Agrícola, Ganadera y Forestal Agricultura Sustentable SpA

Texto oficial do extrato

Iván Torrealba Acevedo, Titular 33º Notaría Santiago, Huérfanos 979 oficina 501, Santiago, certifico que por escritura pública fecha 30 de agosto 2019, ante mí, Fundación de Beneficencia Pública Alerce 3000, Rol Único Tributario N° 65.100.931-6, con domicilio en calle Santa Rosa N° 575 oficina 51, comuna de Puerto Varas, en su calidad de único y actual accionista de Agrícola, Ganadera y Forestal Agricultura Sustentable SpA, sociedad inscrita a fojas 102 vuelta N° 54 Registro de Comercio Conservador de Bienes Raíces de Rio Negro año 2015, por unanimidad de los accionistas acordaron lo siguiente: Uno. Disminuir el capital de la Sociedad de la suma de $4.052.024.169 dividido en 2.440.024 acciones ordinarias, nominativas, sin valor nominal, de única serie de acciones comunes a la cantidad de $3.608.024.169, dividido en 2.440.024 acciones ordinarias, nominativas, sin valor nominal, de única serie de acciones comunes. Esto es una disminución de $444.000.000. Dos. Como consecuencia de lo acordado en el número Uno., se reemplaza Artículo Quinto y Artículo Primero Transitorio estatutos a fin adecuarlos a disminución de capital acordado por: “(…) Artículo Quinto: El capital de la sociedad es la suma de $3.608.024.169, dividido en 2.440.024 acciones ordinarias, nominativas, sin valor nominal, de una única serie de acciones comunes. El capital de la Sociedad se suscribe y paga en la forma que se señala en el artículo primero transitorio de estos estatutos (…)”. “(…) Artículo Primero Transitorio: El capital social, ascendente $3.608.024.169 dividido en 2.440.024 acciones ordinarias, nominativas, sin valor nominal, de una única serie de acciones comunes se encuentran íntegramente suscritas y pagadas por el accionista Fundación de Beneficencia Pública Alerce 3000 con anterioridad a esta fecha (…)”. Capital $3.608.024.169. Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Se facultó portador de este extracto para su legalización. El notario certifica haber procedido a la revisión del registro de Accionistas de Agrícola, Ganadera y Forestal Agricultura Sustentable SpA, el cual da fe de la siguiente estructura de accionistas: Fundación de Beneficencia Pública Alerce 3000, 2.440.024 acciones, Fojas 2. Los cuales conforman el 100% de los accionistas de Agrícola, Ganadera y Forestal Agricultura Sustentable SpA al día 30/8/2019. Santiago, 30 de agosto de 2019.

Histórico societário relatado

1. Constituição· 10 de junho de 2015

   Constitución de Agrícola, Ganadera y Forestal Agricultura Sustentable SpA.

2. Mudança de administrador· 3 de junho de 2019

   Se modifica la administración y representación de la sociedad y se designa a Edmundo González Corssen y Felipe Undurraga Wielandt.

   Edmundo González Corssen · Felipe Undurraga Wielandt · Fundación de Beneficencia Pública Alerce 3000

