Inmobiliaria E Inversiones Merak Limitada

Historia societaria relatada

1. Constitución

   Se menciona la constitución original de la sociedad inscrita en 1992.

Texto oficial del extracto

Ministerio del Interior PABLO ANDRES ALVAREZ PINCHEIRA, abogado, Suplente del titular PABLO ANDRES EISENDECHER BERTIN, con oficio en Bernardo O’Higgins 691, Osorno; por escritura pública de fecha 17 de Noviembre de 2025, Repertorio N°5.765-2025, ante titular, doña LEONIE BEATRICE SCHILLING VON DESSAUER, por sí y por doña STEFANIE ELISABETH SCHILLING VON DESSAUER, por don VICTOR EDUARDO SCHILLING VON DESSAUER y por don MATIAS CRISTIAN SCHILLING VON DESSAUER; doña CAMILLA ISABELLE SCHILLING VON DESSAUER; don MAXIMILIAN ALEXANDER SCHILLING VON DESSAUER; y la sociedad SCHILLING LIMITADA, representada por doña CECIL ISABEL VON DESSAUER KUENERZ, todos domiciliados para estos efectos en Fundo Misión de Cuinco, comuna de Osorno, en su calidad de únicos y actuales socios, acordaron modificar los estatutos de la Sociedad de Responsabilidad Limitada INMOBILIARIA E INVERSIONES MERAK LIMITADA”, en adelante la “Sociedad”, cuyo extracto de constitución se inscribió a fojas 31 vuelta N° 27 Registro Comercio de Osorno del año 1992, quienes acordaron lo siguiente: i) Modificar la cláusula octava de los estatutos de la Sociedad en el sentido de facultar al Directorio para decidir sobre la distribución de utilidades, debiendo sesionar anualmente en el primer semestre para aprobar el balance y estado de resultados al 31 de diciembre del ejercicio anterior. En caso de utilidades líquidas, el Directorio determinará, por mayoría de sus miembros, porcentaje a repartir, el cual no podrá ser inferior al 30% ni superior al 70%, salvo circunstancias excepcionales que justifiquen una retención mayor. Todo reparto superior al 70% requerirá acuerdo unánime de los socios. Las utilidades y pérdidas se distribuirán a prorrata de las participaciones sociales.; ii) ratificar y aprobar distribuciones de dividendos aprobadas por el Directorio para los ejercicios al 31 de diciembre de 20221, 31 de diciembre de 2022, 31 de diciembre de 2023 y 31 de diciembre de 2024; iii) revocarla totalidad de los directores designados en la escritura de fecha 31 de diciembre de 2021 ante el Notario de Santiago don Álvaro González Salinas. En su reemplazo, se designó a través del artículo primero transitorio de los estatutos, como directores titulares a: a) doña Stefanie Elisabeth Schilling von Dessauer; b) don Victor Eduardo Schilling von Dessauer; y c) don Matias Cristian Schilling von Dessauer; y iv) Revocar la totalidad de los poderes otorgados por la sociedad con anterioridad a esta fecha, con excepción de las facultades conferidas al Directorio en virtud del artículo quinto bis de los estatutos sociales, las cuales permanecen plenamente vigentes. En todo lo no modificado, permanecen vigentes las demás cláusulas del estatuto social. Demás estipulaciones constan en escritura extractada por no ser materia de extracto. Se facultó para inscribir. Osorno, 22 de Diciembre de 2025.

Historia societaria relatada

1. Otro acto

   Se modificó el objeto social de AGRICOLA LA MISION LIMITADA.

