Inversiones San Marcelo SpA

Histórico societário relatado

1. Transformação· 2 de fevereiro de 2018

   Se modificaron y transformaron los estatutos de INVERSIONES SAN MARCELO LIMITADA.

   INVERSIONES SAN MARCELO LIMITADA

Texto oficial do extrato

JORGE REYES BESSONE, Notario Público Titular de la Notaría de San Miguel, Oficio en Gran Avenida José Miguel Carrera número cuatro mil ochocientos ochenta y seis, oficina seiscientos uno, comuna de San Miguel, ciudad de Santiago, certifico que: Por escritura pública hoy ante mi, bajo el repertorio N° 1597/2018, MATÍAS MOROSO VELASCO, chileno, soltero, abogado, cédula nacional de identidad número 17.700.361-1, domiciliado para estos efectos en Avenida Presidente Riesco N° 5435, piso 8, comuna de Las Condes, ciudad de Santiago, a nombre y en representación de Marcelo Eduardo Antonio Brito León, Ana María Díaz Cumsille, Marina Alejandra Brito Díaz, Luis Felipe Brito Díaz y Pedro Pablo Brito Díaz, en su calidad de únicos socios de la sociedad “ INVERSIONES SAN MARCELO LIMITADA ”, rol único tributario número 78.002.210-8, suscribió escritura de saneamiento, según procedimiento de la Ley N° 19.499, de manera de sanear el vicio formal incurrido en la modificación y transformación de los estatutos de la sociedad “INVERSIONES SAN MARCELO LIMITADA”, efectuada por escritura pública de fecha 2 de febrero de 2018, otorgada en la Notaría de San Miguel de don Jorge Reyes Bessone, bajo el repertorio N° 610 - 2018. El vicio formal consistió en que por un error involuntario el extracto de dicha escritura fue tardíamente publicado en el Diario Oficial, e inscrito en el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de San Antonio, habiendo expirado el plazo de un mes que al efecto establece el artículo 426 del Código de Comercio. Las demás estipulaciones constan en escritura extractada. La personería de don MATÍAS MOROSO VELASCO para actuar en representación de los únicos socios la sociedad “INVERSIONES SANTA MARCELO LIMITADA”, consta en escritura pública con Repertorio N° 610/2018, de fecha dos de febrero de dos mil dieciocho, otorgada en la Notaría Pública de Santiago de don Jorge Reyes Bessone. Se facultó al portador de extracto para legalización e inscripción. Santiago, 2 de abril de 2018.

Histórico societário relatado

1. Constituição· 20 de março de 1990

   Constitución original de Inversiones San Marcelo Limitada.

2. Mudança de capital· 2 de fevereiro de 2018

   Se capitaliza la cuenta de Revalorización de Capital Propio por $18.317.189.489, aumentando el capital desde $16.643.176.633 a $34.960.366.122.

   Marcelo Eduardo Antonio Brito León · Ana María Díaz Cumsille · Marina Alejandra Brito Díaz · Luis Felipe Brito Díaz · Pedro Pablo Brito Díaz

3. Transformação· 2 de fevereiro de 2018

   Inversiones San Marcelo Limitada se transforma en Inversiones San Marcelo SpA.

   Marcelo Eduardo Antonio Brito León · Ana María Díaz Cumsille · Marina Alejandra Brito Díaz · Luis Felipe Brito Díaz · Pedro Pablo Brito Díaz

