Fenix SpA

Historique sociétaire relaté

1. Autre acte· 21 novembre 2024

   FENIX SpA acuerda fusionarse con ESTURION SpA, absorbiéndose la primera y disolviéndose por efecto de la fusión

   ALEJANDRO DANIEL AMON RECHTER · INVERSIONES MERAKI SpA · PABLO NICOLÁS OSSES TITZE · ESTURION SpA · FENIX SpA

Texte officiel de l’extrait

JUAN CRISTIAN BERRIOS CASTRO, abogado, Notario Suplente del Titular de la Octava Notaría de Santiago, señor LUÍS IGNACIO MANQUEHUAL MERY, ambos domiciliados en calle Huérfanos novecientos cuarenta y uno oficina trescientos dos, comuna y ciudad de Santiago; certifico: Que por escritura pública de fecha 21/11/2024, Repertorio N°18.314/2024, ante mí, ALEJANDRO DANIEL AMON RECHTER, e, INVERSIONES MERAKI SpA, sociedad del giro de su denominación, representada por PABLO NICOLÁS OSSES TITZE, todos domiciliados, para estos efectos, en Av. Vitacura N° 5093, of. 801, piso 8, Vitacura, Región Metropolitana, en sus calidades de únicos y actuales accionistas de FENIX SpA, Rut Nº 77.333.212-6, Capital $2.000.000, dividido en 200 acciones nominativas, de una misma serie, sin valor nominal, íntegramente suscritas y pagadas, acuerdan Fusionar dicha sociedad, inscrita a fojas 15.668 N° 7.424 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago del 2021, con ESTURION SpA, RUT N° 76.104.069-3, inscrita en el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago del 2010, a fojas 29.871 N° 20.658, mediante la absorción de la primera que se disuelve, por la última, que adquiere todos sus activos y pasivos, y sucediéndola en todos sus derechos y obligaciones. La fusión de que da cuenta el presente instrumento, tendrá efecto y vigencia a contar del 21 de Noviembre del 2024. Demás estipulaciones constan en escritura extractada./rdm

Historique sociétaire relaté

1. Constitution· 23 février 2021

   Se constituye FENIX SpA.

   Alejandro Daniel Amon Rechter

Texte officiel de l’extrait

LUIS IGNACIO MANQUEHUAL MERY, abogado, Notario Público, Titular de la Octava Notaría de Santiago, con oficio en Huérfanos novecientos cuarenta y uno, oficina trescientos dos, Comuna y ciudad de Santiago, certifico: Por Escritura Pública de fecha 22/08/2023, Repertorio 12562/2023, ante mi, se redujo acta de Junta Extraordinaria de Accionistas de FENIX SpA, sociedad por acciones, RUT N° 77.333.212-6, sociedad constituida por escritura pública de fecha 23.02.2021, otorgada en la Notaría de San Miguel de don Jorge Reyes Bessone. Un extracto de dicha escritura se inscribió en el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago a fojas 15.668 Nº 7.424 del año 2021, y se publicó en el Diario Oficial de fecha 26 de febrero del mismo año. Actual y único accionista de la sociedad, dispuso lo siguiente: I.- Se deja constancia que el capital social asciende actualmente a la suma de $1.500.000, dividido en 150 acciones nominativas, de una misma y única serie y sin valor nominal. II.- Aumentar el capital de la Compañía en $500.000, esto es, de $1.500.000, dividido en 150 acciones nominativas, de una misma serie y sin valor nominal, a la suma de $2.000.000.- mediante la emisión de 50 nuevas acciones de pago, por lo que el capital de la sociedad será la suma de $2.000.000 dividido en 200 acciones nominativas, de una misma serie y sin valor nominal. III.- Se acuerda que el aumento de $500.000 sea íntegramente suscrito y pagado por Inversiones Meraki SpA, al contado y en dinero efectivo, quien además ingresa en este acto a la sociedad. Por consiguiente, la participación Accionaria en la sociedad, será la siguiente: a) Don Alejandro Daniel Amon Rechter, titular de 150 Acciones ordinarias, de la misma serie y sin valor nominal, por la suma de $1.500.000 integramente suscrito y pagado. b) Inversiones Meraki SpA , titular de 50 Acciones ordinarias, de la misma serie, y sin valor nominal, por la suma de $500.000, integramente suscrito y pagado.IV.- Modificar el actual sistema de administración, en el sentido que esta corresponderá a dos personas en calidad de Gerentes Administradores. V.- En virtud de lo anterior, se modifican los estatutos de la sociedad en el siguiente sentido: A) Se modifica el Artículo Quinto del Titulo Tercero de los estatutos sociales por el siguiente nuevo: “ARTÍCULO QUINTO: Uno. El capital de la Sociedad es la suma de $2.000.000 , dividido en 200 acciones ordinarias, de única serie, nominativas, sin valor nominal, cada una de igual valor, sin perjuicio de las modificaciones del capital y del valor de las acciones que se produzcan de pleno derecho en conformidad a las disposiciones del presente estatuto social y en forma supletoria de acuerdo a las normas aplicables a las sociedades anonimas cerradas. El capital se suscribe y paga por los accionistas en la forma en que se expresa en el artículo transitorio de estos estatutos. Dos. Las acciones de la sociedad podrán ser pagadas en dinero efectivo, trabajo o con otros bienes debidamente valorizados por el cien por ciento de las acciones.” B) Se modifica Artículo Noveno de los estatutos sociales, en la forma de administración de la sociedad, en el sentido que ésta corresponderá a 2 Gerentes Administradores. C) Se modifica el Artículo Décimo, nombrando como gerentes administradores de la sociedad a don Alejandro Daniel Amón Rechter, y a Pablo Nicolás Osses Titze, quienes la representarán en la forma y con las facultades señaladas en escritura extractada. D) Otras modificaciones que no son materia de extracto. VI. En todo lo no modificado, siguen plenamente vigentes las restantes disposiciones del estatuto social. Demás estipulaciones constan en escritura extractada.

Historique sociétaire relaté

1. Constitution· 23 février 2021

   Constitución de FENIX SpA.

Texte officiel de l’extrait

LUÍS IGNACIO MANQUEHUAL MERY, abogado, Notario Público titular de la Octava Notaría de Santiago, con oficio en calle Huérfanos novecientos cuarenta y uno oficina trescientos dos, comuna y ciudad de Santiago, certifico: Que por escritura pública de fecha 02/05/2023, Repertorio N°6453/2023, ante mi, se redujo Acta de Junta Extraordinaria de Accionistas “FENIX SpA”, sociedad por acciones, Rol Único Tributario N° 77.333.212-6, Capital: $1.500.000, Sociedad constituida por escritura pública de fecha 23.02.2021, otorgada en la Notaría de San Miguel de don Jorge Reyes Bessone. Un extracto de dicha escritura se inscribió en el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago a fojas 15668 N° 7424 del año 2021, y se publicó en el Diario Oficial de fecha 26 de Febrero del mismo año. En que actuales accionistas de FENIX SpA, acordaron Modificar el artículo noveno de los estatutos sociales, en el sentido que la administración de la sociedad, corresponderá a don Alejandro Daniel Amón Rechter, quien actuará en representación de la sociedad, con facultades indicadas en escritura extractada. En todo lo no modificado, siguen plenamente vigentes las restantes disposiciones del estatuto social. Demás estipulaciones en escritura extractada./RDM