Segunda Generacion SpA

Texte officiel de l’extrait

Félix Jara Cadot, Notario Público 41 Notaría Santiago, Huérfanos 1160, subsuelo, certifica: Que por Junta Extraordinaria de Accionistas de fecha 28 de noviembre de 2023 y reducida a escritura pública ante mí con fecha 14 de marzo de 2024, bajo Repertorio 7446-2024, los accionistas Inversiones Desarrollo Futuro Limitada, Rut 76.214.620-7, Brixie Consultores y Asesores Limitada, Rut 76.236.225-2, Inversiones y Asesorías Los Roques SpA, Rut 76.329.070-0, Asesorías e Inversiones C y B Consulting SpA, Rut 76.139.823-7, Simplo SpA, Rut 76.075.818-3, María de Los Angeles Ibaibarriaga Escobar, C.I 15.636.674-9, e Ignacio Javier Nitsche Vera, C.I 17.043.940-6, en sus calidades de únicos accionistas, modificaron la sociedad “SEGUNDA GENERACION SpA” rol único tributario 77.122.531-4, inscrita a fojas 200, número 140, del registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santa Cruz correspondiente al año 2019, en el sentido de (1) dar cuenta de una disminución de capital de pleno derecho y (2) modificación del capital social con motivo de un aumento de capital. Como consecuencia de lo anterior, los accionistas tuvieron presente la disminución de pleno derecho que opero en la sociedad, aprobando por consiguiente el nuevo capital social ascendente a $193.400.072 dividido en 1.032 acciones. Luego se acordó modificar el artículo quinto y primero transitorio por los que siguen: “TITULO SEGUNDO, CAPITAL Y ACICONES. ARTÍCULO QUINTO: El capital de la sociedad asciende a la suma de $343.320.072 dividido en 1.302 acciones nominativas, ordinarias, sin valor nominal y de una misma serie, según la forma establecida en el artículo primero transitorio. En caso de aumentarse el capital mediante la emisión de acciones de pago, el valor de estas podrá ser enterado en dinero efectivo u otros valores. La sociedad no estará obligada a imprimir laminas físicas de los títulos accionarios, bastando la anotación en cuenta en el registro de accionistas” y “ARTICULOS TRANSITORIOS. ARTICULO PRIMERO TRANSITORIO: El capital social asciende a la suma de $343.320.072 y se encuentra dividido en 1.302 nominativas, ordinarias, sin valor nominal y de una misma serie, el cual se encuentra íntegramente suscrito y pagado por los accionistas en la proporción y de la forma que se señala: a) La sociedad Inversiones Desarrollo Futuro SpA, suscribe 472 acciones por la suma de $53.290.000, de las cuales 458 acciones se encuentran suscritas y pagadas con anterioridad a este acto y 14 se suscriben y pagan mediante la capitalización de aportes realizados durante el año 2023 ascendente a $7.490.000; b) La sociedad Brixie Consultores y Asesores Limitada, suscribe 338 acciones por la suma de $74.000.000, de las cuales 250 acciones se encuentran suscritas y pagadas con anterioridad a este acto y 88 se suscriben y pagan mediante la capitalización de aportes realizados durante el año 2023 ascendente a $49.000.000; c) La sociedad Inversiones y Asesorías Los Roques SpA, suscribe 161 acciones por la suma de $89.400.036, de las cuales 81 acciones se encuentran suscritas y pagadas con anterioridad a este acto y 80 se suscriben y pagan mediante la capitalización de aportes realizados durante el año 2023 ascendente a $44.400.000; d) La sociedad Asesorías e Inversiones C y B Consulting SpA, suscribe 160 acciones por la suma de $88.750.036, de las cuales 81 acciones se encuentran suscritas y pagadas con anterioridad a este acto y 79 se suscriben y pagan mediante la capitalización de aportes realizados durante el año 2023 ascendente a $43.750.000; e) La sociedad Simplo SpA, suscribe 36 acciones por la suma de $20.000.000, de las que se encuentran suscritas y pagadas con anterioridad a este acto; f) Doña María de los Angeles Ibaibarriaga Escobar, suscribe 92 acciones por la suma de $13.080.000, de las cuales 84 acciones se encuentran suscritas y pagadas con anterioridad a este acto y 8 se suscriben y pagan mediante la capitalización de aportes realizados durante el año 2023 ascendente a $4.680.000.G) Don Ignacio Javier Nitsche Vera, suscribe 43 acciones por la suma de $4.800.000, de las cuales 82 acciones se encuentran suscritas y pagadas con anterioridad a este acto y 1 acción se suscribe y paga mediante la capitalización de aportes realizados durante el año 2023 ascendente a $600.000”. Demás estipulaciones constan en escritura extractada no siendo estas materia de extracto. Santiago, 14 marzo 2024.