   CECIL ISABEL VON DESSAUER KUENERZ · CAMILLA ISABELLE SCHILLING VON DESSAUER

Texto oficial del extracto

PABLO ANDRES EISENDECHER BERTIN, Abogado, Notario Público Titular de la Segunda Notaría de Osorno, con oficio en O’Higgins N°691, Osorno, certifica: por escritura pública hoy ante mí, Repertorio N°4.062-2023, CECIL ISABEL VON DESSAUER KUENERZ, chilena, viuda y separada totalmente de bienes, labores de hogar, cédula de identidad nacional nueve millones doscientos cincuenta y ocho mil ochocientos uno guion siete; y la sociedad INMOBILIARIA E INVERSIONES MERAK LIMITADA, del giro de su denominación, Rol Único Tributario número setenta y ocho millones doscientos un mil setecientos guion cuatro, representada según se acreditará, por doña CAMILLA ISABELLE SCHILLING VON DESSAUER, chilena, soltera, ingeniero comercial, cedula de identidad nacional número dieciséis millones cuarenta y seis mil novecientos dieciséis guion uno, todos domiciliados para estos efectos en Fundo Misión de Cuinco, comuna de Osorno, Región de Los Lagos, quienes modificaron la sociedad “AGRICOLA LA MISION LIMITADA” cuyo extracto se inscribió a fojas cuarenta y cinco número treinta y ocho del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Osorno correspondiente al año mil novecientos ochenta y siete, en el siguiente sentido; I) MODIFICACIÓN DE OBJETO SOCIAL: “El Objeto de la sociedad será a)la explotación agrícola y forestal de bienes raíces rurales de propiedad de la sociedad o que detente a cualquier título. b) la explotación turística de centros de recreación, Turismo Patrimonial y Cultural, Agencias de viajes, como, Minimarket, Hoteles, Restaurantes, Pubs, Bar, Centros de Eventos, Galerías, Turismo Rural, Folklor, Artesanía, Alfarería, y ramos similares en predios propios o ajenos, y todo lo relacionado con dichas actividades, tal como expendio de bebidas alcohólicas y analcohólicas, comidas, jugos naturales, presentación de espectáculos; c) y efectuar cualquier otra actividad directa o indirectamente relacionado con las anteriores que los socios acuerden realizar para el mejor desarrollo de este objeto, sin limitación de ninguna especie. Además, serán objeto de esta sociedad todas las otras actividades que acuerden los socios, debiendo constar tales acuerdos por escrito.” En todo lo no modificado presente instrumento, rigen plenamente estipulaciones en escritura pública extractada. Se facultó para inscribir. Osorno, 18 de Agosto de 2023.-

Historia societaria relatada

1. Constitución· 6 de febrero de 1992

   Constitución de Inmobiliaria e Inversiones Merak Limitada.

2. Cesión de derechos· 4 de enero de 2022

   Eduardo Victor Schilling Saint-Jean cede la totalidad de sus derechos sociales a seis socios Schilling.

   Eduardo Victor Schilling Saint-Jean · Stefanie Elisabeth Schilling Von Dessauer · Leonie Beatrice Schilling Von Dessauer · Víctor Eduardo Schilling Von Dessauer · Camilla Isabelle Schilling Von Dessauer · Matías Cristian Schilling Von Dessauer · Maximilian Alexander Schilling Von Dessauer

3. Retiro de socio· 4 de enero de 2022

   Se retira Eduardo Victor Schilling Saint-Jean de la sociedad.

   Eduardo Victor Schilling Saint-Jean

Texto oficial del extracto

ALVARO GONZALEZ SALINAS, Notario Público Titular de la 42º Notaría de Santiago, con oficio en calle Agustinas número 1070, 2º piso, Santiago, certifica: por escritura pública de fecha 4 de enero de 2022, repertorio número 500-2022, ante mí, don Eduardo Victor Schilling Saint-Jean; SCHILLING LIMITADA; doña Stefanie Elisabeth Schilling Von Dessauer; doña Leonie Beatrice Schilling Von Dessauer, don Victor Eduardo Schilling Von Dessauer; doña Camila Isabelle Schilling Von Dessauer; don Maximilian Alexander Schilling Von Dessauer, y don Matias Cristian Schilling Von Dessauer, todos domiciliados en Fundo Misión de Cuinco, comuna de Osorno; y en su calidad de únicos socios de INMOBILIARIA E INVERSIONES MERAK LIMITADA, constituida por escritura pública de fecha 6 de febrero de 1992 otorgada en la notaría de Osorno de don Gonzalo Alejandro Martin Iglesias, inscrita a fojas 31 vuelta número 28 del Registro de Comercio de Osorno año 1992; modificaron la sociedad en: i) don Eduardo Victor Schilling Saint-Jean vende, cede y transfiere la totalidad de sus derechos sociales a doña Stefanie Elisabeth Schilling Von Dessauer, doña Leonie Beatrice Schilling Von Dessauer, don Víctor Eduardo Schilling Von Dessauer, doña Camille Isabelle Schilling Von Dessauer, don Matías Cristian Schiling Von Dessauer y a don Maximilian Alexander Schilling Von Dessauer, quienes compran, aceptan y adquieren, por partes iguales, la totalidad de los derechos que al cedente le caben en la Sociedad. Producto de ello, se retira con el consentimiento de todos los socios don Eduardo Victor Schilling Saint-Jean; ii) Se modifica el artículo sexto de los estatutos referido al capital social, quedando como únicos socios: doña Stefanie Elisabeth Schilling Von Dessauer, con un 14,4433% aproximadamente; doña Leonie Beatrice Schilling Von Dessauer, con un 14,4433% aproximadamente; don Víctor Eduardo Schilling Von Dessauer, con un 14,4433% aproximadamente, doña Camilla Isabelle Schilling Von Dessauer, con un 14,4433% aproximadamente; don Matías Cristian Schilling Von Dessauer, con un 14,4433% aproximadamente; don Maximilian Alexander Schilling Von Dessauer, con un 14,4433% aproximadamente y; Schilling Limitada, con un 13,34% aproximadamente.- La responsabilidad de los socios continúa limitada al monto de sus respectivos aportes.- Otros acuerdos en escritura extractada. Se facultó al portador del extracto para su legalización.- Santiago, 24 de enero de 2022.

