Inversiones AMV SpA

Historique sociétaire relaté

1. Constitution· 21 septembre 2012

   La sociedad fue constituida originalmente como INVERSIONES AMV LIMITADA.

2. Transformation· 20 novembre 2017

   La sociedad fue transformada en INVERSIONES AMV SpA.

3. Autre acte· 27 novembre 2017

   Se celebró una modificación social cuya publicación fue tardía y luego saneada por este extracto.

Texte officiel de l’extrait

MYRIAM ELIZABETH MARIELA AMIGO ARANCIBIA, Notario Público Titular, 21ª Notaría de Santiago, Miraflores 169, Santiago, certifica, por escritura pública de fecha 13/03/2018 Repertorio número 3.666/2018, ante mí, comparecen: UNO) ALEJANDRA PATRICIA MOFFAT VERA, C.I.Nº8.132.313-5 por sí; y, en representación de DOS) “INVERSIONES MV LIMITADA”, Rol Único Tributario Nº76.349.968-5 ambas en Avenida Américo Vespucio Nº 2.680, Piso 12º, Comuna de Conchalí; en su calidad de Accionistas de “INVERSIONES AMV SpA”, Rol Único Tributario Nº76.247.371-2, ésta última constituida originalmente como “INVERSIONES AMV LIMITADA” por Escritura Pública 21.09.2012, NOTARÍA SANTIAGO, COSME FERNANDO GOMILA GATICA, Extracto inscrito fojas 76.790 Nº53.428, Registro Comercio año 2012, CBRS, y Transformada en “INVERSIONES AMV SpA”, por Escritura Pública 20.11.2017, NOTARÍA SANTIAGO MYRIAM AMIGO ARANCIBIA, Extracto inscrito fojas 92.105 Nº49.233, Registro Comercio año 2017, CBRS, donde constan sus Actuales Estatutos Sociales. Accionistas por el presente Acto, cumpliendo con Requisitos Ley Nº19.499, vienen en practicar Saneamiento del Vicio Formal de Publicación Tardía del Extracto de la Modificación Social de “INVERSIONES AMV SpA”, celebrada por Escritura Pública, Repertorio Nº19.610/2017 del 27.11.2017, NOTARÍA SANTIAGO MYRIAM AMIGO ARANCIBIA, oficio en Miraflores 169, Santiago Centro, inscrito dentro delPlazo Legal a fojas 96.839 Nº52.077, Registro Comercio año 2017 CBRS, pero publicado fuera del Plazo Legal en Edición Nº41.943 Diario Oficial 28.12.2017. Se deja constancia que Capital Social es $354.037.123.- Demás estipulaciones en escritura extractada. Marzo 15 de 2018. nrs.

Historique sociétaire relaté

1. Constitution· 21 septembre 2012

   Se constituye INVERSIONES AMV SpA.

2. Autre acte

   INVERSIONES MV LIMITADA se incorpora como accionista y suscribe acciones en aumento de capital.

