M1 SpA
Diario Oficial
Corporate information
Shareholders (2)
| Name | RUT | Participation | Contribution |
|---|---|---|---|
LORENA BERNARDA CONCHA AGUIRRE Accionista 12.xxx.xxx-4 | 12.xxx.xxx-4 | - | - |
JOSE MIGUEL MADARIAGA INOSTROZA Accionista 12.xxx.xxx-8 | 12.xxx.xxx-8 | - | - |
Official extract text
Miguel Chacón Zeballos, Notario Público Interino Tercera Notaría de Rancagua, domiciliado Campos 377, certifica: por escritura pública de fecha 5 de Septiembre del 2024, repertorio N° 3370-2024, doña LORENA BERNARDA CONCHA AGUIRRE, chilena, soltera, ingeniera agrónoma, cédula nacional de identidad 12.661.333-4, domiciliada en Camino Proyectado N° 12, departamento 402 B, condominio Gran Vista, Nogales, Machalí, y don JOSE MIGUEL MADARIAGA INOSTROZA, chileno, soltero, ingeniero comercial, cédula de identidad 12.915.054-8, domiciliado para en Camino Proyectado N° 12, departamento 402 B, condominio Gran Vista, Nogales, Machalí, vienen en sanear la escritura pública de fecha veintisiete de diciembre de dos mil veintitrés, repertorio número tres mil sesenta y dos del año dos mil veintitrés, se redujo el Acta de la primera Junta Extraordinaria de Accionistas de la sociedad M1 SpA, donde se acordó la modificación de los estatutos de la sociedad, específicamente en su nombre o razón social, domicilio y su administración, omitiendo la inscripción dentro del plazo de 60 días desde la suscripción de la escritura en el Conservador de Comercio respectivo, como lo señala la ley, en la calidad de accionistas, declaran que la escritura de saneamiento se tendrá como parte integrante del Acta de la Junta Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad M1 SpA, para todos los efectos legales. Demás estipulaciones en escritura extractada. Rancagua, 10 de septiembre de 2024.
Corporate information
Corporate purpose
a) La prestación de servicios, consistentes en todo tipo de estudios, consultorías, asesorías en especial los de índole financiera, comercial, gestión administrativa y agronómica, b) Consultorías y asesorías profesionales en los rubros de tecnología, investigación y desarrollo de soluciones científicas y la transferencia, compra, arriendo y licenciamiento de las tecnologías, la investigación y el desarrollo de patentes; e) Compraventa de todo tipo de bienes muebles e inmuebles, propios o de terceros, por cuenta propia o ajena, la importación, exportación, administración, transformación, remodelación y corretaje de los mismos; d) La explotación agrícola, ganadera y forestal, por cuenta propia o ajena, de predios rústicos, la comercialización, distribución, transformación, corretaje, consignación y ventas por comisión de todo tipo de productos e insumos agrícolas, ganaderos o forestales y sus derivados, y toda otra actividad conexa o relacionada, en la actualidad o en el futuro, con la actividad agropecuaria; e) El transporte terrestre de pasajeros, por cuenta propia o ajena, en vehículos propios o de terceros, desde y hasta cualquier punto del país o del extranjero, el arrendamiento o explotación a cualquier título de vehículos de transporte o de carga, con fines de turismo, industrial, educacional, agrícola, forestal entrega de correspondencia, encomiendas y servicio de correo y toda clase de servicios susceptible de prestarse por medio de tales vehículos. Asimismo y para el cumplimiento del objeto social y de cualquier otro negocio que los socios convengan realizar, que directa o indirectamente conduzca a ello, se podrán ejecutar todos los actos y celebrar todos los contratos útiles y necesarios a los objetos indicados o para la realización de los negocios acordados por los socios, así como los destinados a la inversión de los bienes disponibles en la Sociedad.
