Routing SpA

Texto oficial do extrato

IVAN TORREALBA ACEVEDO, Notario Público de la 33 Notaría de Santiago, con oficio en Huérfanos 979 oficina 501, Santiago, certifica: por escritura de fecha 8 de agosto de 2023, ante mí, Héctor Carreño Nigro redujo a escritura pública Acta de la Décimo Primera Junta Extraordinaria de Accionistas de “Routing SpA”, Rut 76.817.989-1, celebrada con mi asistencia el 20 de julio de 2023, con siguientes acuerdos: /1/ La fusión por incorporación entre Routing SpA y Pricing SpA, en términos tales que la segunda es absorbida por la primera, adquiriendo ésta todos los activos, pasivos, derechos y obligaciones de la sociedad absorbida, como su sucesora y continuadora legal, quedando Pricing SpA legalmente disuelta sin necesidad de efectuar su liquidación. Todo ello, en conformidad a lo dispuesto en el artículo 99 de la Ley 18.046. /2/ Atendido que la Absorbente es la única accionista de acciones Serie A de la Absorbida, el capital autorizado de Routing SpA no se modifica, quedando en $341.161.322, dividido en 81.762 acciones nominativas, sin valor nominal, de las cuales 65.409 corresponden a acciones Serie A por un valor total de $272.925.829; y 16.353 corresponden a acciones Serie B por un valor total de $68.235.493. /3/ Aprobación de los balances auditados al 30 de junio de 2023 y balances proforma al 01 de julio de 2023 de la sociedad absorbente y absorbida. /4/ Modificación del artículo primero de los estatutos sociales de Routing SpA, por cambio de su nombre social a “The Optimal SpA”. Demás estipulaciones en escritura extractada. Santiago, 16 de Agosto de 2023.

Histórico societário relatado

1. Outro ato· 30 de novembro de 2022

   Se celebra la Novena Junta Extraordinaria de Accionistas de Routing SpA.

2. Mudança de capital· 2 de dezembro de 2022

   Se acuerda aumentar el capital social en $170.911.322 y modificar el capital estatutario a $341.161.322, dividido en 81.762 acciones.

   Inversiones La Llavería Limitada · TAD Inversiones Limitada

Texto oficial do extrato

VERÓNICA TORREALBA COSTABAL, Notario Suplente de la 33 Notaría de Santiago, de don IVÁN TORREALBA ACEVEDO, con oficio en Huérfanos N°979, oficina 501, Santiago, certifica: por escritura hoy ante mí, Héctor Carreño Nigro redujo a escritura pública Acta de la Novena Junta Extraordinaria de Accionistas de “Routing SpA”, Rut 76.817.989-1, celebrada con mi asistencia el 30 noviembre de 2022 y reducida a escritura pública con fecha 02 de diciembre de 2022, con siguientes acuerdos: /1/ Accionistas acordaron aumentar el capital social en la suma de $170.911.322 mediante la emisión de 31.762 acciones de pago, repartidas en 25.409 acciones Serie A y 6.353 acciones Serie B, a un valor de $5.381 por acción. /2/ Se reforman estatutos quedando como sigue: “ARTÍCULO QUINTO: El capital social asciende a $341.161.322, dividido en 81.762 acciones de pago nominativas, sin valor nominal, de las cuales 65.409 corresponden a acciones ordinarias “Serie A” nominativas, sin valor nominal por un valor total de $272.925.829, que se suscriben y enteran en la forma que se indica en los artículos transitorios de estos estatutos; y 16.353 acciones Serie B, nominativas, sin valor nominal por un valor total de $68.235.493, que se suscribirán y enterarán a través de los correspondientes contratos de suscripción y pago de acciones.” “ARTÍCULO SEGUNDO TRANSITORIO: El capital social, ascendente a $341.161.322, está dividido en 81.762 acciones de pago, de las cuales 65.409 corresponden a acciones ordinarias “Serie A” nominativas, sin valor nominal por un valor total de $272.925.829 y 16.353 acciones Serie B, nominativas, sin valor nominal por un valor total de $68.235.493. El valor de colocación de las acciones preferentes “Serie B” no podrá ser inferior a $5.381 y se emitirán y ofrecerán para ser suscritas por los accionistas, debiendo quedar íntegramente suscritas y pagadas dentro del plazo de 5 años a contar de la fecha de constitución de la Sociedad. El Capital social es suscrito y pagado por los Accionistas de la siguiente forma: /a/ Inversiones La Llavería Limitada suscribe 45.394 acciones de la “Serie A”, nominativas y sin valor nominal, pagadas con la suma de $244.265.114, ya enterados en arcas sociales. A Inversiones La Llavería Limitada se le ofrece suscribir 11.349 acciones “Serie B”, nominativas y sin valor nominal, renunciando por este acto a su derecho preferente para suscribir dichas acciones, ofreciendo la suscripción de las mismas a los ejecutivos de la Sociedad; y /b/ TAD Inversiones Limitada suscribe 20.015 acciones ordinarias de la “Serie A”, nominativas y sin valor nominal, pagadas con la suma de $107.700.715, ya enterados en arcas sociales. A TAD Inversiones Limitada se le ofrece suscribir 5.004 acciones “Serie B”, nominativas y sin valor nominal, renunciando por este acto a su derecho preferente para suscribir dichas acciones, ofreciendo la suscripción de las mismas a los ejecutivos de la Sociedad.” Demás estipulaciones en escritura extractada. Santiago, 2 de diciembre de 2022.

