Roda SpA

Texto oficial do extrato

MARIA PATRICIA DONOSO GOMIEN, Abogado, Notario Público, 27 Notaría Santiago, Orrego Luco 0153, Providencia, certifica: A escritura pública de fecha 17 de febrero de 2023, ante mí, Repertorio Nº 1999/2023, se redujo el acta de la Junta Extraordinaria de Accionistas de la sociedad RODA SpA celebrada el mismo día, en la que se trataron las siguientes materias y acuerdos: DISMINUCIÓN DE CAPITAL: el capital de la sociedad se redujo de pleno derecho desde la suma de $782.175.402-. dividido en 600.223 acciones ordinarias, nominativas y sin valor nominal y 2.163.385 acciones Serie A, nominativas y sin valor nominal, a la suma de $772.173.404.- dividido en 594.945 acciones ordinarias, nominativas y sin valor nominal y 2.163.385 acciones Serie A, nominativas y sin valor nominal. AUMENTO DE CAPITAL: se acordó aumentar el capital de la Sociedad de la cantidad de $772.173.404.- dividido en 2.163.385 acciones Serie A o Preferentes y 594.945 acciones Ordinarias, a la cantidad de $1.272.173.404.- dividido en 2.309.370 acciones Serie A o Preferentes y 594.945 acciones Ordinarias, todas sin valor nominal. Se acordó que el aumento de capital por la suma de $500.000.000.- se efectuaría mediante la emisión de 145.985 acciones Serie A o Preferentes de pago, las que deberán ser emitidas, suscritas y pagadas, dentro del plazo que vence el 31 de marzo de 2023. Por lo anterior, se acordó aprobar un nuevo artículo tercero de los estatutos sociales que queda como sigue: ARTÍCULO TERCERO: Capital y Acciones. El capital social de la sociedad es la suma de $1.272.173.404.- dividido en 2.309.370 acciones Serie A o Preferentes y en 594.945 Acciones Ordinarias, todas nominativas, sin valor nominal que se suscriben y pagan conforme se establece en un artículo transitorio de estos estatutos. Asimismo, se acordó reemplazar del artículo segundo transitorio de los Estatutos Sociales por el siguiente: ARTÍCULO SEGUNDO TRANSITORIO: El capital de la sociedad de $1.272.173.404.- dividido en 2.309.370 acciones Serie A o Preferentes y 594.945 acciones Ordinarias, se ha suscrito y pagado como sigue: a) Con $772.173.404.- dividido en 2.163.385 acciones Serie A o Preferentes y 594.945 acciones Ordinarias íntegramente suscritas y pagadascon anterioridad; y, b) Con $500.000.000 dividido en 145.985 acciones Serie A o Preferentes que deberán ser emitidas suscritas y pagadas dentro del plazo que vence el 31 de marzo de 2023 a un valor mínimo de 3.425 por acción. Demás estipulaciones en escritura extractada. Santiago, 09 de marzo de 2023.

Histórico societário relatado

1. Outro ato· 10 de março de 2022

   Se celebró Junta Extraordinaria de Accionistas de RODA SpA.

