Setmatch S.a.

Texto oficial do extrato

JUAN ESPINOSA BANCALARI, Notario Público Titular de Concepción, con oficio en esta ciudad, calle O’Higgins 528, certifica: Que con fecha 31 diciembre 2021, bajo el Rep.N°6.270, ante mí, se redujo a escritura pública el Acta de la Junta Extraordinaria de Accionistas de la sociedad SETMATCH S.A., Rol Único Tributario número 76.272.842-7, inscrita a fojas 473 número 420 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Concepción del 2013. En la citada junta se aprobó lo siguiente: 1) Modificar el artículo 47 de los estatutos de la Sociedad en relación con la liquidación de la misma; 2) Disolver la sociedad con efecto y vigencia, a partir del día 31 de diciembre de 2021; 3) Designar a doña KARINA BENASSI JARPA, como liquidador de la Sociedad, permaneciendo en su cargo por un plazo de 60 días. Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Concepción, 21 de enero de 2022

Texto oficial do extrato

JUAN ESPINOSA BANCALARI, Notario Público Titular de Concepción, con oficio en esta ciudad, calle O’Higgins 528, certifica: Que con fecha 31 diciembre 2021, bajo el Rep.N°6.270, ante mí, se redujo a escritura pública el Acta de la Junta Extraordinaria de Accionistas de la sociedad SETMATCH S.A., Rol Único Tributario número 76.272.842-7, inscrita a fojas 473 número 420 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Concepción del 2013. En la citada junta se aprobó lo siguiente: 1) Modificar el artículo 47 de los estatutos de la Sociedad en relación con la liquidación de la misma; 2) Disolver la sociedad con efecto y vigencia, a partir del día 31 de diciembre de 2021; 3) Designar a doña KARINA BENASSI JARPA, como liquidador de la Sociedad, permaneciendo en su cargo por un plazo de 60 días. Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Concepción, 18 de enero de 2022.

