Ventanas Alu-Wood SpA

Texte officiel de l’extrait

ANTONIETA MARINA ROJAS PONTIGO, Notario Público Interino, 48° Notaría Santiago, Avda. Apoquindo 3076 Oficina 601, Las Condes, Santiago, certifica: que por escritura pública de fecha 23 de septiembre de 2022, Repertorio n° 11158-2022, otorgada ante mí, se redujo acta Junta Extraordinaria de Accionistas de la sociedad “VENTANAS ALU-WOOD SpA”, Rut N° 78.709.020-6, inscrita a fojas 29.999, número 23.849 en el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago correspondiente al año 2000. Los accionistas MADERAS F & D S.A., PAULES JOHANNES DUIJNDAM VERHEUL, INVERSIONES FK LIMITADA, INVERSIONES CHUFQUEN LIMITADA e INVERSIONES Y ASESORÍAS MUNBA LIMITADA, acordaron aumentar el capital social de $425.000.000 dividido en 2.000 acciones ordinarias, de una misma serie y sin valor nominal, a la suma de $849.991.342, dividido en 20.185 acciones ordinarias, misma serie y sin valor nominal, mediante la emisión de 18.185 acciones, por la suma de $424.991.342 pesos, de las cuales se suscribieron y pagaron en ese acto 11.553 acciones, por la suma de $270.000.000. Las restantes 6.632 nuevas acciones nominativas, de una misma serie y sin valor nominal, quedarán suscritas y serán pagadas dentro del plazo de 3 año contados desde la fecha de la escritura, modificando Artículo Quinto y Artículo Primero Transitorio de estatutos sociales. En lo no modificado continúan vigentes disposiciones estatutarias. Demás estipulaciones en escritura extractada. Santiago, 29 de septiembre de 2022.

Historique sociétaire relaté

1. Transformation· 10 janvier 2020

   Los socios de Maderas F & D Limitada acuerdan transformarla en una sociedad anónima cerrada denominada Maderas F&D S.A.

   Karin Valeska Mundigo Powditch · Paules Johannes Duijndam Verheul

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IVAN TORREALBA COSTABAL, Abogado, Notario Público Titular de la 33 Notaría de Santiago, don IVÁN TORREALBA ACEVEDO, con oficio en la calle Huérfanos N° 979, oficina 501, comuna de Santiago, certifico que: por escritura pública de fecha 10 de enero de 2020, ante mi suplente doña Verónica Torrealba Costabal, los socios de MADERAS F & D LIMITADA, RUT N° 78.709.020-6, inscrita a fojas 9130, número 7375 en el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago de 1995 (la “Sociedad”);(i) KARIN VALESKA MUNDIGO POWDITCH, C.I. N° 11.372.903-1; y (ii) don PAULES JOHANNES DUIJNDAM VERHEUL, C.I. N° 8.927.267-K; ambos domiciliados en Camino la Tagua N° 3.616, Lo Barnechea, Región Metropolitana; acordaron transformar la Sociedad en una sociedad anónima cerrada denominada “MADERAS F&D S.A.”, de cuyos estatutos se extracta lo siguiente: Nombre: “MADERAS F & D S.A.”; Objeto: El objeto de la Sociedad será la construcción, producción y comercialización de todo tipo de ventanas, puertas y construcciones similares, en madera y/o metal; la distribución, compra, venta, importación y/o exportación de los productos construidos y/o producidos; la representación de empresas nacionales y/o extranjeras que construyan, produzcan y/o comercialicen productos como los descritos; la inversión, explotación, administración, producción y venta en toda clase de bienes muebles o inmuebles, corporales o incorporales, tales como acciones, bonos, debentures, cuotas o derechos en sociedades y cualquier clase de títulos o valores mobiliarios, con la facultad de administrar dichas inversiones, constituir, adquirir, integrar como asociada o en otra forma directamente, o con terceros o sociedades filiales, sociedades, instituciones de cualquier clase o naturaleza; y en general, la realización de cualquier otro negocio o actividad que los accionistas acuerden y que permita el mejor aprovechamiento de la estructura social; Domicilio: La Sociedad tendrá domicilio en la ciudad de Santiago, Región Metropolitana, sin perjuicio que pueda establecer agencias, sucursales, oficinas o establecimientos en otros puntos del país y en el extranjero; Duración: Indefinida; Capital: $22.000.000 pesos, dividido 1000 acciones ordinarias, nominativas, de una misma serie y sin valor nominal, que se suscribe y paga de la siguiente forma: a) Karin Valeska Mundigo Powditch, suscribe 10 acciones, a un precio total de $220.000, que pagó íntegramente con anterioridad a esta fecha y que corresponde a la proporción en la que participaba en el capital de la Sociedad en su calidad de socio de sociedad de responsabilidad limitada; y b) Paules Johannes Duijndam Verheul, suscribe 990 acciones a un precio total de $21.780.000, que pagó íntegramente con anterioridad a esta fecha y que corresponde a la proporción en la que participaba en el capital de la Sociedad en su calidad de socio de sociedad de responsabilidad limitada. Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Santiago, 16 de enero de 2020.

