Ventanas Alu-Wood Limitada

Historique sociétaire relaté

1. Changement de nom

   La sociedad pasa de denominarse Ventanas Alu-Wood Limitada a VENTANAS ALU-WOOD SpA

Texte officiel de l’extrait

IVAN TORREALBA ACEVEDO, Abogado, Notario Público Titular de la 33 Notaría de Santiago, con oficio en la calle Huérfanos N°979, oficina 501, comuna de Santiago, certifico que: por escritura pública de fecha 9 de marzo de 2020, bajo Repertorio 5.581-2020, ante mí, los únicos accionistas de VENTANAS ALU-WOOD SpA (antes “Ventanas Alu-Wood Limitada”), sociedad inscrita a fojas 29.999 número 23.849 en el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago del año 2000 (la “Sociedad”); (i) Inversiones y Asesorías Munba Limitada; (ii) don Paules Johannes Duijndam Verheul; y, (iii) Maderas F & D S.A.; acordaron aumentar el capital social en $420.000.000, esto es, desde su monto actual de $5.000.000, dividido en 1.000 acciones ordinarias, nominativas, sin valor nominal y de única serie, al monto de $425.000.000, dividido en 2.000 acciones ordinarias, nominativas, sin valor nominal y de única serie, mediante la emisión de 1.000 nuevas acciones de pago ordinarias, nominativas, sin valor nominal y de única serie. En virtud del aumento de capital acordado, los accionistas acordaron modificar los estatutos de la Sociedad, reemplazando íntegramente los artículos Quinto y Primero Transitorio, por los siguientes: “Artículo Quinto: El capital de la sociedad es la suma de $425.000.000, dividido en 2.000 acciones ordinarias, nominativas, de única serie, y sin valor nominal, que se suscriben y pagan en la forma indicada en el Artículo Primero Transitorio”; “Artículo Primero Transitorio: El capital social asciende a la cantidad de $425.000.000 dividido en 2.000 acciones ordinarias, nominativas, de única serie y sin valor nominal, las que se suscriben y pagan de la siguiente manera: a/ 1.000 acciones representativas de $5.000.000, se encuentran íntegramente suscritas y pagadas con anterioridad a esta fecha; y b/ 1.000 acciones representativas de 420.000.000, deberán ser suscritas y pagadas íntegramente dentro de un plazo de 5 años contados desde el 9 de marzo de 2020.” Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Santiago, 12 de marzo de 2020.

Historique sociétaire relaté

1. Transformation· 9 mars 2020

   La sociedad VENTANAS ALU-WOOD LIMITADA se transforma en sociedad por acciones bajo el nombre VENTANAS ALU-WOOD SpA.

   Paules Johannes Duijndam Verheul · Maderas F & D S.A. · Inversiones y Asesorías Munba Limitada

Texte officiel de l’extrait

IVAN TORREALBA ACEVEDO, Abogado, Notario Público Titular de la 33 Notaría de Santiago, con oficio en la calle Huérfanos N°979, oficina 501, comuna de Santiago, certifico que: por escritura pública de fecha 9 de marzo de 2020, bajo Repertorio 5.579-2020, ante mí, los únicos socios de VENTANAS ALU-WOOD LIMITADA, sociedad inscrita a fojas 29.999 número 23.849 en el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago del año 2000 (la “Sociedad”); (i) don Paules Johannes Duijndam Verheul, cédula de identidad N° 8.927.267-K; (ii) Maderas F & D S.A., Rol Único Tributario N° 78.709.020-6; ambos domiciliados en calle Parinacota N° 290, Quilicura, Región Metropolitana; y, (iii) Inversiones y Asesorías Munba Limitada, Rol Único Tributario N° 76.367.585-8, domiciliada en Avenida San José N° 14.445, Piedra Roja, Chicureo, Región Metropolitana; acordaron transformar la Sociedad en una sociedad por acciones, estableciendo el siguiente nuevo estatuto social: /i/ Nombre: “VENTANAS ALU-WOOD SpA”; /ii/ Objeto: El objeto de la Sociedad será la construcción, producción y comercialización de todo tipo de ventanas, puertas y construcciones similares, en madera y/o metal; la distribución, compra, venta, importación y/o exportación de los productos construidos y/o producidos, sea directa o indirectamente a través de otras sociedades; la representación de empresas nacionales y/o extranjeras que construyan, produzcan y/o comercialicen productos como los descritos, sea directamente o de forma indirecta a través de otras sociedades; y en general, la realización de cualquier otro negocio o actividad que los accionistas acuerden y que permita el mejor aprovechamiento de la estructura social; /iii/ Capital: El capital de la sociedad es la suma de $5.000.000, dividido en 1.000 acciones ordinarias, nominativas, de única serie, de igual valor cada una y sin valor nominal, que los accionistas suscriben y pagan de la siguiente manera: a/ Paules Johannes Duijndam Verheul, suscribe 380 acciones, equivalentes a $1.900.000, las que pagó íntegramente con anterioridad a esta fecha y que corresponde a la participación que tenía en el capital de la Sociedad previo a su transformación; b/ Maderas F & D S.A., suscribe 500 acciones equivalentes a $2.500.000, las que pagó íntegramente con anterioridad a esta fecha y que corresponde a la participación que tenía en el capital de la Sociedad previo a su transformación; y c/ Inversiones y Asesorías Munba Limitada, suscribe 120 acciones, equivalente a $600.000, las que pagó íntegramente con anterioridad a esta fecha y que corresponde a la participación en el capital de la Sociedad previo a su transformación; /iv/ Administración: La Sociedad será administrada por un Directorio compuesto por 4 miembros; y, /v/ Duración: Indefinida. Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Santiago, 10 de marzo de 2020.

Texte officiel de l’extrait

IVAN TORREALBA ACEVEDO, Abogado, Notario Público Titular de la 33 Notaría de Santiago, con oficio en la calle Huérfanos N° 979, oficina 501, comuna de Santiago, certifico que: por escritura pública de fecha 4 de marzo de 2020, ante mí, los únicos socios de VENTANAS ALU-WOOD LIMITADA, sociedad inscrita a fojas 29.999 número 23.849 en el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago del año 2000 /la “Sociedad”/: (i) don Paules Johannes Duijndam Verheul, cédula de identidad N° 8.927.267-K; y (ii) Maderas F & D S.A., Rol Único Tributario N° 78.709.020-6; ambos domiciliados en calle Parinacota N° 290, Quilicura, Región Metropolitana; y (iii) Inversiones y Asesorías Munba Limitada, Rol Único Tributario N° 76.367.585-8, domiciliada en Avenida San José N° 14.445, Piedra Roja, Chicureo, Región Metropolitana; acordaron modificar los estatutos de la Sociedad en materias no susceptibles de extracto. Socios limitan su responsabilidad al monto de sus respectivos aportes, demás estipulaciones constan en escritura extractada. Santiago, 5 de marzo de 2020.