materias primas, especialmente fibras industriales, aparatos, equipos, instrumentos, instalaciones, maquinarias u otros elementos afines, realizando todo los actos que sean necesarios para cumplir con el giro social, pudiendo además tomar representaciones de todas las marcas relacionadas con el rubro. Asimismo la sociedad podrá dedicarse además a la actividad de la construcción pudiendo realizar y efectuar construcciones y/o edificaciones familiares o multifamiliares, al desarrollo de negocios inmobiliarios en general, a la administración, supervisión, gerencia, promoción y ejecución de proyectos inmobiliarios, a la industria de la construcción en general, asesoramiento y servicios de construcción, al arrendamiento de bienes inmuebles, al corretaje, a la compra y ventas de inmuebles y a cualquier otra actividad a fin o conexa al ramo de la construcción. Asimismo la sociedad podrá realizar todo tipo de actos y celebrar todos los contratos que fueran necesarios para la realización de sus fines, tanto en Chile como en el extranjero. Quedan comprendido en el objeto social los actos relacionados con el mismo que coadyuven a la realización de sus fines”, “Artículo Undécimo: El Directorio se reunirá a lo menos una vez al año en sesiones ordinarias en los días y horas que él mismo determine y no requerirán citación especial. Podrá reunirse en sesiones extraordinarias cuando los cite el Presidente, por sí o a indicación de uno o más directores, previa calificación que haga el presidente a menos que sea solicitada por la mayoría absoluta de los directores. En estas sesiones solo podrán tratarse las materias que se señalen en la convocatoria. Se entenderá que participan en las sesiones ordinarias o extraordinarias aquellos directores que, a pesar de no encontrarse presentes, están comunicados simultánea y permanentemente a través de medio telefónico, videoconferencia o cualquier otro medios tecnológicos que le permitan identificarse y comunicarse que autorice la Superintendencia de Valores y Seguros a través de las Normas de Carácter General número ciento diecinueve de veintinueve de marzo de dos mil uno y número doscientos setenta y tres de trece de enero de dos mil diez. En este caso, su asistencia y participación en la sesión será certificada bajo la responsabilidad del presidente, o de quien haga sus veces, y del secretario del directorio, haciéndose constar este hecho en el acta que se levante de la misma, debiendo en tales casos considerársele como presente en la referida reunión de directorio para el fin del cálculo de quórums y mayorías” y “Artículo Vigésimo Segundo: Los accionistas podrán hacerse representar en las juntas por medio de otra persona, aunque no sea accionista. La representación deberá conferirse por escrito por el total de las acciones de las cuales el mandante sea titular a la fecha señalada en el artículo anterior. Se entenderá que participan en las juntas ordinarias o extraordinarias aquel accionista o aquellos accionista o mandatario de éstos que, a pesar de no encontrarse presente, están comunicados simultánea y permanentemente a través de medio telefónico, videoconferencia o cualquier otro medios tecnológicos que le permitan identificarse y comunicarse, que permitan el voto a distancia, resguarden debidamente los derechos de los accionistas y la regularidad del proceso de votación y que autorice la Superintendencia de Valores y Seguros a través de las Normas de Carácter General número ciento diecinueve de veintinueve de marzo de dos mil uno y número doscientos setenta y tres de trece de enero de dos mil diez. En este caso, su asistencia y participación en la sesión será certificada bajo la responsabilidad del presidente, o de quien haga sus veces, y del secretario de la junta, haciéndose constar este hecho en el acta que se levante de la misma, debiendo en tales casos considerársele como presente en la referida junta para el fin del cálculo de quórums y mayorías, salvo los casos que dicha actuación deba practicarse ante o con la comparecencia de ministro de fe público, en cuyo caso, la asistencia y participación en la sesión será certificado por éste”. Sometido a votación y después de breve análisis, todos accionistas concurrentes, presentes junta extraordinaria, debidamente representados forma que se ha indicado, acuerdan ratificar por unanimidad todo obrado en la 11ª. Junta Extraordinaria Accionistas compañía, celebrada Puerto Montt, República de Chile, 11 noviembre 2.015, para efectos ley 19.499 en relación art. 57 ley 18.046, reducida escritura pública fecha 16 febrero 2.016 Notaría Puerto Montt Hernán Tike Carrasco, cuyo extracto fue publicado Diario Oficial 08 abril 2.016 inscrita Conservador Comercio Arica fs. 265 bajo N° 114 año 2.016 y 10ª. Junta Extraordinaria Accionistas compañía, celebrada Puerto Montt, República de Chile, 24 octubre 2.014, para efectos ley 19.499 relación art. 57 ley 18.046, reducida escritura pública 30 marzo 2.015 Notaría Puerto Montt María Paz Olavarría Pérez, Suplente Titular Hernán Tike Carrasco, extracto publicado Diario Oficial fecha 18 abril 2.015 inscrita Conservador Comercio Arica fs. 372 bajo N° 166 año 2.015. TERCER PUNTO DE LA TABLA: REDUCCION ESCRITURA PUBLICA.- La unanimidad accionista presentes, representados forma que se ha indicado, acuerdan facultar Sr. Rubén Erico Santibáñez Velásquez, cédula identidad N° 9.818.197-0 para que proceda reducir escritura pública presente acta. Finalmente se acordó facultar portador copia autorizada o extracto autorizado de escritura pública a que se reduzca presente acta, para requerir y firmar inscripciones registros sean competentes, anotaciones y publicaciones que en derecho procedieren así como requerir y firmar todas gestiones que fuesen necesarias ante Conservador de Comercio de Arica y el Conservador de Comercio de Puerto Montt para materializar traslado inscripción social. CUARTO PUNTO DE LA TABLA: FIRMA DEL ACTA Y CUMPLIMIENTO DE LOS ACUERDOS.- Conforme art. 72 ley N° 18.046 se acordó acta fuera firmada por presidente y accionistas, quedando con sus firmas definitivamente aprobada y sin necesidad esperar otra aprobación posterior, pudiéndose llevar a cabo sus acuerdos pertinentes. Siendo las 17:00 horas. se levanta la junta extraordinaria de accionistas. RUBÉN ERICO SANTIBÁÑEZ VELÁSQUEZ. PRESIDENTE. VICTOR MANUEL LEMUS PEÑALOZA. SECRETARIO AD-HOC. ABRAHAM RADZINSKY HILSENROTH. ACCIONISTA PP. DANIEL PAILLACAR VILLANUEVA. FIBRAS INDUSTRIALES S.A..- ACCIONISTA PP. DANIEL PAILLACAR VILLANUEVA. Hay cuatro firmas ilegibles.”. Conforme. SOCIEDAD FIBRAS INDUSTRIALES CHILE S.A. Rut.N°96.784.390-3. Capital actual: US$50.000.- (cincuenta mil dólares americanos).- Demás estipulaciones en escritura extractada.- Puerto Montt, 07 septiembre 2016.