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IVAN TORREALBA COSTABAL, Abogado, Notario Público Titular de la 33 Notaría de Santiago, don IVÁN TORREALBA ACEVEDO, con oficio en la calle Huérfanos N° 979, oficina 501, comuna de Santiago, certifico que: por escritura pública de fecha 10 de enero de 2020, ante mi suplente doña Verónica Torrealba Costabal, los socios de MADERAS F & D LIMITADA, RUT N° 78.709.020-6, inscrita a fojas 9130, número 7375 en el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago de 1995 (la “Sociedad”);(i) KARIN VALESKA MUNDIGO POWDITCH, C.I. N° 11.372.903-1; y (ii) don PAULES JOHANNES DUIJNDAM VERHEUL, C.I. N° 8.927.267-K; ambos domiciliados en Camino la Tagua N° 3.616, Lo Barnechea, Región Metropolitana; acordaron transformar la Sociedad en una sociedad anónima cerrada denominada “MADERAS F&D S.A.”, de cuyos estatutos se extracta lo siguiente: Nombre: “MADERAS F & D S.A.”; Objeto: El objeto de la Sociedad será la construcción, producción y comercialización de todo tipo de ventanas, puertas y construcciones similares, en madera y/o metal; la distribución, compra, venta, importación y/o exportación de los productos construidos y/o producidos; la representación de empresas nacionales y/o extranjeras que construyan, produzcan y/o comercialicen productos como los descritos; la inversión, explotación, administración, producción y venta en toda clase de bienes muebles o inmuebles, corporales o incorporales, tales como acciones, bonos, debentures, cuotas o derechos en sociedades y cualquier clase de títulos o valores mobiliarios, con la facultad de administrar dichas inversiones, constituir, adquirir, integrar como asociada o en otra forma directamente, o con terceros o sociedades filiales, sociedades, instituciones de cualquier clase o naturaleza; y en general, la realización de cualquier otro negocio o actividad que los accionistas acuerden y que permita el mejor aprovechamiento de la estructura social; Domicilio: La Sociedad tendrá domicilio en la ciudad de Santiago, Región Metropolitana, sin perjuicio que pueda establecer agencias, sucursales, oficinas o establecimientos en otros puntos del país y en el extranjero; Duración: Indefinida; Capital: $22.000.000 pesos, dividido 1000 acciones ordinarias, nominativas, de una misma serie y sin valor nominal, que se suscribe y paga de la siguiente forma: a) Karin Valeska Mundigo Powditch, suscribe 10 acciones, a un precio total de $220.000, que pagó íntegramente con anterioridad a esta fecha y que corresponde a la proporción en la que participaba en el capital de la Sociedad en su calidad de socio de sociedad de responsabilidad limitada; y b) Paules Johannes Duijndam Verheul, suscribe 990 acciones a un precio total de $21.780.000, que pagó íntegramente con anterioridad a esta fecha y que corresponde a la proporción en la que participaba en el capital de la Sociedad en su calidad de socio de sociedad de responsabilidad limitada. Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Santiago, 16 de enero de 2020.