Historia societaria relatada

1. Constitución· 6 de febrero de 1992

   Constitución de INMOBILIARIA E INVERSIONES MERAK LIMITADA.

Texto oficial del extracto

ÁLVARO GONZALEZ SALINAS, Abogado, Notario Público Titular de la Cuadragésima Segunda Notaría de Santiago, con oficio en calle Agustinas número mil setenta, piso dos, de la comuna y ciudad de Santiago, certifica: por escritura pública de fecha 31 de diciembre de 2021, repertorio número 61899, otorgada ante Notario Suplente José Leonardo Brusi Muñoz, don Eduardo Victor Schilling Saint-Jean; SCHILLING LIMITADA; doña Stefanie Elisabeth Schilling Von Dessauer; doña Leonie Beatrice Schilling Von Dessauer, don Victor Eduardo Schilling Von Dessauer; doña Camila Isabelle Schilling Von Dessauer; don Maximilian Alexander Schilling Von Dessauer y don Matias Cristian Schilling Von Dessauer, todos domiciliados en Fundo Misión de Cuinco, comuna de Osorno; y en su calidad de únicos socios de INMOBILIARIA E INVERSIONES MERAK LIMITADA, constituida por escritura pública de fecha 6 de febrero de 1992 otorgada en la notaría de Osorno de don Gonzalo Alejandro Martin Iglesias, inscrita a fojas 31 vuelta número 28 del Registro de Comercio de Osorno año 1992; modificaron la administración y uso de la razón social, para lo cual modificaron la cláusula quinta, cuyo tenor quedó en los siguientes términos: “ARTÍCULO QUINTO: La Sociedad será administrada por un Directorio conformado por tres miembros que serán elegidos, mediante escritura pública suscrita por la unanimidad de los socios y de la cual deberá tomarse nota al margen de la inscripción de la Sociedad en el Registro de Comercio. El Directorio tendrá la representación y administración, con las más amplias facultades, de la Sociedad. Los directores, quienes no serán remunerados por sus funciones, solo podrán ser reemplazados o revocados por escritura pública suscrita por la unanimidad de los socios. En lo no estipulado expresamente en el presente artículo, el directorio tendrá las obligaciones, derechos y responsabilidades dispuestas en la Ley sobre Sociedades Anónimas y su Reglamento, salvo por aquellas normas que no sean aplicables a la naturaleza de la sociedad de Responsabilidad limitada. El directorio podrá designar, a través de actas de sesiones de directorio reducidas a escritura pública, uno o más apoderados, para que, actuando individual o conjuntamente, representen a la Sociedad.- Fueron designados como directores doña Stefanie Elisabeth Schilling Von Dessauer; doña Leonie Beatrice Schilling Von Dessauer y; don Victor Eduardo Schilling Von Dessauer. La responsabilidad de los socios continúa limitada al monto de sus respectivos aportes.- Otros acuerdos en escritura extractada. Se facultó al portador del extracto para su legalización.- Santiago, 11 de enero de 2022.

Texto oficial del extracto

EDWIN FERREIRA SANHUEZA, Abogado, Notario Público Interino Osorno, Eleuterio Ramírez 910, certifica: por escritura pública ante mí, los accionistas CRISTIAN PARRA HERNANDEZ, representando 250 acciones, Inmobiliaria e Inversiones Mera Ltda. Rut N° RUT 78.201.700-4 representada por doña Cecil von Desssauer Kuenerz, con 548 acciones y Cecil von Dessauer Kuenerz, C.I. 9.258.801-7,representándose a sí misma con 50 acciones, celebraron 2° junta extraordinaria accionistas sociedad “Avellanas Cuinco SpA”. 1. Se ratificaron los acuerdos de la primera Junta Extraordinaria de Accionistas. 2. Aumento de Capital. Los accionistas acuerdan emitir 1.000 nuevas acciones sin valor nominal a $29.000 la acción, correspondiente a $29.000.000. Se deja constancia que existía un saldo de 752 acciones por suscribir, más las 1.000 acciones nuevas, lo que hace un total de 1752 acciones por suscribir. Se acuerda adjudicar las acciones de la siguiente forma: a) Inmobiliaria e Inversiones Mera Ltda. representada por doña Cecil von Dessauer con 580 nuevas acciones, correspondiente a $16.820.000, haciendo un total de 1.128 acciones, correspondientes a $32.712.000; b) Cristian Parra Hernandez con 429 acciones nuevas, que corresponden a $12.441.000, haciendo un total de 678 acciones, correspondientes a $19.662.000; c) Cecil von Dessauer mantiene sus 50 acciones, correspondientes a $1.450.000. d) Quedarán sin adjudicar 744 acciones para respaldar aportes futuros. Demás estipulaciones constan escritura extractada. Osorno, 1 Septiembre 2021.