   INVERSIONES MV LIMITADA

Texte officiel de l’extrait

MARÍA LUISA VERA JERALDO, Notario Público Suplente, 21ª Notaría de Santiago, Miraflores 169, Santiago, certifica, por escritura pública de fecha 27/11/2017 Repertorio número 19.610/2017, ante Notario Titular, ALEJANDRA PATRICIA MOFFAT VERA por sí y en representación de “INVERSIONES MV LIMITADA” ambas Avenida Américo Vespucio Nº2.680, Piso 12, Comuna de Conchalí, Santiago, Únicas Accionistas de “INVERSIONES AMV SpA”, RUT Nº 76.247.371-2, constituida por Escritura Pública 21.9.2012, Notaría Santiago COSME FERNANDO GOMILA GATICA, Extracto inscrito fojas 76.790 Nº53.428 Registro Comercio año 2012 CBRS; que representan totalidad de las Acciones con derecho a voto acordaron por unanimidad lo siguiente en relación al CAPITAL y ACCIONES de “INVERSIONES AMV SpA”: I.- Dejar constancia que Capital de “INVERSIONES AMV SpA” ha aumentado de Pleno Derecho en $54.699.664.- correspondiente a Revalorización del Capital. Por tanto, Actual Capital de $260.000.000.- dividido en 1.000 Acciones ha aumentado al Nuevo Capital de $314.699.664.- dividido en 1.000 Acciones nominativas, de una misma serie, sin valor nominal, íntegramente suscritas y pagadas por “INVERSIONES MV LIMITADA”, en dinero que fue enterado en Caja Social con anterioridad a fecha del presente instrumento. II.- Aumentar Capital en $39.337.459.- mediante Emisión de 125 NUEVAS ACCIONES DE PAGO, iguales, nominativas, y sin valor nominal, que solo suscribe Accionista “INVERSIONES MV LIMITADA” y que paga, en este Acto, en especies mediante Aporte de Activos al Valor Libro equivalente al monto total del Aumento de Capital, con declaración de cumplimiento de requisitos previstos en inciso Quinto Artículo 64 Código Tributario, según estipula NUEVO ARTÍCULO QUINTO TRANSITORIO Estatutos Sociales. III.- Dejar constancia, que como consecuencia del anterior Aumento, ACTUAL CAPITAL de “INVERSIONES AMV SpA” de $314.699.664.- dividido en 1.000 Acciones aumentará al NUEVO CAPITAL de $354.037.123.- dividido en 1.125 Acciones, íntegramente suscritas y pagadas por “INVERSIONES MV LIMITADA” de la forma que se detalla en Estatutos Reformados. IV.- Modificar y Dejar sin Efecto ARTÍCULO CUARTO sobre CAPITAL Y ACCIONES contenido en TÍTULO SEGUNDO de ESTATUTOS SOCIALES de “INVERSIONES AMV SpA”, y sustituirlo por siguiente nuevo: “TÍTULO SEGUNDO: CAPITAL Y ACCIONES. ARTÍCULO CUARTO: El Capital de la Sociedad es la suma $354.037.123.-, dividido en 1.125 Acciones nominativas de una misma y única serie, sin valor nominal, íntegramente suscritas y pagadas. El Capital y el valor de las Acciones se entenderán modificados de Pleno Derecho, cada vez que la Junta Ordinaria de Accionistas apruebe el Balance del Ejercicio. El Balance deberá expresar el Nuevo Capital y el Valor de las Acciones resultantes de la distribución del Capital Propio. En caso de Aumentarse el Capital mediante la Emisión de Acciones de Pago, el Valor de éstas podrá ser enterado en Dinero Efectivo o en otros Bienes.” V.- Modificar y Dejar sin efecto ARTÍCULO PRIMERO contenido en DISPOSICIONES TRANSITORIAS de ESTATUTOS SOCIALES de “INVERSIONES AMV SpA”, y sustituirlo por siguiente nuevo: “ARTÍCULO PRIMERO TRANSITORIO: El Capital de la Sociedad es la suma de $354.037.123.- dividido en 1.125 Acciones nominativas, sin valor nominal, suscrito y pagado de la siguiente forma: A) ALEJANDRA PATRICIA MOFFAT VERA, ha suscrito 450 Acciones al valor total de $141.614.849.- que fueron íntegramente pagados en dinero con anterioridad a este Acto; B) “INVERSIONES MV LIMITADA”, ha suscrito y suscribe 675 Acciones al valor total de $212.422.274.-, de las cuales: i) 550 Acciones, al valor de $173.084.815.- fueron íntegramente suscritas y pagadas en Dinero con anterioridad a este Acto; ii) 125 Acciones, al valor de $39.337.459.-, que suscribe en este Acto y paga mediante el Aporte en Dominio de 2 Activos al Valor Libro equivalente al monto total del Aumento de Capital.” VI.- Agregar siguiente nuevo ARTÍCULO QUINTO. DECLARACIÓN INCISO QUINTO ARTÍCULO 64 CÓDIGO TRIBUTARIO en DISPOSICIONES TRANSITORIAS de ESTATUTOS SOCIALES de “INVERSIONES AMV SpA”: “ARTÍCULO QUINTO. DECLARACIÓN INCISO QUINTO ARTÍCULO 64 CÓDIGO TRIBUTARIO: “INVERSIONES MV LIMITADA” declara que el Aporte descrito en CLÁUSULA QUINTA precedente cumple con lo previsto en el inciso quinto del Artículo 64 del Código Tributario, según lo siguiente: A) Que el Aporte al Haber Social de “INVERSIONES AMV SpA” de dos Activos se ha realizado al Valor Libro registrado en la Contabilidad de la Aportante “INVERSIONES MV LTDA”. B) Que el referido Aporte ha implicado un Aumento de Capital en la Sociedad preexistente “INVERSIONES AMV SpA”, el que no origina un Flujo Efectivo de Dinero para esta Aportante. C) Que la razón de Negocios del citado Aporte es la Reorganización del Grupo Empresarial al que pertenecen “INVERSIONES AMV SpA”, “INVERSIONES MV LTDA” e “INVERSIONES DE LA PATAGONIA SpA” D) Que la Empresa Aportante ha subsistido después del aludido Aporte motivado en la Reorganización Empresarial.” En lo no modificado, continúan vigentes demás cláusulas del Pacto Social. Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Santiago, 20 de Diciembre del año 2017. nrs.

