I-Global Holding SpA

Histórico societário relatado

1. Constituição· 1 de janeiro de 2014

   La sociedad fue inscrita originalmente como Inversiones de Luna Valdés SpA.

2. Mudança de nome· 27 de dezembro de 2021

   Se modifica la razón social a I-Global Holding SpA.

   Pedro Rojas Alfaro

3. Mudança de administrador· 27 de dezembro de 2021

   Se reemplaza la administración por un directorio de tres miembros.

   Francisco Javier Luna Schmidt · Cristián Armas Morel · Pedro Rojas Alfaro

Texto oficial do extrato

VERONICA TORREALBA COSTABAL, Notario Público Suplente del Titular IVAN TORREALBA ACEVEDO 33º Notaría Santiago, Huérfanos 979, oficina 501, CERTIFICO: Que por escritura pública con fecha de 27 de diciembre de 2021, ante el titular IVAN TORREALBA ACEVEDO, don Pedro Rojas Alfaro, redujo a escritura pública acta correspondiente a Junta Extraordinaria de Accionistas de Inversiones de Luna Valdés SpA, actualmente I-Global Holding SpA, sociedad inscrita a fojas 29.127 número 18.209 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago del año 2014, (en adelante la “Sociedad”) que acordó por el 100% de las acciones emitidas: A) Modificar la razón social de la sociedad a I-Global Holding SpA B) Modificar la administración de la sociedad, estableciendo un directorio de tres miembros; C) Modificar y reemplazar los Artículos Primero y Décimo Primero de los estatutos sociales por los siguientes: “Artículo Primero: El nombre de la sociedad es “I-Global Holding SpA”; “Artículo Décimo Primero: :/i/ La Sociedad será administrada por un Directorio compuesto de tres miembros, todos los cuales serán reelegibles indefinidamente, quienes podrán o no ser accionistas. /ii/ El Directorio durará un periodo de tres años, al final del cual deberá renovarse totalmente. /iii/: Los directores no serán remunerados en sus funciones. /iv/: En la primera reunión que celebre el Directorio con posterioridad a su elección, designará entre sus miembros a un Presidente, que lo será también de la Junta de Accionistas de la Sociedad. En ausencia del Presidente, circunstancia que no será necesario acreditar ante terceros, lo sustituirá el director o el accionista que en cada oportunidad designe el Directorio o la Junta de Accionistas respectivamente, con las mismas atribuciones que la ley, el reglamento o estos estatutos confieren al titular. /v/: Las sesiones del Directorio serán ordinarias y extraordinarias. Las sesiones ordinarias se celebrarán, como mínimo, una vez al año, en las fechas y horas predeterminadas por el Directorio y no requerirán de citación especial. Las sesiones extraordinarias se celebrarán cuando las cite especialmente el Presidente por iniciativa propia, o a indicación de uno o más directores. La citación a sesiones extraordinarias se practicará mediante comunicación escrita a cada uno de los directores por correo electrónico o carta certificada, la que deberá despacharse a lo menos con tres días de anticipación a su celebración. La citación podrá omitirse si a la sesión concurriere la unanimidad de los directores. Las reuniones de directorio se constituirán con la mayoría absoluta de los directores en ejercicio y los acuerdos se adoptarán por la mayoría absoluta de los directores asistentes. En caso de empate el voto de quien presida la reunión no será dirimente. Las sesiones de Directorio podrán celebrarse cuando participen directores que, a pesar de no encontrarse presentes, estén comunicados simultánea y permanentemente a través de los medios tecnológicos que autoriza la Superintendencia de Valores y Seguros. La asistencia de los directores a través de estos medios deberá ser certificada bajo la responsabilidad del Presidente, lo cual deberá constar en el acta respectiva./vi/: El Directorio representa a la Sociedad judicial y extrajudicialmente y, para el cumplimiento del objeto social, lo que no será necesario acreditar a terceros, está investido de todas las facultades de administración y disposición que la ley o estos estatutos no establezcan como privativas de las juntas de accionistas, sin que sea necesario otorgarle poder alguno, inclusive para aquellos actos o contratos respecto de los cuales las leyes exijan esta circunstancia. El Directorio podrá delegar parte de sus facultades en los gerentes, subgerentes o abogados de la sociedad, en un director o en una comisión de directores y para objetos especialmente determinados, en otras personas”; y D) Establecer un artículo Segundo Transitorio del siguiente tenor: “Artículo Segundo Transitorio: El primer Directorio, con carácter de provisional y que funcionará hasta la celebración de la Primera Junta de Accionistas estará integrado por don Francisco Javier Luna Schmidt, Cristián Armas Morel y Pedro Rojas Alfaro”. Demás estipulaciones en escritura extractada. Santiago. 18 de Enero de 2022.