Industone S.a.

Texto oficial del extracto

JUAN ESPINOSA BANCALARI, Notario Público Titular de Concepción con oficio en esta ciudad, calle O’Higgins 528, certifica: Por escritura pública de 17 de octubre de 2024, Repertorio N°3803, ante mí, se redujo a escritura pública el acta de la “JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE INDUSTONE S.A.”, celebrada el día 15 de octubre de 2024, ante este Notario, con la asistencia de los accionistas SOCIEDAD DE INVERSIONES, COMERCIAL E INMOBILIARIA LUIS SEPÚLVEDA TOEPFER S.A., representada por Luis Eduardo Sepúlveda Toepfer; CARLOS ALBERTO SEPÚLVEDA TOEPFER; e INVERSIONES KARILÓ LIMITADA, representada por Karina Helia Benassi Jarpa; los que representan el 100% de las 1.000 acciones emitidas con derecho a voto de la Sociedad. En dicha Junta General Extraordinaria de Accionistas, se acordó y aprobó, entre otras materias, lo siguiente: I. FUSIÓN POR INCORPORACIÓN: Se aprobó fusionar por incorporación conjuntamente a las sociedades INDUSTRIA PROCESADORA DE ACEITES Y GRASAS S.A. o INDUGRAS S.A., INDUSTONE S.A., e INVERSIONES TRALCA S.A., en la sociedad anónima cerrada MAR FUSIÓN S.A., de forma tal que las tres primeras sean absorbidas por esta última, la que adquirirá la totalidad del patrimonio, activos y pasivos de las tres sociedades absorbidas, sucediéndolas en todos sus derechos y obligaciones, de conformidad con lo establecido en el artículo 99 de la Ley 18.046 sobre de Sociedades Anónimas. La fusión tendrá efecto y vigencia a contar del 1 de noviembre de 2024. Como consecuencia de la fusión se incorporan al patrimonio de MAR FUSIÓN S.A., la totalidad de los activos, pasivos, derechos y obligaciones de las tres sociedades absorbidas, como sucesora y continuadora legal, incorporándose a ella la totalidad de los accionistas de las tres sociedades absorbidas. Para efectos de aprobar la fusión los accionistas aprobaron los balances de las sociedades participantes de la fusión, preparados al 31 de agosto de 2024, y el balance de fusión que será el balance de la Sociedad Absorbente como continuadora legal. Se dejó constancia, que en atención a que estuvieron presentes en la Junta la unanimidad de las acciones emitidas con derecho a voto, no fue necesario la elaboración de balances auditados ni informes periciales para aprobar la fusión. II. DISOLUCIÓN: A consecuencia de la aprobación de la fusión con MAR FUSIÓN S.A., la sociedad INDUSTONE S.A. inscrita fojas 1540 vta., número 1428 del año 2012, en el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Concepción, quedará disuelta, sin que sea necesario proceder a su liquidación. Capital: $158.312.976.- Se facultó al portador de extracto para su legalización. Demás estipulaciones constan en la escritura extractada. Concepción, 25 de octubre de 2024.

Historia societaria relatada

1. Constitución· 12 de junio de 2012

   Se constituye INDUSTONE S.A. con capital de $100.000.000 dividido en 1.000 acciones sin valor nominal.

2. Otro acto· 22 de mayo de 2023

   La junta de accionistas acuerda modificar y ampliar el objeto social para incorporar actividades vinculadas a la pesca y acuicultura.

