South Genetics Pharma SpA

Official extract text

EDUARDO JAVIER DIEZ MORELLO, Notario Público Titular de la Trigésima Cuarta Notaría de Santiago, calle Luis Thayer Ojeda N°359, comuna de Providencia, certifica: Por escritura pública de fecha 22 de octubre de 2020, ante mí, se redujo acta de la Junta Extraordinaria de Accionistas de “SOUTH GENETICS SpA”, celebrada con fecha 24/09/2020. En la Junta se acordó por unanimidad de los accionistas dividir la sociedad “SOUTH GENETICS SpA”, en dos sociedades: ésta y “SOUTH GENETICS PHARMA SpA”, que se forma como consecuencia de la división, a la cual se asignan los activos y pasivos singularizados en escritura extractada, y se le distribuye la parte del patrimonio social que allí se indica. División efectiva desde el 24/09/2020. A consecuencia de la división el capital de la sociedad “SOUTH GENETICS SpA” es reducido a $1.000.000.-, dividido en las mismas 100 acciones. Con motivo de esta división, los accionistas de “SOUTH GENETICS SpA”, la sociedad FENIX SpA y don WASHINGTON RODRÍGUEZ UNANUE, se han incorporado de pleno derecho en una nueva sociedad con igual participación que detentan en sociedad que se divide. Por otra parte aprobar los estatutos de “SOUTH GENETICS PHARMA SpA”, que extracto: NOMBRE: “SOUTH GENETICS PHARMA SpA”. DOMICILIO: Su domicilio legal será la ciudad de Santiago de Chile, sin perjuicio de las agencias o sucursales que la Administradora de la Sociedad decida establecer en otros lugares, dentro o fuera del país. DURACIÓN: La duración de la Sociedad será indefinida. OBJETO: La sociedad tendrá por objeto la prestación de toda clase de servicios a terceros; la realización para empresas, particulares, organismos, hospitales, clínicas, centros de salud y gerontología, geriatría y otros, toda clase de exámenes médicos, seguimiento de diferentes pacientes adhiriéndose a diversas terapias y/ o follow up respecto a su condición de salud, colaborar e informar a los pacientes por medio de una guía para obtener los reembolsos asociados, dar cursos de perfeccionamiento; desarrollar un servicio de logística para la toma de muestras y posterior envío a un laboratorio, y cualquier otro acto o negocio licito que derive de los anteriores, los complemente o sea una consecuencia de los mismo, u otros que los socios acuerden. CAPITAL: El capital de la Sociedad es la suma de $1.000.000, divido en 10.000.000 ACCIONES ordinarias, nominativas, sin valor nominal, de una misma y única serie, el cual se encuentra íntegramente pagado, suscrito y enterado de acuerdo a lo señalado en escritura extractada. ADMINISTRACIÓN: La administración de la Sociedad y el uso de la razón corresponderá a la administradora, quien podrá actuar de forma individual, doña MARIELA FERNÁNDEZ FEKETE en adelante, también denominada “La Administradora”, quien tendrá las más amplias facultades de administración y disposición de bienes que el Artículo Cuarenta de la Ley dieciocho mil cuarenta y seis otorga al directorio de una sociedad anónima y las ejercerá personalmente, a través de sus mandatarios habituales o a través de aquellos mandatarios que designe especialmente para tal efecto, y/o en caso de que la Junta de Accionistas lo determine en sesión especialmente convocada al efecto, con el voto favorable de la mayoría absoluta de las acciones válidamente emitidas con derecho a voto, por un Directorio. Otros acuerdos en escritura extractada. Santiago, a 04 de noviembre del 2020.