Inversiones Asturias SpA

Texte officiel de l’extrait

Ministerio del Interior WLADIMIR ALEJANDRO SCHRAMM LÓPEZ, abogado, Notario Público, Titular de la Cuadragésima Novena Notaría de Santiago, ubicada en calle Hermanos Amunátegui número setenta y tres, de la comuna de Santiago, Región Metropolitana, certifico: Que, por escritura pública de fecha 21 de noviembre del año 2025, bajo el repertorio N°53.803-25, ante mi reemplazante doña Macarena Regina Pino Abarca, se redujo a escritura pública el Acta de la Junta Extraordinaria de Accionistas de la sociedad Inversiones Asturias SpA, (en adelante, la “Junta de Accionistas”), rol único tributario N°76.275.003-1, inscrita a fojas 90.821, N°63.935, en el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago, correspondiente al año 2012, con la presencia de los únicos y actuales accionistas de la sociedad de conformidad con el registro de accionistas tenidos a la vista, siendo estos, Fundación de Beneficencia Pública Familia Rassmuss, South American Minerals Inc., y Aegis Investors Limited, todos domiciliados para estos efectos en Monseñor Sótero Sanz, N°161, oficina 1.301, comuna de Providencia, Región Metropolitana. La Junta de Accionistas acordó modificar la sociedad en asuntos que no son materias de extracto. Demás estipulaciones en escritura extractada. Santiago, 03 diciembre de 2025.

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Ministerio del Interior WLADIMIR ALEJANDRO SCHRAMM LÓPEZ, abogado, Notario Público, Titular de la Cuadragésima Novena Notaría de Santiago, ubicada en calle Hermanos Amunátegui número setenta y tres, de la Comuna de Santiago, Región Metropolitana, certifico: Que con fecha 05 de junio del año 2025, bajo el repertorio N°34.037-25, ante mí, se redujo a escritura pública el Acta de la Junta Extraordinaria de Accionistas de la sociedad Inversiones Asturias SpA, (en adelante, la “Junta de Accionistas”), rol único tributario N°76.275.003-1, inscrita a foja 90.821, N°63.935, en el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago, correspondiente al año 2012, con la presencia de la totalidad de los únicos y actuales accionistas de la sociedad de conformidad con el registro de accionistas tenido a la vista, siendo estos, Fundación de Beneficencia Pública Familia Rassmuss, South American Minerals Inc., y Aegis Investors Limited, todos domiciliados para estos efectos en Monseñor Sótero Sanz, N°161, oficina 1.301, comuna de Providencia, Región Metropolitana. La Junta de Accionistas acordó modificar la sociedad en asuntos que no son materias de extracto. Demás estipulaciones en escritura extractada. Santiago, 23 junio de 2025.

