Courchevel Investment SpA

Historia societaria relatada

1. Constitución· 1 de enero de 2015

   La sociedad COURCHEVEL INVESTMENT SpA fue constituida inicialmente como sociedad de responsabilidad limitada.

2. Transformación· 1 de enero de 2022

   La sociedad fue transformada en sociedad por acciones.

Texto oficial del extracto

MARIA VIRGINIA WIELANDT COVARRUBIAS Notario Suplente del titular PATRICIO RABY BENAVENTE, Notario Público de Santiago, con oficio en esta ciudad calle Gertrudis Echenique número treinta, oficina treinta y dos, Las Condes, Santiago, certifica: Por escritura pública de fecha 27 de diciembre de 2023, ante mí, MARTÍN RODRIGO NAVARRO MERY, ingeniero comercial, RUT 17.403.552-0, domiciliado en Avenida Vitacura 2909, oficina 1105, Las Condes, reduce a escritura Pública Acta de fecha 18 de diciembre de 2023, de la Primera Junta Extraordinaria de Accionistas de la sociedad COURCHEVEL INVESTMENT SpA, constituida inicialmente como sociedad de responsabilidad limitada, inscrita a fojas 78098, Nº 45527, del Registro de Comercio del año 2015, del Conservador de Santiago, y transformada en sociedad por acciones, inscrita a fojas 31148, número 14403, del Registro de Comercio del año 2022, del mismo Conservador, con la asistencia de la totalidad de las accionistas cuyas acciones tienen derecho a voto: INVERSIONES CALAFQUÉN SpA, dueña de 533.400 acciones, que representan el 53,34% del capital social; y SOCIEDAD DE INVERSIONES CARMEN SpA, dueña de 466.600 acciones, que representan el 46,66% del capital social, la junta acordó, por la unanimidad de los accionistas, sustituir la cláusula tercera del estatuto social, relativa al objeto social, por la siguiente: “TERCERO: El objeto de la sociedad será la obtención de rentas provenientes de capitales mobiliarios.” Santiago, 16 de enero de 2024. Maria Virginia Wielandt Covarrubias. Notario Suplente.

Historia societaria relatada

1. Constitución

   Se menciona la sociedad original COURCHEVEL INVESTMENT LIMITADA inscrita en el Registro de Comercio de Santiago en 2015.

   COURCHEVEL INVESTMENT LIMITADA

Texto oficial del extracto

PATRICIO RABY BENAVENTE, Notario Público de Santiago, con oficio en esta ciudad calle Gertrudis Echenique número treinta, oficina treinta y dos, certifica: Por escritura pública de fecha 19 de Abril de 2022, ante mí, MARTÍN RODRIGO NAVARRO MERY, ingeniero comercial, RUT 17.403.552-0 y MARCELO ESTEBAN NAVARRO MERY, ingeniero comercial, RUT 16.366.999-4, ambos en representación de INVERSIONES CALAFQUÉN LIMITADA, del giro de su denominación, RUT 76.077.002-7 y de SOCIEDAD DE INVERSIONES CARMEN LIMITADA, del giro de su denominación, RUT 76.433.080-3; MARCELO RODRIGO NAVARRO PÉREZ, ingeniero en alimentos, RUT 8.619.186-5; y MARÍA ISABEL MERY PAREDES, empresaria, RUT 8.820.450-6; domiciliados en Avenida Vitacura 2909, oficina 1105, Las Condes, acordaron modificar COURCHEVEL INVESTMENT LIMITADA, inscrita a fojas 78098, Nº 45527, del Registro de Comercio año 2015, Conservador de Santiago, en siguiente sentido: Se acuerda transformar dicha sociedad en sociedad por acciones, conforme a los artículos 424 a 446 del Código de Comercio y los siguientes ESTATUTOS: NOMBRE: COURCHEVEL INVESTMENT SpA. DURACIÓN: Indefinida. DOMICILIO: Santiago, sin perjuicio de las sucursales que puedan establecerse dentro del país o en el extranjero. OBJETO: El objeto de la sociedad será invertir en distintos instrumentos, tales como, cuotas de fondos mutuos, depósitos a plazo, créditos, derechos, efectos de comercio y títulos de crédito en general, incluyendo acciones, para percibir sus dividendos, moneda extranjera, o bienes raíces o muebles, incluyendo cuotas de ellos; y podrá participar como socio, accionista o comunero en empresas o sociedades de cualquier naturaleza si con ello se consigue aumentar los fondos invertidos, cosa que no será necesario acreditar a terceros; podrá administrar los activos adquiridos con sus inversiones y obtener las rentas y frutos provenientes de ellos, y, en general, realizar toda clase de negocios rentísticos. La sociedad no podrá efectuar actividades que consistan en el comercio y distribución de bienes, así como tampoco en la prestación de servicios. CAPITAL: US$47.000.000, equivalentes al tipo de cambio observado a $38.431.900.000, dividido en 1.000.000 acciones nominativas, sin valor nominal, que se suscriben y han pagado del siguiente modo: MARCELO RODRIGO NAVARRO PÉREZ, suscribe y ha pagado 198.400 acciones, que representan el 19,84% del capital social; MARÍA ISABEL MERY PAREDES, suscribe y ha pagado 138.600 acciones, que representan el 13,86% del capital social; INVERSIONES CALAFQUÉN LIMITADA, suscribe y ha pagado 196.400 acciones, que representan el 19,64% del capital social; y SOCIEDAD DE INVERSIONES CARMEN LIMITADA, suscribe y ha pagado 466.600 acciones, que representan el 46,66% del capital social. Santiago, 20 de Abril de 2022. P. Raby B. Not. Púb.-