   RODA SpA

Texto oficial do extrato

GIOVANNI ANTONIO PIRAINO AVELLO, Notario Público de la 10ª Notaría de Santiago, con oficio en calle Agustinas N°1.235, segundo piso, Santiago, Suplente de la Titular Valeria Ronchera Flores. CERTIFICO: Con fecha 8 de abril de 2022, ante la titular, se redujo a escritura pública Acta de Junta Extraordinaria de Accionistas de RODA SpA, celebrada el 10 de marzo de 2022, en la que se acordó, entre otras materias: (i) Crear una nueva serie de acciones de una clase A preferentes (“Serie A”), cuya preferencia corresponderá a un derecho de Liquidación Preferente (Liquidation Preference) ante una venta, disolución o liquidación de la Sociedad, una venta de todos o sustancialmente todos los activos de la Compañía, una fusión, reorganización u otra transacción en la cual se transfiere el 50% del poder de voto pendiente de la Compañía, o una licencia exclusiva e irrevocable de todos o sustancialmente todos los activos de la Compañía, propiedad intelectual o activos clave a un tercero virtud de este derecho y frente a un Evento de Liquidez, los titulares de acciones Serie A tendrán derecho a ser pagados con los fondos financieros y activos disponibles para distribución, tras el Evento de Liquidez, con preferencia a los titulares de las acciones Ordinarias, pagándose 1.2 veces el valor de las acciones Serie A, tomando como base el monto correspondiente a la última valorización de la Sociedad, equivalente a USD 5.200.000.-; (ii) Aprobar el canje de acciones efectuado por los accionistas (i) Easylife SpA (ii) Del Río Ahumada Limitada(iii) Izquierdo Idalsoaga Limitada, (iv) Inversiones Geywitz y Tschorne Limitada,(v) Prat y Compañía Limitada, (vi) Yael Benadava Sadovnik, (vii) Deptosonline SpA, y (viii) Roda Upper SpA, pasando estos a detentar acciones Serie A, por lo que el capital social total ascenderá a la cantidad de $781.580.457.-, dividido y representado en 5.278 acciones ordinarias, nominativas y sin valor nominal, y en 2.163.385 acciones Serie A, nominativas y sin valor nominal; (iv) Aprobar el aumento de capital desde la suma de $781.580.457, dividido en 5.278 acciones ordinarias, nominativas y sin valor nominal, y en 2.163.385 acciones Serie A, nominativas y sin valor nominal , a la suma de $782.175.402.-, esto es, en la cantidad de $594.945.- mediante la emisión de 594.945 nuevas acciones ordinarias de pago, nominativas y sin valor nominal, a ser destinadas a la implementación de un plan de compensación a ejecutivos claves; y (v) Como consecuencia de modificaciones acordadas, los accionistas acordaron reemplazar los actuales artículos Tercero permanente, introducir el artículo Tercero Bis y sustituir el artículo Primero Transitorio. Demás estipulaciones en escritura extractada. Valeria Ronchera Flores, Notario Público, Santiago, 05 de mayo de 2022.

Texto oficial do extrato

KARINA ALEJANDRA FLORES MUÑOZ, Abogada, Notario Público Suplente de don ANDRES FELIPE RIEUTORD ALVARADO, Abogado, Notario Público, titular de la Trigésima Sexta Notaría de Santiago, con oficio en La Concepción número sesenta y cinco, piso dos, Providencia, certifico que por escritura pública de fecha 3 de febrero de 2022, ante mí, Soluciones Energéticas SpA, domiciliada en Dublé Almeyda N° 5470 A, comuna de Ñuñoa, constituyó una sociedad por acciones, de cuyos estatutos se extracta: Nombre o Razón Social: “Roda SpA”. Objeto: El objeto de la sociedad es a) la prestación de servicios energéticos, tales como consultoría energética, ingeniería y supervisión de proyectos de eficiencia energética y desarrollo de innovaciones en el sector energético; b) el diseño, desarrollo, implementación y venta o comercialización a cualquier título de softwares, aplicaciones móviles y demás sistemas o soluciones informáticas; y c) en general, la ejecución de todo tipo de actos y la celebración de todo tipo de contratos y convenciones que se relacionen directa o indirectamente con el objeto social, los que podrá desarrollar directamente o por medio de terceros. Capital: El capital de la sociedad asciende al monto de $465.000.000 dividido en 465.000 acciones ordinarias, de una misma serie, de igual valor cada una y sin valor nominal, que se encuentra íntegramente suscrito y pagado en su totalidad. Demás estipulaciones en escritura extractada. Santiago, 7 de febrero de 2022.