Historique sociétaire relaté

1. Constitution· 1 janvier 2019

   Se alude a la constitución inscrita de Segunda Generación SpA.

2. Autre acte· 27 août 2020

   Se menciona un compromiso de pago de acciones suscritas y pagadas parcialmente.

   Ignacio Javier Nitsche Vera · María De Los Ángeles Ibaibarriaga Escobar

3. Changement de capital· 9 septembre 2022

   La junta extraordinaria acuerda aumentar el capital social.

   Simplo SpA · Inversiones y Asesorías Los Roques SpA · Asesorías e Inversiones C Y B Consulting SpA · Inversiones Desarrollo Futuro Limitada · Brixie Consultores y Asesorías Limitada · Ignacio Javier Nitsche Vera · María De Los Ángeles Ibaibarriaga Escobar

Texte officiel de l’extrait

MARIA PATRICIA DONOSO GOMIEN, Abogado, Notario Público Titular de la Vigésimo Séptima Notaría de Santiago, con oficio en calle Orrego Luco cero ciento cincuenta y tres, comuna de Providencia, Santiago, certifico que el veintidós de Septiembre .de 2022, fue reducida por escritura pública ante mí, bajo el repertorio 12797-2022, el Acta de la Junta Extraordinaria de Accionistas de Segunda Generación SpA, con extracto de constitución inscrito a fojas 200 Nº140 del Registro de Comercio de Santa Cruz del año 2019, celebrada en mi presencia con fecha 09 de septiembre de 2022. Se modificaron los estatutos sociales aumentando el capital social de $83.400.000, dividido en 834 acciones nominativas de una sola serie y sin valor nominal, a la suma de $218.400.108 dividido en 1077 acciones nominativas de una sola serie y sin valor nominal. En consecuencia, se sustituyeron Artículo Quinto permanente y Primero Transitorio, de los estatutos que extracto: CAPITAL Y ACCIONES: capital social de $218.400.108, dividido en 1077 acciones nominativas de una sola serie y sin valor nominal. Del capital social, se ha enterado y pagado como sigue: a) Con la suma de $83.400.000, que corresponden al capital social suscrito y pagado de la siguiente manera: Inversiones Desarrollo Futuro Limitada, suscribe 458 acciones ordinarias y nominativas, de una sola serie sin valor nominal, equivalentes a 45.800.000, totalmente pagado con anterioridad a Junta Extraordinaria de Accionistas de 09 de septiembre de 2022; Brixie Consultores y Asesorías Limitada, suscribe 250 acciones ordinarias y nominativas, de una sola serie sin valor nominal, equivalentes a 25.000.000, totalmente pagado con anterioridad a Junta Extraordinaria de Accionistas de fecha 09 de septiembre de 2022; Ignacio Javier Nitsche Vera, suscribe 42 acciones ordinarias y nominativas, de una sola serie sin valor nominal, equivalentes a $4.200.000, de las cuales 10 acciones se encuentran totalmente suscritas y pagadas y 32 acciones que se obligó a pagar dentro de 4 años contados desde la Junta Extraordinaria de Accionistas de fecha 27 de agosto de 2020; y María De Los Ángeles Ibaibarriaga Escobar, suscribe 84 acciones ordinarias y nominativas, de una sola serie sin valor nominal, equivalentes a $8.400.000, de las cuales 20 acciones se encuentran totalmente suscritas y pagadas y 64 acciones que se obligó a pagar dentro de 4 años contados desde la Junta Extraordinaria de Accionistas de fecha 27 de agosto de 2020; y, b) Con la suma de $135.000.108.-, suma que se pagará en efectivo, dentro del plazo de 15 días corridos desde la Junta Extraordinaria de Accionistas celebrada el 09 de septiembre de 2022 en partes iguales, esto es $45.000.036.-, por “Simplo SpA”, “Inversiones y Asesorías Los Roques SpA”, y “Asesorías e Inversiones C Y B Consulting SpA”, emitiéndose 243 acciones, a un valor de colocación de $555.556.- por acción. Se deja constancia que SIMPLO SpA, ha dado pagado con anterioridad a este acto la suma de $20.000.000.-, el cual ya ha ingresado a caja social. Demás estipulaciones es escritura extractada. Domicilio Notario que autoriza escritura: Orrego Luco cero ciento cincuenta y tres, comuna de Providencia, Santiago. Santiago 23 de Septiembre de 2022.