Texto oficial do extrato

IVAN TORREALBA ACEVEDO, Notario Público de la 33 Notaría de Santiago, Huérfanos 979 of. 501, Santiago, certifica: que por escritura pública otorgada ante mi Suplente doña Verónica Torrealba Costabal, con fecha 3 de junio de 2019, Fundación de Beneficencia Pública Alerce 3000, RUT N° 65.100.931-6, con domicilio en calle Santa Rosa N° 575 oficina 51, comuna de Puerto Varas, en su calidad de único accionista de “Agrícola, Ganadera y Forestal Agricultura Sustentable SpA”, inscrita a fojas 102 vta. N° 54 del Registro de Comercio Conservador de Bienes Raíces de Rio Negro año 2015, por unanimidad de los Accionistas acordaron: Uno. Modificar el encabezado del artículo Décimo Tercero de los estatutos de la sociedad en el siguiente sentido: “(…) Artículo Décimo Tercero: La administración y representación de la sociedad le corresponderá a Fundación de Beneficencia Pública Alerce 3000, la que podrá ejercerla por medio de sus apoderados; o bien a través de personas especialmente designadas para ello por instrumento privado protocolizado o por escritura pública, con aquellas facultades que expresamente se les otorguen. El administrador tendrá las más amplias facultades de administración y disposición, pudiendo ejecutar todos los actos y celebrar todos los contratos y convenciones, de cualquier naturaleza que se relacionen directa o indirectamente con el giro social, sin limitación alguna (…)”. Dos. Reemplazar artículo Segundo Transitorio por el siguiente “(…) Artículo Segundo Transitorio: En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo décimo de los estatutos sociales, Fundación de Beneficencia Pública Alerce 3000, designa como representante para ejercer la administración y representación de Agrícola, Ganadera y Forestal Agricultura Sustentable SpA, al señor Edmundo González Corssen cédula de identidad N° 13.767.549-8, para que actuando individualmente represente a Agrícola, Ganadera y Forestal Agricultura Sustentable SpA con todas las facultades en el artículo Décimo Tercero de los estatutos de la Sociedad, que constan en escritura pública de fecha 10 de junio de 2015, otorgada en la Notaría de Santiago de don Iván Torrealba Acevedo las cuales se dan por expresamente por reproducidas. Asimismo, Fundación de Beneficencia Pública Alerce 3000 viene en este acto en designar como mandatario para ejercer la administración y representación de Agrícola, Ganadera y Forestal Agricultura Sustentable SpA, al señor Felipe Undurraga Wielandt cédula de identidad N° 15.313.246-1, para que actuando individualmente represente a Agrícola, Ganadera y Forestal Agricultura Sustentable SpA con todas las facultades indicadas en los números 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 11), 12), 13), 19), 20), 21), 22), 23), 24), 25), 26), 27), 28), 29), 30) y 31) del artículo Décimo Tercero de los estatutos de la Sociedad, que constan en escritura pública de fecha 10 de junio de 2015, otorgada en la Notaría de Santiago de don Iván Torrealba Acevedo las cuales se dan por expresamente por reproducidas. Al incluirse estos nombramientos en este instrumento, se entienden cumplidas las formalidades exigidas por el artículo Décimo Tercero. Se deja constancia que todas estas nominaciones no forman parte integrante del pacto social ni constituyen, por lo mismo, artículo esencial de éste (…)”. Capital $4.052.024.169. Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Se facultó portador de este extracto para su legalización. El notario certifica haber procedido a la revisión del registro de Accionistas de Agrícola, Ganadera y Forestal Agricultura Sustentable SpA, el cual da fe de la siguiente estructura de accionistas: Fundación de Beneficencia Pública Alerce 3000, 2.440.024 acciones, Fojas 2. Los cuales conforman el 100% de los accionistas de Agrícola, Ganadera y Forestal Agricultura Sustentable SpA al día 3/6/2019. Santiago, 10 de junio de 2019.