Texto oficial do extrato

Juan Ricardo San Martín Urrejola, Notario Público titular 43° Notaria Santiago, Huérfanos 835, piso 18 certifica: Por escritura pública de fecha 29 octubre 2021, ante mí, NICOLÁS RODRÍGUEZ AMENÁBAR, cédula nacional de identidad 19.323.409-7, con domicilio en Luz 2960, oficina 141, Las Condes, constituyó Sociedad por Acciones: Nombre: “RODA SpA”; Objeto: A) efectuar toda clase de asesorías económicas, comerciales financieras o técnicas; B) asumir representaciones, agencias, comisiones y mandatos de toda clases; C) el corretaje de seguros y de propiedades, la gestión de proyectos inmobiliarios, en todo lo que diga relación con la adquisición, enajenación, explotación y administración en cualquiera de sus formas de bienes inmuebles, así como la evaluación y asesoría para la elaboración y desarrollo de proyectos inmobiliarios; y D) todas las actividades conexas o conducentes a los rubros señalados; Domicilio: ciudad de Santiago, sin perjuicio de sucursales, agencias o establecimientos en otros lugares del país o del extranjero; Duración: indefinida; Capital: un millón de pesos, dividido en cien acciones iguales, nominativas, de única serie y sin valor nominal, íntegramente suscrito y pagado. Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Santiago, 09 de noviembre de 2021.-

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MARIA PATRICIA DONOSO GOMIEN, Abogado, Notario Público, 27 Notaría Santiago, Orrego Luco 0153, Providencia, certifica: Por Junta Extraordinaria de Accionistas de la sociedad RODA SpA celebrada el 20 de mayo de 2021, cuyas firmas aparecen autorizadas ante mí, y que ha sido protocolizada con fecha 13 de julio de 2021, Repertorio Nº11.408/2021, se acordó, entre otras materias, aumentar el capital de la Sociedad de la cantidad de $280.219.064.- dividido en 1.896.819 acciones, a la cantidad de $810.487.055.- dividido en 2.168.663 acciones, todas sin valor nominal. Se acordó que el aumento de capital por la suma de $530.267.991.- se efectuaría mediante la emisión de 271.844 acciones de pago, las que deberán ser emitidas, suscritas y pagadas, dentro del plazo de 1 año a contar de la fecha de la Junta de Accionistas. Por lo anterior, se acordó aprobar un nuevo artículo tercero de los estatutos sociales que queda como sigue: ARTÍCULO TERCERO: Capital y Acciones. El capital social de la sociedad es la suma de $810.487.055.- dividido en 2.168.663 acciones nominativas, sin valor nominal que se suscriben y pagan conforme se establece en un artículo transitorio de estos estatutos. Todas las acciones son de carácter ordinario. Asimismo, se acordó reemplazar del artículo segundo transitorio de los Estatutos Sociales por el siguiente: ARTÍCULO SEGUNDO TRANSITORIO: El capital de la sociedad de $810.487.055.- dividido en 2.168.663 acciones todas de una misma serie, sin valor nominal, se ha suscrito y pagado como sigue: a) Con $280.219.064.- dividido en 1.896.819 acciones íntegramente suscritas con anterioridad y con plazos pendientes de pago; b) Con $530.267.991 dividido en 281.844 acciones que deberán ser emitidas suscritas y pagadas dentro del plazo de 1 año contados desde la junta de accionistas de fecha 20 de mayo de 2021 a un valor mínimo equivalente, en moneda nacional al día de pago, de $1.951 por acción, que equivalen a esta fecha a 0,066 unidades de fomento por acción. Demás estipulaciones en documento protocolizado. Santiago, 30 de julio de 2021.

