Fibras Industriales Puerto Montt S.a.

Histórico societário relatado

1. Constituição· 12 de abril de 1997

   Se otorgó la escritura de constitución de la sociedad.

   FIBRAS INDUSTRIALES PUERTO MONTT S.A.

2. Mudança de capital· 16 de março de 2000

   La sociedad modificó su artículo 5° y aumentó capital social.

   FIBRAS INDUSTRIALES PUERTO MONTT S.A.

3. Cessão de direitos· 16 de agosto de 2016

   Abraham Radzinski Hilsenroth y Miramar Associates Inc. ceden la totalidad de sus acciones a FIBRAS INDUSTRIALES CHILE S.A.

   Abraham Radzinski Hilsenroth · Miramar Associates Inc. · FIBRAS INDUSTRIALES CHILE S.A.

4. Outro ato· 5 de setembro de 2016

   La junta toma conocimiento de que FIBRAS INDUSTRIALES CHILE S.A. concentra el 100% de las acciones, generando causal de disolución de la sociedad.

   FIBRAS INDUSTRIALES CHILE S.A.

Texto oficial do extrato

Angélica Lorena Paredes Haeger, Notario Público Puerto Montt, Suplente del Titular Hernán Tike Carrasco, Urmeneta 414 certifica: Por escritura hoy ante mí, bajo el Repertorio N° 4796, RUBÉN ERICO SANTIBÁÑEZ VELÁSQUEZ, domiciliado calle Andacollo N° 2301, Parque Industrial, Puerto Montt, redujo a escritura pública lo siguiente: ACTA DE LA SEGUNDA JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD FIBRAS INDUSTRIALES PUERTO MONTT S.A. En la ciudad de Puerto Montt, República de Chile, a 5 septiembre 2016, en el Oficio de Angélica Lorena Paredes Haeger, Abogado, Notario Público, Suplente del Titular Hernán Tike Carrasco, según Decreto N° 17, ubicado en calle Urmeneta 414, siendo las 11:00 horas y por acuerdo unánime de la compañía se celebra la 2ª. Junta Extraordinaria Accionista de Sociedad FIBRAS INDUSTRIALES PUERTO MONTT S.A., bajo presidencia de Wladimir Rodrigo Villarroel Millapel, cédula identidad N° 15.298.811-7 y actuando como secretario Rubén Erico Santibáñez Velásquez, cédula identidad N° 9.818.197-0.PRIMERO. ASISTENCIA.- Presente esta junta Daniel Paillacar Villanueva, cédula identidad N° 15.299.460-5, representación FIBRAS INDUSTRIALES CHILE S.A. por 5.122 acciones suscritas y pagadas, equivalente 100 % participación capital. El secretario informó, a junta asistencia total 5.122 acciones, que corresponde 100 % acciones suscritas y legalmente emitidas, total capital social y conforme art. 60 ley sociedades anónimas. SEGUNDO. PODERES.- El presidente solicito se dejara constancia se había procedido trámite calificación de poder se encuentra conforme a derecho. TERCERO.- INSTALACION LEGAL DE LA JUNTA EXTRAORDINARIA.- El presidente junta manifiesta por encontrarse reunida totalidad 5.122 acciones que componen capital social, presente junta extraordinaria accionistas, se declara legalmente constituida y abierta la sesión de acuerdo lo dispone art. 70 ley N° 18.046. CUARTO.- CONVOCATORIA Y OTRAS FORMALIDADES.- El presidente solicita dejar constancia en actas siguientes formalidades previas: A) Por contarse con participación titular 100% acciones emitidas sociedad, se omitieron formalidades legales y estatutarias citación, conforme autoriza art. 60. ley N° 18.046 y estatuto social. De acuerdo lo señalado y encontrándose presente todas las acciones, el presidente tuvo por constituida junta extraordinaria sin más trámites. B) El registro accionistas ha tenido movimientos a esta esta fecha, según se informa en tabla esta junta.- QUINTO.- MATERIA DE LA JUNTA.