Ttm Ii SpA

Official extract text

ANDRES FELIPE RIEUTORD ALVARADO, abogado, Notario Público, Titular de la 36° Notaría de Santiago, con oficio en La Concepción 65, segundo piso, Providencia, certifico: Que con fecha 23 de diciembre de 2024, ante mí, se redujo a escritura pública el Acta Junta Extraordinaria de Accionistas de la sociedad TECNOLOGÍA EN TRANSPORTE DE MINERALES S.A., inscrita a fojas 12889, número 7636 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago correspondiente al año 1982, celebrada el 23 de diciembre del año 2024, en mi presencia y con la totalidad de los accionistas presentes, según Registro de Accionistas vigente que he tenido a la vista, correspondientes a: i) La sociedad GESTORA EL ARRAYÁN S.A., representada, y, ii) La sociedad INVERSIONES VENTURE SpA, representada; quienes acordaron dividir y modificar la sociedad en los siguientes términos: I. División: La división de la sociedad TECNOLOGÍA EN TRANSPORTE DE MINERALES S.A., en dos sociedades, subsistiendo la primera bajo la misma razón social y, constituyéndose con motivo de la división una nueva sociedad por acciones que se denominará: “TTM II SpA”. II. Estatutos Sociales de “TTM II SpA”. Con motivo de la división social se constituyó una sociedad por acciones que se regirá por los siguientes estatutos: A. Razón Social: El nombre o razón social de la sociedad es “TTM II SpA” pudiendo usar para todos los efectos legales, fines publicitarios y para actuar inclusive ante bancos, instituciones financieras o cualesquier organismo público o privado, la sigla comercial o nombre de fantasía de “TTM II”. B. Objeto: La sociedad tendrá por objeto la inversión en toda clase de bienes muebles e inmuebles, corporales o incorporales, tales como acciones, bonos, debentures, opciones, efectos de comercio, cuotas de fondos mutuos, cuotas de fondos de inversión, derechos en sociedades y cualesquiera otros instrumentos mercantiles y mobiliarios, tanto en Chile como en el extranjero; pudiendo entre otros actos, adquirirlos, explotarlos, administrarlos, enajenarlos, percibir sus frutos, darlos en arrendamiento u otras formas de cesión temporal, por cuenta propia o ajena. Para el cumplimiento de su objeto y la inversión de los fondos disponibles, la sociedad podrá celebrar y ejecutar toda clase de actos y contratos, pudiendo constituir y/o participar en toda clase de sociedades, de personas, anónimas, por acciones o de cualquier otro tipo, comunidades y asociaciones; y, en general, realizar toda otra actividad que directa o indirectamente se relacione con las anteriores y que el accionista determine; C. Domicilio: El domicilio de la sociedad será la ciudad de Santiago, sin perjuicio de las sucursales que la administración estime conveniente abrir en otros puntos del país o del extranjero. D. Duración: Indefinida. E. Capital: El capital social es la suma única y total de $1.638.708.756 dividido en 1.000 acciones nominativas, de una misma serie, y sin valor nominal, íntegramente suscritas y pagadas de acuerdo al artículo primero transitorio de los estatutos sociales. F. Administración: El uso de la razón social, administración y representación judicial y extrajudicial de la sociedad corresponderá única y exclusivamente a don JEAN PHILIPPE HEMMERDINGER CUBILLOS, quien anteponiendo su firma a la razón social, la representará con las más amplias facultades de administración y disposición de bienes, pudiendo ejecutar todos los actos y celebrar todos los contratos o convenciones de cualquier naturaleza que sean, que se relacionen directa o indirectamente con el objeto social. Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Santiago, 13 de diciembre de 2025.-