Constructora San Isidro S.a.

Historique sociétaire relaté

1. Constitution· 7 décembre 2007

   Se constituye la sociedad CONSTRUCTORA SAN ISIDRO S.A. o ECSISA S.A.

   CONSTRUCTORA SAN ISIDRO S.A. o ECSISA S.A.

2. Cession de droits· 25 août 2021

   INVERSIONES GREPSA S.A. vende, cede y transfiere el total de sus acciones a SOCIEDAD E INVERSIONES TAJAMAR LIMITADA y a SOCIEDAD DE INVERSIONES Y RENTAS PROYECTA LIMITADA.

   INVERSIONES GREPSA S.A. · SOCIEDAD E INVERSIONES TAJAMAR LIMITADA · SOCIEDAD DE INVERSIONES Y RENTAS PROYECTA LIMITADA

3. Autre acte· 15 mars 2012

   Se acredita la personería de Marcelo Fernando Pardo Olguín y de Patricio Alejandro Pardo Olguín para representar a sus respectivas sociedades.

   Marcelo Fernando Pardo Olguín · Patricio Alejandro Pardo Olguín

Texte officiel de l’extrait

LIDIA MARÍA CHAHUAN ISSA, Notario público titular de las comunas de La Calera, Nogales e Hijuelas, con oficio en calle Diego Lillo N°331, comuna de La Calera, certifico que: Por escritura pública de fecha 24 de Septiembre de 2024, Repertorio N°2.688-2024, ante mi se redujo acta de la Junta Extraordinaria de Accionistas de CONSTRUCTORA SAN ISIDRO S.A. O ECSISA S.A, sociedad que indica su nombre RUT N° 76.012.891-0, en calle Diego Lillo 331 La Calera, Presidió la junta el Presidente del Directorio de la Sociedad don Patricio Alejandro Pardo Olguín C.I N° 13.424.230-2 y obra como secretario el Gerente General don Esteban Alejandro Bernaldo De Quiros Huerta Muga C.I. N° 9.991.108-5.I.-Instalación: El Presidente declara instalada la Junta Extraordinaria de Accionistas una vez verificados los siguientes antecedentes de los que da cuenta el Presidente don don Patricio Alejandro Pardo Olguín. a.- Formalidades de la Convocatoria: Se deja constancia que atendido que se encuentran presente el 100% de los accionistas de la sociedad, estos acordaron llevar a cabo la presente junta extraordinaria de accionistas, sin ser necesario dar cumplimiento a las formalidades de convocatoria. b.- A esta Junta Extraordinaria asisten la SOCIEDAD E INVERSIONES TAJAMAR LIMITADA representada por don Marcelo Fernando Pardo Olguín con 100 acciones que representan el 25 % del Capital Social; la SOCIEDAD DE INVERSIONES Y RENTAS PROYECTA LIMITADA representada por don Patricio Alejandro Pardo Olguín con 100 acciones totales que representan el 25 % del Capital Social, y CONSTRUCTORA PARDO Y COMPAÑÍA LIMITADA, RUT 78.544.060-9, representada por don Marcelo Pardo Olguín C.I. N° 10.528.330-K con 200 acciones totales equivalents al 50% quienes representan un total de 400 acciones, que equivalen al 100% por ciento de las acciones emitidas con derecho a voto, ello según consta de la nómina que se transcribirá al final de la presente acta. c.- Los poderes de quienes comparecen en representación de titulares de acciones, fueron aprobados al momento de iniciarse la Junta.- d.- Se deja presente que por unanimidad los accionistas acuerdan llevar a efecto la presente junta en las oficinas de la Notaria de La Calera ubicada en calle Diego Lillo 331, La Calera II.- Materia: El Presidente manifiesta que el objeto de la presente Junta Extraordinaria es: 1° Actualizar los Estatutos Sociales en razón del cambio de propiedad en las acciones de la Sociedad 2° Pronunciarse acerca de aumento de capital por capitalización y la modificación del artículo quinto y segundo transitorio de los estatutos contenidos en la escritura pública de constitución de 7 de diciembre de 2007 otorgada ante el Notario Luis Enrique Tavolari Oliveros. III.- Desarrollo de la Junta 1° Con relación al primer punto del orden del día, el Sr. Presidente reseña y expone que se requiere actualizar los estatutos sociales en razón que el accionista INVERSIONES GREPSA S.A., vendió, cedió y transfirió por escritura pública de 25 de agosto de 2021, otorgada ante la Notario Cecilia Silva, suplente de la titular de La Calera doña Lidia María Chahuan Issa el total de sus acciones del modo siguiente: a SOCIEDAD E INVERSIONES TAJAMAR LIMITADA 100 acciones que representan el 25 % del Capital Social y a la SOCIEDAD DE INVERSIONES Y RENTAS PROYECTA LIMITADA 100 acciones que representan el 25 % del Capital Social. Luego de un breve intercambio los socios se dan por informados del cambio en la propiedad de las acciones y acuerdan