Texto oficial do extrato

JORGE REYES BESSONE, Abogado, Notario Público Titular de San Miguel, con domicilio en Gran Avenida José Miguel Carrera Nº 4886, CERTIFICA: Por escritura pública de fecha 2 de Febrero de 2018 ante mí, Marcelo Eduardo Antonio Brito León, Ana María Díaz Cumsille, Marina Alejandra Brito Díaz, Luis Felipe Brito Díaz y Pedro Pablo Brito Díaz, todos ellos domiciliados en calle Camarico N° 13.760, comuna de Las Condes, ciudad de Santiago, acordaron modificar y transformar en calidad de únicos socios la sociedad “ Inversiones San Marcelo Limitada ” (la “Sociedad”), sociedad del giro de su denominación, RUT N° 78.002.210-8, constituida por escritura pública otorgada con fecha 20 de marzo de 1990 en la Notaría de Santiago de don Enrique Morgan Torres, e inscrita en el Registro de Comercio de San Antonio, en el siguiente sentido: Uno) Capitalización de cuenta patrimonial “Revalorización de Capital Propio”. Por el presente instrumento, y de acuerdo al balance aprobado al 31 de diciembre de 2017, los actuales socios acuerdan por unanimidad capitalizar la cuenta de revalorización del Capital Propio por el monto de $18.317.189.489 pesos, aumentando el capital de la Sociedad de la suma de $16.643.176.633 pesos a la suma de $34.960.366.122 pesos. Se deja constancia que la capitalización afecta a todos los socios por igual, en relación a sus participaciones sociales. Dos) Como consecuencia de la capitalización de la cuenta patrimonial de “Revalorización de Capital Propio”, los actuales socios de la Sociedad acuerdan modificar sus estatutos, sustituyendo el Artículo Quinto de los estatutos relativo al capital social por el siguiente: “Artículo Quinto. El capital de la sociedad es la suma de treinta y cuatro mil novecientos sesenta millones trescientos sesenta y seis mil ciento veintidós pesos, totalmente pagado por los socios y dividido en dieciséis mil seiscientas cuarenta y tres acciones ordinarias, nominativas, iguales, de una misma serie y sin valor nominal.” Tres) Transformación de Inversiones San Marcelo Limitada en una Sociedad por Acciones. Por el presente instrumento, los actuales socios acuerdan por unanimidad re pactar y transformar la Sociedad Inversiones San Marcelo Limitada en una sociedad por acciones que girará bajo la razón social INVERSIONES SAN MARCELO SPA, y que se regirá por las normas y estatutos que constan de la escritura de esta fecha ya citada de los cuales extracto los siguientes: a. Razón Social: INVERSIONES SAN MARCELO SpA.- b. Domicilio: Comuna de Santo Domingo, Quinta Región de Valparaíso, sin perjuicio que la Sociedad pueda establecer agencias, sucursales o establecimientos en otros lugares del país o del extranjero.- c. Objeto: La sociedad tendrá por objeto la realización de inversiones en todo tipo de bienes, muebles e inmuebles, corporales e incorporales, administrar tales inversiones en todo tipo de bienes, y percibir sus frutos y rentas, incluyendo la adquisición, arriendos, explotación y enajenación, así como derechos o cuotas sobre los mismos; La sociedad podrá también realizar los demás negocios rentísticos y de mera inversión que decidan sus administradores. La sociedad tendrá también por objeto la prestación de toda clase de servicios, ya sean administrativos, comerciales, financieros o de recursos humanos, por cuenta propia o a través de terceros; representaciones y asesorías a empresas, personas jurídicas o naturales, públicas o privadas en todos los campos relacionados con sus inversiones y actividades; la participación en empresas o sociedades de cualquier naturaleza, sean estas civiles o comerciales, chilenas o extranjeras, de personas o de capital y todas las otras actividades que los socios acuerden. Asimismo, podrá realizar todo tipo de operaciones de comercio exterior e inversiones en el exterior, en toda clase de bienes, ya sea corporales o incorporales, muebles e inmuebles, incluyendo especialmente, de forma no taxativa y meramente ejemplar, todo tipo de valores mobiliarios, tales como acciones de sociedades anónimas, derechos en otras sociedades, bonos, debentures y toda clase de depósitos en divisas, así como cualquier otro contrato o convenio necesario para cumplir con los fines de la sociedad..- d. Duración: La duración de la Sociedad será indefinida.- e. Capital: El capital de la Sociedad es la suma de $34.960.366.122 pesos, dividido en 16.643 acciones ordinarias, nominativas, iguales, de una misma serie y sin valor nominal, que ha sido íntegramente suscrito y pagado con anterioridad a este acto por: a) MARCELO EDUARDO ANTONIO BRITO LEÓN quien aportó la suma de $34.916.583.172 pesos, equivalentes a 16.622 acciones; b) ANA MARÍA DÍAZ CUMSILLE, quien aportó la suma de $12.274.212 pesos, equivalentes a 6 acciones; c) LUIS FELIPE BRITO DÍAZ, quien aportó la suma de $10.502.913 pesos, equivalentes a 5 acciones; d) PEDRO PABLO BRITO DÍAZ, quien aportó la suma de $10.502.913 pesos, equivalentes a 5 acciones; y e) MARINA ALEJANDRA BRITO DÍAZ, quien aportó la suma de $10.502.913 pesos, equivalentes a 5 acciones.- f. Administración: La administración y representación de la Sociedad corresponderá a sus accionistas don Marcelo Eduardo Antonio Brito León, o a doña Ana María Díaz Cumsille, indistinta y separadamente. Si uno cualquiera de ellos se encontrare imposibilitado para administrar la sociedad, la administración corresponderá personalmente y en forma exclusiva a aquél que no se encuentre imposibilitado. Encontrándose imposibilitados tanto don Marcelo Eduardo Antonio Brito León como doña Ana María Díaz Cumsille, lo que no será necesario acreditar a terceros, la administración de la sociedad corresponderá a los accionistas Marina Alejandra Brito Díaz, Luis Felipe Brito Díaz o Pedro Pablo Brito Díaz, actuando dos de ellos en conjunto.- Otras normas sobre administración constan de escritura extractada. Demás estipulaciones estatutarias constan de escritura extractada. Santiago 1 de Marzo de 2018.-