Dsv Logistics Chile S.a.
Diario Oficial
Corporate information
Official extract text
FRANCISCO JOSÉ HOLLMANN OVALLE, Notario Titular de Santiago, Avenida Providencia 2600, Providencia, certifica que por escritura pública de 09 de octubre de 2024, bajo el repertorio N° 2858-2024, ante mí, se redujo a escritura pública, Acta Junta General Extraordinaria de Accionistas de DSV LOGISTICS CHILE S.A., celebrada el 24 septiembre 2024, en la que se acordó reformar estatutos sociales modificando el artículo Séptimo, relativo a la composición del Directorio, dejándolo como sigue: “Artículo Séptimo: Sin perjuicio de las facultades que correspondan a las Juntas de Accionistas en conformidad a estos estatutos y a las normas legales y reglamentarias pertinentes, la sociedad será administrada por un Directorio compuesto de tres directores titulares y la Junta de Accionistas podrá también designar tres directores suplentes, elegidos por la Junta de Accionistas en una misma y única votación. En este evento, cada Director Titular tendrá su correspondiente Director Suplente, quien lo reemplazará en forma definitiva en caso de vacancia, y en forma transitoria en caso de ausencia o impedimento temporal. El Directorio durará tres años en sus funciones, transcurridos los cuales se renovará en su totalidad. Los directores podrán ser o no accionistas de la Sociedad. Los directores continuarán en sus funciones después de expirado su período si por cualquier causa no se celebra en la época establecida la Junta de Accionistas llamada a realizar la elección o renovación del Directorio. En tal caso, el Directorio deberá convocar dentro del plazo de treinta días a una Junta de Accionistas para efectuar los nombramientos correspondientes. Los directores podrán ser reelegidos indefinidamente. El Directorio es esencialmente revocable.”. Demás acuerdos constan en acta y escritura extractada. Santiago, 15 de octubre de 2024.
Corporate information
Corporate purpose
La prestación de servicios de transporte, de logística, de manejo de cadenas de aprovisionamiento y servicios relacionados con la importación y exportación de cualquier clase de bienes desde y hacia el extranjero; la representación de personas naturales o jurídicas; la prestación de servicios de importación y exportación tales como de transporte aéreo, ya sea directo o consolidado, de transporte marítimo, gestión aduanera, de transporte y distribución domésticos; y la prestación de cualquier otro servicio conexo o complementario; en general, ejecutar todos los actos y celebrar todos los contratos necesarios a los fines indicados. La sociedad podrá participar en otras personas jurídicas de cualquier tipo y objeto, incluso sociedades y ejercer todas las facultades que en ellas corresponda a los miembros, socios y accionistas, incluso asumiendo la administración de tales entidades.
Capital
Total capital
USD 600.000
Paid-in capital
USD 600.000
Pending capital
USD 0
Shares
1,000
Shareholders (2)
| Name | RUT | Participation | Contribution |
|---|---|---|---|
Accionista 76.155.391-7 | 76.155.391-7 | - | - |
Accionista 96.570.750-6 | 96.570.750-6 | - | - |
Official extract text
EDUARDO JAVIER DIEZ MORELLO, Abogado, Notario Público Titular de la 34ª Notaria de Santiago, con oficio en Avenida Luis Thayer Ojeda 359, comuna de Providencia, certifico que por escritura pública de fecha 24 de junio 2022, repertorio N.º 10.129.-2022, ante mí, se redujo a escritura pública de Junta Extraordinaria de Accionistas, de “Agility Logistics S.A.”, celebrada el 15 de junio de 2022, ante el Notario Público suplente doña María José Bravo Cruz, en que accionistas DSV Holding Corp. SpA y DSV Air & Sea S.A.acordaron modificar las sociedad siendo menciones materia de extracto las siguientes: Uno/ Reemplazar la razón social de la Sociedad por la de DSV Logistics Chile S.A., pudiendo usar como nombre de fantasía “DSV Logistics” para fines comerciales y publicitarios, y como consecuencia de lo anterior modificar el Artículo Primero de los Estatutos Sociales; Dos/ Fijar un nuevo texto único y refundido del estatuto social, siendo materias objeto de extracto las siguientes: /a/ Socios: DSV Holding Corp. SpA, rol único tributario 76.155.391-7, y DSV Air & Sea S.A., rol único tributario 96.570.750-6, domiciliados en la ciudad de Santiago, Avenida Andrés Bellos número 2.787, oficina 801, comuna de Las Condes. /b/ Razón Social: “DSV Logistics Chile S.A.” pudiendo usar para fines comerciales y publicitarios la expresión “DSV Logistics”. /b/ Domicilio: Santiago, sin perjuicio de la posibilidad para establecer oficinas, sucursales o agencias en otros lugares, tanto dentro como fuera de Chile. /c/ Duración: La sociedad existe desde el quince de noviembre de mil cinco y su duración será indefinida. /c/ Objeto Social: La Sociedad tendrá por objeto: la prestación de servicios de transporte, de logística, de manejo de cadenas de aprovisionamiento y servicios relacionados con la importación y exportación de cualquier clase de bienes desde y hacia el extranjero; la representación de personas naturales o jurídicas; la prestación de servicios de importación y exportación tales como de transporte aéreo, ya sea directo o consolidado, de transporte marítimo, gestión aduanera, de transporte y distribución domésticos; y la prestación de cualquier otro servicio conexo o complementario; en general, ejecutar todos los actos y celebrar todos los contratos necesarios a los fines indicados. La sociedad podrá participar en otras personas jurídicas de cualquier tipo y objeto, incluso sociedades y ejercer todas las facultades que en ellas corresponda a los miembros, socios y accionistas, incluso asumiendo la administración de tales entidades. /d/ Capital: El capital de la sociedad es la cantidad de 600.000 dólares de los Estados Unidos de América, dividido en 1.000 acciones, ordinarias nominativas, de una sola serie, de igual valor y sin valor nominal, que se encuentra íntegramente suscrito y pagado. Demás estipulaciones en escritura extractada. Santiago 30 de junio de 2022.-
Recent filings
- MODIFICACIÓN
DSV LOGISTICS CHILE S.A.
CVE 2566753
- MODIFICACIÓN
DSV Logistics Chile S.A.
CVE 2151559