Texto oficial do extrato

DIANA BEATRIZ SEPÚLVEDA MORENO, Notario Público suplente del titular de Concepción Carlos Miranda Jiménez, con oficio en calle O’Higgins 820, certifico: Que el 31 de Enero de 2019, ante mi, se redujo a escritura pública “Junta Extraordinaria de Accionistas de SETMATCH S.A, celebrada, en presencia de esta notario, el 31 de enero de 2019, en la que asistió la totalidad de los accionistas: Javier Ignacio Waldron Arentsen, chileno, casado, bioquímico, CNI 15.184.662-9, en representación de INDUSTONE S.A., RUT 76.218.427-3, ambos con domicilio Rengo 175Of. 2-A de Concepción, por 670 acciones suscritas y pagadas; e Isaac Daniel Rosenblum Cerda, chileno, soltero, ingeniero, CNI 19.452.612-1, en representación de INVERSIONES CALDITO SpA, RUT 76.853.576-0, ambos con domicilio Sanders Nº10, Depto. 1505, Chiguayante, por 330 acciones suscritas y pagadas. En la Junta General Extraordinaria de Accionistas también se trataron temas de junta ordinaria. CUARTO PUNTO DE LA TABLA. La Junta adopta el siguiente acuerdo por la unanimidad de las acciones emitidas de la sociedad: Uno) MODIFICAR ESTATUTOS EN RELACIÓN A RAZÓN SOCIAL: reemplazar el artículo Uno de los estatutos por el siguiente: “Artículo Uno: Se constituye una sociedad anónima con el nombre de SETMATCH S.A. la que podrá usar ante toda clase de personas naturales o jurídicas el nombre de fantasía BLUMTEC S.A.” Dos) MODIFICAR ESTATUTOS EN RELACIÓN A LA ADMINISTRACIÓN DE LA COMPAÑÍA: reemplazar los artículos diez, once, doce y dieciocho de los estatutos por los siguientes: “Artículo diez: La sociedad será administrada por un DIRECTORIO, compuesto de TRES MIEMBROS.” “Artículo once: Los Directores serán elegidos por las Juntas Generales de Accionistas y durarán TRES AÑOS en sus funciones, pudiendo ser reelegidos indefinidamente. Los Directores podrán ser o no ser accionistas de la sociedad. Los Directores serán elegidos como sigue: cada accionista dispondrá de un voto por acción que posea o represente, y podrá acumularlos en favor de una sola persona o distribuirlos en la forma que lo estima conveniente. Resultarán elegidas las personas que en una misma y única votación obtengan el mayor número de votos, hasta completar el número de personas por elegir. -“Artículo doce: El Directorio se reunirá en sesiones ordinarias los días y horas que el mismo determine, debiendo celebrarse a lo menos una vez al año. Las sesiones extraordinarias se celebrarán cuando la cite especialmente el Presidente, por sí o a indicación de uno o más Directores, previa calificación que el Presidente haga de la necesidad de la reunión, salvo que ésta sea solicitada por la mayoría absoluta de los Directores, caso en el cual deberá necesariamente celebrarse la reunión sin calificación previa. Tampoco será necesaria esta calificación previa, tratándose de sesiones extraordinarias que tengan por objeto pronunciarse sobre los traspasos de acciones presentados antes de un cierre del Registro de Accionistas, las cuales no pueden quedar pendientes de pronunciamiento e inscripción. El Directorio dejará constancia en su primera sesión del día, hora y lugar en que se celebrarán mensualmente las reuniones ordinarias, la citación a reuniones extraordinarias se hará por carta al domicilio de los Directores, despachadas con a lo menos cinco días hábiles de anticipación por él o los convocantes. No será necesaria esta convocatoria toda vez que concurran a la sesión la totalidad de los Directores. El Directorio podrá sesionar con asistencia de dos miembros. Los acuerdos se tomarán por mayoría absoluta de los Directores asistentes a la sesión. En caso de empate, decidirá el voto del Presidente o de quién haga sus veces.” “Artículo Dieciocho: El Directorio podrá tener derecho a una remuneración, cuya procedencia, cuantía o forma de cálculo será fijada cada año por la Junta Ordinaria de Accionistas.-” Tres) MODIFICAR EL ARTÍCULO PRIMERO TRANSITORIO del estatuto social para adecuarlo a la reforma acordada por el siguiente: “Artículo Primero Transitorio: El DIRECTORIO PROVISORIO DE LA SOCIEDAD estará integrado por las siguientes personas: don Luis Eduardo Sepúlveda Toepfer, doña Karina Helia Benassi Jarpa y don Isaac Daniel Rosenblum Cerda. Este Directorio provisorio durará en sus funciones hasta la primera Junta General de Accionistas.- Se confieren poderes para reducir a escritura pública y solicitar las anotaciones, inscripciones y subinscripciones que en Derecho correspondan. Demás estipulaciones constan escritura extractada.-Concepción, 07 de Febrero 2019.

Histórico societário relatado

1. Constituição· 9 de janeiro de 2013

   Constitución de SETMATCH S.A. con capital de $160.000.000 dividido en 2.000 acciones.

   SETMATCH S.A.

2. Outro ato

   La sociedad deja de cobrar las 1.000 acciones suscritas y no pagadas por SETMATCH INNOVACIÓN & DESARROLLO LIMITADA, produciéndose reducción de capital de pleno derecho.

