Sociedad Horizonte SpA

Official extract text

PATRICIO GUILLERMO COROMINAS MELLADO, abogado, Notario Público, Titular de la 2° Notaría de Lo Barnechea, con oficio en Avenida La Dehesa N°1.201, local 101, Región Metropolitana, certifico que, por escritura pública otorgada el 1° de abril de 2024, repertorio N°2201-2024, ante mí, se redujo el acta de la Junta Extraordinaria de Accionistas de la sociedad “INMOBILIARIA RUIZ S.A.”, con extracto de constitución inscrito a fojas 264 N°157 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Los Ángeles del año 2006, celebrada con fecha 1° de abril de 2024, contando con la asistencia de la totalidad de sus accionistas, Carlos Enrique Ruiz Quiroz, María Rebeca Carreño Gutiérrez, “Ruiz y Carreño S.A.”, debidamente representada, Carola Andrea Ruiz Carreño, Daniela Loreto Ruiz Carreño, Carla Waleska Ruiz Carreño y Carlos Francisco Ruiz Carreño quienes acordaron por unanimidad constituir la sociedad “SOCIEDAD HORIZONTE SpA”, sociedad por acciones que nació de la división de “Inmobiliaria Ruiz S.A.”, esta última con extracto de constitución inscrito a fojas 264 N°157 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Los Ángeles del año 2006, siendo las siguientes materias objeto de extracto: Nombre: “SOCIEDAD HORIZONTE SpA”. Objeto: La Sociedad tendrá por objeto: Uno) Efectuar toda clase de inversiones en capitales mobiliarios. Asimismo, podrá realizar inversiones en todo tipo de bienes muebles o inmuebles; corporales o incorporales; en todo tipo de efectos de comercio, ya sean bonos, debentures u otros instrumentos mercantiles o de inversión, fondos mutuos, títulos de crédito, depósitos en dinero, a la vista o a plazo, cauciones en dinero, contratos de renta vitalicia e instrumentos de deuda de oferta pública; en derechos en todo tipo de sociedades o en acciones o cuotas de fondos de inversión, ya sea concurriendo a su formación o adquiriendo derechos, acciones o cuotas en ellas una vez constituidas; administrar tales inversiones, y percibir todos los frutos y beneficios provenientes de éstas. Dos) La inversión y explotación de bienes inmuebles agrícolas y no agrícolas, pudiendo arrendarlos, administrarlos, y en general, percibir sus frutos. Tres) Ejecutar todos los actos y celebrar todos los contratos necesarios al fin indicado, al desarrollo de su negocio o comercio o a la inversión de los fondos disponibles de la sociedad. Cuatro) Participar en toda clase de sociedades, ya sean nacionales o extranjeras, civiles o comerciales, cualquiera sea su objeto, ya sean colectivas, anónimas, por acciones, de responsabilidad limitada, en comandita, pudiendo concurrir como socia comanditaria o gestora en estas últimas. Y, Cinco) En general, ejecutar todas las operaciones o negocios que acuerden los accionistas y que tengan relación con el objeto social. Capital: El capital de la sociedad es la suma de $202.260.929, dividido en 570.000 acciones nominativas, de una sola serie, sin valor nominal, que se encuentra enteramente pagado con la parte del capital de la sociedad primitiva “Inmobiliaria Ruiz S.A.”, la cual dio origen y se asignó a esta sociedad, luego de su división acordada por intermedio de la junta extraordinaria de accionistas celebrada el primero de abril de dos mil veinticuatro, de la siguiente manera: a) Carlos Enrique Ruiz Quiroz, titular de 225.000 acciones; b) María Rebeca Carreño Gutiérrez, titular de 225.000 acciones; c) “Ruiz y Carreño S.A.”, titular de 100.000 acciones; d) Carola Andrea Ruiz Carreño, titular de 5.000 acciones; e) Daniela Loreto Ruiz Carreño, titular de 5.000 acciones; f) Carla Waleska Ruiz Carreño, titular de 5.000 acciones; g) Carlos Francisco Ruiz Carreño, titular de 5.000 acciones. Domicilio: Comuna de Los Ángeles; sin perjuicio de las agencias, oficinas, o sucursales que acuerde establecer en otras comunas del país o en el extranjero. Administración y uso de la razón social: La Sociedad será administrada por un Directorio compuesto de 5 miembros, sin perjuicio de las facultades que corresponden a la Junta de Accionistas. Se designan como directores provisorios de la Sociedad a Carlos Enrique Ruiz Quiroz, cédula nacional de identidad N°5.908.236-1; Carola Andrea Ruiz Carreño, cédula nacional de identidad N°12.593.136-7; Daniela Loreto Ruiz Carreño, cédula nacional de identidad N°13.145.023-0; Carla Waleska Ruiz Carreño, cédula nacional de identidad N°13.845.288-3; y, Carlos Francisco Ruiz Carreño, cédula nacional de identidad N°15.626.959-K. Demás estipulaciones en escritura extractada. Santiago, 14 de mayo de 2024.