modificar los Estatutos contenidos en la escritura pública de constitución de 7 de diciembre de 2007 otorgada ante el Notario Luis Enrique Tavolari Oliveros en el sentido que toda referencia efectuada a INVERSIONES GREPSA S.A. debe entenderse a SOCIEDAD E INVERSIONES TAJAMAR LIMITADA y a la SOCIEDAD DE INVERSIONES Y RENTAS PROYECTA LIMITADA en especial: Primero en la comparecencia, donde dice: “comparecen: INVERSIONES GREPSA S.A., sociedad anónima cerrada, del giro de su denominación, Rut. setenta y seis millones setecientos noventa y seis mil setecientos noventa guión K, representada legalmente según se acreditará, por don MARCELO FERNANDO PARDO OLGUÍN, chileno, casado, ingeniero constructor, cédula de identidad y Rut diez millones quinientos veintiocho mil trescientos treinta guión K, ambos con domicilio en Medio Oriente mil cincuenta, oficina trescientos tres, Viña del Mar…” debe decir: “la SOCIEDAD E INVERSIONES TAJAMAR LIMITADA, sociedad de responsabilidad limitada del giro de su denominación, rut número 76.219.823-1, representada según se acreditará por don MARCELO FERNANDO PARDO OLGUÍN chileno, casado, ingeniero constructor, cédula de identidad y Rut diez millones quinientos veintiocho mil trescientos treinta guión K, ambos con RICARDO SANTA CRUZ, LOTE 5 N°75, comuna de LA CRUZ, Región de VALPARAISO; la SOCIEDAD DE INVERSIONES Y RENTAS PROYECTA LIMITADA, sociedad de responsabilidad limitada, del giro de su denominación rut número 76.219.808-8, representada según se acreditará por don PATRICIO ALEJANDRO PARDO OLGUÍN, chileno, divorciado, ingeniero comercial, cédula nacional de identidad 13.424.230-2 ambos con RICARDO SANTA CRUZ, LOTE 5 N°75, comuna de LA CRUZ, Región de VALPARAISO. Segundo en el artículo segundo transitorio donde dice: “ARTICULO SEGUNDO TRANSITORIO: El capital social según se establece en el artículo quinto de los estatutos, es de cuatro millones de pesos, dividido en cuatrocientas acciones sin valor nominal, distribuido de la siguiente forma: El socio INVERSIONES GREPSA S.A. suscribe y paga doscientas acciones, por un total de dos millones de pesos, en razón de que los comparecientes acuerdan dar a cada una de ellas el valor de diez mil pesos. El socio- CONSTRUCTORA PARDO Y COMPAÑÍA LIMITADA suscribe y paga doscientas acciones por un total de dos millones de pesos en razón de que los comparecientes acuerdan otorgar a cada una de ellas el valor de diez mil pesos” debe decir: “ARTICULO SEGUNDO TRANSITORIO: El capital social según se establece en el artículo quinto de los estatutos, es de cuatro millones de pesos, dividido en cuatrocientas acciones sin valor nominal, distribuido de la siguiente forma: El socio SOCIEDAD E INVERSIONES TAJAMAR LIMITADA representada por don Marcelo Fernando Pardo Olguín con cien acciones que representan el 25 % del Capital Social suscribe y paga cien acciones, por un total $1.000.000, en razón de que los comparecientes acuerdan dar a cada una de ellas el valor de diez mil pesos; la SOCIEDAD DE INVERSIONES Y RENTAS PROYECTA LIMITADA representada por don Patricio Alejandro Pardo Olguín con cien acciones totales que representan el 25 % suscribe y paga cien acciones, por un total $1.000.000, en razón de que los comparecientes acuerdan dar a cada una de ellas el valor de diez mil pesos; y El socio- CONSTRUCTORA PARDO Y COMPAÑÍA LIMITADA suscribe y paga doscientas acciones por un total de dos millones de pesos en razón de que los comparecientes acuerdan otorgar a cada una de ellas el valor de diez mil pesos”; y Tercero: en la personería donde dice: “Personería de don Marcelo Fernando Pardo Olguín para representar a INVERSIONES GREPSA S.A., consta de Acta de Reunión de Directorio de fecha ocho/cero uno/ dos mil siete, reducida escritura ante Notario de Viña del Mar, Luis Enrique Tavolari Oliveros.”, debe decir: “Personería: la personería de don MARCELO FERNANDO PARDO OLGUÍN, para representar a la SOCIEDAD DE INVERSIONES TAJAMAR LIMITADA, consta en escritura pública con fecha 15 de marzo de 2012, otorgada ante el Notario de La Calera doña Lidia Maria Chahuan Issa; y la personería de don PATRICIO ALEJANDRO PARDO OLGUÍN, para representar a la SOCIEDAD DE INVERSIONES Y RENTAS PROYECTA LIMITADA, consta en escritura pública con fecha 15 de marzo de 2012, otorgada ante el Notario de La Calera doña Lidia María Chahuan Issa,” 2° Con relación al segundo punto del orden del día, el Sr. Presidente reseña y expone que se requiere por diversos factores tanto administrativos, contables, financieros, económicos y legales aumentar el capital de la sociedad. Luego de un breve intercambio, la Junta ACORDO, por unanimidad con 400 acciones equivalentes al 100% aumentar el capital social actualmente de 4 millones de pesos dividido en 400 acciones sin valor nominal, en $846.000.000.