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OCTAVIO FRANCISCO GUTIERREZ LOPEZ, Abogado, Notario Público, Titular de la Trigésima Notaría de Santiago, con oficio en Avenida Libertador Bernardo O’Higgins número novecientos ochenta oficinas ciento treinta y cuatro y ciento treinta y cinco, Santiago, certifica: Con esta fecha ante mí y debidamente facultado DON JULIO EDUARDO JARPA MERINO, Abogado, cédula nacional de identidad número 6.448.902-k redujo a escritura pública el Acta de la “JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS “SEGUNDA GENERACION SpA”, celebrada el 27 de Agosto del año 2020, también ante mí, con asistencia de la unanimidad de las acciones emitidas, acordándose por la misma: 1.-Aumentar el capital social de veinte millones de pesos dividido en doscientas acciones ordinarias y nominativas , de una sola serie y sin valor nominal, al nuevo de ochenta y tres millones cuatrocientos mil pesos dividido ochocientas treinta y cuatro acciones ordinarias y nominativas , de una sola serie y sin valor nominal, mediante su ampliación en sesenta y tres millones cuatrocientos mil pesos, emitiéndose seiscientas treinta y cuatro nuevas acciones de pago ordinarias y nominativas de una sola serie sin valor nominal, las que se suscriben y pagan del modo siguiente: -“INVERSIONES DESARROLLO FUTURO LIMITADA” que inicialmente tenía suscritas ciento setenta acciones, de las cuales se encontraban por pagar ciento veinte de las mismas, suscribe doscientas ochenta y ocho acciones que derivan de la presente emisión, las que paga en acto Junta cuya Acta se extracta, conjuntamente con las ciento veinte que adeudaba, equivalentes en total a cuarenta millones ochocientos mil pesos, vía compensación en los términos del artículo mil seiscientos cincuenta y cinco del Código Civil, por cuanto “INVERSIONES DESARROLLO FUTURO LIMITADA” reconocía adeudar a la sociedad “Segunda Generación SpA” dicha cantidad de dinero por concepto de acciones no pagadas, y por su parte la sociedad “Segunda Generación SpA” reconocía adeudar a la sociedad “INVERSIONES DESARROLLO FUTURO LIMITADA” la misma cantidad de dinero, todo ello de acuerdo a un balance parcial de la sociedad “Segunda Generación SpA” que comprende los meses de Enero a Julio de dos mil veinte, y Escritura Pública de Reconocimiento Unilateral de Deuda de la sociedad “INVERSIONES DESARROLLO FUTURO LIMITADA” de fecha catorce de Agosto de dos mil veinte otorgado ante Don Ricardo Larenas Peña suplente del Notario titular de Santa Cruz Don Jorge Tampe Maldonado Repertorio setecientos cuarenta y cinco guión dos mil veinte, en consecuencia ambas sociedades eran deudoras reciprocas, extinguiéndose por compensación las obligaciones. -BRIXIE CONSULTORES Y ASESORIAS LTDA. suscribe doscientas cincuenta acciones que derivan de la presente emisión, las que paga en acto Junta cuya Acta se extracta, en dinero efectivo equivalente a veinticinco millones de pesos. -DOÑA MARIA DE LOS ANGELES IBAIBARRIAGA ESCOBAR, suscribe sesenta y cuatro acciones equivalentes a seis millones cuatrocientos mil pesos, que derivan de la presente emisión, las que se obliga a pagar en el plazo de cuatro años contados desde el 27 de Agosto del año 2020. -DON IGNACIO JAVIER NITSCHE VERA suscribe treinta y dos acciones equivalentes a tres millones doscientos mil pesos que derivan de la presente emisión, las que se obliga a pagaren el plazo de cuatro años contados desde el 27 de Agosto del año 2020, modificándose los artículos quinto permanentes y primero transitorio de los estatutos modo establecido en la misma Junta. 2.-Se crea el cargo de DIRECTOR COMERCIAL Y DE FINANZAS, el que será ejercido por Don Alejandro José Yarad Dacarett, con facultades de administración y limitación a esas facultades que se señalan en la Junta, modificándose el artículo noveno permanentes de los estatutos modo establecido en la misma Junta. Demás acuerdos constan en la Junta cuya Acta se extracta. Sociedad inscrita originalmente en el Registro de Comercio de Santa Cruz del año dos mil diecinueve a fojas doscientos, bajo el número ciento cuarenta. Santiago uno de Septiembre 2020. OCTAVIO FRANCISCO GUTIERREZ LOPEZ, Notario Público Santiago. 01 de Septiembre 2020.