Texto oficial do extrato

ANDRÉS FELIPE RIEUTORD ALVARADO, Notario Público Titular de la 36° Notaría de Santiago, Paseo Ahumada N° 312, oficina 236, comuna de Santiago, certifica: que por escritura pública otorgada ante mí con fecha 22 de diciembre de 2017, Future Investments S.A. actual Future Investments SpA, RUT N° 96.622.920-9, con domicilio en Avenida del Parque N° 4.161 oficina 602 A, comuna de Huechuraba, Santiago, en su calidad de único accionista de la Sociedad “Agrícola, Ganadera y Forestal Agricultura Sustentable SpA”, inscrita a fojas 102 vuelta N° 54 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Río Negro del año 2015, por unanimidad de los Accionistas acordaron lo siguiente: Uno. Aumentar el capital de la Sociedad de la suma de $2.440.024.169 dividido en 2.440.024 acciones ordinarias, nominativas, sin valor nominal, de una única serie de acciones comunes, a la cantidad de $4.052.024.169 dividido en 2.440.024 acciones ordinarias, nominativas, sin valor nominal, de única serie de acciones comunes. Esto es un aumento de $1.612.000.000. Dos. A consecuencia de lo acordado se reemplaza Artículo 5º y Artículo 1° Transitorio estatutos a fin adecuarlos a aumento de capital acordado por: “(…) Artículo Quinto: El capital de la sociedad es la suma de $4.052.024.169, dividido en 2.440.024 acciones ordinarias, nominativas, sin valor nominal, de una única serie de acciones comunes. El capital de la Sociedad se suscribe y paga en la forma que se señala en el artículo primero transitorio de estos estatutos (…)”; “(…) Artículo Primero Transitorio: El capital social, ascendente a $4.052.024.169 dividido en 2.440.024 acciones de única serie, nominativas sin valor nominal, se suscribe íntegramente por el accionista Future Investments S.A. actual Future Investments SpA de la siguiente forma: a) Con la suma de $2.440.024.169, íntegramente suscrito y pagado en caja social con anterioridad; b) Con la suma de $1.532.000.000 suscrito y pagado mediante la capitalización de cuentas corrientes correspondiente al aumento de capital acordado por la presente modificación de fecha 22 de diciembre de 2017 y c) Con la suma de $80.000.000 correspondiente al aumento de capital acordado por la presente modificación de fecha 22 de diciembre de 2017 que se paga íntegramente en efectivo ingresando en caja social con esta misma fecha (…)”.Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Se facultó portador de este extracto para su legalización. Santiago, 15 de enero de 2018. A Rieutord A.

Texto oficial do extrato

Jorge Reyes Bessone, Notario Público Titular de la Notaría de San Miguel, Gran Avenida José Miguel Carrera N° 4.886, San Miguel, certifico que por escritura pública otorgada ante mí con fecha 29 de diciembre de 2016, Future Investments S.A., RUT N° 96.622.920-9, con domicilio en Avenida del Parque N° 4.161, oficina 602 A, comuna de Huechuraba, Santiago, en su calidad de único accionista de “Agrícola, Ganadera y Forestal Agricultura Sustentable SpA”, inscrita a fojas 102 vuelta número 54 del Registro de Comercio Conservador de Bienes Raíces de Purranque del año 2015, por unanimidad de los Accionistas acordaron lo siguiente: Uno. Aumentar el capital de la Sociedad de la suma de $1.000.000 dividido en 1.000 acciones ordinarias, nominativas, sin valor nominal, de una única serie de acciones comunes, a la cantidad de $2.440.024.169 dividido en 2.440.024 acciones ordinarias, nominativas, sin valor nominal, de una única serie de acciones comunes. Esto es un aumento de $2.439.024.169. Dos. A consecuencia de lo acordado se reemplaza Artículo 5º y Artículo 1° Transitorio estatutos a fin adecuarlos a aumento de capital acordado por: “(…) Artículo Quinto: El capital de la sociedad es la suma de $2.440.024.169, dividido en 2.440.024 acciones ordinarias, nominativas, sin valor nominal, de una única serie de acciones comunes. El capital de la Sociedad se suscribe y paga en la forma que se señala en el artículo primero transitorio de estos estatutos (…)”; “(…) Artículo Primero Transitorio: El capital social, ascendente a $2.440.024.169 dividido en 2.440.024 acciones de única serie, nominativas sin valor nominal, se suscribe íntegramente por el accionista Future Investments S.A. de la siguiente forma: a) Con la suma de $1.000.000, íntegramente suscrito y pagado en caja social con anterioridad; b) Con la suma de $2.106.727.169, suscrito y pagado mediante la capitalización de cuentas corrientes correspondiente al aumento de capital acordado por la presente modificación de fecha 29 de diciembre de 2016; y c) Con la suma de $332.297.000 correspondiente al aumento de capital acordado por la presente modificación de fecha 29 de diciembre de 2016 que habrá de ser pagadas dentro del plazo de 36 meses a contar de la fecha del presente instrumento, en la medida que las necesidades de la Sociedad lo requieran (…)”. Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Se facultó portador de este extracto para su legalización. San Miguel, 29 de diciembre de 2016.