- conforme a capitalización de los resultados acumulados, dando un capital aumentado de 850.000.000.- dividido en 400.- acciones sin valor nominal. Producto del aumento corresponde modificar artículo quinto y el artículo segundo transitorio de los estatutos, que fue modificado en el acuerdo anterior de la presenta junta extraordinaria de accionistas contenidos en la escritura pública de constitución de 7 de diciembre de 2007 otorgada ante el Notario Luis Enrique Tavolari Oliveros inscrito su extracto a fojas 2 número 3 del Registro de Comercio de Viña del Mar del año 2008, del modo siguiente: Se reemplaza el artículo quinto por el siguiente: ARTICULO QUINTO : El Capital de la sociedad es de ochocientos cincuenta millones de pesos, dividido en cuatrocientas acciones sin valor nominal, que se suscribe y que se paga en la forma que señala el artículo segundo transitorio, de estos estatutos. Se reemplaza el arículo segundo transitorio modificado en el acuerdo por que pasa pasa a ser el definitivo el siguiente: ARTICULO SEGUNDO TRANSITORIO: El capital social según se establece en el artículo quinto de los estatutos, es de ochocientos cincuenta millones de pesos, dividido en cuatrocientas acciones sin valor nominal, distribuido de la siguiente forma: El socio SOCIEDAD E INVERSIONES TAJAMAR LIMITADA representada por don Marcelo Fernando Pardo Olguín con 100 acciones que representan el 25 % del Capital Social suscribe y paga en este acto 100 acciones, por un total $212.500.000.- , en razón de que los comparecientes acuerdan dar a cada una de ellas el valor de $2.125.000.; el socio SOCIEDAD DE INVERSIONES Y RENTAS PROYECTA LIMITADA representada por don Patricio Alejandro Pardo Olguín con 100 acciones totales que representan el 25 % del Capital Social suscribe y paga en esta acto 100 acciones, por un total $212.500.000.- , en razón de que los comparecientes acuerdan dar a cada una de ellas el valor de $2.125.000; y el socio- CONSTRUCTORA PARDO Y COMPAÑÍA LIMITADA suscribe y paga en este acto 200 acciones, por un total $425.000.000, en razón de que los comparecientes acuerdan otorgar a cada una de ellas el valor de $2.125.000.- El señor Presidente señaló que corresponde adoptar todas aquellas medidas que permitan la materialización de los acuerdos aprobados por la junta extraordinaria de accionistas. Propuso, al efecto, facultar al abogado don Javier Andrés Gutiérrez Opazo cédula de identidad N° 13.188.279-3, para que reduzca a escritura pública el todo o parte de la presente acta; la elaboración, publicación e inscripción del extracto de modificación de los estatutos sociales; y para requerir y firmar todas las anotaciones, inscripciones y subinscripciones que fueren pertinentes en los registros respectivos, en caso de ser necesario. Finalmente se aprueba llevar a cabo lo acordado, sin esperar la ulterior aprobación del acta. Sin tener nada más que tratar, se puso término a la Junta siendo las 10,00 horas, firmando la presente acta el Presidente don Patricio Alejandro Pardo Olguín y por su representada, quien obró como secretario el Gerente General don Esteban Alejandro Bernaldo De Quiros Huerta Muga y Marcelo Fernando Pardo Olguín por sus representadas NOMINA DE ASISTENTES: SOCIEDAD E INVERSIONES TAJAMAR LIMITADA representada por don Marcelo Fernando Pardo Olguín con 100 acciones que representan el 25 % del Capital Social; SOCIEDAD DE INVERSIONES Y RENTAS PROYECTA LIMITADA representada por don Patricio Alejandro Pardo Olguín con 100 acciones totales que representan el 25 % del Capital Social; y SOCIEDAD CONSTRUCTORA PARDO Y COMPAÑÍA LIMITADA representada por don Marcelo Pardo Olguín con 200 acciones totales equivalentes al 50%.Total acciones 400 equivalentes al 100%. Capital inicial de $4.000.000.- Demás estipulaciones escritura extractada.- La Calera, a 24 de Septiembre de 2024.