Texto oficial do extrato

Verónica Torrealba Costabal, Notario Público Suplente de la 33ª Notaría de Santiago, Huérfanos N°979, oficina 501, comuna de Santiago, certifico: por escritura de fecha 20 de abril de 2022, ante mí, Héctor Carreño Nigro redujo a escritura pública Acta de la Octava Junta Extraordinaria de Accionistas de “ROUTING SpA”, Rut. 76.817.989-1, celebrada con mi asistencia el 04 de abril de 2022, con siguientes acuerdos: /1/accionistas unánimemente acordaron agregar al objeto social las siguientes actividades: la realización de estudios, asesorías y consultorías para la administración de precios, inventarios y pronósticos para el mejoramiento de productividad de sus clientes; la gestión de negocios o proyectos propios o ajenos; asesoría técnica para la administración de negocios, elaboración de proyectos, y para la planificación y control transversal en la organización empresarial. /2/ Se reforman estatutos quedando como sigue: ARTÍCULO CUARTO: Objeto. La Sociedad tiene por objeto la realización de estudios, asesorías y consultorías para planificar rutas de despacho o acarreo de personas, optimizar y dimensionar flotas, localizar y dimensionar centros de distribución; la administración de precios, inventarios y pronósticos para el mejoramiento de productividad de sus clientes; la gestión de negocios o proyectos propios o ajenos; asesoría técnica para la administración de negocios, elaboración de proyectos y planificación y control transversal en la organización empresarial; y realizar evaluaciones y auditorías de procesos logísticos. Para el cumplimiento de su objeto social, la Sociedad podrá gestionar negocios propios o ajenos; realizar toda clase de inversiones en bienes muebles o inmuebles, corporales o incorporales, explotarlos, administrarlos, percibir e invertir sus frutos; ejecutar todos los actos y celebrar todos los contratos que estime convenientes, entre ellos, de agencia mercantil, comisión, representación comercial o mandato mercantil en Chile de sociedades o mandantes nacionales o extranjeros; y asimismo, el desempeño de agencias o representaciones en el exterior de empresas o mandantes chilenos. Demás estipulaciones en escritura extractada. Santiago, 22 de Abril de 2022.

Histórico societário relatado

1. Outro ato· 28 de setembro de 2020

   Se celebró la Sexta Junta Extraordinaria de Accionistas de ROUTING SpA.