Capital
Total capital
$3.640.000
Paid-in capital
$3.640.000
Shares
200
Shareholders (2)
| Name | RUT | Participation | Contribution |
|---|---|---|---|
LORENA BERNARDA CONCHA AGUIRRE Accionista 12.xxx.xxx-4 | 12.xxx.xxx-4 | 50% | $180.000 |
JOSÉ MIGUEL MADARIAGA INOSTROZA Accionista 12.xxx.xxx-8 | 12.xxx.xxx-8 | 50% | $180.000 |
Official extract text
Carla Salazar Meza, abogado, Notario Público Suplente de la Quinta Notaría de Rancagua, con oficio en avenida José de San Martín Nº 255, comuna de Rancagua, certifico que: por escritura de fecha hoy, ante mí - repertorio 1491/2023 - doña LORENA BERNARDA CONCHA AGUIRRE, chilena, ingeniera agrónomo, soltera, cédula nacional de identidad número doce millones seiscientos sesenta y un mil trescientos treinta y tres guión cuatro; y don JOSÉ MIGUEL MADARIAGA INOSTROZA, chileno, soltero, ingeniero comercial, cédula nacional de identidad número doce millones novecientos quince mil cincuenta y cuatro guion ocho, ambos domiciliados en avenida Hermano Claudio número seiscientos cuarenta, piso ocho, departamento ochenta y tres, Barrio El Tenis, comuna de Rancagua; únicos socios acordaron dividir la SOCIEDAD MADARIAGA Y CONCHA LIMITADA, inscrita a fojas 374 número 506 correspondiente al Registro de Comercio del año 2008 del Conservador de Bienes Raíces de la ciudad de Rancagua, con un capital de $4.000.000; y constituir sociedad por acciones: PRIMERO: Que, por escritura pública de catorce de julio de dos mil ocho, otorgada ante Eduardo de Rodt Espinosa, Notario Público Titular de la Primera Notaría de Rancagua se constituyó la sociedad de responsabilidad limitada SOCIEDAD MADARIAGA Y CONCHA LIMITADA, cuyo extracto se inscribió a fojas 374 número 506 correspondiente al Registro de Comercio del año 2008 del Conservador de Bienes Raíces de la ciudad de Rancagua. Su extracto se publicó en el Diario Oficial con fecha dos de agosto de dos mil ocho. SEGUNDO: Por la unanimidad los socios acuerdan lo siguiente: UNO) División de la Sociedad en dos sociedades, una que será la continuadora legal y que girará con la razón social de SOCIEDAD MADARIAGA Y CONCHA LIMITADA. y cuyo estatuto social se modifica según se señala en este extracto; y una segunda sociedad que surge y se forma como consecuencia de la división y que girará con una nueva razón social, M1 SpA, cuyos estatutos se contienen en escritura extractada. Los accionistas de la sociedad que surge de la división serán los mismos de la sociedad, y conservarán en la nueva sociedad la misma participación que tienen en el capital social. DOS) Reducir, como consecuencia de la división, el capital social de la Sociedad, de la cantidad de cuatro millones de pesos a la cantidad de trescientos sesenta mil pesos. Los Socios acuerda sustituir el actual artículo Séptimo del estatuto social por el siguiente: "SÉPTIMO: El capital de la sociedad será la cantidad de trescientos sesenta mil pesos, que se forma de la siguiente manera: a) La socia LORENA BERNARDA CONCHA AGUIRRE, aporta en este acto a la caja social la suma de ciento ochenta mil pesos; b) El socio JOSÉ MIGUEL MADARIAGADA INOSTROZA, aporta en este acto a la caja social la suma de ciento ochenta mil pesos. TRES) Distribuir el patrimonio de la sociedad entre ésta y la sociedad resultante de la división y la determinación de los activos y pasivos que se asignarán y delegarán a la nueva sociedad. Los socios acuerda: Uno) Los socios declaran que al patrimonio de la sociedad al treinta y uno de diciembre de dos mil veinte dos asciende a la suma cuatrocientos cuarenta y ocho millones doscientos doce mil seiscientos sesenta y cuatro pesos, que se componen de la siguiente manera: a) Capital, cuatro millones de pesos; b) Otras reservas, veintiséis millones ocho mil setecientos pesos; c) Reservas Capital Propio, doscientos once millones ochocientos setenta y un mil trescientos quince pesos; d) Resultados acumulados, seiscientos diez millones novecientos nueve mil ochocientos cuarenta y tres, e) Retiros del ejercicio, cincuenta millones trescientos cincuenta y cuatro mil quinientos ocho pesos; y f) Resultado del ejercicio, menos trescientos cincuenta y cuatro millones, trescientos veintidós mil seiscientos ochenta y seis pesos. Dos) Dejar constancia que las cuentas del patrimonio de la Sociedad tras la división quedan de la siguiente forma: Capital pagado: trescientos sesenta mil pesos. Otras Reservas: dos millones trescientos cuarenta mil pesos. Revalorización del capital: doscientos once millones doscientos siete mil ciento ochenta y tres. Resultados acumulados: doscientos veinte y ocho millones doscientos siete mil ciento ochenta y tres. Pérdidas acumuladas: cuatrocientos cuatro millones seiscientos setenta y siete mil ciento noventa y cuatro pesos. Total treinta y ocho millones ciento dos mil seiscientos ochenta y seis pesos. Tres) Asignar a M1 SpA., sociedad que surge de la división, parte de la cuenta de capital del patrimonio de la Sociedad por la cantidad de cuatrocientos diez millones, diez mil quinientos setenta y siete pesos, que corresponden a la parte del capital de la Sociedad disminuida conforme a lo acordado precedentemente, y la parte