Avellanas Cuinco SpA

Historique sociétaire relaté

1. Autre acte· 20 mars 2025

   Se celebra Junta Extraordinaria de Accionistas de AVELLANAS CUINCO SpA

2. Changement de capital· 28 mars 2025

   Se da cuenta de la disminución de pleno derecho del capital social de $73.194.000 a $44.022.000 por no enajenación de acciones de propia emisión

3. Autre acte· 28 mars 2025

   Se acuerda la disolución anticipada de la sociedad por haber cesado en el ejercicio de su actividad comercial

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Ministerio del Interior VALERIA RONCHERA FLORES, Notario Público Titular de la 10ª Notaría de Santiago, con oficio en calle Agustinas N°1287, comuna y ciudad de Santiago, CERTIFICO: Con fecha 28 de marzo de 2025 se redujo a escritura pública, ante mí, Acta de Junta Extraordinaria de Accionistas de AVELLANAS CUINCO SpA, celebrada ante mí con fecha 20 de marzo de 2025, en la que se tomaron los siguientes acuerdos de manera unánime: (i) Dar cuenta de la disminución de pleno derecho del capital social desde la suma de $73.194.000.- dividido en 2.218 acciones nominativas, sin valor nominal, de una misma serie e igual valor a la suma de $44.022.000.- dividido en 1.334 acciones nominativas, sin valor nominal, de una misma serie e igual valor, todas ellas íntegramente suscritas y pagadas, ello con motivo de la no enajenación de acciones de propia emisión que mantenía la sociedad dentro del plazo y términos establecidos en el artículo 438 del Código de Comercio. Como consecuencia de lo anterior, se reemplazaron íntegramente los artículos quinto permanente y segundo transitorio de los estatutos sociales; (ii) Disolver anticipadamente la sociedad en virtud de haber cesado esta en el ejercicio de su actividad comercial. Demás estipulaciones constan en escritura extractada y no son materia de extracto. Santiago, 28 de marzo de 2025.-

Historique sociétaire relaté

1. Autre acte· 19 avril 2022

   Se otorga el acta de junta de directorio de AVELLANAS CUINCO SpA.

   CAMILLA SCHILLING VON DESSAUER · CECIL VON DESSAUER KUENERZ

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PABLO ANDRES EISENDECHER BERTIN, Abogado, Notario Público Titular de la Segunda Notaría de Osorno, con oficio en O’Higgins N°691, certifica, que por escritura pública hoy ante mí, Repertorio N°5.257-2023, CAMILLA SCHILLING VON DESSAUER en representación de AVELLANAS CUINCO SpA, y doña CECIL VON DESSAUER KUENERZ, por sí, efectuaron saneamiento conforme Ley N°19.499 con el fin de subsanar los vicios formales de nulidad derivados de los siguientes errores u omisiones relacionadas con el extracto de la escritura pública de ACTA JUNTA DE DIRECTORIO AVELLANAS CUINCO SpA de fecha 19 de abril de 2022, otorgada en la notaría de Osorno de don Pablo Andrés Eisendecher Bertin, repertorio N°1.689-2022: (a) haberse faltado a la oportuna inscripción del extracto en el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Osorno. Demás estipulaciones constan en escritura extractada se facultó para inscribir. Osorno, 24 de Octubre de 2023.

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PABLO EISENDECHER BERTIN, Abogado, Notario Público Titular de la Segunda Notaria de Osorno, con oficio Bernardo O”Higgins 691, certifica: por escritura pública hoy, ante mí, los accionistas CRISTIAN PARRA HERNANDEZ, representando 678 acciones, Inmobiliaria e Inversiones Merak Ltda. Rut N° RUT 78.201.700-4, representada por don Victor Eduardo Schilling Von Dessauer y Camilla Isabelle Schilling Von Dessauer, con 1128 acciones y Maritza Flor Verdugo Riquelme, representándose a sí misma con 50 acciones, celebraron 3° junta extraordinaria accionistas sociedad “Avellanas Cuinco SpA”. 1. Se ratificaron los acuerdos de la primera Junta Extraordinaria de Accionistas. 2. Se aprueba venta de 50 acciones de Cecil Von Dessauer a Maritza Flor Verdugo Riquelme. Aumento valor de acciones de $29.000 a $33.000 cada una. Adjudicación nuevas acciones: A) Inmobiliaria e Inversiones Merak Ltda. se adjudica 206 acciones por $6.798.000, lo que hace un total de 1334 acciones; B) Cristian Parra Hernández se adjudica 155 acciones por $5.115.000, lo que hace un total de 834 acciones; C) Maritza Flor Verdugo Riquelme mantiene sus 50 acciones; D) Quedan por adjudicar 382 acciones para respaldar aportes futuros. Capital actual $88.044.000.- Demás estipulaciones constan escritura extractada. Osorno, 26 Octubre 2022.

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PABLO EISENDECHER BERTIN, Abogado, Notario Público Osorno, Bernardo O”Higgins 691, certifica: por escritura pública ante mí, los accionistas CRISTIAN PARRA HERNANDEZ, EDUARDO VICTOR SCHILLING SAINT-JEAN, CECIL VON DESSAUER KUENERZ, por sí y por INMOBILIARIA E INVERSIONES MERAK LTDA., y don Víctor Eduardo Schilling Von Dessauer, doña Camilla Isabelle Schilling Von Dessauer y doña Maritza Flor Verdugo Riquelme, celebraron 12° junta extraordinaria accionistas sociedad “Avellanas Cuinco SpA”. Se ratificaron los acuerdos de la 11° Junta de Accionistas. 2. Renuncia Director Eduardo Schilling Saint-Jean y renuncia Cecil Von Dessauer Kuenerz. Accionista Cecil Von Dessauer Kuenerz vende 50 acciones a doña Maritza Flor Verdugo Riquelme C.I. N° 9.234.905-5, quien las compra para sí. Se designa nuevos Directores a doña Camilla Isabelle Schilling Von Dessauer C.I. N° 16.046.916-1, en representación Inmobiliaria e Inversiones Merak Ltda., y a don Víctor Eduardo Schilling Von Dessauer, C.I. N° 15.273.677-0, en representación Inmobiliaria e Inversiones Merak Ltda. En consecuencia Directiva “Avellanas Cuinco SpA” queda conformada por don Cristian Andrés Parra Hernández, doña Camilla Isabelle Schilling Von Dessauer, en representación Inmobiliaria e Inversiones Merak Ltda., don Víctor Eduardo Schilling Von Dessauer, en representación Inmobiliaria e Inversiones Merak Ltda., y doña Maritza Flor Verdugo Riquelme. Se designa Presidente Directorio a don Víctor Eduardo Schilling Von Dessauer, y Gerente General a don Cristián Andrés Parra Hernández, quien representará a la sociedad, con amplias facultades, salvo las señaladas en el Acta que deberán ser ejercidas por Don Víctor Eduardo Schilling Von Dessauer y don Cristián Andrés Parra Hernández conjuntamente. Se designa como Secretaria del Directorio a doña Maritza Flor Verdugo Riquelme. Demás estipulaciones constan escritura extractada. Osorno, 19 Abril 2022.