   Héctor Carreño Nigro

Texto oficial do extrato

Iván Torrealba Acevedo, Notario Público Titular de la 33ª Notaría de Santiago, Huérfanos N°979, oficina 501, certifico: por escritura de fecha 23 de octubre de 2020, ante mí, Héctor Carreño Nigro redujo a escritura pública Acta de la Sexta Junta Extraordinaria de Accionistas de “ROUTING SpA” celebrada con mi asistencia el 28 de septiembre de 2020, con siguientes acuerdos: /1/accionistas unánimemente acordaron capitalizar $85.000.000 con cargo a las utilidades no distribuidas aumentando el valor nominal de las acciones suscritas y pagadas. /2/ Se reforman estatutos quedando como sigue: ARTÍCULO QUINTO: El capital social asciende a ciento setenta millones doscientos cincuenta mil pesos, dividido en cincuenta mil acciones, de las cuales cuarenta mil corresponden a acciones ordinarias “Serie A” nominativas, sin valor nominal por un valor total de ciento treinta y seis millones doscientos mil pesos; y diez mil acciones corresponden a acciones de pago preferentes “Serie B” nominativas, sin valor nominal, por un valor total de treinta y cuatro millones cincuenta mil pesos; acciones que se suscriben y enteran en la forma que se indica en los artículos transitorios de estos estatutos. ARTÍCULO SEGUNDO TRANSITORIO: El capital social, ascendente a ciento setenta millones doscientos cincuenta mil pesos, está dividido en cincuenta mil acciones de pago, de las cuales cuarenta mil corresponden a acciones ordinarias “Serie A” nominativas, sin valor nominal, por un valor total de ciento treinta y seis millones doscientos mil pesos; y diez mil acciones corresponden a acciones preferentes “Serie B” nominativas, sin valor nominal, por un valor total de treinta y cuatro millones cincuenta mil pesos.- El valor de colocación de las acciones preferentes “Serie B” no podrá ser inferior a tres mil cuatrocientos cinco pesos y se emitirán y ofrecerán para ser suscritas por los accionistas, debiendo quedar íntegramente suscritas y pagadas dentro del plazo de cinco años a contar de la fecha de constitución de la Sociedad.- El Capital social es suscrito y pagado por los Accionistas, de la siguiente forma: /a/ DICTUC S.A. suscribe catorce mil acciones ordinarias de la “Serie A”, nominativas y sin valor nominal, pagadas con la suma de cuarenta y siete millones seiscientos setenta mil pesos ya enterados en arcas sociales. A DICTUC S.A. se le ofrece suscribir tres mil quinientas acciones “Serie B”, nominativas y sin valor nominal, renunciando por este acto a su derecho preferente para suscribir dichas acciones, ofreciendo la suscripción de las mismas a los ejecutivos de la Sociedad; /b/ Inversiones La Llavería Limitada suscribe trece mil acciones ordinarias de la “Serie A”, nominativas y sin valor nominal, pagadas con la suma de cuarenta y cuatro millones doscientos sesenta y cinco mil pesos, ya enterados en arcas sociales. A Inversiones La Llavería Limitada se le ofrece suscribir tres mil doscientas cincuenta acciones “Serie B”, nominativas y sin valor nominal, renunciando por este acto a su derecho preferente para suscribir dichas acciones, ofreciendo la suscripción de las mismas a los ejecutivos de la Sociedad; y /c/ TAD Inversiones Limitada suscribe trece mil acciones ordinarias de la “Serie A”, nominativas y sin valor nominal, pagadas con la suma de cuarenta y cuatro millones doscientos sesenta y cinco mil pesos, ya enterados en arcas sociales. A TAD Inversiones Limitada se le ofrece suscribir tres mil doscientas cincuenta acciones “Serie B”, nominativas y sin valor nominal, renunciando por este acto a su derecho preferente para suscribir dichas acciones, ofreciendo la suscripción de las mismas a los ejecutivos de la Sociedad. Demás estipulaciones en escritura extractada. Santiago, 26 de Octubre de 2020. IVAN TORREALBA ACEVEDO. Notario Público.

Histórico societário relatado

1. Outro ato· 15 de abril de 2019

   Se celebró la Cuarta Junta Extraordinaria de Accionistas de ROUTING SpA.