Historique sociétaire relaté

1. Constitution

   Se menciona la constitución previa de Inversiones AMV Limitada.

   INVERSIONES AMV LIMITADA

Texte officiel de l’extrait

MYRIAM ELIZABETH MARIELA AMIGO ARANCIBIA, Notario Público Titular, 21ª Notaría de Santiago, Miraflores 169, Santiago, certifica, por escritura pública de fecha 20/11/2017 Repertorio número 19.219/2017, ante Notario Suplente María Luisa Vera Jeraldo, comparecen: UNO) “INVERSIONES MV LIMITADA”, R.U.T. Nº76.349.968-5 y DOS) ALEJANDRA PATRICIA MOFFAT VERA, RUT Nº8.132.313-5, ambos en Avenida Américo Vespucio Nº 2.680, Piso 12, comuna de Conchalí. Los Comparecientes únicos Socios de “ INVERSIONES AMV LIMITADA”, RUT Nº 76.247.371-2, Extracto de Constitución inscrito a fojas 76.790 Nº 53.428 en el Registro de Comercio año 2012 del CBRS, acordaron la Transformación de la Sociedad en Sociedad por Acciones que se regirá por los siguientes Estatutos: A.- ACCIONISTAS FUNDADORES: UNO) “INVERSIONES MV LIMITADA” y DOS) ALEJANDRA PATRICIA MOFFAT VERA. B.-NOMBRE DE LA SOCIEDAD: “INVERSIONES AMV SpA” y podrá denominarse con su nombre de fantasía “AMV SpA”. C.- DOMICILIO: Su domicilio es la ciudad de Santiago, pudiendo establecer Agencias o Sucursales en otros puntos del país o extranjero. D.- DURACIÓN: La duración de la Sociedad es indefinida. E.- OBJETO: El objeto de la Sociedad será la inversión en bienes raíces y muebles, corporales e incorporales, tales como acciones, derechos en sociedades, bonos, debentures, títulos de Crédito, y la realización de cualquiera otra actividad civil o comercial, relacionada o no con las anteriores, que los Socios acuerden. F.- CAPITAL: Capital $260.000.000.- dividido en 1.000 Acciones iguales, de una misma Serie, sin valor nominal, íntegramente suscrito y pagado en dinero. Demás estipulaciones en escritura extractada. Diciembre 01 de 2017. nrs.