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WLADIMIR ALEJANDRO SCHRAMM LÓPEZ, Notario Público, Titular de la 49° Notaría de Santiago, con oficio en calle Hermanos Amunátegui N° 73, comuna de Santiago, CERTIFICO: Que, con fecha 31 de octubre de 2023 bajo el repertorio 77.760-2023, ante mi Suplente SERGIO DANIEL ULLOA OJEDA, se redujo a escritura pública, Acta de Junta Extraordinaria de Accionistas de “INVERSIONES ASTURIAS SpA”, celebrada con fecha 31 de octubre de 2023, sociedad inscrita a fojas 90.821 N° 63.935 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago correspondiente al año 2012, R.U.T. 76.275.003-1, con la asistencia de los accionistas (i) FUNDACIÓN FAMILIA RASSMUSS; (ii) SOUTH AMERICAN MINERALS, INC. e (iii) AEGIS INVESTORS LIMITED, todos domiciliados para estos efectos en calle Monseñor Sótero Sanz 161, Of.1301, comuna de Providencia, Santiago, Región Metropolitana. Los únicos y actuales accionistas del 100% de las acciones de la Sociedad según registro de accionistas que se tuvo a la vista, acuerdan: /UNO/ Dividir la sociedad en dos sociedades por acciones, una continuadora legal de la actual, que se denominará “INVERSIONES ASTURIAS SpA”, y otra, una nueva sociedad por acciones que se formará de la misma división y que se denominará “INVERSIONES ASTURIAS DOS SpA”, cuyo patrimonio quedará constituido con parte de los activos y pasivos de la actual sociedad “INVERSIONES ASTURIAS SpA”. /DOS/ Aprobar los estatutos de “INVERSIONES ASTURIAS DOS SpA”, de lo cual se extracta lo siguiente: Razón social: “INVERSIONES ASTURIAS DOS SpA”. Accionistas Concurrentes: (i) FUNDACIÓN FAMILIA RASSMUSS; (ii) SOUTH AMERICAN MINERALS, INC. e (iii) AEGIS INVESTORS LIMITED. Objeto: El objeto social de la sociedad será efectuar, administrar y disponer de toda clase de inversiones mobiliarias e inmobiliarias y, en general, invertir en toda clase de bienes corporales o incorporales, valores mobiliarios y títulos de crédito o de inversión, tanto en Chile como en el extranjero; formar, constituir o integrar sociedades, empresas o asociaciones de cualquier naturaleza, para el adecuado desarrollo de los fines sociales: la compra, venta, importación, exportación, comercialización y distribución de toda clase de bienes, ya sea por cuenta propia o ajena; y la prestación de todo tipo de servicios y asesorías que digan relación con el objeto social. Capital: El capital de la Sociedad asciende a $9.189.854.293 pesos, dividido en 1.832.109 acciones nominativas, sin valor nominal y de una misma serie, el cual se encuentra totalmente suscrito, enterado, y pagado con anterioridad a esta fecha de la siguiente forma: Uno) La FUNDACIÓN FAMILIA RASSMUSS, suscribe y paga 353.532 acciones nominativas, sin valor nominal y de una misma serie, por la suma total de $1.773.315.653; Dos) La sociedad SOUTH AMERICAN MINERALS, INC., suscribe y paga 1.427.861 acciones nominativas, sin valor nominal y de una misma serie, por la suma total de $7.162.147.307; Tres) La sociedad AEGIS INVESTORS LIMITED, suscribe y paga con 50.716 acciones nominativas, sin valor nominal y de una misma serie, por la suma total de $254.391.333. Capital íntegramente suscrito y pagado con anterioridad a esta fecha. Demás estipulaciones en escritura extractada. Santiago, 21 de diciembre de 2023.