   DICTUC S.A. · Inversiones La Llavería Limitada · TAD Inversiones Limitada

Texto oficial do extrato

VALERIA RONCHERA FLORES, abogado, Notario Público Titular de la 10ª Notaría de Santiago, Agustinas N°1235, local 2, 1º y 2º piso, certifico: por escritura pública de fecha de hoy, otorgada ante mí, Héctor Carreño Nigro redujo a escritura pública Acta de la Cuarta Junta Extraordinaria de Accionistas de “ROUTING SpA” celebrada con mi asistencia el 15 abril de 2019 con siguientes acuerdos: /1/ accionistas unánimemente acordaron capitalizar $35.250.000 con cargo a las utilidades no distribuidas aumentando el valor nominal de las acciones suscritas y pagadas. /2/ ARTÍCULO QUINTO: El capital social asciende a ochenta y cinco millones doscientos cincuenta mil pesos, dividido en cincuenta mil acciones, de las cuales cuarenta mil corresponden a acciones ordinarias “Serie A” nominativas, sin valor nominal por un valor total de sesenta y ocho millones doscientos mil pesos; y diez mil acciones corresponden a acciones de pago preferentes “Serie B” nominativas, sin valor nominal, por un valor total de diecisiete millones cincuenta mil pesos; acciones que se suscriben y enteran en la forma que se indica en los artículos transitorios de estos estatutos. ARTÍCULO SEGUNDO TRANSITORIO: El capital social, ascendente a ochenta y cinco millones doscientos cincuenta mil pesos, está dividido en cincuenta mil acciones de pago, de las cuales cuarenta mil corresponden a acciones ordinarias “Serie A” nominativas, sin valor nominal, por un valor total de sesenta y ocho millones doscientos mil pesos; y diez mil acciones corresponden a acciones preferentes “Serie B” nominativas, sin valor nominal, por un valor total de diecisiete millones cincuenta mil pesos.- El valor de colocación de las acciones preferentes “Serie B” no podrá ser inferior a mil setecientos cinco pesos y se emitirán y ofrecerán para ser suscritas por los accionistas, debiendo quedar íntegramente suscritas y pagadas dentro del plazo de cinco años a contar de la fecha de constitución de la Sociedad.- El Capital social es suscrito y pagado por los Accionistas, de la siguiente forma: /a/ DICTUC S.A. suscribe catorce mil acciones ordinarias de la “Serie A”, nominativas y sin valor nominal, pagadas con la suma de veintitrés millones ochocientos setenta mil pesos ya enterados en arcas sociales. A DICTUC S.A. se le ofrece suscribir tres mil quinientas acciones “Serie B”, nominativas y sin valor nominal, renunciando por este acto a su derecho preferente para suscribir dichas acciones, ofreciendo la suscripción de las mismas a los ejecutivos de la Sociedad; /b/ Inversiones La Llavería Limitada suscribe trece mil acciones ordinarias de la “Serie A”, nominativas y sin valor nominal, pagadas con la suma de veintidós millones ciento sesenta y cinco mil pesos, ya enterados en arcas sociales. A Inversiones La Llavería Limitada se le ofrece suscribir tres mil doscientas cincuenta acciones “Serie B”, nominativas y sin valor nominal, renunciando por este acto a su derecho preferente para suscribir dichas acciones, ofreciendo la suscripción de las mismas a los ejecutivos de la Sociedad; y /c/ TAD Inversiones Limitada suscribe trece mil acciones ordinarias de la “Serie A”, nominativas y sin valor nominal, pagadas con la suma de veintidós millones ciento sesenta y cinco mil pesos, ya enterados en arcas sociales. A TAD Inversiones Limitada se le ofrece suscribir tres mil doscientas cincuenta acciones “Serie B”, nominativas y sin valor nominal, renunciando por este acto a su derecho preferente para suscribir dichas acciones, ofreciendo la suscripción de las mismas a los ejecutivos de la Sociedad. Santiago, 05 junio 2019.

Texto oficial do extrato

Valeria Ronchera Flores, abogado, Notario Público Titular de la 10ª Notaría de Santiago, con oficio en Agustinas N°1235 piso 2, certifico: Por escritura pública, otorgada ante el Notario Suplente don José Manuel Cifuentes Guerra, con fecha 4 agosto 2017, Inversiones La Llavería Limitada, Rut 76.513.904-K, con domicilio en La Llavería N°618, Hcienda Chicureo, Colina; Ricardo Giesen Encina, con domicilio en Av. Las Hualtatas N°5952, depto. 201, comuna de Vitacura, Santiago; DICTUC S.A., Rut 96.691.330-4, con domicilio en Av. Vicuña Mackenna N°4860, Macul, Santiago, todos Región Metropolitana, constituyen sociedad por acciones. Nombre Social: “ROUTING SpA”. Objeto: la realización de estudios, asesorías y consultorías para planificar rutas de despacho o acarreo de personas, optimizar y dimensionar flotas, localizar y dimensionar centros de distribución, y realizar evaluaciones y auditorías de procesos logísticos. Para el cumplimiento de su objeto social, la Sociedad podrá gestionar negocios propios o ajenos; realizar toda clase de inversiones en bienes muebles o inmuebles, corporales o incorporales, explotarlos, administrarlos, percibir e invertir sus frutos; ejecutar todos los actos y celebrar todos los contratos que estime convenientes, entre ellos, de agencia mercantil, comisión, representación comercial o mandato mercantil en Chile de sociedades o mandantes nacionales o extranjeros; y asimismo, el desempeño de agencias o representaciones en el exterior de empresas o mandantes chilenos. Capital: Asciende a $50.000.000, dividido en 50.000 acciones, de las cuales 40.000 corresponden a acciones ordinarias “Serie A” nominativas, sin valor nominal por un valor total de $40.000.000; y 10.000 acciones corresponden a acciones de pago preferentes “Serie B” nominativas, sin valor nominal, por un valor total de $10.000.000; acciones que se suscriben y enteran en forma que indican los estatutos. Demás estipulaciones escritura extractada. Santiago, 14 agosto de 2017.