Texto oficial do extrato

MARIA PATRICIA DONOSO GOMIEN, Abogado, Notario Público, 27 Notaría Santiago, Orrego Luco 0153, Providencia, certifica: Por Junta Extraordinaria de Accionistas de la sociedad RODA SpA celebrada el 19 de mayo de 2021, cuyas firmas aparecen autorizadas ante mi, y que ha sido protocolizada con fecha 7 de julio de 2021, Repertorio Nº11.061/2021, se acordó, entre otras materias, aumentar el capital de la Sociedad de la cantidad de $71.205.411.- dividido en 1.696.865 acciones, a la cantidad de $280.219.064.- dividido en 1.896.819 acciones, todas sin valor nominal. Se acordó que el aumento de capital por la suma de $209.013.653.- se efectuaría mediante la emisión de 199.954 acciones de pago, las que deberán ser emitidas y, suscritas dentro del plazo de 1 mes a contar de la fecha de esta Junta de Accionistas. Por lo anterior, se acordó aprobar un nuevo artículo tercero de los estatutos sociales que queda como sigue: ARTÍCULO TERCERO: Capital y Acciones. El capital social de la sociedad es la suma de $280.219.064.- dividido en 1.896.819 acciones nominativas, sin valor nominal que se suscriben y pagan conforme se establece en un artículo transitorio de estos estatutos. Todas las acciones son de carácter ordinario. Asimismo, se acordó reemplazar del artículo segundo transitorio de los Estatutos Sociales por el siguiente: ARTÍCULO SEGUNDO TRANSITORIO: El capital de la sociedad de $280.219.064.- dividido en 1.896.819 acciones todas de una misma serie, sin valor nominal, se ha suscrito y pagado como sigue: a) Con $71.205.411.- dividido en 1.696.865 acciones íntegramente pagadas con anterioridad; b) Con $209.013.653 dividido en 199.954 acciones que deberán ser emitidas y suscritas dentro del plazo de 1 mes contado desde la junta de accionistas de fecha 19 de mayo de 2021 y pagadas en los plazos acordados en la junta para cada accionista. Demás estipulaciones en escritura extractada. Santiago, 12 de julio de 2021.

Texto oficial do extrato

MARIA PATRICIA DONOSO GOMIEN, Abogado, Notario Público, 27 Notaría Santiago, Orrego Luco 0153, Providencia, certifica: Por Junta Extraordinaria de Accionistas de la sociedad RODA SpA celebrada el 18 de mayo de 2021, cuyas firmas aparecen autorizadas ante mí, y que ha sido protocolizada con fecha 6 de julio de 2021, Repertorio Nº10.996/2021, se acordó, entre otras materias, lo siguiente: Uno) Dejar constancia de una disminución de capital de pleno derecho, al haber transcurrido el plazo de 6 meses contados desde la Junta Extraordinaria de Accionistas de fecha 23 de mayo de 2019, para suscribir y pagar la cantidad de 25.581 acciones. Por lo anterior, se acordó aprobar un nuevo artículo tercero de los estatutos sociales que queda como sigue: ARTÍCULO TERCERO: Capital y Acciones. El capital social de la sociedad es la suma de $71.188.443.- dividido en 1.679.897 acciones nominativas, sin valor nominal que se suscriben y pagan conforme se establece en un artículo transitorio de estos estatutos. Todas las acciones son de carácter ordinario. Dos) Aumentar el capital de la Sociedad de la cantidad de $71.188.443.- dividido en 1.679.897 acciones, a la cantidad de $71.205.411.- dividido en 1.696.865 acciones, todas sin valor nominal. Se acordó que el aumento de capital por la suma de $16.968.- se efectuaría mediante la emisión de 16.968 acciones de pago, las que deberán ser emitidas, suscritas y pagadas, dentro del plazo de 1 mes a contar de la fecha de esta Junta de Accionistas. Por lo anterior, se acordó aprobar un nuevo artículo tercero de los estatutos sociales que queda como sigue: ARTÍCULO TERCERO: Capital y Acciones. El capital social de la sociedad es la suma de $71.205.411.- dividido en 1.696.865 acciones nominativas, sin valor nominal que se suscriben y pagan conforme se establece en un artículo transitorio de estos estatutos. Todas las acciones son de carácter ordinario. Asimismo, se acordó reemplazar del artículo segundo transitorio de los Estatutos Sociales por el siguiente: ARTÍCULO SEGUNDO TRANSITORIO: El capital de la sociedad de $71.205.411.- dividido en 1.696.865 acciones todas de una misma serie, sin valor nominal, se ha suscrito y pagado como sigue: a) Con $71.188.443.- dividido en 1.679.897 acciones íntegramente pagadas con anterioridad; b) Con $16.968 dividido en 16.968 acciones que deberán ser emitidas suscritas y pagadas dentro del plazo de 1 mes contados desde la junta de accionistas de fecha 18 de mayo de 2021. Demás estipulaciones en escritura extractada. Santiago, 08 de julio de 2021.

