Sociedad De Inversiones Carmen SpA

Histórico societário relatado

1. Constituição· 1 de janeiro de 2005

   La sociedad fue constituida inicialmente como sociedad de responsabilidad limitada.

2. Transformação· 1 de janeiro de 2022

   La sociedad se transformó en sociedad por acciones.

Texto oficial do extrato

MARIA VIRGINIA WIELANDT COVARRUBIAS Notario Suplente del titular PATRICIO RABY BENAVENTE, Notario Público de Santiago, con oficio en esta ciudad calle Gertrudis Echenique número treinta, oficina treinta y dos, Las Condes, Santiago, certifica: Por escritura pública de fecha 27 de diciembre de 2023, ante mí, MARTÍN RODRIGO NAVARRO MERY, ingeniero comercial, RUT 17.403.552-0, domiciliado en Avenida Vitacura 2909, oficina 1105, Las Condes, reduce a escritura Pública Acta de fecha 18 de diciembre de 2023, de la Primera Junta Extraordinaria de Accionistas de SOCIEDAD DE INVERSIONES CARMEN SpA, constituida inicialmente como sociedad de responsabilidad limitada, inscrita a fojas 47147, Nº 33595, del Registro de Comercio del año 2005, del Conservador de Santiago, y transformada en sociedad por acciones, inscrita a fojas 31069, número 14357, del Registro de Comercio del año 2022, del mismo Conservador, con la asistencia de la totalidad de las accionistas cuyas acciones tienen derecho a voto: INVERSIONES CALAFQUÉN SpA, dueña de 1.000.000 acciones, que representan el 100% del capital social, la junta acordó, por la unanimidad de los accionistas, sustituir la cláusula tercera del estatuto social, relativa al objeto social, por la siguiente: “TERCERO: El objeto de la sociedad será la obtención de rentas provenientes de capitales mobiliarios. Santiago, 16 de enero de 2024. Maria Virginia Wielandt Covarrubias. Notario Suplente.-

Histórico societário relatado

1. Mudança de capital· 19 de abril de 2022

   Se disminuye el capital de la sociedad de $3.491.993.797 a $1.138.739.177.

   SOCIEDAD DE INVERSIONES CARMEN LIMITADA

2. Saída de sócio· 19 de abril de 2022

   Se retiran de la sociedad Marcelo Rodrigo Navarro Pérez y María Isabel Mery Paredes.

   MARCELO RODRIGO NAVARRO PÉREZ · MARÍA ISABEL MERY PAREDES

3. Transformação· 19 de abril de 2022

   La sociedad se transforma de sociedad limitada a sociedad por acciones.

   SOCIEDAD DE INVERSIONES CARMEN LIMITADA

Texto oficial do extrato

PATRICIO RABY BENAVENTE, Notario Público de Santiago, con oficio en esta ciudad calle Gertrudis Echenique número treinta, oficina treinta y dos, certifica: Por escritura pública de fecha 19 de Abril de 2022, ante mí, MARTÍN RODRIGO NAVARRO MERY, ingeniero comercial, RUT 17.403.552-0 y MARCELO ESTEBAN NAVARRO MERY, ingeniero comercial, RUT 16.366.999-4, ambos en representación de INVERSIONES CALAFQUÉN LIMITADA, del giro de su denominación, RUT 76.077.002-7; MARCELO RODRIGO NAVARRO PÉREZ, ingeniero en alimentos, RUT 8.619.186-5; y MARÍA ISABEL MERY PAREDES, empresaria, RUT 8.820.450-6; domiciliados en Avenida Vitacura 2909, oficina 1105, Las Condes, acordaron modificar SOCIEDAD DE INVERSIONES CARMEN LIMITADA, inscrita a fojas 47147, Nº 33595, del Registro de Comercio año 2005, Conservador de Santiago, en siguientes sentidos: Se disminuye el capital de la sociedad de $3.491.993.797 a $1.138.739.177, retirándose de la sociedad los socios MARCELO RODRIGO NAVARRO PÉREZ y MARÍA ISABEL MERY PAREDES. Además, acuerdan transformar dicha sociedad en sociedad por acciones, conforme a los artículos 424 a 446 del Código de Comercio y los siguientes ESTATUTOS: NOMBRE: SOCIEDAD DE INVERSIONES CARMEN SpA. DURACIÓN: Indefinida. DOMICILIO: Santiago, sin perjuicio de las sucursales que puedan establecerse dentro del país o en el extranjero. OBJETO: El objeto de la sociedad será la realización de todo tipo de inversiones pasivas. CAPITAL: $1.138.739.177, dividido en 1.000.000 acciones nominativas, sin valor nominal, que se suscriben y han pagado del siguiente modo: INVERSIONES CALAFQUÉN LIMITADA, suscribe y ha pagado 1.000.000 acciones, que representan el 100% del capital social. Santiago, 20 de Abril de 2022. P. Raby B. Not. Púb.-

Texto oficial do extrato

Humberto Prieto Concha, suplente de don Juan Ricardo San Martín Urrejola, Notario Público Titular de la 43 a Notaría de Santiago, con oficio en calle Huérfanos 835, piso 18, comuna de Santiago, certifica: Por escritura pública de fecha 6 de enero de 2020, otorgada ante el Notario Titular, Marcelo Rodrigo Navarro Pérez, Inversiones Calafquén Limitada y María Isabel Mery Paredes domiciliados en calle Camino Otoñal número 1.999, comuna de Las Condes, Santiago, “Sociedad de Inversiones Carmen Limitada”, inscrita a fojas 47.147 Nº 33.595 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago del año 2005, en adelante la “Sociedad”, en los siguientes términos: se acordó modificar el artículo quinto de los estatutos sociales, relativo a la administración de la Sociedad, en el sentido de modificar la administración subsidiaria de ésta en caso de ausencia, fallecimiento o impedimento que pudiere afectarle a los socios administradores, don Marcelo Rodrigo Navarro Pérez y doña María Isabel Mery Paredes. Se establece que en caso de ausencia, fallecimiento o impedimento de cualquier naturaleza que afectare a los socios administradores, don Marcelo Rodrigo Navarro Pérez y a doña María Isabel Mery Paredes, circunstancia que no será necesario acreditar frente a terceros, la administración y uso de la razón social con todas las atribuciones, poderes y facultades enumeradas en el artículo quinto de los estatutos de la Sociedad, corresponderá a don Marcelo Esteban Navarro Mery, don Martín Rodrigo Navarro Mery y doña Carmen María Navarro Mery, quienes actuando conjuntamente dos cualquiera de ellos, podrán representar a la Sociedad. Demás estipulaciones en escritura extractada. Santiago, 17 de enero de 2020.