Holding Marcas SpA

Texte officiel de l’extrait

IVÁN TORREALBA ACEVEDO, Notario Público Titular de la 33º Notaría de Santiago, con oficio en calle Huérfanos 979, Of. 501, comuna de Santiago, certifica que: con fecha 19 de Diciembre de 2019, ente mi suplente doña VERONICA TORREALBA COSTABAL, se redujo a escritura pública la Junta Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad HOLDING MARCAS SpA, celebrada con fecha 17 de Diciembre de 2019, asistiendo los accionistas i) Asesorías e Inversiones Santa Elisa Limitada, Rol Único Tributario N° 77.735.150-8, representada por don Eduardo Costabal Valdés titular de 900 acciones; y ii) don Eduardo Costabal De La Cruz, Rol Único Tributario N° 17.402.309-3, titular de 100 acciones, por la cual se adoptaron los siguientes acuerdos que se extractan: a) Autorizar la enajenación de la filial Marcas Uno SpA; b) La administración y representación judicial y extra judicial de la sociedad y el uso de la razón social corresponda a un Gerente General, quien tendrá todas las atribuciones de administración y disposición de los bienes y derechos sociales, designándose al efecto a don Eduardo Costabal Valdés, cédula nacional de identidad número 7.810.010-9; y c) Fijar el texto refundido de los estatutos sociales: I. Razón Social: “HOLDING MARCAS SpA”; II. Objeto: a) La adquisición a cualquier título de bienes raíces, su explotación bajo la forma de compraventa, subdivisiones, enajenaciones de cualquier especie, arrendamientos y otros, el desarrollo de toda clase de proyectos inmobiliarios, la administración de los mismos y la percepción de sus frutos; b) Efectuar toda clase de inversiones en bienes corporales e incorporales, muebles e inmuebles, inclusive acciones, participaciones sociales o derecho en sociedades de personas, su administración y la percepción de las rentas y frutos que se deriven de las anteriores; c) La compra, venta, importación, exportación, elaboración, producción, transformación, distribución, transporte y comercialización de toda clase de bienes muebles, productos, marcas y patentes, materias primas, partes y piezas; d) La compra, venta, inscripción, explotación y comercialización en general de todo tipo de marcas comerciales; e) Prestación de asesorías y representación de entidades nacionales y extranjeras; f) Prestación de servicios a clientes en las áreas de administración y de recursos, la contratación de servicios para terceros y la contratación de personal para terceros y la asesoría en relación con tales labores; g) ahorrar en distintos instrumentos tales como cuotas de fondos mutuos, depósitos a plazo, créditos, derechos, efectos de comercio y títulos de crédito en general, incluyendo acciones, para percibir sus dividendos, moneda extranjera, o bienes raíces o muebles, incluyendo cuotas de ellos; y podrá participar como socio, accionista o comunero en empresas o sociedades de cualquier naturaleza si con ello se consigue aumentar los fondos ahorrados, cosa que no será necesario acreditar a terceros; podrá administrar los activos adquiridos con sus ahorros y obtener las rentas y frutos provenientes de ellos y, en general, realizar toda clase de negocios rentísticos; h) Toda actividad que, en la actualidad, o en el futuro, esté relacionado, de cualquiera manera, con todo lo dicho y cualquier otro negocio que acordaren los socios; III. Domicilio: El domicilio de la sociedad es la ciudad de Santiago, Región Metropolitana, sin perjuicio que pueda establecer agencias, sucursales o establecimientos en otros lugares de la República o en el extranjero; IV. Duración: Indefinida; V. Capital: El capital social asciende a la suma de $1.000.000.- dividido en 1.000 acciones, todas nominativas, de igual valor cada una de ellas, de una misma y única serie y sin valor nominal, íntegramente suscritas y pagadas. Demás estipulaciones en escritura extractada. Santiago de Chile, a 17 de Febrero de 2020.