Texto oficial do extrato

KARINA FLORES MUÑOZ, Notario Público Suplente de don Andrés Rieutord Alvarado Titular 36 Notaría de Santiago con oficio calle La Concepción 65, piso 2, comuna de Providencia, certifico: Por escritura pública de fecha 20 de junio de 2019, Repertorio Nº 18.911, ante Notario Titular, se redujo el acta de Junta Extraordinaria de Accionistas de la sociedad RODA SpA, en donde se acordó, ante mí, aumentar el capital social de la sociedad RODA SpA de la cantidad de $10.300.000.- dividido en 1.652.632 acciones, a la cantidad de $72.272.481.- dividido en 1.705.478 acciones, todas sin valor nominal, sustituyéndose al efecto el Artículo Tercero y el Artículo Segundo Transitorio de sus estatutos sociales por los siguientes: “ARTÍCULO TERCERO: Capital y Acciones. El capital social de la sociedad es la suma de $72.272.481.- dividido en 1.705.478 acciones nominativas, sin valor nominal que se suscriben y pagan conforme se establece en un artículo transitorio de estos estatutos. Todas las acciones son de carácter ordinario”; y, “ARTÍCULO SEGUNDO TRANSITORIO: El capital de la sociedad de $72.272.481.- dividido en 1.705.478 acciones todas de una misma serie, sin valor nominal, se ha suscrito y pagado como sigue: a) Con $10.300.000.- dividido en 1.652.632 acciones íntegramente pagadas con anterioridad; b) Con $61.972.481 dividido en 52.846 acciones que deberán ser emitidas suscritas y pagadas dentro del plazo de 6 meses contados desde esta fecha”. En lo no modificado continúan plenamente vigentes los estatutos sociales. Demás estipulaciones en escritura extractada. Santiago, 28 de junio de 2019.

Texto oficial do extrato

KARINA FLORES MUÑOZ, Notario Público Suplente de don Andrés Rieutord Alvarado Titular 36ª Notaría de Santiago con oficio calle La Concepción 65, piso 2, comuna de Providencia, certifica: Por instrumento privado protocolizado con fecha 07 de febrero de 2018, Repertorio Nº3.898, Daniela Baytelman Finkelstein, domiciliada en Avenida Presidente Kennedy 6969, departamento 1003, Las Condes, y Roberto de Campos Wichrowski, domiciliado en Carlos Peña Otaegui 12.050, departamento 403A, Las Condes, en su calidad de únicos accionistas de la sociedad Roda SpA, acordaron un aumento del capital de la sociedad. En razón de ello, se modificó el artículo tercero de los estatutos sociales en el siguiente sentido: “ARTÍCULO TERCERO: Capital y Acciones. El capital social de la sociedad es la suma de $10.300.000.- dividido en 1.652.632 acciones nominativas, sin valor nominal que se suscriben y pagan conforme se establece en un artículo transitorio de estos estatutos. Todas las acciones son de carácter ordinario.” De las 1.652.632 acciones en que se encuentra dividido el capital de la sociedad, 1.000.000 se encuentran suscritas y pagadas con anterioridad; 400.000 acciones fueron suscritas y pagadas en el acto de la Junta Extraordinaria de Accionistas de fecha 31 de enero de 2018; 252.632 acciones deberán ser emitidas, suscritas y pagadas dentro del plazo de 6 meses contados desde la Junta Extraordinaria de Accionistas de fecha 31 de enero de 2018. Demás estipulaciones en escritura extractada. Santiago, 07 de febrero de 2018.