proporcional de la cuenta de patrimonio de la Sociedad, denominada revalorización del capital por la cantidad de doscientos once millones doscientos siete mil ciento ochenta y tres pesos. En consecuencia, el patrimonio de M1 SpA., que surge de la división, se conforma de la siguiente manera: Capital pagado: tres millones seiscientos cuarenta mil pesos; Otras reservas, veintitrés millones seiscientos sesenta y siete mil novecientos diecisiete pesos; Resultados Acumulados: trescientos ochenta y dos millones setecientos dos mil seiscientos sesenta pesos. Cuatro) Asignar a M1 SpA los siguientes activos. Maquinarias, vehículos y activo circulante, las cuales se encuentran registradas en el balance de la Sociedad al treinta y uno de diciembre de dos mil veintidós. Este activo asciende a la cantidad de mil dos millones trescientos cuarenta y siete mil cuatrocientos treinta pesos. Los accionistas declaran conocer y aceptar que el activo antes señalado se mantendrá registrado en la sociedad fruto de la división, M1 SpA, al valor por el cual éste figura en los registros contables, valor financiero de la Sociedad, sin perjuicio que M1 SpA mantendrá registrado en forma separada el valor tributario de las referidas partidas, con el fin de que éstas puedan dar cumplimiento a sus obligaciones tributarias respecto de dicho valor, todo ello en los términos indicados en el artículo sesenta y cuatro del Código Tributario. Se deja constancia que el total de los activos asignados a M1 SpA, ascienden a la cantidad de mil dos millones trescientos cuarenta y siete mil cuatrocientos treinta pesos y que su individualización consta en los Balances. Cinco) Delegar a M1 SpA, que surge de la división, los siguientes pasivos: cuentas por pagar empresas relacionadas. Se deja constancia que el total de los pasivos delegados a M1 SpA asciende conforme a los Balances a la cantidad de quinientos noventa y dos millones trescientos treinta y seis mil ochocientos cincuenta y tres pesos. Los socios dejan constancia que M1 SpA. se obliga a cumplir con todas y cada una de las obligaciones que para ella emanen de los contratos que digan relación con los activos que le fueron asignados y pasivos que le fueron delegados, sea en virtud de sus estipulaciones o de las disposiciones legales aplicables. TERCERO. Los socios acuerdan que fruto de la división de la SOCIEDAD MADARIAGA Y CONCHA LIMITADA, aprobar los estatutos sociales por el cual se regirá la sociedad que se constituye a consecuencia de la división. Razón Social: M1 SpA. Objeto: a) La prestación de servicios, consistentes en todo tipo de estudios, consultorías, asesorías en especial los de índole financiera, comercial, gestión administrativa y agronómica, b) Consultorías y asesorías profesionales en los rubros de tecnología, investigación y desarrollo de soluciones científicas y la transferencia, compra, arriendo y licenciamiento de las tecnologías, la investigación y el desarrollo de patentes; e) Compraventa de todo tipo de bienes muebles e inmuebles, propios o de terceros, por cuenta propia o ajena, la importación, exportación, administración, transformación, remodelación y corretaje de los mismos; d) La explotación agrícola, ganadera y forestal, por cuenta propia o ajena, de predios rústicos, la comercialización, distribución, transformación, corretaje, consignación y ventas por comisión de todo tipo de productos e insumos agrícolas, ganaderos o forestales y sus derivados, y toda otra actividad conexa o relacionada, en la actualidad o en el futuro, con la actividad agropecuaria; e) El transporte terrestre de pasajeros, por cuenta propia o ajena, en vehículos propios o de terceros, desde y hasta cualquier punto del país o del extranjero, el arrendamiento o explotación a cualquier título de vehículos de transporte o de carga, con fines de turismo, industrial, educacional, agrícola, forestal entrega de correspondencia, encomiendas y servicio de correo y toda clase de servicios susceptible de prestarse por medio de tales vehículos. Asimismo y para el cumplimiento del objeto social y de cualquier otro negocio que los socios convengan realizar, que directa o indirectamente conduzca a ello, se podrán ejecutar todos los actos y celebrar todos los contratos útiles y necesarios a los objetos indicados o para la realización de los negocios acordados por los socios, así como los destinados a la inversión de los bienes disponibles en la Sociedad. Domicilio: la ciudad de Rancagua, pudiendo establecer agencias o sucursales en otros puntos del país o del extranjero. Duración: indefinida. Capital: el capital de la sociedad de tres millones seiscientos cuarenta mil pesos es dividido en doscientas acciones ordinarias, nominativas, de una misma serie, sin valor nominal. Administración: la sociedad será administrada por dos personas en calidad de administradores estatutarios, bajo las designaciones “Director Ejecutivo” y “Gerente General”, respectivamente, según facultades que se señalan en escritura. Demás estipulaciones constan en escritura extractada.- Rancagua, 06 de junio de 2023.-
Recent filings
- CONSTITUCIÓN
M1 SpA
CVE 2548076
- CONSTITUCIÓN
M1 SpA
CVE 2333642