Texto oficial del extracto

Humberto Prieto Concha, suplente de don Juan Ricardo San Martín Urrejola, Notario Público Titular de la 43 a Notaría de Santiago, con oficio en calle Huérfanos 835, piso 18, comuna de Santiago, certifica: Por escritura pública de fecha 6 de enero de 2020, otorgada ante el Notario Titular, Marcelo Rodrigo Navarro Pérez, Sociedad de Inversiones Carmen Limitada, Inversiones Calafquén Limitada y María Isabel Mery Paredes domiciliados en calle Camino Otoñal número 1.999, comuna de Las Condes, Santiago, modificaron la sociedad “Courchevel Investment Limitada”, inscrita a fojas 78.098 Nº 45.527 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago del año 2015, en adelante la “Sociedad”, en los siguientes términos: se acordó modificar el artículo sexto de los estatutos sociales, relativo a la administración y uso de la razón social y a la administración subsidiaria de la Sociedad. Se acordó que la administración y el uso de la razón social corresponderá a don Marcelo Rodrigo Navarro Pérez y a doña María Isabel Mery Paredes, quienes actuando individual o conjuntamente, podrán representar a la Sociedad con las más amplias facultades, en especial aquellas individualizadas en el artículo sexto de los estatutos sociales. Asimismo, se acordó que en caso de ausencia, fallecimiento o impedimento de cualquier naturaleza que afectare a los administradores, don Marcelo Rodrigo Navarro Pérez y a doña María Isabel Mery Paredes, circunstancia que no será necesario acreditar frente a terceros, la administración y uso de la razón social con todas las atribuciones, poderes y facultades enumeradas en el artículo sexto de los estatutos sociales, corresponderá a don Marcelo Esteban Navarro Mery, don Martín Rodrigo Navarro Mery y doña Carmen María Navarro Mery, quienes actuando conjuntamente dos cualquiera de ello, podrán representar a la Sociedad con las mismas facultades que los administradores. Demás estipulaciones en escritura extractada. Santiago, 17 de enero de 2020.

Texto oficial del extracto

JUAN RICARDO SAN MARTIN URREJOLA, Notario Público, Titular de la 43ª. Notaría de Santiago, certifico que, por escritura ante mi suplente don HUMBERTO PRIETOP CONCHA, de 27 de diciembre de 2018, MARCELO RODRIGO NAVARRO PEREZ, SOCIEDAD DE INVERSIONES CARMEN LIMITADA, INVERSIONES CALAFQUÉN LIMITADA, MARIA ISABEL MERY PAREDES, todos Avenida Vitacura 2909, of. 1105, comuna de Las Condes, modificaron COURCHEVEL INVESTMENT LIMITADA, inscrita a fojas 78098 No. 45527 Registro de Comercio de Santiago, año 2015, en el sentido que aumentan el actual capital de US$26.283.419 a la suma de US$47.000.000, mediante la capitalización de parte de las utilidades registradas en la Balance practicado al 30 de Noviembre de 2018, ascendente a US$20.716.581, que al tipo de cambio observado representa la suma de $13.868.300.819, utilidades que permanecerán invertidas en la sociedad formando parte de su patrimonio. Este aumento es íntegramente suscrito y pagado por los actuales socios, en la misma proporción que les corresponde en el haber social, esto es: Sociedad de Inversiones Carmen Limitada suscribe y paga US$9.666.357, que equivalen a $6.470.949.162, que corresponde al 46,66% del aumento del capital social; Inversiones Calafquén Limitada, suscribe y paga US$4.068.736), que equivalen $2.723.734.281, que corresponde al 19,64% del aumento del capital social; Marcelo Rodrigo Navarro Pérez suscribe y paga US$4.110.170, que equivalen a $2.751.470.882, que corresponde al 19,84% del aumento del capital social; y María Isabel Mery Paredes suscribe y paga US$2.871.318, que equivalen a $1.922.146.494, que corresponde a 13,86% del aumento del capital social.- En razón de lo anterior, socios reemplazan la Cláusula cuarta del estatuto social vigente, por la siguiente: “CUARTO: Capital social. El capital social asciende a la suma de US$47.000.000, que al tipo de cambio observado al 30 de Noviembre de 2018 equivale a la $31.463.210.000, el cual se encuentra íntegramente suscrito y pagado por los socios de la siguiente forma: Uno) La Sociedad de Inversiones Carmen Limitada aportó US$21.930.200, que al tipo de cambio observado equivalen a $14.680.733.786, equivalentes al 46,66% del capital social; Dos) La sociedad Inversiones Calafquén Limitada, aportó US$9.230.800, que al tipo de cambio observado equivalen a $6.179.374.444, equivalentes al 19,64% del capital social; Tres) Don Marcelo Rodrigo Navarro Pérez aportó US$9.324.800, que al tipo de cambio observado equivalen a $6.242.300.864, equivalentes al 19,84% del capital social; y Cuatro) Doña María Isabel Mery Paredes aportó US$6.514.200, que al tipo de cambio observado equivalen a $4.360.800.906, equivalentes al 13,86% del capital social.” En todo lo no modificado en la citada escritura continúan vigentes las normas del pacto social primitivo y sus modificaciones posteriores.- SANTIAGO; 14 de enero de 2019.