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WLADIMIR ALEJANDRO SCHRAMM LÓPEZ, Notario Público, Titular de la 49° Notaría de Santiago, con oficio en calle Hermanos Amunátegui N° 73, comuna de Santiago, CERTIFICO: Que, con fecha 31 de octubre de 2023 bajo el repertorio 77.760-2023, ante mi Suplente SERGIO DANIEL ULLOA OJEDA, se redujo a escritura pública, Acta de Junta Extraordinaria de Accionistas de “INVERSIONES ASTURIAS SpA”, celebrada con fecha 31 de octubre de 2023, sociedad inscrita a fojas 90.821 N° 63.935 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago correspondiente al año 2012, R.U.T. 76.275.003-1, con la asistencia de los accionistas (i) FUNDACIÓN FAMILIA RASSMUSS; (ii) SOUTH AMERICAN MINERALS, INC. e (iii) AEGIS INVESTORS LIMITED, todos domiciliados para estos efectos en calle Monseñor Sótero Sanz 161, Of.1301, comuna de Providencia, Santiago, Región Metropolitana. Los únicos y actuales accionistas del 100% de las acciones de la Sociedad según registro de accionistas que se tuvo a la vista, acuerdan: /UNO/ Dividir la sociedad en dos sociedades por acciones, una continuadora legal de la actual, que se denominará “INVERSIONES ASTURIAS SpA”, y otra, una nueva sociedad por acciones que se formará de la misma división y que se denominará “INVERSIONES ASTURIAS DOS SpA”, cuyo patrimonio quedará constituido con parte de los activos y pasivos de la actual sociedad “INVERSIONES ASTURIAS SpA”. /DOS/ A consecuencia de la división de la sociedad, el capital de “INVERSIONES ASTURIAS SpA” disminuye de $52.614.617.169 a la suma de $43.424.762.876. La diferencia de $9.189.854.293, resultante de la referida disminución de capital, es la cantidad que se asigna como capital a la nueva sociedad que nace de la división. En virtud de lo anterior, se modifican los artículos Quinto y Primero Transitorio de los estatutos sociales por los siguientes: “Artículo Quinto: El capital de la sociedad es de $43.424.762.876 pesos, dividido en 1.832.109 acciones nominativas, sin valor nominal y de una misma serie, íntegramente suscrito y pagado en la forma establecida en el artículo primero transitorio de estos estatutos”. Artículo Primero Transitorio: El capital de la Sociedad ascendente a $43.424.762.876 pesos, dividido en 1.832.109 acciones nominativas, sin valor nominal y de una misma serie, íntegramente suscritas y pagadas del siguiente modo: Uno) La Fundación Familia Rassmuss, suscribe y paga 353.532 acciones nominativas, sin valor nominal y de una misma serie, por la suma total de $8.379.437.724; Dos) La sociedad South American Minerals, Inc., suscribe y paga 1.427.861 acciones nominativas, sin valor nominal y de una misma serie, por la suma total de $33.843.251.327; Tres) La sociedad Aegis Investors Limited, suscribe y paga con 50.716 acciones nominativas, sin valor nominal y de una misma serie, por la suma total de $1.202.073.825”. El capital se encuentra íntegramente suscrito y pagado con anterioridad a esta fecha. Demás estipulaciones en escritura extractada. Santiago, 21 de diciembre de 2023.

Historique sociétaire relaté

1. Constitution· 17 décembre 2012

   Constitución de INVERSIONES ASTURIAS SpA.

   Armando Arancibia Calderón

2. Changement de capital· 7 octobre 2022

   La junta extraordinaria de accionistas acuerda aumentar el capital social y modificar los artículos Quinto, Primero Transitorio, Décimo Primero y Sexto Transitorio.

