DSV Holding Corp. SpA

Historique sociétaire relaté

1. Autre acte

   DSV AIR & SEA HOLDING INC. comparece en representación de DSV HOLDING CORP. SpA como único accionista

   FEDERICO BOTTARO · IVAN GILBERTO MENDEZ BRIONES

Texte officiel de l’extrait

ROCIO VALENTINA VALLADARES MELLADO, abogada, Notario Suplente de don FRANCISCO JOSÉ HOLLMANN OVALLE, Notario Público Titular de la Quincuagésima Primera Notaría de Santiago con oficio en Avenida Providencia 2.600, comuna de Providencia, certifica que: Por escritura pública otorgada ante mí el 14-02- 2025, repertorio N° 2461-2025, comparecieron don FEDERICO BOTTARO, italiano, casado, doctor en ciencias políticas económicas, cédula de identidad para extranjeros N° 22.8007.091-K, y don IVAN GILBERTO MENDEZ BRIONES, chileno, casado, contador, cédula nacional de identidad y rol único tributario N° 10.069.151-5, ambos en representación de DSV AIR & SEA HOLDING INC., único accionista, según registro de accionistas tenido a la vista, de DSV HOLDING CORP. SpA, rol único tributario N° 76.155.391-7, extracto inscrito a fojas 36.542, N° 27.351, Registro de Comercio de Santiago 2011, publicado en el Diario Oficial N° 40.003, 6 julio 2011, modificando artículo NOVENO del Estatuto Social referente a la composición Directorio, el que queda redactado como sigue: “ARTICULO NOVENO: Sin perjuicio de las facultades que correspondan a las Juntas de Accionistas en conformidad a estos estatutos y a las normas legales y reglamentarias pertinentes, la sociedad será administrada por un Directorio compuesto de tres miembros, quienes podrán ser o no accionistas de la sociedad. Los directores serán elegidos por la Junta Ordinaria de Accionistas, durarán un año en sus funciones, se renovarán en su totalidad al fin del período respectivo, y podrán ser reelegidos indefinidamente. Si por cualquier causa no se celebrare en la época establecida la Junta de Accionistas llamada a hacer las elecciones de directores, se entenderán prorrogadas las funciones de los que hubieren cumplido su período hasta que se le nombre reemplazante y el Directorio deberá convocar dentro del plazo de treinta días a una Junta de Accionistas para efectuar los nombramientos correspondientes. En las elecciones de los directores, cada accionista dispondrá de un voto por cada acción que posea o representar y podrá acumular sus votos en favor de una sola persona o distribuirlos en la forma que estime conveniente. Se proclamarán elegidos a los que en una misma y única votación resulten con mayor número de votos hasta completar el número de directores que se deba elegir”. Demás estipulaciones escritura extractada. Fecha de emisión extracto 18 de febrero de 2025.

Texte officiel de l’extrait

ÁLVARO GONZÁLEZ SALINAS, Notario Público Titular 42ª Notaría Santiago, Agustinas Nº1.070, piso 2, Santiago, por presente extracto, rectifico extracto de 3 mayo 2022, de escritura pública de Modificación Social de Agility Logistics Corp. Holding SpA, hoy DSV Holding Corp. SpA, otorgada 25 abril 2022, ante mí, extracto que se inscribió a fojas 34.050, número 15.761, Registro Comercio Santiago 2022, publicado Diario Oficial 9 mayo 2022, en sentido que donde dice: "/a/ Razón social: “DVS Holding Corp. SpA”.", debe decir "/a/ Razón social: “DSV Holding Corp. SpA”.". Santiago 10 mayo 2022.

Historique sociétaire relaté

1. Constitution· 28 juin 2011

   Se constituyó la sociedad Agility Logistics Corp. Holding SpA.

   Agility Logistics Corp.

Texte officiel de l’extrait

ÁLVARO GONZÁLEZ SALINAS, Abogado, Notario Público, Titular de la 42ª Notaría Santiago, Agustinas Nº 1070, piso 2, comuna de Santiago, certifico: por escritura pública otorgada 25 abril 2022, ante mí, Agility Logistics Corp., domiciliada para estos efectos en Avenida Apoquindo Nº 3.885, piso 10, comuna de Las Condes; modificó Agility Logistics Corp. Holding SpA, en adelante también la “Sociedad”, constituida por escritura pública 28 junio 2011, otorgada Notaría Santiago Raúl Iván Perry Pefaur, inscrita fojas 36.542, número 27.351, del Registro de Comercio de Santiago del año 2011. Modificaciones consisten: Uno/ Reemplazar el nombre de la Sociedad por el de DSV Holding Corp. SpA. Dos/ Modificar administración, representación y uso de razón social, que en lo sucesivo corresponderá a un Directorio compuesto por 4 miembros que serán elegidos por la Junta de Accionistas. Tres/ Incorporar a estatutos sociales nuevas menciones relativas al funcionamiento y organización de las juntas de accionistas. Cuatro/ Establecer nuevo texto único y refundido del Pacto Social, siendo las menciones objeto de extracto las siguientes: /a/ Razón social: “DVS Holding Corp. SpA”. /b/ Duración: Indefinida desde 28 junio 2011. /c/ Objeto: La sociedad tendrá por objeto la obtención de rentas pasivas o de inversiones, provenientes de la creación e inversión directa en sociedades establecidas tanto en Chile como en el exterior. /d/ Domicilio: ciudad de Santiago, pudiendo establecer agencias y sucursales en otros puntos del país o en el extranjero y sin perjuicio de los domicilios especiales que pueda fijar para actos y contratos determinados. /e/ Capital: US$51.000.-, dividido en 100 acciones nominativas, todas de una misma y única serie, sin valor nominal, íntegramente suscritas y pagadas. Otras estipulaciones en escritura extractada. Santiago, 03 de mayo de 2022.