Turbodal S.a.

Historique sociétaire relaté

1. Transformation· 3 juillet 2018

   Se acuerda dividir la sociedad, con efectos financieros y tributarios desde el 3 de julio de 2018, creando una nueva sociedad denominada INVENIAM S.A.

   TURBODAL S.A.

Texte officiel de l’extrait

ROBERTO ANTONIO CIFUENTES ALLEL, Notario Público, Titular de la 48 Notaría de Santiago, con domicilio en Avenida Apoquindo número 3076, oficina 601, sexto piso, Comuna de Las Condes, Región Metropolitana, certifica: con fecha de hoy, ante mí, se redujo a escritura pública acta junta extraordinaria de accionistas de TURBODAL S.A. (la “Sociedad”), de esta misma fecha, en la que se acordó: 1) Dividir la Sociedad, con efectos financieros y tributarios a contar del 3 de Julio de 2018, disminuyendo su capital y distribuyéndose su patrimonio entre sí y una nueva sociedad que se denominará “INVENIAM S.A.” (la “Nueva Sociedad”). 2) Disminuir el capital de la Sociedad en la cantidad de $1.379.398.662, de manera que el capital social resultante ascienda a $820.601.338, dividido en 200 acciones ordinarias, nominativas, de una misma serie, sin valor nominal y de igual valor cada una. Se acordó, asimismo, asignar el monto de dicha disminución de capital a la Nueva Sociedad, a la que le corresponderá como capital la cantidad de $1.379.398.662. 3) Modificar los estatutos de la Sociedad con el objeto de reflejar la disminución de capital aprobada previamente: “ARTÍCULO CUARTO: Capital. El capital social será la suma de $820.601.338.-, dividido en 200 acciones ordinarias, nominativas, de una misma serie, sin valor nominal y de igual valor cada una.” “ARTÍCULO SEGUNDO TRANSITORIO: Suscripción y Pago del Capital. En junta extraordinaria de accionistas de la Sociedad, celebrada el 3 de julio de 2018, se acordó, entre otras materias, dividir la Sociedad, constituyéndose con motivo de la división una nueva sociedad anónima cerrada, denominada “INVENIAM S.A.”. La división se practicó conforme a los estados de situación financiera o balances de la Sociedad al 30 de junio de 2018, aprobados por la misma Junta antes referida. La nueva sociedad se formó con parte del patrimonio de la Sociedad que se le asignó en dicho acto y que se detalla en el acta de dicha Junta. Con motivo de la división, se aprobó disminuir el capital de la Sociedad en la cantidad de $1.379.398.662.-, esto es, de la cantidad inicial de $2.200.000.000.-, a la cantidad final de $820.601.338.-, correspondiendo esta disminución al monto de capital asignado a la nueva sociedad que se creó con motivo de la división. El capital de la Sociedad asciende, en consecuencia, a $820.601.338.-, dividido en 200 acciones ordinarias, nominativas, de una misma serie, sin valor nominal y de igual valor cada una, el cual se encuentra íntegramente suscrito y pagado de la manera que sigue: (i) Inversiones Río Picaflor Limitada, ha suscrito y pagado 152 acciones; (ii) Inversiones el Guairao Limitada, ha suscrito y pagado 19 acciones; (iii) Reley SpA, ha suscrito y pagado 19 acciones; y (iv) Inversiones Roma Limitada ha suscrito y pagado 10 acciones.” 4) Aprobar los estatutos de la Nueva Sociedad, cuyos accionistas son Inversiones Rio Picaflor Limitada, rol único tributario N° 76.196.300-7, domiciliada en Barón de Juras Reales, número 5050, comuna de Conchalí, Santiago, Chile, Reley SpA, rol único tributario N° 76.815.684-0, domiciliada en Avenida Tajamar, número 481, oficina 1.101, Torre Sur, comuna de Las Condes, Santiago, Chile, Inversiones El Guairao Limitada, rol único tributario N° 76.286.990-K, domiciliada en calle Barón de Juras Reales, número 5050, comuna de Conchalí, Santiago, Chile, e Inversiones Roma Limitada, rol único tributario N°76.095.553-1, domiciliada en Américo Vespucio Norte, número 1.179, departamento número 5, comuna de Vitacura, Santiago, Chile, y cuyo extracto es el siguiente: Nombre: INVENIAM S.A. Domicilio: El domicilio de la Sociedad es la ciudad de Santiago, sin perjuicio de que pueda establecer agencias o sucursales en otros lugares dentro o fuera del país. Duración: La duración de la Sociedad es indefinida. Objeto: La Sociedad tendrá por objeto, directa o indirectamente, las siguientes actividades: a) la realización de toda clase de inversiones y/o negocios, individualmente o a través de terceros, sobre cualquier tipo de bienes, corporales e incorporales, muebles e inmuebles, su explotación, comercialización y/o administración, incluyendo en particular, instrumentos negociables, títulos al portador, títulos de crédito, divisas extranjeras, acciones, obligaciones, bonos, debentures, letras hipotecarias, acciones de sociedades anónimas abiertas y cerradas, acciones de sociedades por acciones, derechos en otras clases de sociedades, constituidas o en vías de serlo, y, en general, cualquier instrumento de inversión en el mercado de capitales; b) constitución, incorporación, participación de cualquier manera, administración, supervisión, operación y promoción de cualquier clase de sociedades, empresas o negocios; c) solicitar el registro, la adquisición o la venta de cualquier clase de patentes, marcas registradas, licencias, know-how y derechos de propiedad industrial; y d) la participación en cualquier otro negocio o actividad comercial o industrial convenida por los accionistas que esté directa o indirectamente relacionado con el objeto de la Sociedad.- Capital y acciones: El capital social será la suma de $1.379.398.662 pesos, dividido en 200 acciones ordinarias, nominativas, de una sola serie, sin valor nominal y de igual valor cada una. Dicho capital queda íntegramente enterado, suscrito y pagado con la parte del patrimonio de la Sociedad que se le asigna, según se detalla en escritura extractada. Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Santiago, 3 de julio de 2018, Roberto Antonio Cifuentes Allel, Notario Público Titular.