   SOUTH AMERICAN MINERALS INC. · AEGIS INVESTORS LIMITED · FUNDACIÓN SARA RAIER DE RASSMUSS

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LUIS IGNACIO MANQUEHUAL MERY, Abogado, Notario Titular de la Octava Notaría de Santiago, domiciliado en Huérfanos 941, local 302, Pasaje Matte, comuna y ciudad de Santiago, certifica que, por escritura pública otorgada ante mí, con fecha 21 de octubre de 2022, Repertorio N°16345/2022, se redujo, acta de la Junta Extraordinaria de accionistas de la sociedad INVERSIONES ASTURIAS SpA, R.U.T. 76.275.003-1, constituida por escritura pública de fecha 17.12.2012, otorgada en la notaría de San Miguel, con asiento en La Cisterna, de don Armando Arancibia Calderón, extracto inscrito a fojas 90.821, número 63.935 del Registro de Comercio del año 2012, del Conservador de Comercio de Santiago, publicado en el D. O. de fecha 24.12.2012, celebrada ante el suscrito, con fecha 07.10.2022, por la que, el total de sus accionistas, por unanimidad, acordaron, lo siguiente: a) el aumento del Capital de la sociedad en $1.646.005, mediante el aporte de 815, y 80.752, acciones de la sociedad INVERSIONES HIERRO VIEJO SpA, R.U.T. 76.051.930-8, que los accionistas, las sociedades SOUTH AMERICAN MINERALS INC., y AEGIS INVESTORS LIMITED, poseían, respectivamente, y la cantidad, en dinero en efectivo, ingresado a la caja social, de $26.800 que realiza SOUTH AMERICAN MINERALS INC., a consecuencia de esto, el Capital social, que corresponde actualmente a $52.612.971.164, se aumenta a $52.614.617.169. Se emiten 38 acciones de pago representativas del aumento de capital, nominativas, sin valor nominal y de una misma serie, suscritas y pagadas en la forma señalada en la escritura, con lo cual, el artículo Quinto de los estatutos sociales, se reemplaza por el que sigue: “QUINTO: El capital de la sociedad es la cantidad de $52.614.617.169, dividido en 1.832.109 acciones nominativas, sin valor nominal y de una misma serie, que se suscriben y se pagan en la forma indicada en el Artículo Primero Transitorio”. Y el artículo Primero Transitorio de los estatutos sociales, se reemplaza por: “PRIMERO TRANSITORIO: El capital social es la suma de $52.614.617.169 dividido en 1.832.109 acciones nominativas, sin valor nominal y de una misma serie. El capital se encuentra íntegramente suscrito y pagado por los accionistas del siguiente modo: 1.- La sociedad SOUTH AMERICAN MINERALS INC. con 1.427.861 acciones; 2.- La FUNDACIÓN SARA RAIER DE RASSMUSS con 353.532 acciones, y 3.- AEGIS INVESTORS LIMITED, con 50.716 acciones”; b) Se modifica el artículo DÉCIMO PRIMERO, de los estatutos sociales, reduciendo el número de Directores a 5, se nombran los Directores; c) Se modifica el artículo SEXTO TRANSITORIO, de los estatutos sociales, se nombran directores interinos. - Demás estipulaciones en escritura extractada.- Santiago, a 10 de Noviembre de 2022.- Luis Ignacio Manquehual Mery.- Notario Público.

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LUIS IGNACIO MANQUEHUAL MERY, Notario Público Titular de la Octava Notaría de Santiago, con domicilio en Huérfanos N°941, local 302, Pasaje Matte, Santiago, certifico: por escritura pública otorgada con fecha 26 de agosto de 2022, Rep. N°13352/2022, ante mí, Sres. JUAN ENRIQUE RASSMUSS RAIER, C.I. 7.410.905-5, en representación de la FUNDACIÓN SARA RAIER DE RASSMUSS, R.U.T. 65.052.874-3, SEBASTIÁN BABRA LYON, C.I. 3.683.025-5, en representación de SOUTH AMERICAN MINERALS INC., R.U.T. 59.013.940-8, y MARIO ARMANDO ELORRIETA SALEH, C.I. 6.527.828-6, en representación de AEGIS INVESTORS LIMITED, R.U.T. 59.050.680-K, todos domiciliados para estos efectos, en calle Monseñor Nuncio Sótero Sanz de Villalba número 161, oficina 1301, Comuna de Providencia, Región Metropolitana, únicos accionistas de la sociedad INVERSIONES ASTURIAS SpA, R.U.T. 76.275.003-1, constituida por escritura pública de fecha 17.12.2012, otorgada en la Notaría de San Miguel de don Armando Arancibia Calderón, con asiento en La Cisterna, extracto inscrito a fojas 90.821, número 63.935, del Registro de Comercio del Conservador de Comercio de Santiago del año 2012, publicado en Diario Oficial de fecha 24.12.2012, modificaron el artículo Décimo Primero de los estatutos sociales, relativo a la administración y uso de la razón social, sustituyéndolo completamente, entregando la administración a un Directorio compuesto de 6 miembros, se establece, entre otras, su duración, forma de sesionar, se otorgan amplias facultades. Se agrega el artículo Sexto Transitorio con nombramiento de directores interinos. En lo demás continúan vigentes estatutos sociales. - Demás estipulaciones en escritura extractada.- Santiago a 29 de Agosto de 2022.- Luis Ignacio Maquehual Mery.- Notario Público.-