Soluciones Energéticas SpA

Texto oficial del extracto

COSME FERNANDO GOMILA GATICA, Notario Público Titular de la Cuarta Notaría de Santiago, con oficio en Carmencita 20, Comuna de Las Condes, certifico que con fecha 31 de marzo de 2022, ante mí, Rep. N°3.130/2022, se redujo a escritura pública acta de junta extraordinaria de accionistas de Soluciones Energéticas SpA, en adelante la “Sociedad”, en la cual los accionistas Rodrigo Gerardo Balderrama Aniñir, Daniel Alejandro Díaz Sáez y Mauricio Alejandro Utreras Sandoval unánimemente acordaron: (A) dividir la Sociedad en dos sociedades por acciones, de las cuales Soluciones Energéticas SpA mantendrá su personalidad jurídica y actuará como continuadora legal, creándose además una nueva sociedad denominada Soluciones Energéticas II SpA; (B) Como consecuencia de la división señalada, se acordó modificar los estatutos de la Sociedad en el sentido de disminuir el capital social desde la suma de $39.000.000 dividido en 10.000 acciones ordinarias, nominativas, de única serie, de igual valor cada una y sin valor nominal, a la suma de $22.171.400, dividido en igual número de acciones, es decir, en la suma de $16.828.600. La disminución acordada corresponde al capital asignado a la nueva sociedad que nace producto de la división; (C) Aprobar los estatutos de la nueva sociedad que nace producto de la división de la Sociedad de la cual se extracta: Nombre: “Soluciones Energéticas II SpA”; Objeto: El objeto de la sociedad es: a) la prestación de servicios energéticos, tales como consultoría energética, ingeniería y supervisión de proyectos de eficiencia energética y desarrollo de innovaciones en el sector energético; b) el diseño, desarrollo, implementación y venta o comercialización a cualquier título de softwares, aplicaciones móviles y demás sistemas o soluciones informáticas; c) efectuar y desarrollar inversiones o negocios de cualquier naturaleza tanto en Chile como en el extranjero relativo a todo tipo de bienes, ya sea en bienes muebles o inmuebles, propios o ajenos, corporales o incorporales, su explotación, comercialización y administración; d) la administración de tales inversiones y la percepción de los frutos o rentas que por ellas se generen, y e) en general, la ejecución de todo tipo de actos y la celebración de todo tipo de contratos y convenciones que se relacionen directa o indirectamente con el objeto social, los que podrá desarrollar directamente o por medio de terceros; Capital: El capital de la sociedad es la suma de $16.828.600, dividido en 10.000 acciones ordinarias y sin valor nominal. El capital social se encuentra íntegramente suscrito y pagado. Demás estipulaciones y acuerdos constan escritura extractada. Se facultó al portador de este extracto para legalización.

Historia societaria relatada

1. Cambio de nombre· 13 de abril de 2021

   Se reemplaza la razón social por Soluciones Energéticas Limitada y se mantiene el nombre de fantasía Roda Energía Ltda.

   RODRIGO GERARDO BALDERRAMA ANIÑIR · DANIEL ALEJANDRO DÍAZ SÁEZ

2. Cambio de capital· 13 de abril de 2021

   Se aumenta el capital social de 4.000.000 a 39.000.000 por revalorización de capital.

   RODRIGO GERARDO BALDERRAMA ANIÑIR · DANIEL ALEJANDRO DÍAZ SÁEZ

3. Cambio de administrador· 13 de abril de 2021

   Se modifica la administración, estableciéndose un directorio de cinco miembros.

   RODRIGO GERARDO BALDERRAMA ANIÑIR · DANIEL ALEJANDRO DÍAZ SÁEZ

4. Transformación· 13 de abril de 2021

   La sociedad se transforma de sociedad de responsabilidad limitada a sociedad por acciones.

   RODRIGO GERARDO BALDERRAMA ANIÑIR · DANIEL ALEJANDRO DÍAZ SÁEZ

Texto oficial del extracto

Patricio Raby Benavente, Notario Público, Titular de la quinta Notaría de Santiago, con domicilio en Gertrudis Echeñique 30 oficina 32, Las Condes, certifica: Por escritura pública de fecha 13 de abril de 2021, repertorio 3674-2021 ante mí, don RODRIGO GERARDO BALDERRAMA ANIÑIR, Cédula Nacional de Identidad número 15.324.978-4, domiciliado en Antonio Varas 1713, departamento 407, comuna de Providencia, de la ciudad de Santiago, y don DANIEL ALEJANDRO DÍAZ SÁEZ, Cédula Nacional de Identidad número 15.273.020-9, domiciliado en El Rodeo 13675, comuna de Lo Barnechea, de la ciudad de Santiago, acordaron modificar sociedad BALDERRAMA Y DIAZ SERVICIOS ENERGÉTICOS LIMITADA inscrita a fojas 70987 número 51951 en el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago del año 2011, modificando: (i) la razón social reemplazándola por “SOLUCIONES ENERGÉTICAS LIMITADA” conservando el nombre de fantasía “RODA Energía Ltda”; (ii) aumentando el capital social como consecuencia de la revalorización de capital de la Sociedad, de la suma de 4.000.000 de pesos, a la suma de 39.000.000 millones de pesos; (iii) Finalmente, han acordado modificar el artículo Quinto de los estatutos sociales, en el sentido que la Sociedad sea administrada por un directorio compuesto por 5 miembros. Acto seguido, acordaron modificar la naturaleza jurídica de la sociedad transformándola de una sociedad de responsabilidad limitada a una sociedad por acciones, cuyos estatutos extracto: Nombre: SOLUCIONES ENERGÉTICAS SpA., pudiendo utilizar también para fines comerciales, bancarios y ante terceros el nombre de fantasía Roda Energía SpA. Objeto: El objeto de la sociedad será: a) prestación de servicios de ingeniería, actividades de asesoramiento empresarial y en materia de gestión, investigación de mercados, todo lo anterior ya sea por cuenta propia o ajena; b) alquiler de maquinarias y equipos relacionados con el uso o generación de energía, c) organización de ferias y seminarios con fines empresariales, todo ello por cuenta propia o ajena, d) y, en general, toda otra actividad rentable que los socios acuerden. Capital: El capital de la sociedad es la suma de 39.000.000 Millones de pesos dividido en diez mil acciones nominativas, de una misma serie y sin valor nominal, pagadas de la siguiente manera: uno) Don RODRIGO GERARDO BALDERRAMA ANIÑIR suscribe 5.000 acciones, equivalentes a la suma de 19.500.000 pesos, suma pagada con anterioridad a este acto a la caja social; y, dos) don DANIEL ALEJANDRO DÍAZ SÁEZ, suscribe 5.000 acciones, equivalentes a la suma de 19.500.000 pesos, suma pagada con anterioridad a este acto a la caja social. Administración: La Sociedad será administrada por un Directorio compuesto de cinco miembros. Demás estipulaciones en la escritura extractada. Santiago, 15 de abril de 2021.- P. Raby B. N. P.