   SETMATCH INNOVACIÓN & DESARROLLO LIMITADA

Texto oficial do extrato

LUIS ARMANDO CARRILLO CARO, Notario Público Concepción, con oficio en O’Higgins Nº820, suplente del Notario Titular de esta ciudad don Carlos Alberto Miranda Jiménez, certifico: Que por escritura pública de fecha 20 de Noviembre de 2018, ante dicho titular, don PATRICIO ALEJANDRO GÓMEZ ERIZ, redujo a escritura pública “Junta Extraordinaria de Accionistas de SETMATCH S.A.”, celebrada, en presencia de este notario titular, el 5 de noviembre de 2018, en la que asistió la totalidad de los accionistas: Javier Ignacio Waldron Arentsen, chileno, casado, bioquímico, CNI 15.184.662-9, en representación de INDUSTONE S.A., RUT 76.218.427-3, ambos con domicilio Rengo 175Of. 2-A de Concepción, por 670 acciones suscritas y pagadas; Isaac Daniel Rosenblum Cerda, chileno, soltero, ingeniero, CNI 19.452.612-1, en representación de INVERSIONES CALDITO SpA, RUT 76.853.576-0, ambos con domicilio Sanders Nº10, Depto. 1505, Chiguayante, por 330 acciones suscritas y pagadas; y Patricio Sebastián Cáceres Ferrada, chileno, soltero, empresario, CNI 15.333.720-9, en representación de SETMATCH INNOVACIÓN & DESARROLLO LIMITADA, RUT 76.240.279-3, ambos con domicilio Rengo 175Of. 2-A de Concepción, por 1000 acciones suscritas y no pagadas. TABLA.-I.- Aprobación de no cobro de acciones suscritas y no pagadas. Disminución de Capital de Pleno Derecho. II.- Acuerdo de Reducción a escritura pública, extracto y poderes para tales efectos. III.- Varios. SETMATCH S.A, RUT 76.272.842-7, se constituyó por escritura pública de fecha 9 de enero de 2013 en la Notaría Espinosa de Concepción, cuyo extracto fue inscrito a fojas 473 Nº420 del Registro de Comercio año 2013 del Conservador de Bienes Raíces de Concepción y publicado en el Diario Oficial 13 de febrero del mismo año. El capital social fue pactado en la suma de $160.000.000 de pesos dividido en dos mil acciones nominativas y sin valor nominal. Hasta la fecha no se ha pagado en ninguna parte las mil acciones suscritas por la sociedad SETMATCH INNOVACIÓN & DESARROLLO LIMITADA. La Junta, tras un análisis y una discusión de lo propuesto adopta el siguiente acuerdo por la unanimidad de las acciones emitidas de la sociedad: Uno) NO PERSEVERAR EN EL COBRO DE LAS MIL ACCIONES que pagarían por parte de la sociedad denominada SETMATCH INNOVACIÓN & DESARROLLO LIMITADA, por un total de $80.000.000 de pesos. CONSECUENCIA DEL NO COBRO DE ESTAS ACCIONES: I)SE REDUCE DE PLENO DERECHO EL CAPITAL DE LA SOCIEDAD A LA SUMA DE $80.000.000, DIVIDIDO EN 1000 ACCIONES, de una sola serie sin valor nominal, por lo que se modifica el artículo QUINTO de los estatutos sociales sólo en el sentido que “el capital social es la suma de $80.000.000 dividido en 1000 ACCIONES, nominativas, sin valor nominal, todas de una misma y única serie, sin privilegio alguno”: y II) Deja de ser accionista SETMATCH INNOVACIÓN & DESARROLLO LIMITADA.- En lo demás seguirá vigente el referido artículo quinto y demás disposiciones permanentes.- Tres) MODIFICAR EL ARTÍCULO TERCERO TRANSITORIO del estatuto social para adecuarlo a la reforma acordada por el siguiente: “Artículo Tercero Transitorio: El capital de $80.000.000.- dividido en 1000 acciones ordinarias, y nominativas, de una sola serie, sin valor nominal, se ha emitido, suscrito y pagado de la siguiente forma: La suma de $80.000.000.-, corresponde a la cantidad de 1000 acciones, fue íntegramente suscrito y pagado por los actuales accionistas y sus predecesores de acuerdo al siguiente detalle: I) 670 acciones suscritas y pagadas por la suma de $53.600.000 por parte de la sociedad denominada INDUSTONE S.A.; y II) 330 acciones suscritas y pagadas por la suma de $26.400.000 por parte de la sociedad denominada INVERSIONES CALDITO SpA.-” Demás estipulaciones constan escritura extractada. Concepción, 29 de noviembre de 2018.-