La Negra SpA

Official extract text

PATRICIA VALENTINA MANRÍQUEZ HUERTA, Abogado, Notario Público Titular de la Cuadragésimo Octava Notaría de Santiago, con domicilio en Avenida Apoquindo número tres mil setenta y seis, oficina seiscientos uno, Comuna de Las condes, Santiago, Región Metropolitana, certifica ante mí: Por escritura pública de fecha 31 de Enero de 2025, protocolizada bajo el Repertorio Nº 1468 -2025: En Santiago de Chile, a treinta y uno de Enero de dos mil veinticinco, siendo las dieciséis horas, en las oficinas de Cariola Diez Perez-Cotapos, ubicadas en Avenida Andrés Bello número dos mil setecientos once, piso diecinueve, comuna de Las Condes, se reunieron en Junta Extraordinaria de Accionistas los accionistas de la sociedad INVERSIONES Y SERVICIOS LAS LENGAS S.A, con la asistencia de la totalidad de las acciones emitidas por la sociedad con derecho a voto, y de Doña Patricia Manriquez Huerta, Abogado, Notario Público Titular de la Cuadragésima Octava Notaría de Santiago, quien fue especialmente citado con este objeto y estuvo presente durante toda la sesión. Asistencia: uno.- Marcial González por mil cuatrocientos cuarenta acciones; dos.- Hernán Torres por mil cuatrocientos cuarenta acciones. tres.- María Soledad González por setecientos veinte acciones. De acuerdo con lo anterior, los accionistas presentes suman la cantidad total de acciones, equivalentes a la totalidad de los títulos emitidos por la sociedad. Como únicos accionistas de “INVERSIONES Y SERVICIOS LAS LENGAS S.A”, rut: 96.584.640-9, inscrita en el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago, a fojas 22.292, número 11.076 del año 1990: 1) Deciden dividir el patrimonio de la sociedad en tres partes, dando origen, a contar del día en que se reduzca a escritura pública la presente acta, a dos nuevas compañías, sobre la base del balance de la sociedad al treinta y uno de diciembre del año dos mil veinticuatro, cuyas razones sociales serán: CAIRO MONTTENOTTE SpA y LA NEGRA SpA. 2) Disminuir el patrimonio social ascendente a $209.452.739, a la suma de $83.781.096. Por lo cual se asigna a las nuevas compañías que nacen producto de la división la suma de: Uno.- CAIRO MONTTENOTTE SpA $83.781.096 que equivale aproximadamente al 40 % del patrimonio actual de la sociedad. Dos.- LA NEGRA SpA la suma de $41.890.547 que equivale aproximadamente al 20 % del patrimonio que mantendrá la continuadora de la sociedad. Creándose una nueva sociedad por acciones Razón social: LA NEGRA SpA, Objeto: La sociedad tendrá por objeto desarrollar las siguientes actividades, ya sea directamente o a través de terceros, individualmente o en conjunto con otros, tanto en la República de Chile como en el extranjero: a) La inversión en cualquier forma y a cualquier título en toda clase de bienes corporales e incorporales, muebles e inmuebles, en particular la compraventa, permuta, arrendamiento y, en general, la explotación a cualquier título de dichos bienes y de derechos constituidos en ellos; b) formar, ingresar y participar en sociedades de toda clase y objeto, sean estas civiles o comerciales, colectivas, de responsabilidad limitada, anónimas, por acciones o en comandita; c) La prestación de toda clase de servicios y asesorías, para todo tipo de empresas o personas, sean estas asesorías financieras, económicas, contables, de comercio exterior, de administración, legales, tributarias, de ingeniería, de recursos humanos, o de cualquier otra; la prestación de servicios de asesoría en materia de administración y gestión de empresas y de recursos humanos, a todo tipo de personas naturales o jurídicas, especialmente en lo referente al diseño y ejecución de sus políticas de recursos humanos, tales como evaluación y selección de personal, capacitación, calificación de desempeños laborales, estrategias de incentivo a los trabajadores, políticas de bienestar social; d) Administrar por cuenta propia o ajena toda clase de negocios, agencias, representaciones, licencias, marcas comerciales, empresas o bienes de cualquier naturaleza; e) otros temas afines que los socios acuerden en el futuro y la realización de todas aquellas actividades que fueren complementarias o anexas al giro principal, y, en general, ejecutar toda clase de actos y celebrar todos los acuerdos o contratos que sean necesarios para el cumplimiento del objeto social o el desarrollo de su giro. Duración: La sociedad tendrá una duración indefinida. Capital El capital de la sociedad asciende a $7.200.000, dividido en 720 acciones ordinarias, nominativas, de una misma y única serie, sin valor nominal y de igual valor cada una, las que han sido suscritas y pagadas con anterioridad a este acto conforme a la asignación patrimonial de la sociedad dividida. Administración: La administración de la sociedad y el uso de la razón social corresponderá exclusivamente a doña María Soledad González Aguirre. Los socios sólo serán responsables hasta el monto de sus respectivos aportes en la Sociedad. Demás estipulaciones en escritura extractada.- Santiago, 19 de marzo de 2025. Patricia Valentina Manríquez Huerta. Notario Público.