Texto oficial do extrato

ANDRES RIEUTORD ALVARADO, Notario Público Titular de la Trigésima Sexta Notaría de Santiago, con oficio en calle Ahumada número 312, oficina 236, comuna y ciudad de Santiago, certifica: Que por instrumento privado protocolizado de fecha 28 de diciembre de 2017, Repertorio Nº28.767, otorgada ante Karina Flores Muñoz, Notario Suplente, Daniela Baytelman Finkelstein, domiciliada en Avenida Presidente Kennedy 6969, departamento 1003, Las Condes, y Roberto de Campos Wichrowski, domiciliado en Carlos Peña Otaegui 12.050, departamento 403A, Las Condes, en su calidad de únicos accionistas de la sociedad Roda SpA, acordaron fijar un texto refundido de los estatutos sociales, los que a continuación extracto: Nombre: Roda SpA; Domicilio: comuna de Santiago. Duración: Indefinida. Objeto: El objeto de la sociedad será: a) La organización, realización, producción, por cuenta propia o ajena, de toda clase de eventos, sean publicitarios, feriales, comerciales, deportivos, artísticos o de cualquier índole; la prestación de servicios y asesoría en publicidad y propaganda a empresas y personas, el desarrollo de todo tipo de actividades por cuenta propia o de terceros relacionadas con servicios computacionales y desarrollo, implementación, comercialización de programas computacionales en general; b) La compra, venta, arriendo, importación o exportación de equipos para producciones audiovisuales o computacionales; c) La confección y comercialización al por mayor y al detalle de artículos de vestir en cualquiera de sus formas por cuenta propia o ajena, así como otras actividades que los socios acuerden relacionadas al giro social; d) La planificación, administración, ejecución, desarrollo, gestión, comercialización y explotación de proyectos y negocios inmobiliarios o no, propios o ajenos o por cuenta propia o de terceros, y en todas sus formas; e) El desarrollo de todo tipo de inversiones con fines rentísticos, en Chile y/o en el extranjero, por cuenta propia o ajena, la adquisición, enajenación y administración de toda clase de valores mobiliarios, incluyendo acciones, bonos, efectos de comercio, derechos en sociedades de cualquier naturaleza y todo otro tipo de valores; f) El desarrollo e implementación de proyectos de inversión, la promoción y desarrollo de toda clase de negocios, sean industriales o de servicios. Para estos fines, podrá dedicarse a la compraventa de empresas y a la comercialización de bienes; g) Formar, participar e invertir en otras sociedades de cualquier naturaleza, constituir toda clase de sociedades, cooperativas, comunidades, corporaciones, fundaciones e incorporarse a otras ya existentes, desarrollar actividades de su giro por sí misma o a través de sociedades que se constituyan al efecto, como socia, accionista o de cualquier otra manera; h) La realización de todo tipo de asesorías en materias de gestión empresarial, administración de negocios y desarrollo de mercados así como la realización de todo tipo de estudios económicos, evaluación de proyectos y consultorías gerenciales en materias comerciales, económicas, financieras, marketing, computacionales y ventas; i) La agencia o representación en Chile y el extranjero de empresas extranjeras, como de cualquiera otra comisión o mandato mercantil así como el desempeño de agencias o representaciones en el exterior de empresas o mandantes chilenos y/o extranjeros así como la compra, venta, al por mayor y al detalle, importación, exportación, consignación, distribución y comercialización de todo tipo de productos en general, así como de bienes o insumos de cualquier tipo y naturaleza ya sea directamente o a través de terceros; j) En general, celebrar toda clase de contratos y realizar todos los actos necesarios o convenientes para desarrollar el giro social. Capital: $1.000.000.- dividido en 1.000.000.- de acciones nominativas, sin valor nominal íntegramente suscritas y pagadas. Todas las acciones de carácter ordinario. Otras modificaciones estatutarias no son materia de extracto conforme a la ley y constan en escritura extractada. Santiago, 18 de enero de 2018.-