   Eliú Augusto Gutierrez Calleia · Karina Helia Benassi Jarpa

Texto oficial del extracto

JUAN ESPINOSA BANCALARI, Notario Público Titular de Concepción, con oficio en esta ciudad, calle O’Higgins 528, certifica: Por escritura pública de fecha 22 de mayo de 2023, bajo el Rep.N°1.935, ante mí, comparece don ELIÚ AUGUSTO GUTIERREZ CALLEIA, chileno, casado, abogado, CNI 8.189.217-2, domiciliado en Concepción, San Martín 641, oficina 14, quien redujo a escritura pública JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS de “INDUSTONE S.A.”, y que corre escrita en el Libro de Actas respectivo, junta celebrada el 22 de mayo de 2023, con la asistencia de la totalidad de las acciones emitidas con derecho a voz y voto, de acuerdo al Registro de Accionistas y a la siguiente nómina: - LUIS EDUARDO SEPÚLVEDA TOEPFER, chileno, divorciado, químico farmacéutico, RUT 9.561.375-5, en nombre y representación de la SOCIEDAD DE INVERSIONES, COMERCIAL E INMOBILIARIA LUIS SEPULVEDA TOEPFER S.A. o SETOP S.A., sociedad del giro de su denominación, RUT 76.122.233-3, ambos domiciliados en calle Rengo 175, Oficina 2-A de Concepción, por 400 acciones. - JAVIER IGNACIO WALDRON ARENTSEN, chileno, casado, bioquímico, CNI 15.184.662-9, en representación de la sociedad denominada INVERSIONES WALDRON Y COMPAÑÍA LIMITADA, persona jurídica del giro de su denominación, RUT 76.167.033-6, ambos domiciliados en calle Las Heras mil setecientos dieciocho, departamento ciento dos B de Concepción, por 400 acciones.- KARINA HELIA BENASSI JARPA, chilena, soltera, contadora auditora, CNI 10.390.834-5, en nombre y representación de la sociedad INVERSIONES KARILÓ LIMITADA, sociedad del giro de su denominación, RUT 76.676.556-1, ambos domiciliados en calle Rengo 175, Oficina 2-A de Concepción, por 150 acciones. - CARLOS ALBERTO SEPÚLVEDA TOEPFER, quien declara ser chileno, ingeniero, casado y separado totalmente de bienes, CNI 13.307.036-2, domiciliado en Calle Rengo 175, oficina 2-A, Concepción, por 50 acciones.- Presidió su titular doña Karina Benassi Jarpa. Asistió también el Gerente General de la compañía Javier Waldron Arentsen y como secretario. Se encontraba presente el Notario que certifica. TABLA.- UNO.- MODIFICACIÓN OBJETO SOCIAL.- DOS.- ACUERDO DE REDUCCIÓN A ESCRITURA PÚBLICA, EXTRACTO Y PODERES PARA TALES EFECTOS. PRIMER PUNTO DE LA TABLA.- La sociedad fue constituida por escritura pública de fecha 12 de junio de 2012, Repertorio número 2947, otorgada ante el Notario Público de Concepción, don Juan Espinosa Bancalari, cuyo extracto se inscribió en el Registro de Comercio de Concepción del año 2012 a fojas 1540 vuelta, N°1428, y publicado en el Diario Oficial de la República de fecha 27 de junio del mismo año. Su RUT es 76.218.427-3 y su capital de acuerdo a sus estatutos es la suma de $100.000.000.- dividido en 1000 acciones sin valor nominal. Señala que el propósito de esta junta es modificar el objeto social ampliándolo a fin de especificar sus actividades provenientes de la pesca y la acuicultura, y sus productos derivados. La Junta, tras un análisis y una discusión de lo propuesto por la unanimidad de los accionistas presentes, acuerda modificar el objeto social en los siguientes términos sustituyendo el artículo cuatro de los estatutos por el siguiente: “Artículo Cuatro: El objeto de la sociedad será la realización, por cuenta propia o ajena, de las actividades de comercialización y procesamiento químico y físico, explotación, manipulación comercialización, exportación e importación de cualquier tipo de productos y servicios industriales, incluyendo la investigación, evaluación, planificación, prospección, experimentación y desarrollo de recursos en especial; la adquisición, instalación y explotación a cualquier título, de plantas procesadoras y maquinarias para la industrialización, elaboración y preparación de los distintos productos; en general, toda actividad relacionada, semejante o complementaria de las anteriormente señaladas; la inversión de lo obtenido y toda actividad directa o indirectamente relacionada con las anteriores, sin que la enumeración precedente sea taxativa, pero en especial la comercialización de recursos hidrobiológicos o parte de ellos, provenientes de la pesca y la acuicultura, y sus productos derivados. En todo lo no modificado se mantienen los estatutos de la sociedad acordados al momento de su constitución. SEGUNDO PUNTO DE LA TABLA.- Se otorgaron facultades para reducir a escritura pública y solicitar las inscripciones que en derecho correspondan. Demás estipulaciones en escritura extractada. CONCEPCION, 24 mayo 2023.-