- El presidente informa que tabla a tratar esta Junta Extraordinaria Accionista es: Uno. Tomar conocimiento cesión totalidad acciones que eran titulares Abraham Radzinski Hilsenroth y Miramar Associates Inc., ambos casos a FIBRAS INDUSTRIALES CHILE S.A. como cesionario, lo que conlleva casual disolución presente sociedad; Dos. Facultad para reducir escritura pública presente acta y Tres. Firma Acta y cumplimiento acuerdos. PRIMERO PUNTO DE LA TABLA: El presidente expuso, ha tomado cocimiento que Abraham Radzinski Hilsenroth y Miramar Associates Inc., cedieron totalidad acciones que eran titulares a FIBRAS INDUSTRIALES CHILE S.A., y que correspondían a 5 y 95 acciones, respectivamente; según consta escrituras cesiones acciones extendidas ciudad Puerto Montt con la misma fecha, 16 agosto 2016 y que se encuentran anotadas Registro Accionistas; con ello FIBRAS INDUSTRIALES CHILE S.A. actualidad es dueño totalidad acciones que representan 100% capital social; por ello concurre una causal sobreviniente disolución de la sociedad, contemplada art. 103 ley N° 18.046, la que se ha producido dentro de los 30 anteriores a esta junta extraordinaria accionistas, correspondiendo que el extracto presente escritura sea publicado Diario Oficial e inscrito registro de comercio del domicilio social, dentro plazo de 60 días contados desde fecha de reducción a escritura pública presente junta; del mismo modo presidente expone que no se hace necesario que compañía entre proceso de liquidación, por haberse reunido totalidad acciones en manos una sola persona, conforme dispone art. 110 inciso 3° ley N° 18.046. El presidente hace presente que escritura constitución sociedad se otorgó por escritura pública ante Notario Público Arica Marcelo Padilla Minvielle fecha 12 agosto abril 1997, cuyo extracto fue publicado ejemplar Diario Oficial día 30 agosto 1997 y que rola inscrita fs. 371 bajo N° 250 Registro Comercio Conservador Bienes Raíces Puerto Montt año 1997, la que se encuentra modificada por 1ª. Junta Extraordinaria Accionista dicha compañía, celebrada 24 mayo 1999, junta que acordó por unanimidad aumentar capital social y modificar el artículo 5° pacto social y agregar además un artículo 6° transitorio y un artículo 7° transitorio que dicen relación directa con dicho aumento capital, reducida escritura pública ante Notario Público Arica María Antonieta Niño de Zepeda Parra fecha 16 marzo 2000 que rola escrita fs. 199 bajo el N° 129 Registro Comercio Conservador Bienes Raíces Puerto Montt año 2000.SEGUNDO PUNTO DE LA TABLA: REDUCCION ESCRITURA PUBLICA.- El titular de la totalidad acciones emitidas FIBRAS INDUSTRIALES CHILE S.A., representado en esta junta extraordinaria accionistas Daniel Paillacar Villanueva, cédula identidad N° 15.299.460-5, viene en conferir mandato especial a Rubén Erico Santibáñez Velásquez, cédula identidad N° 9.818.197-0, para que proceda reducir escritura pública presente acta. Finalmente acordó facultar al portador copia autorizada o extracto autorizado escritura pública a que se reduzca presente acta, para requerir y firmar inscripciones en registros sean competentes, anotaciones y publicaciones que en derecho procedieren así como requerir y firmar todas gestiones fuesen necesarias ante Conservador Comercio competente. TERCER PUNTO DE LA TABLA: FIRMA DEL ACTA Y CUMPLIMIENTO DE LOS ACUERDOS.- Conforme al art. 72 ley N° 18.046 se acordó que acta fuera firmada por presidente y titular de todas las acciones, quedando con sus firmas definitivamente aprobada y sin necesidad esperar otra aprobación posterior, pudiéndose llevar a cabo acuerdos pertinentes. Siendo las doce horas. Se levanta la Junta Extraordinaria de Accionistas. WLADIMIR RODRIGO VILLARROEL MILLAPEL. PRESIDENTE. RUBÉN ERICO SANTIBÁÑEZ VELÁSQUEZ. SECRETARIO. FIBRAS INDUSTRIALES CHILE S.A. PP. DANIEL PAILLACAR VILLANUEVA Hay tres firmas ilegibles.”. Conforme. SOCIEDAD FIBRAS INDUSTRIALES PUERTO MONTT S.A. Rut.N°96.825.040-k. Capital actual: $273.255.883.- Demás estipulaciones en escritura extractada.- Puerto Montt, 09 septiembre 2016.-