Texte officiel de l’extrait

JOSÉ MANUEL CIFUENTES GUERRA, Notario Público Suplente de la Titular, Décima Notaría Santiago, VALERIA RONCHERA FLORES, Agustinas 1.235, piso dos, Santiago, certifica: en Junta General Extraordinaria de Accionistas celebrada con fecha 29/12/2017, y reducida a escritura pública hoy, ante mí: accionistas de TURBODAL S.A., acordaron reformar los estatutos sociales siguientes términos: a) Se sustituye el Artículo Cuarto Permanente de los Estatutos reemplazándolo por el siguiente: ARTÍCULO CUARTO: El Capital social es la suma de dos mil doscientos millones de pesos, dividido en doscientas acciones nominativas, todas de una misma serie, sin valor nominal. b) Modificar el Artículo Octavo Permanente de los estatutos reemplazándolo por el siguiente: ARTÍCULO OCTAVO: La sociedad será dirigida y administrada por un Directorio elegido por la Junta de Accionistas, sin perjuicio de las facultades que le correspondan a la Junta de Accionistas. El Directorio estará compuesto por tres miembros Titulares y tres Suplentes, que podrán ser accionistas o no y que durarán tres años en sus funciones. El Directorio se renovará en su totalidad al término de cada período de tres años, pudiendo los Directores salientes ser reelegidos en forma indefinida. c) Modificar el Artículo Segundo Transitorio de los estatutos reemplazándolo por el siguiente: SEGUNDO TRANSITORIO: El capital social de dos mil doscientos millones dividido en doscientas acciones, todas nominativas, de una misma Serie y sin valor nominal, se encuentra íntegramente suscrito y pagado de la siguiente manera: i) Inversiones Rio Picaflor Limitada ha suscrito y pagado, con anterioridad a esta fecha, ciento cincuenta y dos acciones. ii) Inversiones El Guairao Limitada ha suscrito y pagado, con anterioridad a esta fecha, diecinueve acciones. iii) Inversiones Reley SpA ha suscrito y pagado, con anterioridad a esta fecha, diecinueve acciones. iv) Inversiones Roma Limitada ha suscrito y pagado, con anterioridad a esta fecha, diez acciones. d) Modificar el Artículo Tercero Transitorio de los estatutos reemplazándolo por el siguiente: TERCERO TRANSITORIO: El Directorio de TURBODAL S.A. estará compuesto por los siguientes directores: Don DANIEL ALEJANDRO LEIDERMAN VAVRA como Titular; don SERGIO OCTAVIO PARADA LÓPEZ como Titular; don EDUARDO JOSE THIEME MAGNASCO como Titular, y, doña MARIA VALENTINA LEIDERMAN METHOL como Suplente, don RICARDO ANDRÉS PARADA MALDONADO como Suplente y don CLAUDIO CRISTIAN LEIDERMAN VAVRA como Suplente. Demás estipulaciones escritura extractada. Santiago, 29 de diciembre de 2017.